Entrenamiento para la Certificación de Oficial de Cumplimiento Certified Risk and Compliance Management Profesional (CRCMP) Acreditado

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1 2014 Entrenamiento para la Certificación de Oficial de Cumplimiento Certified Risk and Compliance Management Profesional (CRCMP) Acreditado internacionalmente por International Association of Risk and Compliance Professional IARCP (EEUU)

2 ENTRENAMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CERTIFIED RISK AND COMPLIANCE MANAGEMENT PROFESIONAL (CRCMP) Introducción PRIME Consultores en coordinación con Internacional Association of Risk and Compliance Professional (IARCP) de los EEUU, viene promoviendo la Certificación para Oficiales de Cumplimiento cumpliendo los estándares internacionales requeridos para el ejercicio de dicha función. La Acreditación Internacional CRCMP es especialmente dirigida a Oficiales de Cumplimiento Normativo de instituciones financieras y se basa en cubrir diversos aspectos del marco normativo regulatorio internacional (Basilea, SOX, COSO-ERM, COBIT, GRC), el cual se complementará con aspectos de gestión relevantes al marco regulatorio local. Objetivo El curso de entrenamiento tiene por objetivo preparar a los Oficiales de Cumplimiento Normativo en todos los tópicos requeridos para la acreditación internacional, teniendo el examen dos componentes; temática internacional y otro local, los deberán ser aprobados por los participantes para obtener la Certificación. Temario COMPONENTE INTERNACIONAL (Material en inglés) 16 horas A Compliance with Laws and Regulations and Risk Management - Introduction - Regulatory compliance and Risk Management - Roles and responsabilities - Benefits of an enterprise wide compliance program - Compliance culture - Policies, procedures and ethical code of conduct - Governance, Risk and Compliance - Internal Control - Approaches to Risk Management - Integrating Risk Management, Corporate Governance and Compliance B Sarbanes & Oxley - SOX Act - Key sections - Management Testing - Management Documentation - Section 301, 404, Management Responsabilities - Control: Design and Operation - Foreign Private Issuers 2

3 . C Basel Committee on banking supervition (BIS) Basel II - Risk Management - Capital Management - Three Pilar regulatory structure o Pillar I: Minimum capital requirement o Pillar II: Supervisory review Pillar III: Market discipline - Market Risk - Credit Risk - Operational Risk o Basic Indicator Approach BIA o Standarized Approach SA o Advanced Measurement Approach AMA Basel III - Strengtheting the global capial framework - Global Liquidity Standard o Liquidity Coverage Ratio o Net Stable Funding Ratio - Minimum capital requirement o Capital Buffer Conservation Cyclical - Levarage ratio - Counterparty credit risk D E Frameworks COSO Control environment - Risk assessment - Control activities - Information and communication - Monitoring activities COSO ERM - Internal environment - Objetive setting - Event identification - Risk assessment - Risk response - Control activities - Information and communication - Monitoring COBIT - IT Domain Designing and implementing a Risk and Compliance Program - Designing an Internal Compliance System - Compliance Program o Documentation o Testing 3

4 o Risk management o Compliance monitoring - International regulatory requirement o Europe o USA o GCC countries EXAMEN IARCP COMPONENTE LOCAL (Material en castellano): 08 horas. A Modelo de Gestión del Riesgo de Cumplimiento Normativo Marco regulatorio local - Resolución SBS Modelo Gobierno, Riesgo y Cumplimiento Relación de Cumplimiento Normativo y otras unidades Diseño e Implementación del Modelo de Gestión de Cumplimiento Normativo - Autoevaluación de Riesgos - Indicadores de Gestión de Cumplimiento - Sistema de monitoreo - Reporte y comunicación Tendencias y nuevos enfoques EXAMEN LOCAL Dirigido a El curso de entrenamiento para la Certificación CRCMP está dirigido principalmente a: Oficiales de Cumplimento Normativo Funcionarios de Riesgo Operacional Auditores Control Interno Inversión El curso de entrenamiento para la Certificación CRCMP tiene los siguientes costos* Inversión individual Inversión corporativa (2 a más participantes) US$ 650 sin IGV US$ 550 sin IGV 4

5 * Incluye el derecho a material y examen de certificación. El material internacional para la certificación le será remitido a su correo electrónico. Se abre el curso con mínimo 6 alumnos El usuario y password para el examen lo solicitará cuando se encuentre apto para el examen, teniendo hasta 3 opciones para rendir el mismo. Duración El curso de entrenamiento para la Certificación CRCMP tiene una duración de 32 horas (04 sábados de 8 horas cada sesión), durante el cual se le proveerá de material impreso para el entrenamiento como material complementario para rendir el examen de certificación (material en inglés / castellano). Forma de Pago Banco Interbank Tipo Ahorros Moneda Dólares N CCI Detracciones Tasa 10% Informes Telef Fijo

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