Deloitte Training. Riesgos de tecnología de información implicaciones y retos para la auditoria

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1 Deloitte Training Riesgos de tecnología de información implicaciones y retos para la auditoria

2 Definición del universo auditable y valoración de riesgos de TI Presentado por Mauricio Solano Redondo, Director Auditor de sistemas certificado (CISA). Certificado en Riesgos y Controles Informáticos (CRISC). Certificado en Fundamentos de COBIT 4.1. Certificado en Fundamentos de ITIL V3. 1

3 Agenda Mitos y realidades del Auditor de T.I. El proceso de Auditoría de T.I. Proceso para Análisis de Riesgo. Evaluación del Riesgo. Caso para Análisis de Riesgos Preguntas & Respuestas.

4 Mitos y realidades del auditor de T.I. 3

5 Mitos y realidades del Auditor de T.I. en la evaluación de riesgos No es un accesorio!!!. Mitos y realidades No es un requisito regulatorio!!!. Es parte de la Auditoria Interna. Debe dar valor a la función de la auditoria interna. Debe tener la preparación académica y la capacitación requerida para la gestión que desempeña. Debe tener una participación relevante en la elaboración del análisis de riesgos para establecer el plan de auditoria o bien hacer por separado pero alineado su propio análisis de riesgos y el plan de auditoria de T.I. 4

6 El proceso de auditoría de T.I. 5

7 El proceso de auditoría de T.I. en la evaluación de riesgos Ciclo de Administración del riesgo 6

8 Evaluación de Riesgo 7

9 Evaluación de riesgo Evaluación de Riesgo Evaluación de riesgos 8

10 Evaluación de riesgo Evaluación de riesgo Uno de los elementos más importantes que fortalecen el análisis del riesgo es la definición de los factores que inciden de manera general en cada uno de los procesos TI. Los factores más comunes son: - Gente (recurso humano) - Herramientas para el manejo de los procesos de TI Entorno del negocio - Complejidad de los procesos de TI y de las aplicaciones - Documentación de los procesos de TI y de las aplicaciones - Nivel de supervisión y monitoreo de los procesos y practicas de TI - Ambiente de control y controles sobre los procesos de TI y de las aplicaciones - Efecto en clientes y usuarios de T.I. 9

11 Evaluación de riesgo Evaluación de riesgo 1. Metodología para realizar el inventario de riesgos: - Analizar el plan estratégico de TI con el fin de listar los riesgos identificados por la Gerencia de TI. - Consulta a la Auditoría Interna sobre los riesgos identificados como parte del proceso de desarrollo del plan anual. Identificación de Riesgos - Indagación con los miembros del Comité de TI sobre riesgos de TI percibidos por ellos. - Entrevistas con jefes funcionales o dueños de procesos de TI. - Entrevista con el responsable de riesgos de la Entidad. - Recopilación de riesgos de TI según bases de datos de las mejores practicas. 2. Definición del universo de procesos. 10

12 Evaluación de riesgo Evaluación de riesgo 1. Análisis de Riesgos: - Inventario de riesgos de TI: detalle pormenorizado de riesgos identificados con base en las indagaciones y entrevistas. - Universo de procesos: detalle de procesos del área de TI. Resultados - Mapa de riesgos por procesos del área de TI: comprende una gráfica de los principales procesos del Área de TI, priorizados de acuerdo al nivel de exposición. - Matriz de riesgos por procesos: documento que describe cada uno de los riesgos identificados y que objetivo de TI están amenazando directamente. - Mapeo de estructura organizativa: corresponde a la relación de riesgos y los puestos que se ejecutan dentro del área de TI. 2. Plan Inicial de Auditoria Interna de T.I.: documento que especifica los objetivos, alcance, programa de ejecución y recursos requeridos y asignados. 11

13 Evaluación de riesgo Evaluación de riesgo Por lo importante que son los controles internos en los ambientes informáticos proponemos en esta fase el análisis de Diseño, Implementación y Efectividad Operativa de los CGC, comparando los resultados con las mejores practicas de la industria financiera. Los CGC tienen especial importancia por la confianza que estos aportan a los Entes de Gobierno Corporativo (Comité de Auditoria, Alta Gerencia y Junta Directiva) sobre el proceso de generación de los estados financieros y demás información financiera. De igual manera los controles generales del computador auxilian a mitigar riesgos tales como los de continuidad del negocio, daño a la imagen y los de fraude. Controles Generales del Computador - Arquitectura - Continuidad del Negocio - Contratación & Externalización - Recursos Humanos TI - Seguridad de la Información - Privacidad & Protección de Datos - Gestión de Proyectos - Gestión de registros - Gestión de Activos - Gestión del Cambio - Gestión del Riesgo TI - Operaciones - Seguridad Física & Ambiental - Gestión de Problemas - Licenciamiento de Tecnología - Gobernabilidad de TI 12

14 Evaluación de riesgos Resultados de la Evaluación de Riesgos Tabla MARCI Los riesgos para cada área funcional se representan en el modelo de Impacto / vulnerabilidad. Este modelo se utiliza para ayudar a la auditoría y gestión interna en la determinación de la respuesta global del riesgo Areas Funcionales 1) Arquitectura 2) Continuidad del Negocio 3) Contratación & Externalización 4) Recursos Humanos TI 5) Seguridad de la Información 6) Privacidad & Protección de Datos 7) Gestión de Proyectos 8) Gestión deregistros 9) Gestión de Activos 10) Gestión del Cambio 11) Gestión del Riesgo TI 12) Operaciones 13) Seguridad Física & Ambiental 14) Gestión de Problemas 15) Licenciamiento de Tecnología 16) Gobernabilidad de TI 13

15 Resultados de la evaluación de riesgos # Área Funcional de TI Descripción del Riesgo Principales Riesgos 1 Seguridad de la Información 2 Seguridad de la Información 3 Seguridad de la Información Falta de un individuo (ejm., Director de Seguridad de la Información) o función dedicada al manejo de la seguridad. No existe programa para manejar exhaustivamente riesgos cibernéticos. No se emplea un marco de seguridad global a través de Compañía para identificar, controlar y mitigar proactivamente los riesgos de seguridad TI. 4 Seguridad de la Información 5 Seguridad de la Información 6 Seguridad de la Información, RRHH, Contratación & Externalización 7 Seguridad de la Información Gestión de Activos 8 Protección de Privacidad & Datos 9 Protección de Privacidad & Datos El equipo de seguridad de la Compañía no tiene visibilidad de las actividades de gestión de riesgos de seguridad realizadas por los propietarios de las aplicaciones (aplicaciones de producción y aplicaciones de soporte / operaciones). No está claro si las consideraciones de seguridad se incorporarán a las nuevas implementaciones de aplicaciones. El entrenamiento de Seguridad, para el personal de la Compañía y contratistas / terceros, no está formalmente definido o entregado consistentemente a través de la Compañía. Portátiles heredados y PC no están actualmente cifrados (encriptados). A medida que arrendamientos terminan, nuevos portátiles y PC se emiten con el software de encriptación adecuado. No se ha establecido un programa global de privacidad en la Compañía. La falta de un programa global de privacidad aumenta el riesgo de incumplimiento con las disposiciones de privacidad específicas de cada país. Organizaciones / unidades de negocio selectas en la Compañía manejan información protegida. Existe el riesgo de que las prácticas de seguridad y privacidad de estas organizaciones pueda no estar de acuerdo con normas de seguridad y privacidad. 14

16 Resultados de la evaluación de riesgos # Area Funcional de TI Descripción del Riesgo Principales Riesgos 10 Contratación & Externalización Dada la falta de un esquema de clasificación de datos de seguridad / privacidad en la Compañía, junto con la falta de controles formales de fuga de datos o de la tecnología en la Compañía, existe el riesgo de que los contratistas y terceros que apoyan Compañía puede acceder y descargar los datos confidenciales de la Compañía que no están autorizados para acceder o descargar para su uso personal. 11 Gestión de Activos Equipo de gestión de activos no tiene visibilidad a las prácticas de gestión de activos (por ejemplo, el aprovisionamiento, activos jubilados trituración de, discos duros, desinfección) 12 Gestión del Cambio Gestión de código fuente inconsistente. Cambiar las políticas de gestión, procedimientos y protocolos para aplicaciones de producción y la infraestructura no es consistente. La falta de proceso de control de cambio consistente puede resultar en el rendimiento del sistema degradado y o fallas en los sistemas de producción que den lugar a la pérdida de negocio. 13 Adquisicion e Integración de TI 14 Continuidad del Negocio Existe un riesgo de que las entidades adquiridas por Compañía no están integradas y dichas entidades no tienen los adecuados controles de TI en marcha. Además, para aquellas entidades que se integran a la Compañía, existe un riesgo de que la integración no se lleve a cabo de una manera controlada. Existe un riesgo de que el Plan de Continuidad de Negocios (PCN) que se desarrolló en las oficinas centrales y ahora está en proceso de ser desplegado a las sucursales no se despliegue correctamente. 15 Tecnologías Emergentes Existe el riesgo de que las nuevas tecnologías (por ejemplo, tecnología basadas en la nube, aplicaciones de movilidad y dispositivos ) no se desarrollen o se utilicen de una manera controlada. 15

17 Caso para análisis de riesgo 16

18 Preguntas? Contáctenos Barrio Dent, San Pedro, San José, Costa Rica Mauricio Solano R. Director Enterprise Risk Services Main: Direct: Fax: Firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu 17

19

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