UNIVERSIDAD DEL CEMA MAESTRIA EN FINANZAS ASPECTOS LEGALES DE LAS FINANZAS PROGRAMA Y NORMAS DE CÁTEDRA 2011
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- Estefania Bustamante Farías
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1 UNIVERSIDAD DEL CEMA MAESTRIA EN FINANZAS ASPECTOS LEGALES DE LAS FINANZAS Regulación Bancaria Profesor: Cecilia Lanús Ocampo PROGRAMA Y NORMAS DE CÁTEDRA 2011 Síntesis y objetivos del curso: Se tratará el marco institucional local de la actividad bancaria, las disposiciones que componen la estructura legal y reglamentaria dictada por el BCRA para las entidades financieras. Se estudiará con particular referencia los aspectos referidos a operaciones activas y pasivas, las exigencias en materia de capital, liquidez, solvencia y control de riesgos. La entidad ante problemas de liquidez y el proceso de reestructuración de bancos. Se analizará la legislación vigente, sus fundamentos, objetivos, junto a los criterios aplicables para su interpretación, teniendo en cuenta su evolución, la experiencia extranjera en la materia y tópicos de actualidad en el sistema financiero. PROGRAMA 1. RÉGIMEN FINANCIERO. Ley de Entidades Financieras. Estructura. Evolución. Banco Central de la República Argentina (BCRA). Carta Orgánica, estructura. Misiones y Funciones. Poder de Policía Financiero. Facultades reglamentarias, de control y de superintendencia. La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC). Normas del BCRA. Estructura. Resoluciones, Circulares, Comunicaciones A, B, C y P. Explicación de las Circulares CAMEX, CAMCO, CONAU, COPES, CREFI, CIRMO, LISOL, OPRAC, OPASI, REFEX, REMON, RUNOR, SEPEX, SERVI Y TINAC. Modalidades de difusión. Lecturas Obligatorias: Ley de Entidades Financieras: artículos 4, 5 y 6. Carta Orgánica del BCRA: artículos 1, 4 inciso a), 43, 44, 46 inciso d), 47 inciso a). Normas sobre Ordenamiento normativo y tipos de comunicaciones. Normas sobre Relaciones entre las entidades financieras y su clientela. Mishkin, Frederic, Moneda, Banca y Mercados Financieros, Pearson, 2008 (8va edición). Capítulo 11 Análisis económico de la regulación bancaria, pags. 279 a 29, (*material suministrado por el profesor). Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz BIS, Octubre de 2006
2 Lecturas Complementarias: Exposición de motivos de la Ley , II y III. Exposición de motivos de la Ley , Art. 3º. Barreira Delfino, Eduardo A., Banco Central de la República Argentina Carta Orgánica, Roberto Villegas, Carlos G., Régimen bancario, Rubinzal Culzoni Editores, Fender, Ingo y Gyntelberg, Jacob; Presentación general: la crisis financiera internacional induce medidas de política inéditas, BIS Quarterly Review, December ACTIVIDAD FINANCIERA, ENTIDADES COMPRENDIDAS Y OPERACIONES. Intermediación financiera. Concepto legal. Publicidad. Creación y expansión de entidades financieras. Entidades financieras. Clases. Operaciones autorizadas, prohibidas y limitadas. Actividades no financieras. Limitación legal. Facultad del BCRA. Servicios complementarios y otras actividades admitidas. Participación en entidades financieras. Afectación de activos en garantía. Ley de Entidades Financieras, artículos 1, 3, 19. Carta Orgánica del BCRA, artículos 47 inciso d), 50 y 54. Ley de Entidades Financieras, artículo 2; 7 a 10 y 15. Clases de bancos comerciales: Introducción al Capítulo I de la Circular CREFI - 2 (Comunicación A 2241). Roisenzvit, Alfredo, Principios generales y mejores prácticas en la autorización de accionistas y directivos de entidades financieras, BCRA Lanús Ocampo; M. Cecilia, Gobierno Corporativo en Entidades Financieras. Rol fiduciario del directorio, La ley 04/07/2006, pag.1. (*material suministrado por el profesor). Ley de Entidades Financieras, artículos 20 a 29. Normas sobre Servicios complementarios de la actividad financiera y actividades permitidas. Ley de Entidades Financieras, artículo 29 y 28 inciso a y b). Normas sobre Afectación de activos en garantía.
3 Barreira Delfino, Eduardo A., Banco Central de la República Argentina Carta Orgánica, Roberto Villegas, Carlos G., Régimen bancario, Rubinzal Culzoni Editores, LIQUIDEZ Y SOLVENCIA. Clasificación de deudores. Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad. Garantías. Capitales mínimos. Fraccionamiento del riesgo crediticio. Operaciones con personas vinculadas. Graduación del crédito. Efectivo mínimo. Incumplimientos e incumplimiento a otras relaciones técnicas. Supervisión consolidada. Ley de Entidades Financieras, artículos 30, 31, 32, 33 y 35. Carta Orgánica del BCRA, artículos 14 incisos b) y d) y 28. Normas sobre Garantías, Clasificación de deudores y Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad. Normas sobre Capitales mínimos de las entidades financieras. Basle Committee on Banking Supervision, Basle Capital Accord (April 1988). Enmienda al Acuerdo de capital para incorporar riesgos de Mercado; Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, noviembre de 2005 Normas sobre Fraccionamiento del riesgo crediticio: Comunicación A 2140 y complementarias. Normas sobre Graduación del crédito. Ley de Entidades Financieras, artículo 35. Normas sobre Incumplimientos de capitales mínimos y relaciones técnicas. Criterios aplicables. Ley de Entidades Financieras, artículos 31 y 35. Carta Orgánica del BCRA, artículos 14 inciso b) y 28. Normas sobre Efectivo mínimo. Normas sobre Supervisión consolidada. CEMLA, Undécima Asamblea de la Asociación de Organismos Supervisores Bancarios de América Latina y el Caribe. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 1995, (1ra edición), La evaluación de los riesgos Bancarios, pags.167 a 179; (*material suministrado por el profesor). Normas sobre Lineamientos para la gestión del riesgo operacional en las entidades financieras Barreira Delfino, Eduardo A., Banco Central de la República Argentina Carta Orgánica, Roberto
4 Villegas, Carlos G., Régimen bancario, Rubinzal Culzoni Editores, ENTIDADES FINANCIERAS EN CRISIS. Plan de regularización y Saneamiento. Reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y de los depósitos bancarios. Sistema de seguro de garantía de los depósitos bancarios (SEDESA). Revocación de la entidad financiera. Régimen de sanciones y recursos. Responsabilidad de las entidades financieras. Doctrina, jurisprudencia. Alcances. Ley de Entidades Financieras, artículos 34 y 35 bis, Carta Orgánica del BCRA, artículo 46 inciso c). Ley de Entidades Financieras, artículos 44 a 47. Ley Sistema de seguro de garantía de los depósitos bancarios, artículos 1, 6, 10 a 13, 22 y 23. Normas sobre Aplicación del Sistema de Seguro de garantía de los Depósitos. Ley de Entidades Financieras, artículos 41 y 42. Normas sobre Sustanciación y sanción de los sumarios previstos en el artículo 41 de la LEF. ADEBA Seminario LEF. (*material suministrado por el profesor). Estoup, L. A. - Moiseeff, M. E. - Viviani, J. C, Bancos en crisis. La nueva reforma del sistema financiero, ed. Ad hoc, 2004 (*material suministrado por el profesor). Lanús Ocampo; M. Cecilia y Martorell Ernesto, La responsabilidad de los bancos por mal asesoramiento al inversor. LA LEY 09/06/2004, 1-Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales VI, 755-Derecho Comercial Doctrinas Esenciales Tomo III, (*material suministrado por el profesor). Exposición de motivos de la Ley , III (Regulaciones y Regularización y saneamiento). Benélbaz, Héctor A., y Coll, Osvaldo W., Sistema bancario moderno, Depalma, REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. El material de lectura obligatoria estará disponible en la página personal del profesor en el sitio web de la universidad ( Asimismo la CO, LEF y normas reglamentarias pueden encontrarse en el sitio del BCRA ( ADEBA Seminario LEF. (*material suministrado por el profesor). Barreira Delfino, Eduardo A., Banco Central de la República Argentina Carta Orgánica, Roberto
5 Benélbaz, Héctor A., y Coll, Osvaldo W., Sistema bancario moderno, Depalma, BIS, Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz, Banco de Pagos Internacionales, Octubre de 2006 CEMLA, Undécima Asamblea de la Asociación de Organismos Supervisores Bancarios de América Latina y el Caribe. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 1995, (1ra edición), La evaluación de los riesgos Bancarios, pags.167 a 179; (*material suministrado por el profesor). Estoup, L. A. - Moiseeff, M. E. - Viviani, J. C, Bancos en crisis. La nueva reforma del sistema financiero, ed. Ad hoc, 2004 (*material suministrado por el profesor) Lanús Ocampo; M. Cecilia, Gobierno Corporativo en Entidades Financieras. Rol fiduciario del directorio, La ley 04/07/2006, pag.1. (*material suministrado por el profesor). Lanús Ocampo; M. Cecilia y Marorell Ernesto, La responsabilidad de los bancos por mal asesoramiento al inversor. LA LEY 09/06/2004, 1-Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales VI, 755-Derecho Comercial Doctrinas Esenciales Tomo III, (*material suministrado por el profesor). Mishkin, Frederic, Moneda, Banca y Mercados Financieros, Pearson, 2008 (8va edición). Capítulo 11 Análisis económico de la regulación bancaria, pags. 279 a 29, (*material suministrado por el profesor). Roisenzvit, Alfredo, Principios generales y mejores prácticas en la autorización de accionistas y directivos de entidades financieras, BCRA Villegas, Carlos G., Régimen bancario, Rubinzal Culzoni Editores, Organismos de Consulta del Marco Legal y Regulatorio Ministerio de Economía - Departamento de Información Legislativa (INFOLEG) Ministerio de Justicia - Base de Datos de Leyes y Decretos BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA: Método de evaluación: Se realizarán dos evaluaciones durante el curso mediante trabajos que deberán ser enviados al profesor en la fecha que este designe, no admitiéndose prórroga alguna. Si la calificación es inferior a 4 (cuatro), así como en caso de ausencia, deberá rendirse un examen recuperatorio escrito de toda la materia. La aprobación de este último se calificará solo con nota dentro del rango 4 (cuatro) a 6 (seis). Comunicación con el profesor: clanus01@cema.edu.ar
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