Facultades de comprobación en empresas IMMEX

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1 Facultades de comprobación en empresas IMMEX Luis Antonio Martínez Jalil mayo

2 OBJETIVO Identificar a las autoridades en materia de comercio exterior una vez realizado el despacho aduanero de las mercancías así como los procedimientos más comunes de revisión y la información ó documentación que frecuentemente es solicitada a empresas que operan un programa IMMEX. Autoridades Competentes Servicio de Administración Tributaria 1.Administración General de Auditoría Fiscal Federal. Administración Central de Comercio Exterior. Administraciones Locales de Auditoría Fiscal. Subadministraciones de Comercio Exterior. 2.Administración General de Grandes Contribuyentes. Administración Central de Fiscalización de Comercio Exterior. 3.Administración General de Aduanas* Administración Central de Operación Aduanera. 2

3 Gobiernos Estatales: Autoridades Competentes Anexo 8 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la SHCP y el Estado de: Aguascalientes. Baja California. Baja California Sur. Chihuahua. Coahuila. Colima. Estado de México. Guanajuato. Guerrero. Jalisco. Michoacán. Nayarit. Puebla. San Luis Potosí. Sinaloa. Sonora. Tabasco. Tamaulipas. Tlaxcala. Veracruz. Métodos frecuentes de Comprobación Verificación de mercancías en transporte. Requerimientos de Información y/o documentación. Visitas Domiciliarias. 3

4 Casos: Verificación de Mercancías en Transporte a) Mercancías de importación: 1. Pedimento de importación y sus anexos. 2. Carta porte. b) Mercancías de exportación directa ó indirecta: 1. Factura, ó 2. Nota de remisión, envío, embarque ó despacho. 3. Carta Porte. c) Procesos de submanufactura. 1. Nota de remisión, envío, embarque ó despacho. 2. Carta Porte. 3. Copia del registro de submanufactura ante SE. Requerimientos de información y/o documentación Revisiones de Gabinete 1. Notificación de la solicitud. Posible citatorio para atender diligencia el día hábil siguiente. Notificación de solicitud surte efectos al día hábil siguiente. 2. Solicitud. Indicando el lugar de entrega de la información y/o documentación. Información y/o documentación deberá ser entregada en un plazo de 15 días hábiles. Posibilidad de ampliación del plazo por 10 días hábiles más. 4

5 Requerimientos de información y/o documentación Revisiones de Gabinete 3.1 Conclusión de la revisión sin observaciones. Debe ser notificada en un plazo no mayor a 12 meses a partir de la solicitud inicial* 3.2 Oficio de Observaciones. Debe ser notificado en un plazo no mayor a 12 meses a partir de la solicitud inicial* Contribuyente cuenta con un plazo de 20 días hábiles para desvirtuar hechos u omisiones, o bien, corregir su situación fiscal. Si la revisión abarca más de un ejercicio fiscal el plazo puede ampliarse por 15 días más. 4. Resolución Debe ser notificada en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la fecha en que concluyan los plazos para presentación de pruebas por parte del contribuyente. Visitas Domiciliarias 1. Notificación de la orden de visita. Posible citatorio para atender diligencia el día hábil siguiente. Notificación de orden de visita surte efectos al día hábil siguiente. 2. Visita Permitir el acceso al domicilio, poner a su disposición información, permitir verificación de mercancías, poner a su disposición sistemas de registro y a sus operadores. Posibilidad de obtener copias de la documentación, previo cotejo y certificación. 5

6 Visitas Domiciliarias 3. Actas Acta de Inicio. Actas parciales y complementarias a lo largo de la visita: La información o documentación solicitada durante la visita debe entregarse de inmediato o dentro de los 6 días hábiles siguientes a que surta efectos la solicitud respectiva. Última acta parcial: Contribuyente cuenta con un plazo de 20 días hábiles para desvirtuar hechos u omisiones, o bien, corregir su situación fiscal. Si la revisión abarca más de un ejercicio fiscal el plazo puede ampliarse por 15 días más. Visitas Domiciliarias 3. Actas Acta final: Se determina la situación fiscal del contribuyente. Debe ser notificada en un plazo no mayor a 12 meses a partir de la orden de visita.* 4. Resolución Debe ser notificada en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la fecha en que concluyan los plazos para presentación de pruebas derivadas de la última acta parcial por parte del contribuyente. 6

7 Información comúnmente Documentación General: Acta Constitutiva. Poder Notarial. Cédula RFC Avisos y cambios RFC. Oficios de autorización, modificación o ampliación de programas IMMEX y PROSEC. Oficio de inscripción al registro de empresas certificadas ante la AGA. Libros Diario y Mayor. Libros Sociales. Contratos celebrados con clientes o proveedores. Reportes Anuales de Operaciones de Comercio Exterior. Registros de submanufactura. Avisos por submanufactura. Importaciones: Información comúnmente Expedientes Aduaneros: Pedimento. Factura (copia), regla RCGMCE. Cartas aclaratorias, en su caso. RRNA s. Documentos de Transporte. Certificado o prueba de origen, en su caso. Anexo 18 (hasta el 18/04/2008) Hoja de Cálculo. Claves: A1, V1, F4, F5, IN, AF, E1, A2, H2, A6, H3, A8, H8. Manifestación de valor en escrito libre (hasta el 8/08/2011) Manifestación de valor en formato oficial (a partir del 9/08/2011) 7

8 Información comúnmente Expedientes Aduaneros: Exportaciones ó retornos directos: Pedimento. Factura ó documento que ampare el valor de la mercancía. Documento que ampare RRNA s, en su caso. Certificado o prueba de origen, en su caso. Exportaciones virtuales: Claves: A1, RT, V1, V5, H1, J1, J2 Pedimento. Factura ó proforma. Documentos que amparen el traslado físico. (desde el 25/12/2010) Documentos que comprueben el proceso de elaboración transformación o reparación, en su caso. (desde el 25/12/2010) Información comúnmente Expedientes Aduaneros: Constancias de Transferencia de Mercancías: CTM. Facturas emitidas a la ITA para cada CTM. Otros: Pedimentos complementarios (CT). Pedimentos de retorno virtual (V4). Actas de destrucción de desperdicios. 8

9 Catálogos: Información comúnmente Control de Inventarios: Clientes. Proveedores. Agentes Aduanales. Insumos. Productos. Índices de Integración o cartas de materiales, con cantidades: Utilizadas. Incorporadas. Merma. Desperdicio. Reportes: Información comúnmente Control de Inventarios: Importaciones totales. Exportaciones totales. Descargos por pedimento de importación ó por pedimento de exportación, incluyendo: Cambios de régimen. Retornos en el mismo estado. Regularizaciones. Tratamiento a desperdicios. 9

10 Reportes: Información comúnmente Control de Inventarios: Saldos pendientes por retornar. Constancias de Transferencia de Mercancías: Relaciones con el detalle de cada CTM. Cambios de régimen por apartado A. Información y documentación soporte de ajustes anuales. Levantamiento de inventario. Almacén de materia primas: Inspección a las mercancías. Cantidades. Descripción general de la mercancía. Datos de proveedores. Número de lote, embarque, control interno. Activo fijo: Cantidades. Descripción general de la mercancía. Marca, modelo, número de serie. Documentación que acredite su legal estancia y tenencia. 10

11 Generales: Rubros Prioritarios Comprobación de legal estancia y tenencia. Expedientes aduaneros completos. Datos inexactos en los expedientes: Cantidades y valores. Claves de pedimento. Identificadores ST / DT, SU/DU. Concepto de Valor Agregado. Importación de mercancías autorizadas. Control de Inventarios (A24): Rubros Prioritarios Actualizado. Reporte de descargos. Fechas Índices de integración. Saldos pendientes de retorno (ubicación física). Retornos extemporáneos. Tratamiento de desperdicios. Cambios de régimen por apartado A de CTM. Información de ajustes anuales. Pago de Impuestos por art. 303 del TLCAN, 14 de la D2/2000 y 15 de AELC. 11

12 Contacto: Luis Antonio Martínez Jalil 12

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