Foro de Análisis sobre la Implementación de la Ley Contra el Lavado de Dinero: Experiencia de los Agentes Aduanales.

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1 Foro de Análisis sobre la Implementación de la Ley Contra el Lavado de Dinero: Experiencia de los Agentes Aduanales 11-noviembre-2014

2 Artículo 17, fracción XIV, LFPIORPI Son Actividades Vulnerables y objeto de identificación: Los servicios del Agente Aduanal respecto de las siguientes mercancías: a) Vehículos; b) Máquinas para juegos de apuesta y sorteos; c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago; d) Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos (485 VSMV) e) Obras de arte, (4,815 VSMV); f) Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos, cualquiera que sea el valor de los bienes. Las actividades anteriores serán objeto de Aviso.

3 Obligaciones que impone la Ley: Registro de quien realiza la actividad vulnerable. Identificación de las mercancías de acuerdo a su fracción arancelaria. Identificación del Cliente o Usuario. Identificación Beneficiario y Dueño Beneficiario. Presentación de Avisos. Presentación de Informes. Reserva y Confidencialidad. Manual de lineamientos.

4 Comparativo entre Ley Aduanera y LFPIORPI. Ley Aduanera Los Agentes Aduanales obtienen una Patente y una Autorización Nacional (art. 159 y 161 de la LA) Formar un archivo electrónico. (art. 162, fracción VII de la LA) 1. Declarar, bajo protesta de decir verdad, el nombre, domicilio fiscal y RFC del destinatario o del remitente de las mercancías. (art. 162, fracción VI). 2. Contar con el encargo conferido (art. 59, fracción III y 162, fracción VII de la LA) LFPIORPI Registro de la persona que realiza la Actividad Vulnerable Identificación del Cliente Usuario y del Dueño Beneficiario Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes

5 Comparativo entre Ley Aduanera y LFPIORPI. Ley Aduanera Están obligados a transmitir, a través del sistema electrónico aduanero, en documento electrónico a las autoridades aduaneras, un pedimento. (art. 36 de la LA) LFPIORPI Presentación de Avisos. El Aviso se presenta a través de la transmisión del pedimento (art. 16 RLFPIORPI) Presentación de Informes El archivo deberá conservarse durante un plazo de cinco años (art. 162, fracción VII de la LA y 30 del CFF) Las autoridades pueden practicar visitas domiciliarias en comercio exterior (artículo 155 de la LA y 42 del CFF) Custodiar, proteger, resguardar, evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que soporte la Actividad Brindar facilidades para que se lleven a cabo visitas domiciliarias

6 Algunas estadísticas: 12,493 Fracciones Arancelarias integran la TIGIE. 214 Fracciones Arancelarias están relacionadas con Actividades Vulnerables. Las 214 Fracciones Arancelarias relacionadas con Actividades Vulnerables representan sólo el 1.71% del Total de las Fracciones Arancelarias previstas en la TIGIE. Total de Operaciones Total de Operaciones relacionadas con Actividades Vulnerables

7 Algunas estadísticas: 46,583,453 operaciones a nivel fracción arancelaria se han realizado durante la vigencia de la LFPIORPI. 302,177 operaciones a nivel fracción arancelaria se han realizado respecto mercancía relacionada con Actividades Vulnerables, durante la vigencia de la LFPIORPI. Sólo el 0.65% del Total de las Operaciones realizadas a nivel fracción arancelaria, corresponde a las Actividades Vulnerables respecto de las cuales le correspondió presentar Aviso mediante el Pedimento. Total de Operaciones Total de Operaciones relacionadas con Actividades Vulnerables

8 El Agente Aduanal como Coadyuvante del Estado Mexicano Los Agentes Aduanales ya cumplíamos con lo dispuesto en esta Ley, mucho antes de su publicación e implementación.

9 Acciones realizadas por CAAAREM para apoyar la implementación de esta Ley: Acercamiento con la UIF para para propuesta al Reglamento. Presentación del Aviso mediante la validación. Identificación de las mercancías por fracción arancelaria. Colaboración en la determinación de las fracciones arancelarias sujetas a la LFPIORPI. Capacitación de los Agentes Aduanales. Impartimos cursos en CAAAREM y en las Asociaciones que lo requirieron. Conferencias con las Autoridades. Emisión de Recomendaciones para el cumplimiento de las obligaciones y Tutorial para el alta y registro de los Agentes Aduanales.

10 Acciones realizadas por CAAAREM para apoyar la implementación de esta Ley: Presentación de Consultas en cuanto a la interpretación de la LFPIORPI Alertas y Errores en el Prevalidador. Alerta cuando se realiza una actividad considerada vulnerables, para efectos de verificar que se cuenta con el expediente debidamente integrado. Error cuando no se declara el Identificador OV y sus complementos. Generación del reporte de apoyo, en el cual se identifican las operaciones prevalidadas por CAAAREM que pueda considerarse vulnerable. Apoya a los Agentes Aduanales en el seguimiento y control de sus operaciones. Manual de Políticas, Lineamientos y Criterios para la identificación de los Clientes. Se incluye un proyecto de Contrato de Prestación de Servicios. Se anexa la propuesta de Constancia de Dueño Beneficiario.

11 Principales Conclusiones: La actividad desempeñada por los Agentes Aduanales es regulada por el SAT, a través de la AGA con anterioridad a la publicación de la LFPIORPI, su Reglamento y Reglas de Carácter General. Por ello se puede identificar claramente en los expedientes del Agente Aduanal, a sus clientes Importadores/Exportadores, mercancías, valores, forma de pago, entre otra información, misma que incluso se transmite a la autoridad, a través de los medios electrónicos correspondientes, como son: el Sistema Automatizado Aduanero Integral, el Pago Electrónico Centralizado Aduanero y el Sistema Electrónico Aduanero.

12 Principales Conclusiones: El régimen de prevención, identificación y alerta establecido en la LFPIORPI, respecto a la prestación de servicios de comercio exterior como Agente Aduanal, duplica cargas, información y obligaciones para la autoridad y para quienes desarrollan dicha actividad, provocando que se vuelva a controlar una actividad plenamente regulada de acuerdo a las obligaciones establecidas en la legislación y normatividad aduanera. Debe evaluarse si éste es el mejor procedimiento.

13 Lic. Rubén Darío Rodríguez Larios Director General de CAAAREM

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