INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS. FT1217 Entrevista, Vinculación, Solicitud de Productos y Actualización de Datos Persona Jurídica

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS. FT1217 Entrevista, Vinculación, Solicitud de Productos y Actualización de Datos Persona Jurídica"

Transcripción

1 INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS FT1217 Entrevista, Vinculación, Solicitud de Productos y Actualización de Datos Persona Jurídica

2 1. GENERALIDADES Este Formato corresponde al Formulario Unificado de Entrevista, Vinculación y Solicitud de Productos de Personas Jurídicas de las dos redes. 2. DESCRIPCIÓN Página 1

3 Página 2

4 Página 3

5 2.1 Definiciones Campo a Campo Este formato se divide en ocho secciones necesarias para recolectar la información requerida de la empresa y los productos solicitados cumpliendo con las exigencias establecidas por la ley. Para el diligenciamiento de este formato es necesario que la información quede registrada en cada uno de los campos en letra legible, en mayúscula y en tinta negra, sin tachones ni enmendaduras. Todos los campos deben estar diligenciados. Si no cuenta con la información o no aplica se deben anular los campos. I. Datos Generales Todos los campos de esta sección son de diligenciamiento obligatorio, en los casos en que no exista información o no aplique, se deben anular los campos Razón Social y Nit No.: Escriba el nombre de la empresa registrado ante la Cámara de Comercio 2. Tipo de Empresa: Selecciona una de las opciones marcando con una X si se trata de una empresa Mixta, Privada o Pública. 3. Actividad Económica Cód. CIIU: Este campo es diligenciado por el asesor comercial o Gerente Asignado y debe ser validado con el RUT y corresponder a la actividad principal de la empresa. 4. Descripción Actividad Económica: Se debe hacer una breve descripción de la actividad económica a la que se dedica la empresa, la información se valida con el RUT. 5. Cotiza en Bolsa: Se debe marcar el check de SI o No, si la empresa cotiza en la Bolsa. Página 4

6 6. Tipo de Negocio: Describir si la empresa es distribuidora, fabricante, mayorista, minorista, negocios profesionales, servicios financieros, servicios, entre otras. 7. Clase: Seleccione una de las opciones marcando con una X, la información puede tomarse del RUT del cliente. 8. Es usted una Entidad Financiera: Se debe marcar alguna de las opciones (SI o NO). 9. Solo para Entidades Financieras: No. de GIIN: Este campo se deberá diligenciar cuando la empresa es una entidad financiera y corresponde al número de registro ante FATCA. De lo contrario el campo debe ser anulado. Este podrá ser verificado en el Formato W8BENE. 10. Fecha Inicio de Actividad: Escriba la fecha de inicio de actividad de la empresa. 11. Número de Empleados: Escriba el número de empleados vinculados a la empresa. 12. Fecha de Constitución: Escriba la fecha en la cual fue constituida la empresa. 13. País de Constitución: Escriba el nombre del País de Constitución de la empresa. 14. Número de Identificación Tributaria en el país de Constitución: Se debe diligenciar el número de Identificación Tributaria cuando el país de constitución sea diferente a Colombia. En caso de que la empresa sea constituida en Colombia este campo debe estar anulado. 15. Es usted residente fiscal en otro país: Se debe marcar alguna de las opciones (SI o NO). Si la respuesta es SI se debe mencionar el país y Número de identificación tributaria del país. Nota: Se puede relacionar máximo tres países. 16. Dirección Oficina Principal: Escriba la dirección de la empresa. 17. Ciudad: Escriba el nombre de la ciudad donde está ubicada la empresa. 18. Depto: Escriba el nombre del departamento donde está ubicada la empresa. 19. País: Escriba el nombre del país donde está ubicada la empresa. 20. Teléfono: Escriba el número de teléfono de la empresa. 21. Fax: Escriba el número de fax de la empresa. Todos los campos de esta sección deben estar diligenciados o anulados cuando no aplique, de lo contrario será causal de devolución Diligenciar la siguiente información: Dirección Oficina Principal: Escriba la dirección de la empresa principal Ciudad Oficina Principal: Escriba la ciudad de ubicación de la empresa principal País Oficina Principal: Escriba el país de ubicación de la empresa principal Teléfono Oficina Principal: Escriba el número de teléfono de la empresa principal Fax Oficina Principal: Escriba el número de fax de la empresa principal Representante Legal Página 5

7 23. Nombres: Escriba el (los) nombre (s) del representante legal de la empresa, este debe coincidir con el nombre del Representante legal registrado ante la Cámara de Comercio. Primer Apellido: Escriba el primer apellido. Segundo Apellido: Escriba el segundo apellido 24. Sexo: Seleccione M para masculino o F para femenino marcando con una X. 25. Tipo de Identificación: Selecciona una de las opciones marcando con una X y el número del documento. No.: Escriba el número del documento de identificación. 26. Dirección: Escriba la dirección del Representante Legal de la empresa. 27. Ciudad: Escriba la ciudad en la cual vive el Representante Legal de la empresa. 28. País: Escriba el país en el cual vive el Representante Legal de la empresa. 29. Correo Electrónico: Escriba la dirección de correo electrónico personal o de la empresa del Representante Legal (si aplica). 30. Teléfono Celular: Escriba el número de teléfono celular del Representante Legal. 31. Teléfono Fijo: Escriba el número de teléfono fijo en el cual vive el Representante Legal. Todos los campos de esta sección deben estar diligenciados o anulados cuando no aplique, de lo contrario será causal de devolución. II. Información Financiera Último Período Fiscal La información registrada en esta sección debe coincidir con los estados financieros presentados por la empresa. Estos campos deben estar diligenciados en pesos colombianos con las cifras completas, no es válido usar MM u omitir ceros Fecha de Corte: Corresponde al periodo del estado financiero presentado 33. Ingresos Operacionales (1): Son aquellos ingresos producto de la actividad económica principal de la empresa. 34. Ingresos no Operacionales (2): Son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos por el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general son ocasionales a la actividad principal. 35. Total de Ingresos Mensuales (1+2): Corresponde a la suma total de las cantidades relacionadas en ingresos operacionales y no operacionales. 36. Detalle de Otros Ingresos No Operacionales u originados en actividades diferentes a la principal: La empresa debe detallar que otras actividades le generan ingresos mensuales que Página 6

8 no sean propios de la actividad principal a la que se dedica. Se debe diligenciar este campo siempre y cuando los ingresos reportados tengan un soporte físico para presentar ante el Banco. 37. Más del 50% de sus ingresos son Financieros* o Provienen de inversiones: Se debe marcar alguna de las opciones (SI o NO). Si la respuesta es afirmativa se debe diligenciar la sección VII: Información de las personas que ejercen el control (Controlling Persons). 38. Total Egresos Mensuales: Corresponde a la sumatoria total de las cantidades colocadas en los egresos operacionales y no operacionales. 39. Total Activos: Corresponde al campo total activos del balance general de la empresa. 40. Total Pasivos: Corresponde al campo total pasivos del balance general de la empresa. 41. Total Patrimonio: Corresponde al campo total patrimonio del balance general de la empresa. III. Socios o Accionistas Tenga en Cuenta: Para los casos en los cuales la empresa esté conformada por más de cinco socios o accionistas o cuando alguno se sus accionistas corresponda a una persona jurídica, es necesario diligenciar el Formato FT-1720 Accionistas Adicionales Beneficiario Final al Formato Único de Vinculación Persona Jurídica Nombre: Escriba el nombre de cada socio o accionista. Primer Apellido: Escriba el primer apellido de cada socio o accionista. Segundo Apellido: Escriba el segundo apellido de cada socio o accionista. 43. Tipo de Identificación: Seleccione con una X el tipo de identificación de cada socio o accionista. No.: Escriba el número de Identificación de cada socio o accionista 44. % participación: Escriba en número el porcentaje de participación de los socios o accionistas únicamente cuando sea mayor al 5% (si aplica). 45. Persona expuesta públicamente: Es obligatorio marcar con x si el socio o accionista es expuesto públicamente. Si uno de los socios o accionistas es PEP, la empresa se considera PEP y deberá diligenciar el formulario FT-1718, informar por correo al gerente de cumplimiento y enviar el original a la Vicepresidencia de Cumplimiento. 46. Correo Electrónico: Escriba la dirección de correo electrónico. 47. Teléfono celular: Escriba el número del Teléfono Celular. 48. Teléfono Fijo: Escriba el Numero del Teléfono Fijo. 49. Solo para accionistas persona jurídica: Es obligatorio marcar con x si el socio Persona Jurídica es considerado exento bajo FACTA. Una empresa es considerada exenta bajo FATCA si corresponde a una de las siguientes clasificaciones: Entidades Públicas, Empresas del Estado o cuyo accionista principal sea el estado, Organizaciones Multilaterales, Bancos Centrales, Gobiernos de Territorios Americanos, Ciertos Planes de Pensiones y Entidades cuyo accionista principal sean entidades exentas. Página 7

9 50. Solo para accionistas persona natural: Es obligatorio marcar con x si el socio o accionista Persona Natural tiene obligaciones tributarias en otra País. 51. Si el accionista Persona Natural tiene obligaciones tributarias en otro país deberá diligenciarse el país y el número de identificación tributario, en caso contrario se deben anular los campos. Nota: Toda empresa debe tener diligenciada la información de socios o accionistas IV. Operaciones Internacionales Realiza la empresa transacciones en moneda extranjera?: Es obligatorio seleccionar una opción (SI-NO); en caso de ser afirmativa la respuesta, se deben diligenciar todos los campos, de lo contrario deben ser anulados. 53. Posee Productos en moneda extranjera?: Es obligatorio seleccionar una opción (SI-NO); en caso de ser afirmativa la respuesta, se deben diligenciar todos los campos, de lo contrario deben ser anulados. V. 54 Productos Solicitados 54. Debe seleccionarse la(s) opción(es) solicitada(s) por el cliente. Como mínimo debe seleccionarse una de las opciones: Operaciones activas moneda legal, operaciones pasivas moneda legal, operaciones activas moneda extranjera, operaciones pasivas moneda extranjera. VI. Solo para Solicitud de Fiducias Especiales: Garantía, Administración, Otras Se debe detallar el bien que se entrega en caso de que aplique este campo. En caso de no aplicar debe ser anulado. Escriba si el cliente tiene fiducias especiales en garantía o administración. Página 8

10 VII. Información de las Personas que Ejercen Control (Controlling Persons) Esta sección se debe diligenciar únicamente si se respondió afirmativamente a la pregunta Más del 50% de sus ingresos son Financieros o Proveniente de Inversiones? Diligenciar los siguientes datos de las personas que ejercen control: Nombre: Escriba el nombre completo. Dirección Residencia: Escriba la dirección de residencia. País de Residencia Fiscal: Escriba el nombre del país de Residencia Fiscal. Número de Identificación en el Extranjero: Se debe diligenciar el número de Identificación en el extranjero cuando el país de residencia fiscal sea diferente a Colombia. En caso de que la persona sea residente en Colombia este campo debe estar anulado. Fecha de Nacimiento: Escriba la fecha de nacimiento. País de Nacimiento: Escriba el país de nacimiento. VIII. Declaración Origen de Fondos y Autorizaciones 57 Página 9

11 57. Es obligatorio diligenciar el campo en el cual el cliente detalla el origen de los fondos que está reportando a CorpBanca Numeral Autorizaciones: El cliente debe marcar el check de las autorizaciones para: Manejo de información personal, compartir información entre LAS SOCIEDADES y el reporte a centrales de riesgo. Nota: Estos check son de obligatorio diligenciamiento por parte del cliente, el no diligenciarlos es causal de devolución de la solicitud. 59. Fecha: Escribir el día, mes y año en el que se firma el Formulario Único de vinculación. 60. Firma Representante Legal: Registrar la firma del representante legal. 61. No. Documento de Identidad: escribir el número del documento de identificación del representante legal. 62. Nombres y Apellidos: Nombres y apellidos del Representante Legal. 63. Huella dedo documento de Identidad: Plasmar la huella del representante legal. Esta debe corresponder a la que se encuentra registrada en el documento de identificación. NOTA: Estos campos son de obligatorio diligenciamiento. Página 10

12 Para uso exclusivo de Banco CorpBanca y Filiales Esta sección es de obligatorio diligenciamiento. Todos los campos deben ser diligenciados por el Gerente Comercial Fecha de Solicitud: Escriba día, mes año en que se realiza la solicitud 65. Gerente de Segmento: Escriba nombres y apellidos completos. 66. Nombre de la Oficina / Cód. Oficina / Ciudad: Escriba estos datos de acuerdo con la sucursal en que se realizó la solicitud. Este campo es de diligenciamiento obligatorio. 67. Canal de Vinculación: Selección con una X la opción según corresponda. La opción Este campo es de diligenciamiento obligatorio. 68. Cliente es una persona públicamente expuestas (PEP) o maneja recursos públicos: En este campo se debe marcar con una x si la empresa es considerada PEP o maneja recursos públicos ya sea directamente o por alguno de sus socios o accionistas. En caso que se seleccione afirmativo (SI) se debe diligenciar obligatoriamente el formato FT1718 Autorización para Vinculación de PEPS, remitir copia de este formato a la vicepresidencia de cumplimiento y el original a la carpeta del cliente. 69. Comentarios Visita: Diligenciar los comentarios de acuerdo con la visita realizada al cliente. 70. Proveedores - Clientes actuales: Se deben diligenciar en su totalidad, estos campos suplen el informe de visita de persona jurídica Página 11

13 71. Certificación Visita: Se debe diligenciar la fecha en la cual fue realizada la visita y marcar con una x el resultado de la entrevista Aprobó SI NO. 72. Comercial que realiza la vinculación: (Firma Comercial Autorizado/ Nombres/ Cargo y Número de Identificación): Escriba en letra clara los datos solicitados en este campo. 73. Nombre de quien realiza la verificación de información y listas de control: Escriba en letra clara los datos solicitados en este campo. Página 12

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE VINCULACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS ORGANIZACIÓN BANCOLOMBIA

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE VINCULACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS ORGANIZACIÓN BANCOLOMBIA 1 INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE VINCULACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS ORGANIZACIÓN BANCOLOMBIA Objetivo del documento: Explicar la información que se debe diligenciar para cada campo contenido

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LOS FORMULARIOS DE VINCULACIÓN PERSONA JURÍDICA

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LOS FORMULARIOS DE VINCULACIÓN PERSONA JURÍDICA A continuación, encontrará un manual paso a paso para diligenciar nuestro formulario de vinculación. Si tiene alguna inquietud adicional, puede comunicarse con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá

Más detalles

VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.S. NIT MANUAL DE REGISTRO DE PROVEEDORES - VETRA

VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.S. NIT MANUAL DE REGISTRO DE PROVEEDORES - VETRA VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.S. NIT.860.3652.419-2 MANUAL DE REGISTRO DE PROVEEDORES - VETRA Ingrese a la página web de VETRA Exploración y Producción Colombia S.A.S. y acceda a la sección

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LOS FORMULARIOS DE VINCULACIÓN PERSONA NATURAL

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LOS FORMULARIOS DE VINCULACIÓN PERSONA NATURAL A continuación, encontrará un manual paso a paso para diligenciar nuestro formulario de vinculación. Si tiene alguna inquietud adicional, puede comunicarse con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá

Más detalles

DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA JURÍDICA SAR-ANEXO-009

DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA JURÍDICA SAR-ANEXO-009 DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA JURÍDICA SAR-ANEXO-009 Recuerde que el Formulario de Información Básica deberá ser impreso, contener la firma y huella del representante legal,

Más detalles

Instructivo Formulario de Informe Trimestral de Zonas Francas

Instructivo Formulario de Informe Trimestral de Zonas Francas Instructivo Formulario de Informe Trimestral de Zonas Francas En el presente documento se detallan las instrucciones para el diligenciamiento del Informe Trimestral de Zonas Francas que deben tener en

Más detalles

INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE TERCEROS MARQUE CON UNA X SI ES CLIENTE Y/O PROVEEDOR DESTINATARIO THOMAS INSTRUMENTS S.A

INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE TERCEROS MARQUE CON UNA X SI ES CLIENTE Y/O PROVEEDOR DESTINATARIO THOMAS INSTRUMENTS S.A CLIENTE FECHA Empresa: Nit : 1. EMPRESA DEL GRUPO THOMAS CON LA CUAL CONTRATA 800.185.008 INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE TERCEROS MARQUE CON UNA X SI ES CLIENTE Y/O DESTINATARIO THOMAS INSTRUMENTS S.A D.V.

Más detalles

OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO.

OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO. OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO. FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE AFILIACIÓN. FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE AFILIACION Generalidades: Según el tipo de solicitud a tramitar seleccionar: CESANTIAS. Esta

Más detalles

FORMATO VINCULACION Y VISITA EMPLEADOS

FORMATO VINCULACION Y VISITA EMPLEADOS CIUDAD Y FECHA: CARGO: DATOS GENERALES NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS TIPO y No. DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDA EN LIBRETA MILITAR No. DISTRITO MILITAR CLASE LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DENACIMIENTO ESTADO CIVIL

Más detalles

Instrucciones para el. Diligenciamiento del Cuestionario. De Registro SICLAR

Instrucciones para el. Diligenciamiento del Cuestionario. De Registro SICLAR Instrucciones para el Diligenciamiento del Cuestionario De Registro SICLAR INTRODUCCIÓN Las empresas interesadas en participar en SICLAR, deben solicitar su inscripción en la página web www.achilles.com/colombia.

Más detalles

MANUAL AUTOREGISTRO PERSONA NATURAL.

MANUAL AUTOREGISTRO PERSONA NATURAL. MANUAL AUTOREGISTRO PERSONA NATURAL. Los proveedores actuales y aquellos que desean vincularse para prestar sus bienes o servicios a nuestras compañías, cuentan hoy con una nueva herramienta que les permite

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CANCELACIÓN DE LICENCIA O REGISTRO DE IMPORTACIÓN

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CANCELACIÓN DE LICENCIA O REGISTRO DE IMPORTACIÓN INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CANCELACIÓN DE LICENCIA O REGISTRO DE IMPORTACIÓN TABLA DE CONTENIDO 1. Encabezado (Casilla 1) 2. Registro que se Cancela (de la casilla 2 a la casilla 8)

Más detalles

Declaración Informativa Individual. Precios de Transferencia (Hoja Principal) 1. Año. 4. Número de formulario. 26. Fracción año gravable 2006

Declaración Informativa Individual. Precios de Transferencia (Hoja Principal) 1. Año. 4. Número de formulario. 26. Fracción año gravable 2006 Declaración Informativa Individual 120 Precios de Transferencia (Hoja Principal) Espacio reservado para la DIAN 5. Número de Identificación Tributaria (NIT 6. DV. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE VINCULACIÓN DE PERSONAS NATURALES ORGANIZACIÓN BANCOLOMBIA

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE VINCULACIÓN DE PERSONAS NATURALES ORGANIZACIÓN BANCOLOMBIA 1 INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE VINCULACIÓN DE PERSONAS NATURALES ORGANIZACIÓN BANCOLOMBIA Objetivo del documento: Explicar la información que se debe diligenciar para cada campo contenido

Más detalles

NO DILIGENCIABLE 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10.

NO DILIGENCIABLE 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Datos del declarante 1. Año 2 0 0 7 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones) 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer

Más detalles

INSTRUCTIVO LICENCIAMIENTO DE MARCA

INSTRUCTIVO LICENCIAMIENTO DE MARCA INSTRUCTIVO LICENCIAMIENTO DE MARCA Descripción del cambio Primera Versión Se actualiza el control de aprobación, la columna de revisó con el Líder del Proceso. Actualización a partir del Formato MC-F25

Más detalles

Programa Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa SOLICITUD DE PRE-CALIFICACION ENTIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS

Programa Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa SOLICITUD DE PRE-CALIFICACION ENTIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS Programa Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa SOLICITUD DE PRE-CALIFICACION ENTIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS Nombre de la entidad NORMA DE OBSERVANCIA GENERAL EN

Más detalles

CAPACITACIÓN VIRTUAL FATCA

CAPACITACIÓN VIRTUAL FATCA CAPACITACIÓN VIRTUAL FATCA Población Objetivo 100% de los funcionarios del Banco, en cumplimiento de la Carta Circular 62 de 2013 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. CONTENIDO 1. Qué

Más detalles

Superintendencia de Bancos Intendencia de Verificación Especial

Superintendencia de Bancos Intendencia de Verificación Especial INSTRUCTIVO DE FORMULARIOS PARA INICIO DE RELACIONES COMPAÑÍAS ASEGURADORAS El presente instructivo establece los lineamientos y observaciones generales para la consignación de información en los formularios

Más detalles

Para diligenciar correctamente el formulario, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

Para diligenciar correctamente el formulario, tenga en cuenta las siguientes instrucciones: Instructivo para el Diligenciamiento del Formulario para Aplicar a la Convocatoria del Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para la Población Victima del Conflicto

Más detalles

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TEMA: NOMBRE DE PROFORMA: OBJETIVO: TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: PERIODICIDAD: FECHA DE REPORTE: FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: MEDIO DE ENVÍO: ENTIDAD USUARIA: Transacciones en Efectivo Reporte

Más detalles

TABLA DE CONTENIDO 1 QUIENES SOMOS PROCESOS INTERNOS BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA REQUISITOS PARA SER PROVEEDOR APROBADO...

TABLA DE CONTENIDO 1 QUIENES SOMOS PROCESOS INTERNOS BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA REQUISITOS PARA SER PROVEEDOR APROBADO... Página 1 de 9 TABLA DE CONTENIDO 1 QUIENES SOMOS... 2 2 PROCESOS INTERNOS BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA... 2 3 REQUISITOS PARA SER PROVEEDOR APROBADO... 4 4 POLITICAS GENERALES DE CONTRATACIÓN... 5 5 EJECUCION

Más detalles

PAR SERVICIOS S.A. Manual de Usuario. Sistema de Información de Proveedores de Ecopetrol. Rol: Proveedor 15/07/2014

PAR SERVICIOS S.A. Manual de Usuario. Sistema de Información de Proveedores de Ecopetrol. Rol: Proveedor 15/07/2014 Capítulo: Introducción PAR SERVICIOS S.A. 15/07/2014 1 Capítulo: Introducción Contenido 1. Introducción... 3 2. Objetivos... 4 3. Alcance... 5 4. Registro Proveedores con actividades Consumibles y necesarias....

Más detalles

SOLICITUD DE INGRESO INDEPENDIENTES

SOLICITUD DE INGRESO INDEPENDIENTES Ciudad y Fecha Señores CONSEJO DE ADMINISTRACION "BENEFICIAR ENTIDAD COOPERATIVA" Ciudad Comedidamente solicito consideren mi ingreso como asociado a BENEFICIAR ENTIDAD COOPERATIVA, afiliación que se hará

Más detalles

Formulario de Solicitud de Inscripción y Autorización

Formulario de Solicitud de Inscripción y Autorización Formulario de Solicitud de Inscripción y Autorización SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION 1 Nombre o Razón Social: 2 Objeto Social: 3 Capital Social Autorizado: 4 Capital Suscrito y Pagado:

Más detalles

SUCURSAL U OFICINA QUE PRESENTO LA OPERACIÓN SOSPECHOSA 8. CIUDAD DE LA SUCURSAL

SUCURSAL U OFICINA QUE PRESENTO LA OPERACIÓN SOSPECHOSA 8. CIUDAD DE LA SUCURSAL 1. NUMERO DE REPORTE 3. CLASE DE REPORTE 5. NOMBRE DE LA EMPRESA REPORTANTE SUCURSAL U OFICINA QUE PRESENTO LA OPERACIÓN SOSPECHOSA 8. CIUDAD DE LA SUCURSAL 10. NOMBRE O RAZON SOCIAL 12. DIRECCION DOMICILIO

Más detalles

1. Ingrese al Portal de Clientes Norma desde el link clientes.norma.com. 2. Digite en la parte inferior derecha, su usuario y contraseña para ingresar

1. Ingrese al Portal de Clientes Norma desde el link clientes.norma.com. 2. Digite en la parte inferior derecha, su usuario y contraseña para ingresar INSTRUCTIVO DE USO PORTAL Clientes.Norma.com 1. Ingrese al Portal de Clientes Norma desde el link clientes.norma.com 2. Digite en la parte inferior derecha, su usuario y contraseña para ingresar Si por

Más detalles

Establecer un procedimiento que defina los pasos a seguir para realizar la compra de bienes y servicios en la empresa Centro Motors S.A.

Establecer un procedimiento que defina los pasos a seguir para realizar la compra de bienes y servicios en la empresa Centro Motors S.A. 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer un procedimiento que defina los pasos a seguir para realizar la compra de bienes y servicios en la empresa Centro Motors S.A. 2. ALCANCE Este procedimiento explica todos los

Más detalles

1.- Debe tener instalado el Software Acrobat Reader en su Computador.

1.- Debe tener instalado el Software Acrobat Reader en su Computador. INFORMACIÓN DE LOS FORMULARIOS Aquí Usted podrá conocer las diferentes alternativas que tiene para el llenado e impresión de los formularios, además de sus instrucciones. Los formularios que se encuentran

Más detalles

Diligencie en original y copia.

Diligencie en original y copia. Declaración de Registro de Inversiones Internacionales por Reorganizaciones Empresariales Formulario 11A Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 del 20 de abril de 2016 Diligencie en original y copia. REGLAS

Más detalles

VERIFICACIÓN CAPACIDAD JURÍDICA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION (VESTIDOS Y CALZADO) SA "

VERIFICACIÓN CAPACIDAD JURÍDICA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION (VESTIDOS Y CALZADO) SA PAG: 1-10 VERIFICACIÓN CAPACIDAD JURÍDICA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION (VESTIDOS Y CALZADO) SA- 012-2011" DOCUMENTO UNIÓN TEMPORAL LUZ MERY EXCLUSIVOS LUZ MERY ARTUNDUAGA DE RODRÍGUEZ LYDA ALEXANDRA

Más detalles

Auto-declaración de información FATCA y CRS Personas Jurídicas constituidas, organizadas o con residencia fiscal en países distintos a Colombia.

Auto-declaración de información FATCA y CRS Personas Jurídicas constituidas, organizadas o con residencia fiscal en países distintos a Colombia. Auto-declaración de información FATCA y CRS Personas Jurídicas constituidas, organizadas o con residencia fiscal en países distintos a Colombia. Fecha de Diligenciamiento Información importante: (I) Sus

Más detalles

MODELO No 0. Y dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, me permito certificar a ustedes que

MODELO No 0. Y dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, me permito certificar a ustedes que MODELO No 0 Barranquilla, Señores Cámara de Comercio de Barranquilla. Ciudad Ref: CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Respetados Señores: En mi calidad de ( ) Persona Natural ( ) Representante

Más detalles

Requisitos para la formalización del Registro Único de Proponentes RUP

Requisitos para la formalización del Registro Único de Proponentes RUP Requisitos para la formalización del Registro Único de Proponentes RUP El Registro Único Tributario RUT es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas

Más detalles

COMUNICADOS TRIBUTARIOS

COMUNICADOS TRIBUTARIOS INSOTAX SAS COMUNICADOS TRIBUTARIOS De: JOSE LIBARDO HOYOS RAMIREZ Fecha: 8 de Octubre de 2015 TEMA: OBLIGACION DE DECLARAR ACTIVOS EN EL EXTERIOR SUB TEMA: DECLARACIÓN ANUAL DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR

Más detalles

REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Sector de microfinancieras supervisadas por la Comisión Nacional de Microfinanzas

REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Sector de microfinancieras supervisadas por la Comisión Nacional de Microfinanzas ANEXO 1.3 República de Nicaragua Unidad de Análisis Financiero REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Sector de microfinancieras supervisadas por la Comisión Nacional de Microfinanzas Utilice este formato

Más detalles

REGIMEN CAMBIARIO EXPORTACIONES. Junio/2012

REGIMEN CAMBIARIO EXPORTACIONES. Junio/2012 REGIMEN CAMBIARIO EXPORTACIONES Junio/2012 REGIMEN CAMBIARIO EN EXPORTACIONES Contenido REGIMEN CAMBIARIO MERCADO CAMBIARIO Generalidades Definición IMC Operaciones Formularios Numerales Cambiarios DECLARACION

Más detalles

DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITARÁ PARA PROCEDER AL REGISTRO

DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITARÁ PARA PROCEDER AL REGISTRO DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITARÁ PARA PROCEDER AL REGISTRO Para proceder al Registro efectivo de su Compañía, se le solicitará que, además de completar el Cuestionario Web, remita al Departamento de Registro

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES ANEXO 2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES OBSERVACIONES GENERALES 1. El formulario puede llenarse a máquina o a mano,

Más detalles

Lea con atención este documento para que tenga total claridad acerca del procedimiento a seguir

Lea con atención este documento para que tenga total claridad acerca del procedimiento a seguir Procedimiento para el registro, descarga, instalación y activación en línea de los software jaws y magic del programa convertic del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones http://www.vivedigital.gov.co/convertic/instructivo.php

Más detalles

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO DE PREINSCRIPCION DEL CURSO ADMINISTRATIVO

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO DE PREINSCRIPCION DEL CURSO ADMINISTRATIVO INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO DE PREINSCRIPCION DEL CURSO ADMINISTRATIVO Señor Aspirante: Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones antes de diligenciar el formulario para efectuar con

Más detalles

Todas las personas naturales que presentan declaración de renta ya sea 210, 230, 240 o 110 son obligados a declarar virtualmente?

Todas las personas naturales que presentan declaración de renta ya sea 210, 230, 240 o 110 son obligados a declarar virtualmente? Todas las personas naturales que presentan declaración de renta ya sea 210, 230, 240 o 110 son obligados a declarar virtualmente? Se deberá revisar la Resolución 12761 del año 2011 artículo 1, para verificar

Más detalles

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Resolución de 2014

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Resolución de 2014 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Resolución 000219 de 2014 (Octubre 31 de 2014) Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 000228 del 31 de octubre de 2013. Modificada y aclarada

Más detalles

INSCRIPCIÓN. Copia de la cédula del Registro Federal de Causantes y Formulario de Registro R-1.

INSCRIPCIÓN. Copia de la cédula del Registro Federal de Causantes y Formulario de Registro R-1. INSCRIPCIÓN REQUISITOS: Carta solicitud de trámite de registro dirigida al Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública del Poder Ejecutivo y sus Organismos. Testimonio de acta constitutiva y modificaciones

Más detalles

Instructivo para llenar el Formulario N SCT

Instructivo para llenar el Formulario N SCT Instructivo para llenar el Formulario N SCT-105-01 A. Indicaciones de carácter general: B. Indicaciones de carácter particular de acuerdo a la numeración que contiene el presente formulario: 1. Anotar

Más detalles

Inscripción y Selección de Proveedores

Inscripción y Selección de Proveedores Página 1 de 8 1. Objetivo y Alcance Establecer el mecanismo para la inscripción de proveedores de bienes y servicios en la base de datos de la Universidad de Pamplona. Comprende desde los requisitos de

Más detalles

Inscripción y Selección de Proveedores

Inscripción y Selección de Proveedores Página 1 de 10 1. Objetivo y Alcance Establecer el mecanismo para la inscripción de proveedores de bienes y servicios en la base de datos de la Universidad de Pamplona. Comprende desde los requisitos para

Más detalles

Pasos a seguir para tramitar Solicitudes de Envío de Remesas para Familiares Residenciados en el Extranjero

Pasos a seguir para tramitar Solicitudes de Envío de Remesas para Familiares Residenciados en el Extranjero I. INSCRIPCIÓN Pasos a seguir para tramitar Solicitudes de Envío de Remesas para Familiares Residenciados en el Extranjero 1. Tanto el Solicitante como el Representante Legal deberán estar inscritos en

Más detalles

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA DEBIDA DILIGENCIA DE CLIENTES

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA DEBIDA DILIGENCIA DE CLIENTES GUÍA Nº 5 INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA DEBIDA DILIGENCIA DE CLIENTES En el caso de que el profesional actuante, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Pronunciamiento Nº 19 y siguiendo su

Más detalles

Documento guía para la matrícula y legalización de documentación para los cursos de ECDF

Documento guía para la matrícula y legalización de documentación para los cursos de ECDF Documento guía para la matrícula y legalización de documentación para los cursos de ECDF El presente documento tiene como objetivo darle la información de las gestiones a desarrollar por los docentes para

Más detalles

PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIO N DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIO N DEL TERRORISMO EN ISA. Medellín, enero de 2013

PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIO N DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIO N DEL TERRORISMO EN ISA. Medellín, enero de 2013 PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIO N DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIO N DEL TERRORISMO EN ISA Medellín, enero de 2013 TABLA DE CONTENIDO 1. PROCEDIMIENTOS PARA ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS... 3 1.1 CONOCIMIENTO...

Más detalles

ANEXO No. 1 REGLAMENTO OPERATIVO JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES ALIANZA SENA Bogotá, D. C., 2016

ANEXO No. 1 REGLAMENTO OPERATIVO JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES ALIANZA SENA Bogotá, D. C., 2016 ANEXO No. 1 REGLAMENTO OPERATIVO JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES ALIANZA SENA 2016 Bogotá, D. C., 2016 Página 1 de 6 Introducción Este documento contiene el Reglamento Operativo que rige la Convocatoria

Más detalles

INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR PROPUESTAS No. FNT

INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR PROPUESTAS No. FNT Anexo No. 1. Carta de presentación de la propuesta Bogotá D. C. Señores: FONDO NACIONAL DE TURISMO Ciudad REF: Invitación Privada No- FNT- 099 de 2014. El suscrito, con C.C. No de, legalmente autorizado

Más detalles

Bogotá, D. C., martes, 21 de junio de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá, D. C., martes, 21 de junio de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Diario Oficial 49.911 Bogotá, D. C., martes, 21 de junio de 2016 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales RESOLUCIÓN NÚMERO 000051 DE 2016 (junio 17) por medio de la cual se establece el procedimiento

Más detalles

(febrero 10) Diario Oficial No , de 27 de febrero de Superintendencia de Notariado y Registro

(febrero 10) Diario Oficial No , de 27 de febrero de Superintendencia de Notariado y Registro INSTRUCCION ADMINISTRATIVA 2 DE 2003 (febrero 10) Diario Oficial No. 45.111, de 27 de febrero de 2003 Superintendencia de Notariado y Registro PARA: DE: TEMA: Notarios del país Superintendente de Notariado

Más detalles

ANEXO No. 7 FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA. CONVOCATORIA PÚBLICA No. 017 de 2010

ANEXO No. 7 FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA. CONVOCATORIA PÚBLICA No. 017 de 2010 CONVOCATORIA PÚBLICA No. 0 DE 00 ANEXO No..- FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CAPACIDAD 0 0 0 0 ANEXO No. FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 0 de 00

Más detalles

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA SECTOR SICOFÁRMACOS, ESTUPEFACIENTES, PRECURSORES Y PRODUCTOS QUÍMICOS ANEXO I

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA SECTOR SICOFÁRMACOS, ESTUPEFACIENTES, PRECURSORES Y PRODUCTOS QUÍMICOS ANEXO I ANEXO I INSTRUCTIVO PARA INGRESO DE EMPRESAS A BASE DE DATOS COMPRENDE A TODAS LAS EMPRESAS QUE: PRODUZCAN, FABRIQUEN, PREPAREN, IMPORTEN, EXPORTEN, DISTRIBUYAN, USEN, TENGAN EN SU PODER, SEAN DEPOSITARIOS,

Más detalles

FORMULARIO DE OFERTA PARA COMPRA DE ACTIVOS A FOGACOOP PERSONA NATURAL

FORMULARIO DE OFERTA PARA COMPRA DE ACTIVOS A FOGACOOP PERSONA NATURAL DATOS DEL ACTIVO FORMULARIO DE OFERTA PARA COMPRA DE ACTIVOS A FOGACOOP PERSONA NATURAL DESCRIPCION DIRECCIÓN CIUDAD Y DEPARTAMENTO FECHA DE LA OFERTA VALOR DE LA OFERTA $ FORMA DE PAGO (fechas y valores)

Más detalles

SOLICITUDES DE HOMOLOGACIÓN DEL VII CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL CONVOCATORIA 22 INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO

SOLICITUDES DE HOMOLOGACIÓN DEL VII CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL CONVOCATORIA 22 INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO SOLICITUDES DE HOMOLOGACIÓN DEL VII CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL CONVOCATORIA 22 INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA 1 El objetivo de este documento es

Más detalles

UNIDAD DE ANÁLISIS FINACIERO FORMULARIO UAF/PROM-CBR

UNIDAD DE ANÁLISIS FINACIERO FORMULARIO UAF/PROM-CBR HOJA DE CONTROL DE REPORTES Día Mes Año PROMOTORA CORREDORA 4. Nº de RUC 5. Mes que reporta 6. Año 7. Reportes (Cantidad de Declaraciones) 8. Ningún Reporte 9. Firma 10. Teléfono 11. Fax Este Documento

Más detalles

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE SOCIEDADES DEL SECTOR PRIVADO

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE SOCIEDADES DEL SECTOR PRIVADO REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE SOCIEDADES DEL SECTOR PRIVADO Documentos BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, INCLUSIVE LAS COMPAÑÍAS TENEDORAS DE ACCIONES O HOLDING, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Más detalles

Cambios en Devolución de Aportes

Cambios en Devolución de Aportes Cambios en Devolución de Aportes Boletín Informativo Externo No. 30 Enero 03 de 2014 Vicepresidencia Comercial y de Operaciones Apreciado Aportante: Nos permitimos informarle que en razón a los cambios

Más detalles

RESOLUCIÓN Nº DIAN

RESOLUCIÓN Nº DIAN RESOLUCIÓN Nº 000029 29-03-2016 DIAN por la cual se modifica la Resolución 000004 de enero 8 de 2016, por la cual se prescriben y habilitan los formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones

Más detalles

Plataforma de Aprovisionamientos y Compras Cómo darse de alta en el Portal

Plataforma de Aprovisionamientos y Compras Cómo darse de alta en el Portal Plataforma de Aprovisionamientos y Compras Cómo darse de alta en el Portal RSI PAC Plataforma de Aprovisionamientos y Compras Índice 1 Introducción 3 1.1 Claves de acceso 3 2 Solicitar el alta 4 2.1 Contrato

Más detalles

RESOLUCIÓN NÚMERO 6790

RESOLUCIÓN NÚMERO 6790 RESOLUCIÓN NÚMERO 6790 ( JUNIO 16 DE 2011 ) Por medio de la cual se establecen los procedimientos para la presentación de las Declaraciones Informativas Individual y Consolidada Precios de Transferencia

Más detalles

FORMULARIO DE APERTURA PERSONAS JURÍDICAS

FORMULARIO DE APERTURA PERSONAS JURÍDICAS Lugar y Fecha: DATOS DEL CLIENTE DENOMINACIÓN CUIT / CDI TIN Y PAIS: (1) FECHA DE CONSTITUCIÓN FECHA Y N INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS NOMBRE COMERCIAL O DE FANTASÍA (DE CORRESPONDER) ACTIVIDAD ACTIVIDAD

Más detalles

INSTRUCTIVO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL FORMULARIO 5202 V.3

INSTRUCTIVO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL FORMULARIO 5202 V.3 INSTRUCTIVO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL FORMULARIO 5202 V.3 1. Obligados La persona física, jurídica u otra entidad que requiera un certificado de Residencia Fiscal en nuestro país, se

Más detalles

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2012 (marzo 23) CONSIDERANDO:

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2012 (marzo 23) CONSIDERANDO: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales RESOLUCIÓN NÚMERO 002172 DE 2012 (marzo 23) por medio de la cual se establecen los procedimientos para la presentación de las Declaraciones Informativas Individual

Más detalles

Unidad de Análisis Financiero Moneda 975, piso 17, Santiago de Chile Fono (562) Fax (562)

Unidad de Análisis Financiero Moneda 975, piso 17, Santiago de Chile Fono (562) Fax (562) ... 2... 5 1.1 ENTRADA AL SISTEMA... 5 1.2 RECUPERAR CLAVE... 5 1.3 INGRESO AL FORMULARIO ROS... 6... 7 2.1 CAMPOS DESCRIPTIVOS... 7 A) Información del sujeto reportante... 8 2.2 CAMPOS DE LLENADO... 8

Más detalles

Bajo la Lupa: Riesgos que Presentan Fideicomisos, Proveedores de Servicios y Vehículos Corporativos Offshore

Bajo la Lupa: Riesgos que Presentan Fideicomisos, Proveedores de Servicios y Vehículos Corporativos Offshore Bajo la Lupa: Riesgos que Presentan Fideicomisos, Proveedores de Servicios y Vehículos Corporativos Offshore Juan Pablo Rodríguez Cárdenas Socio Rics Management Colombia Los Mitos del Fraude Entendiendo

Más detalles

ANEXO N 1. Formato A. Identidad

ANEXO N 1. Formato A. Identidad ANEXO N 1 Formato A CARTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS Y PERSONAS QUE EFECTÚAN OPERACIONES FINANCIERAS O DE CASA DE CAMBIO DE MONEDA Y DE DESIGNACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Señor Superintendente

Más detalles

1.2 - FORMULARIO DE APERTURA PERSONAS JURÍDICAS

1.2 - FORMULARIO DE APERTURA PERSONAS JURÍDICAS 1.2 - FORMULARIO DE APERTURA PERSONAS JURÍDICAS Lugar y Fecha: Nro de Cliente (PUENTE): Nro de Comitente (BVPASA): DATOS DEL CLIENTE DENOMINACIÓN SOCIAL N DE RUC TIN Y PAIS: (1) FECHA DE CONSTITUCIÓN NOMBRE

Más detalles

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Anexo: Instructivo reporte de operaciones sospechosas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Anexo: Instructivo reporte de operaciones sospechosas Anexo: Instructivo reporte de operaciones sospechosas Tema: Operaciones sospechosas Nombre de proforma Reporte de operaciones sospechosas ROS. Objetivo: Reportar a la Unidad Administrativa Especial de

Más detalles

IT INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA MENSUAL

IT INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA MENSUAL OBJETIVO Proporcionar al exportador, los pasos a seguir para el llenado correcto del Formato de Declaraciones Juradas mensuales. Así el exportador puede proporcionar la información requerida por la Oficina

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DE CUENTAS DE COBRO

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DE CUENTAS DE COBRO Página 1 de 5 CDS-IDF 10.2.5-04 Febrero 2012 Página 2 de 5 CDS-IDF 10.2.5-04 Ciudad (1) Fecha, (Día, mes, año) (2) CUENTA DE XXX (3) COLOMBIANA DE SALUD S.A (4) NIT: 830.028.288-7 (5) DEBE A: NOMBRE DEL

Más detalles

CRS: Guía informativa sobre el Common Reporting Standard (CRS) En qué consiste CRS?

CRS: Guía informativa sobre el Common Reporting Standard (CRS) En qué consiste CRS? CRS: Guía informativa sobre el Common Reporting Standard (CRS) En qué consiste CRS? EL CRS es un acuerdo multilateral, que en el caso colombiano deriva de la Convención de Estrasburgo, la cual fue ratificada

Más detalles

INSTRUCTIVO DE CONTROL REGISTRO Y CONTROL DE PROVEEDORES

INSTRUCTIVO DE CONTROL REGISTRO Y CONTROL DE PROVEEDORES Código IA-ADVA-0009 Versión 5 Estado V INSTRUCTIVO DE CONTROL REGISTRO Y CONTROL DE PROVEEDORES Revisó: Dida Eugenia Sanchez Aprobó: Gustavo Florez Dulcey 1. OBJETO Establecer las actividades necesarias

Más detalles

Registro e Ingreso de Usuarios en Internet

Registro e Ingreso de Usuarios en Internet Registro e Ingreso de Usuarios en Internet Bienvenido(a)! Esta herramienta será una gran aliada para consultar información de su interés y agilizar sus trámites. Lo invitamos a explorarla y descubrir las

Más detalles

Diligenciamiento Solicitud de vinculación Fondo Mutuo Bancolombia

Diligenciamiento Solicitud de vinculación Fondo Mutuo Bancolombia Diligenciamiento Solicitud de vinculación Fondo Mutuo Bancolombia Todos los campos deben ser diligenciados sin tachones ni enmendaduras País: Corresponde al país donde se encuentra localizado el afiliado

Más detalles

RESOLUCIÓN NÚMERO ( ) DE 2016 DIAN

RESOLUCIÓN NÚMERO ( ) DE 2016 DIAN RESOLUCIÓN NÚMERO ( ) DE 2016 DIAN Por la cual se modifica la Resolución 000004 de enero 08 de 2016 Por la cual se prescriben y habilitan los formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones

Más detalles

Manual Renovación Matricula Mercantil

Manual Renovación Matricula Mercantil MANUAL RENOVACIÓN MATRICULA MERCANTIL CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA AÑO 2013 Introducción Pensando en su tiempo, la Cámara de Comercio de Bucaramanga pone a su disposición el sistema de renovación

Más detalles

GUÍA PRÁCTICA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PROGRAMA DE COBERTURAS PARTE I INSCRIPCIÓN DIRECTA

GUÍA PRÁCTICA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PROGRAMA DE COBERTURAS PARTE I INSCRIPCIÓN DIRECTA GUÍA PRÁCTICA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PROGRAMA DE COBERTURAS PARTE I INSCRIPCIÓN DIRECTA 1. INTRODUCCIÓN: El presente documento ilustra de forma fácil la participación en el Programa, mediante el aplicativo

Más detalles

INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO OPERATIVO USUARIOS DE REDESCUENTO EN PAQUETE

INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO OPERATIVO USUARIOS DE REDESCUENTO EN PAQUETE ÍNDICE INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO REDESCUENTO EN PAQUETE - MONEDA NACIONAL 1. OBJETIVO... 2 1.1. Alcance...2 2. POLÍTICAS... 2 2.1 DEFINICIONES... 3 2.1.1 Operación de redescuento en paquete...3 2.1.2 Desembolso...3

Más detalles

ANEXO 2 REPORTE DE TRANSACCIONES INDIVIDUALES Y MÚLTIPLES EN EFECTIVO.

ANEXO 2 REPORTE DE TRANSACCIONES INDIVIDUALES Y MÚLTIPLES EN EFECTIVO. ANEXO 2 REPORTE DE TRANSACCIONES INDIVIDUALES Y MÚLTIPLES EN EFECTIVO. UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO - UIAF 2014 1 Tabla de contenido REPORTE DE TRANSACCIONES INDIVIDUALES Y MULTIPLES EN

Más detalles

INVITACIÓN A PRESENTAR MANIFESTACIONES DE INTERÉS SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS PR

INVITACIÓN A PRESENTAR MANIFESTACIONES DE INTERÉS SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS PR INVITACIÓN A PRESENTAR MANIFESTACIONES DE INTERÉS SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS PR-2013-036 PROYECTO PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL RÍO MEDELLÍN SEGUNDA ETAPA CONTRATACIÓN: DISEÑO DE LOS RAMALES COLECTORES

Más detalles

DOCUMENTO TÉCNICO REPORTE DE OPERACIONES DE TRANSFERENCIA, REMESA, COMPRA Y VENTA DE DIVISAS UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO -UIAF

DOCUMENTO TÉCNICO REPORTE DE OPERACIONES DE TRANSFERENCIA, REMESA, COMPRA Y VENTA DE DIVISAS UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO -UIAF DOCUMENTO TÉCNICO REPORTE DE OPERACIONES DE TRANSFERENCIA, REMESA, COMPRA Y VENTA DE DIVISAS UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO -UIAF Este documento establece las características esenciales que

Más detalles

COMUNICADO Nº 2 XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII VIVIENDA CNPV

COMUNICADO Nº 2 XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII VIVIENDA CNPV 09 de Marzo de 2015 COMUNICADO Nº 2 XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII VIVIENDA CNPV La Dirección Territorial Central del DANE informa que la documentación para la contratación, se entrega personalmente

Más detalles

INSTRUCTIVO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL FORMULARIO 5202 V.04

INSTRUCTIVO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL FORMULARIO 5202 V.04 INSTRUCTIVO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL FORMULARIO 5202 V.04 1. Obligados La persona física, jurídica u otra entidad que requiera un certificado de residencia fiscal en nuestro país.

Más detalles

Concesión RUNT S.A. Proyecto RUNT

Concesión RUNT S.A. Proyecto RUNT Concesión RUNT S.A. Proyecto RUNT Inscripción de Versión 0.2 32 páginas CONTENIDO Pág. 1. INTRODUCCIÓN... 3 1.1. Propósito del documento... 3 1.2. Alcance... 3 2. PROCEDIMIENTO... 4 2.1. Procedimiento

Más detalles

GUIA FORMULARIO ACTUALIZACIÓN DE DATOS

GUIA FORMULARIO ACTUALIZACIÓN DE DATOS GUIA FORMULARIO ACTUALIZACIÓN DE DATOS Para dar cumplimiento a la política de contratación para el año 2015, la Universidad requiere actualizar los datos de sus empleados. Esta actualización es fundamental

Más detalles

Solicitud de Vinculación Comercial / Solicitud de Actualización de la Información Persona Jurídica

Solicitud de Vinculación Comercial / Solicitud de Actualización de la Información Persona Jurídica En a los días del mes de de 20.- MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE DATOS (marcar con una X) Solicitud de vinculación comercial (personas que dan inicio a la relación comercial) Consigno/amos los siguientes datos

Más detalles

COMUNICADOS TRIBUTARIOS

COMUNICADOS TRIBUTARIOS INSOTAX S.A.S COMUNICADOS TRIBUTARIOS De: JOSE LIBARDO HOYOS RAMIREZ Fecha: 3 de Junio de 2016 TEMA: RUT SUB TEMA: ACTUALIZACION DEL RUT De conformidad con el Parágrafo del Artículo 6 del Decreto 2460

Más detalles

DOCUMENTO TÉCNICO REPORTE TRANSACCIONES DE COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS Y/O USADOS Resolución Número 114 de 2007

DOCUMENTO TÉCNICO REPORTE TRANSACCIONES DE COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS Y/O USADOS Resolución Número 114 de 2007 DOCUMENTO TÉCNICO REPORTE TRANSACCIONES DE COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS Y/O USADOS Resolución Número 114 de 2007 Se debe entregar un (1) archivo tipo texto con las siguientes especificaciones:

Más detalles

RESOLUCIÓN NÚMERO ( )

RESOLUCIÓN NÚMERO ( ) RESOLUCIÓN NÚMERO ( ) Por la cual se modifica la Resolución 000004 de enero 08 de 2016 Por la cual se prescriben y habilitan los formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias,

Más detalles

RESOLUCIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2016 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

RESOLUCIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2016 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RESOLUCIÓN 000052 DE 21 DE JUNIO DE 2016 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES por la cual se regula el trámite de inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) y su actualización de oficio a

Más detalles

Manual de Inscripciones para Aspirantes de la Universidad de Cartagena

Manual de Inscripciones para Aspirantes de la Universidad de Cartagena Manual de Inscripciones para Aspirantes de la Universidad de Cartagena 1. Ingrese a la página web de la Universidad de Cartagena en la siguiente dirección: http://www.unicartagena.edu.co/ Seleccione la

Más detalles

DOCUMENTO Nº 1: SOLICITUD PARA PERSONAS JURÍDICAS CONCURSO PARA LA EXPLOTACIÓN DE APUESTAS EUSKADI-2007 ANEXO II

DOCUMENTO Nº 1: SOLICITUD PARA PERSONAS JURÍDICAS CONCURSO PARA LA EXPLOTACIÓN DE APUESTAS EUSKADI-2007 ANEXO II DOCUMENTO Nº 1: SOLICITUD PARA PERSONAS JURÍDICAS CONCURSO PARA LA EXPLOTACIÓN DE APUESTAS EUSKADI-2007 ANEXO II REGISTRO DE ENTRADA (espacio exclusivo para la Administración) DOCUMENTO Nº 1 SOLICITUD

Más detalles

Instructivo para la obtención del permiso de operación

Instructivo para la obtención del permiso de operación Instructivo para la obtención del permiso de operación Si usted es una persona natural o jurídica interesada en obtener un permiso de operación postal, debe cumplir con los siguientes requisitos: 1 REGISTRO

Más detalles

MANUAL DE USUARIOS. Sistema de Registro Empresa Materiales A la Carga S.A

MANUAL DE USUARIOS. Sistema de Registro Empresa Materiales A la Carga S.A MANUAL DE USUARIOS Sistema de Registro Empresa Materiales A la Carga S.A Índice Introducción...3 Registro de Solicitantes...4 Img. N 1 Formulario de Registro...4 Inicio de Sesión...5 Img. N 2 Formulario

Más detalles

Antes de completar el Formulario Único de Postulación (FUP), lea atentamente las siguientes instrucciones:

Antes de completar el Formulario Único de Postulación (FUP), lea atentamente las siguientes instrucciones: INSTRUCTIVO GENERAL Antes de completar el Formulario Único de Postulación (FUP), lea atentamente las siguientes instrucciones: Complete el Formulario Único de Postulación, exclusivamente con la información

Más detalles