IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (PERSONA FÍSICA)
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- Pedro Castro Barbero
- hace 7 años
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1 1. DATOS GENERALES DEL CLIENTE AC-FIN, S.A.P.I. DE C.V. Jaime Balmes. 8, Planta Baja Local 8A, Col. Los Morales Polanco Deleg. Miguel Hidalgo, C.P , México, D.F. R.F.C.: ACF130424MH1 IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (PERSONA FÍSICA) mbre (s) Apellido Paterno Apellido Materno Nacionalidad Grado de Estudios Mexicana Extranjera Nacionalizada Mexicana residente en EU Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura Posgrado Género Fecha de Nacimiento País y Entidad Federativa de Nacimiento. de serie de la Firma Electrónica Avanzada (cuando cuente con ella) M F R.F.C. con Homoclave (cuando cuente con ella) CURP (Persona Físca) Dirección de Correo Electrónico Personal Estado Civil Tiempo de vivir juntos Soltero(a) Casado(a) Unión Libre Divorciado(a) Separado(a) Viudo(a) Sociedad en Convivencia Años Meses Régimen Matrimonial Número de hijos Número de dependientes económicos Sociedad Conyugal Separación de bienes aplica DOMICILIO PARTICULAR Ciudad / Población País y Entidad Federativa C.P. Teléfonos Particular y/o Recados Teléfono Celular o Radio Tipo de Vivienda Tiempo de radicar en su domicilio actual Propio Renta Familiar Hipoteca Otro Años Meses Para personas físicas residentes en el extranjero, incorporar los datos de su domicilio en su país de residencia. País y Entidad Federativa Dirección Correo electrónico C.P. Teléfonos Particular y/o Recados 1.1 CÓNYUGE O CONCUBINO (A) (PAREJA) mbre (s) Apellidos (Paterno y Materno) R.F.C. con Homoclave (cuando cuente con ella) Nacionalidad (Indicar País) Dirección de Correo Electrónico Mexicana Extranjera Nacionalizada Mexicana residente en EUA País M Género Fecha de Nacimiento País y Entidad Federativa de Nacimiento CURP (Persona Físca) F 1.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL Especifique su Actividad Económica Principal: Sector Actividad Antigüedad de su actividad principal mbre de la empresa o negocio Puesto que desempeña en su actividad principal Años Meses Ciudad / Población Código Postal Monto Mensual por concepto de ingresos brutos de la actividad económica principal Dirección de Correo Electrónico Teléfono celular Teléfono de su actividad principal Extensión 1.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA SECUNDARIA Actividad Secundaria Antigüedad Monto Mensual por concepto de ingresos brutos de la actividad económica secundaria Ciudad / Población Código Postal Teléfonos de su actividad secundaria Especifique de acuerdo al tipo de operación que realiza: Procedencia de los recursos del Clienteo: Destino de los recursos del Cliente: Ejerce o ha ejercido un puesto político? Si En caso afirmativo Cuál puesto y cuándo? Usted tiene algún familiar por consanguinidad o afinidad o algún vínculo patrimonial con alguna persona que desempeñe o haya desempeñado en el transcurso de los últimos doce meses funciones públicas o actividades políticas DESTACADAS en el territorio nacional o extranjero? Si Indicar el nombre del familiar: Parentesco: Indicar el cargo:
2 2. INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR (INCLUIR INGRESOS CÓNYUGE, O CONCUBINO (A) (PAREJA) INGRESOS EGRESOS Ingreso bruto mensual Vestido Seguros Otros ingresos Alimentos Otros (agua, luz, teléfono, cable, etc.) TOTAL DE INGRESOS - Colegiaturas Subtotal - Impuestos y seguridad social Transporte Renta mensual Recreación Pago Hipoteca Ingreso Neto Egresos por Créditos - TOTAL DE EGRESOS - Tipo de Crédito Institución Número de cuenta Fecha de apertura Límite de crédito Plazo Pago mensual Cuenta con tarjeta de crédito vigente? Si En caso afirmativo indique el Banco: Actualmente está pagando un crédito hipotecario bancario? Si En caso afirmativo indique el Banco: Ha ejercido un crédito automotriz bancario en los últimos 24 meses? Si En caso afirmativo indique el Banco: 3. RELACIÓN PATRIMONIAL (BIEN INMUEBLE) Calle y Número exterior e interior Colonia Delegación / Municipio Ciudad / Población Entidad Federativa C.P. Datos del Registro Público de la Propiedad (RPP) Superficie Terreno (m 2 ) Superficie Construcción (m 2 ) Valor del Inmueble () Libre de Gravamen Monto del Gravamen Descripción del Inmueble Sí 3.1 BIENES MUEBLES (MAQUINARIA, EQUIPO, AUTOMÓVILES) Descripción Número de Serie o Registro Valor 4. REFERENCIAS 4.1 PERSONALES (NO FAMILIARES) mbre Domicilio Teléfono Fijo 4.2 PERSONALES (FAMILIAR) mbre Domicilio Teléfono Fijo 4.3 BANCARIAS (SI CUENTA CON ELLAS) Ahorro o Inversión Institución. de cuenta Fecha de Apertura 5. PRODUCTO FINANCIERO A CONTRATAR Tipo del Producto Solicitado Crédito Descuento Nómina Crédito de Liquidez Crédito Simple con Garantía Prendaria Arrendamiento Puro Monto Solicitado Plazo Otro Cantidad con número y letra Frecuencia de Pago Semanal Catorcenal Quincenal Mensual Destino Datos de la Cuenta donde se realizará el depósito del Producto Solicitado mbre del Banco CLABE Interbancaria mbre Beneficiario de la Cuenta:. de Cuenta 6. DECLARACIONES 6.1 CLIENTE CIUDAD ESTADO DÍA MES AÑO Declaro que el origen y procedencia de los fondos que por cuenta propia o en representación habré de operar u opero, proceden de actividades lícitas. Asimismo manifiesto que los datos y documentación proporcionada en este acto son verídicos, presento original y otorgo copia fotostática de los documentos de identificación y autorizo a que se corrobore esta información de estimarse conveniente. Autorizo expresamente para utilizar la presente información a AC- FIN, S.A.P.I. DE C.V. al contratar cualquier producto o servicio financiero con ella, o con motivo de la relación que se mantiene o llegue a mantener con la misma. La autorización que se otorga no implica la aceptación para que esta información se utilice por terceros distintos a AC-FIN, S.A.P.I. DE C.V. Declaro que terceros no operarán con mi consentimiento o el de mi representante en los productos, cuentas, contrato o servicios donde actúo y opero, con recursos provenientes de actividades ilícitas, y asimismo manifiesto que no se realizarán transacciones destinadas a favorecer actividades ilícitas. Manifestaciones que se hacen bajo protesta de decir verdad y consciente de que el otorgamiento del producto financiero que en su caso se llegara a otorgar, se hará en función a tal información. El manejo de la información proporcionada es absolutamente confidencial. mbre del Cliente Firma del Cliente mbre del Cóyuge Firma del Cónyuge
3 7. DATOS GENERALES DEL OBLIGADO SOLIDARIO mbre (s) Apellido Paterno Apellido Materno Nacionalidad (Indicar País) Mexicana Extranjera Nacionalizada Mexicana residente en EUA País Estado Civil Actual Régimen Matrimonial Grado de Estudios Sociedad Conyugal Separación de bienes aplica Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura Posgrado Género Fecha de Nacimiento País y Entidad Federativa de Nacimiento. de serie de la Firma Electrónica Avanzada (cuando cuente con ella) M F R.F.C. con Homoclave (cuando cuente con ella) CURP (Persona Físca) Número de dependientes económicos DOMICILIO PARTICULAR País y Entidad Federativa Dirección de Correo Electrónico C.P. Teléfonos Particular y/o Recados Teléfono Celular o Radio Tipo de Vivienda Tiempo de residencia en ese domicilio Propio Renta Familiar Hipoteca Otro Años Meses Para personas físicas residentes en el extranjero, incorporar los datos de su domicilio en su país de residencia. País y Entidad Federativa Dirección de Correo Electrónico C.P. Teléfonos Particular y/o Recados 8.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL Especifique su Actividad Económica Principal: Sector Actividad Antigüedad de su actividad principal mbre de la empresa o negocio Puesto que desempeña en su actividad principal Años Meses Ciudad / Población Código Postal Monto Mensual por concepto de ingresos brutos de la actividad económica principal Dirección de Correo Electrónico Teléfono celular Teléfono de su Actividad Principal Extensión Especifique de acuerdo al tipo de operación que realiza: Procedencia de los recursos del Obligado Solidario: Destino de los recursos del Obligado Solidario: Ejerce o ha ejercido un puesto político? Si En caso afirmativo Cuál puesto y cuándo? Usted tiene algún familiar por consanguinidad o afinidad o algún vínculo patrimonial con alguna persona que desempeñe o haya desempeñado en el transcurso de los últimos doce meses funciones públicas o actividades políticas DESTACADAS en el territorio nacional o extranjero? Si Indicar el nombre del familiar: Parentesco: Indicar el cargo: 9. RELACIÓN PATRIMONIAL (BIEN INMUEBLE) Calle y Número exterior e interior Colonia Delegación / Municipio Ciudad / Población Entidad Federativa C.P. Datos del Registro Público de la Propiedad (RPP) Superficie Terreno (m 2 ) Superficie Construcción (m 2 ) Valor del Inmueble () Libre de Gravamen Monto del Gravamen Descripción del Inmueble Sí 9.1 BIENES MUEBLES (MAQUINARIA, EQUIPO, AUTOMÓVILES) 10. DECLARACIONES 10.1 OBLIGADO SOLIDARIO Descripción Número de Serie o Registro Valor CIUDAD ESTADO DÍA MES AÑO Declaro que el origen y procedencia de los fondos que por cuenta propia o en representación habré de operar u opero, proceden de actividades lícitas. Asimismo manifiesto que los datos y documentación proporcionada en este acto son verídicos, presento original y otorgó copia fotostática de los documentos de identificación y autorizo a que se corrobore esta información de estimarse conveniente. Autorizo expresamente para utilizar la presente información a AC-FIN, S.A.P.I. DE C.V. al contratar cualquier producto o servicio financiero con ella, o con motivo de la relación que se mantiene o llegue a mantener con la misma. La autorización que se otorga no implica la aceptación para que esta información se utilice por terceros distintos a AC-FIN, S.A.P.I. DE C.V. Declaro que terceros no operarán con mi consentimiento o el de mi representante en los productos, cuentas, contrato o servicios donde actúo y opero, con recursos provenientes de actividades ilícitas, y asimismo manifiesto que no se realizarán transacciones destinadas a favorecer actividades ilícitas. Manifestaciones que se hacen bajo protesta de decir verdad y consciente de que el otorgamiento de crédito que en su caso se llegara a otorgar, se hará en función a tal información. El manejo de la información proporcionada es absolutamente confidencial. mbre del Obligado Solidario Firma del Obligado Solidario
4 11. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 11.1 CLIENTE Solicitud del Cliente Autorización de Consulta de Buró de Crédito. Copia de identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional). Copia de comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 1 mes Recibo de luz, teléfono, impuesto predial y/o derecho por suministro de agua. Copia de CURP y/o cédula de identificación fiscal. Copia de comprobante de ingresos de los 2 últimos meses (Recibos de Nómina, Facturas, Honorarios). Copia del estado de cuenta bancario de los 3 últimos meses. Copia del acta de nacimiento. Casado: Copia del acta de matrimonio EN SU CASO CÓNYUGE Y/O OBLIGADO SOLIDARIO Solicitud. Copia de identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional). Copia de CURP y/o cédula de identificación fiscal. Copia de comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 1 mes Recibo de luz, teléfono, impuesto predial y/o derecho por suministro de agua. Copia del acta de nacimiento.
5 ANEXO D AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR REPORTES DE CRÉDITO PERSONAS FÍSICAS/PERSONAS MORALES EMPRESAS COMERCIALES/ENTIDADES FINANCIERAS AC-FIN, S.A.P.I. DE C.V. Jaime Balmes. 8, Planta Baja Local 8A Col. Los Morales Polanco Del. Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P R.F.C.: ACF MH1 Por este conducto autorizo expresamente a AC-FIN, S.A.P.I. DE C.V., para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o el de la Empresa que represento en Trans Union de México, S. A. SIC y/o Dun & Bradstreet, S.A. SIC. Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que AC-FIN, S.A.P.I. DE C.V., hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica. En caso de que la solicitante sea una Persona Moral, declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización los poderes no me han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna. Autorización para: Persona Física (PF) Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE) Persona Moral (PM) mbre del Solicitante (Persona Física o Razón Social de la Persona Moral) Para el caso de Persona Moral, nombre del Representante Legal R.F.C. con Homoclave (cuando cuente con ella) Fecha en que se firma la autorización Calle y Número Exterior e Interior Colonia Delegación / Municipio Teléfonos Particular y Celular Ciudad / Población Código Postal Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propiedad de AC-FIN, S.A.P.I. DE C.V. y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa. Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta (AC-FIN, S.A.P.I. DE C.V.) Fecha de Consulta BC: Folio de Consulta BC: mbre y Firma de PF, PFAE, Representante Legal de la empresa IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física ó para una sola empresa. En caso de requerir el historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional. ANEXO D
IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (PERSONA FÍSICA)
1. DATOS GENERALES DEL CLIENTE AC-FIN, S.A.P.I. DE C.V. Jaime Balmes No. 8, Planta Baja Local 8A, Col. Los Morales Polanco Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F. R.F.C.: ACF130424MH1 IDENTIFICACIÓN
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