Tema Lidera Tiempo. Grupo Financiero

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1 ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ REGIONAL No. 23 Hora: 8:20 AM Fecha: Julio 29 de 2013 Lugar: Dependenc ia que Convoca: Proceso: Objetivo: Regional Valle del Cauca Dirección Regional Direccionamiento Estratégico, Gestión Financiero, Gestión Restablecimiento de Derechos, Gestión de Adopciones, Gestión de Responsabilidad Penal, Gestión para la Atención Integral a la Primera Infancia, Gestión para la Promoción y Prevención para la Protección Integral de la niñez y adolescencia, Gestión para la atención de las familias y comunidades Realizar análisis y seguimiento a la Ejecución de Metas Sociales y Financieras, así como también al comportamiento de la liberaciones por saldos de posibles inejecuciones Tema Lidera Tiempo Análisis unidad ejecutora Análisis de saldos en apropiación y CDPs Análisis ejecución presupuestal primer semestre Informe metas sociales y financieras Oficialización de Activos de Información Definitivos, explicaciones sobre los controles y fase que sigue Grupo financiero Se recomienda a los responsables de procesos tener la información requerida para sustentaciones. Grupo Financiero Grupo Administrativo Grupo Planeación y Sistemas Grupo Planeación y Sistemas Jaiver Hernán Ordoñez 90 minutos 45 minutos 20 minutos 60 minutos 40 minutos

2 en la implementación del SGSI República de Colombia Inspección Vigilancia y control Grupo Jurídico 35 minutos Desarrollo. Dra. Julieta Gutierrez. Análisis unidad ejecutora: Análisis de saldos en apropiación y CDPs: La Doctora Julieta Gutierrez realiza la presentación de los rubros, sus apropiaciones y los CDPS Correspondientes, además de los saldo por inejecución de los cuales se realiza su justificación o sustentación por parte de los diferentes líderes de procesos, corte a julio 26 de 2013 INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS A JULIO 26/2013

3 Año Fiscal: 2013 MINISTERIO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL Vigenci a: Actual INSITITUO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Periodo: JULIO 26/2013 SISTEMA INFORMACION FINANCIERO RELACION DE CERTIFICADOS CON SALDOS SIN USAR 0% COMPROMISOS/ REPORTE CEN N Fecha de Registro Rubro Descripcion Saldo por Comprometer Objeto :00:00 A CONTRIBUCIONES 40000: APERTURA CAJA MENOR VIGENCIA 2013(PEAJES Y RECARGAS TARJETAS INTELIGENTES VEHICULOS ICBF VALLE DEL CAUCA) :00:00 A OTROS IMPUESTOS 40000:AMPARAR PAGOS POR CONCEPTO DE SEMAFORIZACION Y TRASPASO DE PROPIEDAD DE MOTOCICLETA PLACA LRC :00:00 A GASTOS JUDICIALES AMPARA GASTOS DE PERITAJE-PERITO AVALUADOR DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO DEL ICBF REGIONAL VALLE RADICACION / / RES DIC :00:00 A SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 40000: AMPARAR PAGO APOYO ESCOALR HIJOS SERVIDORES PUBLICOS VIGENCIA :00:00 A DOTACION 40000: AMPARAR CONTRATACION PARA SUMINISTRO DE DOTACION, CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA SERVIDORES PUBLICOS :00:00 A SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE AMPARAR ACTA ADICIONAL AL CONTRATO DE SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE Presenta saldo de $ en total de CDPS, PENDIENTES por ejecutar o por liberar según el caso. INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS GASTOS GENERALES Los $ se destinaran para adecuaciones en el local del cespa. Año Fiscal: 2013 MINISTERIO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL Vigenci INSITITUO COLOMBIANO DE BIENESTAR a: Actual FAMILIAR Periodo: JULIO 26/2013 SISTEMA INFORMACION FINANCIERO N Fecha de Registro Rubro Descripcion Saldo por Comprometer Objeto CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y/O 40000: AMPARAR ACTA ADICIONAL AL CONTRATO No. 536,MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y REPARACION TANQUES DE AGUA ICBF VALLE, PERIODO JUNIO A :00:00 C ADECUACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DICIEMBRE/ :00:00 C CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO 40000: AMPARAR CONTRATACION REMODELACION Y ADECUACION INMUEBLE DONDE FUNCIONARAN OFICIANS DE RESPONSABILIDAD PENAL, PERIODO JUNIO A DICIEMBRE/ :00:00 C ADMINISTRACIÓN DE PLANTA FÍSICA AMPARAR PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS SEDE REGIONAL,CENTROS ZONALES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ICBF ASIGNADOS RESOLUCION /12/2012 PERIODO JULIO SEPTIEMBRE :00:00 C ADMINISTRACIÓN DE PLANTA FÍSICA AMPARA ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LOS ELEMENTOS DE DONACION Y LOS BIENES INSERVIBLES. PERIODO: ABRIL A NOVIEMBRE/ RELACION DE CERTIFICADOS CON SALDOS SIN USAR 0% COMPROMISOS/ REPORTE CEN 10800: AMPARAR AJUSTE DEL IVA DEEL 10% AL 16%, :00:00 C ADMINISTRACIÓN DE PLANTA FÍSICA INCREMENTO EN LA REFORMA TRIBUTARIA, PARA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 294. PERIDO ABRIL-DICIEMBRE/ NO SE INCLUYEN LOS CDP DE GMF Y VIATICOS

4 CDP que pertenece a serpa ya está en jurídico para su ejecución. CDP ya está en trámite para su ejecución, para las adecuaciones de planta física. Se solicita de parte del Director que se debe buscar apoyo para la funcionaria de archivo mientras se cumple la licencia de la persona que va a salir. INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS MANTENIMIENTO SEDES ADMTIVAS INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS PROMOCION RECAUDO Y SNBF N Fecha de Registro Rubro Descripcion Saldo por Comprometer Objeto GASTOS DE PERSONAL 40000: AMPARAR CONTRATACION PARA SUMINISTRO DE DOTACION, CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA SERVIDORES :00:00 C SUPERNUMERARIO PUBLICOS :00:00 C :00:00 C :00:00 C :00:00 C AMPARA PROCESO DE CONTRATACION DE CONVOCATORIA PUBLICA DE SELECCION ABREVIADA PARA CONTRATACION DE GASTOS OPERATIVOS PARA LA SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL, PARA PROMOCIÓN DEL RECAUDO COLABORADORES DE LA SEDE REGIONAL Y CENTROS ZONALES : AMPARAR PAGOS DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS IMPLEMENTACION ESTRATEGIA Y ACCIONES MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MARCO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SEGUN INSTITUCIONAL RESOLUCION 2648 DE 16/04/ : AMPARAR CONTRATACION PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS,DISEÑO E IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN GESTION, CONOCIMIENTO E INNOVACION,PERIODO JUNIO A INSTITUCIONAL DICIEMBRE/2013. SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - APOYO EN 50000: AMPARAR APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONAL,PERIODO JULIO A DICIEMBRE/ NO SE INCLUYEN LOS CDP DE GMF Y VIATICOS POSIBLE LIBERACION 23113, está ya firmado, se está esperando acta de inicio. Almacenes SI se hará acata adición para el mes de agosto. Transporte 78313, se contratara un técnico

5 68613, se debe devolver el recurso O pedir traslado para viáticos. Entre los CZ Nororiental y suroriental debe efectuar cambio de una psicóloga con un contador, para cubrir con los perfiles correspondientes, se debe generar otro si para el cambio. INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS PRIMERA INFANCIA El saldo existente en la apropiación incluye el CDP TRASLADO PRESUPUESTAL SIF ICBF No.905 por valor de $218, 953,494 y $3,546,490,814 es el saldo disponible.

6 Año Fiscal: 2013 MINISTERIO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL Vigenci INSITITUO COLOMBIANO DE BIENESTAR a: Actual FAMILIAR Periodo: JULIO 26/2013 SISTEMA INFORMACION FINANCIERO N Fecha de Registro Rubro Descripcion Saldo por Comprometer AMPARA CONTRATACION PARA LA ATENCION INTEGRAL EN LOS CENTROS DE :00:00 C ATENCIÓN INTEGRAL DESARROLLO INFANTIL. PERIODO: ABRIL A DICIEMBRE/ :00:00 C ATENCIÓN INTEGRAL :00:00 C ATENCIÓN MODALIDADES TRADICIONALES :00:00 C ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA - FONDO PARA EL PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN Y TASAS COMPENSATORIAS 10600: AMPARAR CONTRATACION EN LA MODALIDAD TRADICIONAL Y POBLACION VICTIMA,TASAS PERIODO ENERO-DIC, :00:00 C ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA - FONDO PARA EL PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN Y TASAS COMPENSATORIAS 10800: AMPARAR CONTRATACION EN LA MODALIDAD TRADICIONAL Y POBLACION VICTIMA,TASAS PERIODO ENERO-DIC :00:00 C SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 30200: AMPARAR CONTRATACION TALENTO HUMANO MACROPROCESO PRIMERA INFANCIA, PERIODO ABRIL -AGOSTO/ :00:00 C SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO AMPARA PROCESO DE CONTRATACION DE CONVOCATORIA PUBLICA DE SELECCION ABREVIADA PARA CONTRATACION DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL, PARA COLABORADORES DE LA SEDE REGIONAL Y CENTROS ZONALES :00:00 C SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO 10000: AMPARAR CONTRATACION APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS DE FORMACION CAPACITACION DEL SNBF, RLN No,10087 DIC 31/ :00:00 C SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO 30200: AMPARAR CONTRATACION APOYO LOGISTICO,ORGANIZACION EVENTOS PROMOCION,DIVULGACION Y SOCIALIZACION COLABORADORES, AGENTES EDUCATIVOS Y COMUNITARIOS PRIMERA INFANCIA,PERIODO JUNIO A DICIEMBRE/2013. TOTAL CDP PROYECTO NO SE INCLUYEN LOS CDP DE GMF Y VIATICOS RELACION DE CERTIFICADOS CON SALDOS SIN USAR 0% COMPROMISOS/ REPORTE CEN Objeto CDP 53913, queda para la contratación del segundo semestre. Se deben enviar a liberar los saldos para la nueva contratación. Los saldos de modalidades tradicionales se deben usar en la financiación de la contratación de este segundo semestre, ya que solo están presupuestados hasta el 31 de noviembre. Lo anterior a partir de la proyección. Los $ , si se deben devolver. CDP 49513, desde abril esta este saldo por $ se puede utilizar en la contratación de otros enlaces para la primera infancia del CZ suroriental.

7 CDP 28113, se utilizara en transporte, para el mes de agosto. CDP19313, esta con saldo de $ , ya se realizó solicitud al nivel nacional para aumenta el número de participantes en las actividades. Está en trámite.(snbf). CDP 72513, para adicionar a contratos de realización de eventos. INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS FAMILIAS La modalidad solo se inició hace un mes de contratación, se deben liberar los saldos. Año Fiscal: 2013 MINISTERIO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL Vigenci a: Actual INSITITUO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Periodo: JULIO 26/2013 SISTEMA INFORMACION FINANCIERO N Fecha de Registro Rubro Descripcion RELACION DE CERTIFICADOS CON SALDOS SIN USAR 0% COMPROMISOS/ REPORTE CEN Saldo por Comprometer Objeto :00:00 C AMPARA PROCESO DE CONTRATACION DE CONVOCATORIA PUBLICA DE SELECCION ABREVIADA PARA CONTRATACION DE SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL, PARA TIPO ADMINISTRATIVO COLABORADORES DE LA SEDE REGIONAL Y CENTROS ZONALES NO SE INCLUYEN LOS CDP DE GMF Y VIATICOSPOSIBLE LIBERACION Se debe verificar el recurso recibido, si se requieren o no, verificar si son para las necesidades de transporte, lo primordial es que sean invertidos para temas de primera infancia.

8 INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS PROTECCION La apropiación disponible de $ , incluye cupos pendientes para contratación, por aproximadamente $1.500 millones. $ se van a devolver. $ se van a devolver de la modalidad externado por inejecución. INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS PAE MINISTERIO DE LA PROSPERIDAD 2013 SOCIAL INSITITUO COLOMBIANO DE Actual BIENESTAR FAMILIAR JULIO 26/2013 SISTEMA INFORMACION FINANCIERO Fecha de Registro Rubro Descripcion RELACION DE CERTIFICADOS CON SALDOS SIN USAR 0% COMPROMISOS/ REPORTE CEN Saldo por Comprometer Objeto AMPARAR CONTRATACION PARA :00:00 C ALIMENTACIÓN ESCOLAR EL DESARROLLO Y EJECUCION DE PAE, VIGENCIA FUTURA, NO SE INCLUYEN LOS CDP DE GMF Y VIATICOS POSIBLE LIBERACION

9 Se debe revisar el CDP Se van a guardar para contrataciones del tiempo restante por ampliación de atención. De estos $ , se debe revisar si se realizó contra crédito. CDPS S PROTECCION. Se presentan los saldos de CDPS que a la fecha presentan inejecución, algunos ya están en trámite otros se ejecutaran a lo largo del semestre: CDP Los recursos se deben liberar(cartago) CDP se deben liberar los recursos. CDP 64713, de la modalidad apoyo a la familia, ($ ) está en trámite cupos con El Operador Bosconia. Se debe re liquidar y liberar lo que sobre. CDP 4413, se deben liberar todos los saldos de los CDPS relacionados en este ítem. ($ ). CDP , es para capacitación se está realizando de nuevo el trámite para la contratación.

10 Año Fiscal: 2013 MINISTERIO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL Vigenci a: Actual INSITITUO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Periodo: JULIO 26/2013 SISTEMA INFORMACION FINANCIERO RELACION DE CERTIFICADOS CON SALDOS SIN USAR 0% COMPROMISOS/ REPORTE CEN N Fecha de Registro Rubro Descripcion Saldo por Comprometer Objeto :00:00 C UBICACIÓN INICIAL AMPARA CONTRATACION DE PROFESIONAL, PARA BRINDAR ORIENTACION Y APOYO INTERDICIPLINARIO EN EL AREA PSICOSOCIAL A NIÑ@S Y ADOLESCENTES, EN PROCURA DE GARANTIZAR EL EFECTIVO EJECICIO DE SUS DERECHOS. PERIODO: MAYO A DICIEMBRE/ POSIBLES LIBERACIONES QUE DEBE :00:00 C APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA DETERMINAR ELGRUPO RESPONSABLE :00:00 C APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA 10400: AMPARAR CONTRATACION ESPECIALIZADA EN LA MODALIDAD APOYO-FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA, PERIODO JUNIO A DICIEMBRE/ :00:00 C VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD CONTRATAR OPERADOR CON EL FINDE GARANTIZAR :00:00 C VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD LA ATENCION ESPECIALIZADA EN MODALIDAD INTERNADO DISCAPACIDAD PERIODO AGOSTO -DICIEMBRE DE : AMPARAR CONTRATACION ATENCION ESPECIALIZADA -VIDA LABORAL Y PRODUCTIVA VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD, PERIODO JULIO A 00:00:00 C VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD DICIEMBRE/ :00:00 C VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN 00:00:00 C DE JUSTICIA AMPARA CONTRATACION PROFESIONALES, PARA BRINDAR ORIENTACION Y APOYO INTERDICIPLINARIO EN EL 00:00:00 C UNIDADES MÓVILES AREA PSICOSOCIAL A LOS NNA : AMPARAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIO, VIG ENERO - 00:00:00 C APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIC/13, RLN DIC 31/12, 40000: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS UN SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - PROFESIONAL PSICOLOGIA SEGUIMIENTO POST - 00:00:00 C APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADOPCIONES GRUPO PROTECCION 40000: AMPARAR CONTRATACION PARA SUMINISTRO DE SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DOTACION, CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA 00:00:00 C APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SERVIDORES PUBLICOS :00:00 C :00:00 C :00:00 C :00:00 C : AMPARAR CONTRATACION PRESTACION SERVICIOS SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - ADMINISTRATIVOS, BRINDAR APOYO INTERDISCIPLINARIO APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROYECTO 7, PERIODO MAYO A DICIEMBRE/ AMPARA PROCESO DE CONTRATACION DE CONVOCATORIA PUBLICA DE SELECCION ABREVIADA PARA CONTRATACION DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE TERRESTRE ESPECIAL, PARA COLABORADORES DE LA SEDE TIPO ADMINISTRATIVO REGIONAL Y CENTROS ZONALES : AMPARAR CONTRATACION EVENTOS DE SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE CACITACION DIRIGIDO A COLABORADORES ICBF REGIONAL TIPO LOGÍSTICO VALLE -PERIODO MAYO A DICIEMBRE DE : AMPARAR CONTRATACION CAPACITACION SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE COLABORADORES ICBF REGIONAL VALLE, PERIODO JUNIO A TIPO LOGÍSTICO DICIEMBRE/ NO SE INCLUYEN LOS CDP DE GMF Y VIATICOS

11 INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS PREVENCION Y PROMOCION NIÑEZ Año Fiscal: 2013 MINISTERIO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL Vigenci INSITITUO COLOMBIANO DE BIENESTAR a: Actual FAMILIAR Periodo: JULIO 26/2013 SISTEMA INFORMACION FINANCIERO N Fecha de Registro Rubro Descripcion Saldo por Comprometer Objeto : AMPARAR CONTRATACION DE OPERADORES PARA CONTRIBUIR LA PROMOCION DE ACCIONES DE PROMOCION DE DERECHOS PERIODO JULIO-DICIEMBRE :00:00 C ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS RESOLUCION 5661 DE 19/06/ :00:00 C RELACION DE CERTIFICADOS CON SALDOS SIN USAR 0% COMPROMISOS/ REPORTE CEN AMPARA PROCESO DE CONTRATACION DE CONVOCATORIA PUBLICA DE SELECCION ABREVIADA PARA CONTRATACION DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE TERRESTRE ESPECIAL, PARA COLABORADORES DE LA SEDE TIPO ADMINISTRATIVO REGIONAL Y CENTROS ZONALES. TOTAL PY NO SE INCLUYEN LOS CDP DE GMF Y VIATICOS POSIBLE LIBERACION $1,556,588 CDP 79313, es del proyecto Golazo, está ya en jurídico. CDP 28113, se debe revisar y adicionar en transporte si es posible.

12 INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS SEGURIDAD ALIMENTARIA Se debe verificar el saldo disponible. Año Fiscal: 2013 MINISTERIO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL Vigenci a: Actual INSITITUO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Periodo: JULIO 26/2013 SISTEMA INFORMACION FINANCIERO N Fecha de Registro Rubro Descripcion RELACION DE CERTIFICADOS CON SALDOS SIN USAR 0% COMPROMISOS/ REPORTE CEN Saldo por Comprometer Objeto :00:00 C , pertenecen a acta adicional para trasporte AMPARA PROCESO DE CONTRATACION DE CONVOCATORIA PUBLICA DE SELECCION ABREVIADA PARA CONTRATACION DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE TERRESTRE ESPECIAL, PARA COLABORADORES DE LA SEDE TIPO ADMINISTRATIVO REGIONAL Y CENTROS ZONALES. NO SE INCLUYEN LOS CDP DE GMF Y VIATICOS POSIBLE LIBERACION INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS CAPACITACION PERSONAL ICBF Pertenece a contrato de capacitación ya está en trámite.

13 Año Fiscal: 2013 MINISTERIO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL Vigenci INSITITUO COLOMBIANO DE BIENESTAR a: Actual FAMILIAR Periodo: JULIO 26/2013 SISTEMA INFORMACION FINANCIERO RELACION DE CERTIFICADOS CON SALDOS SIN USAR 0% COMPROMISOS/ REPORTE CEN N Fecha de Registro Rubro Descripcion Saldo por Comprometer Objeto :00:00 C CAPACITACIÓN FORMAL Y NO FORMAL 40000: AMPARAR CONTRATACION EVENTO CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ICBF VALLE,VIGENCAI SALDO PAC SIF ICBF A JULIO 26/2013

14 Se realizan las siguientes observaciones de los porcentajes presentados en el cuadro: 0.65% se debe verificar este saldo para tomar decisiones. 0.31% se debe verificar este saldo para tomar decisiones % pertenece a cuentas que aún no llegan, el PAC de primera infancia se debe reajustar y analizar para liberar si es posible. 1.93% generaciones con bienestar. Arranco hace poco la modalidad. Se debe realizar el análisis de los saldos no ejecutados. CDP TRASLADO PRESUPUESTAL A JULIO 26/2013

15 CDP CON 0% COMPROMISOS A JULIO 26/ % de Primera infancia es el que más castiga el indicador. El total equivale al 1,72% del total del recurso a ejecutar.

16 MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INDICADORES A JULIO 26/2013 Presentamos un buen nivel de cumplimiento en cuanto a compromisos y obligaciones.

17 INDICADORES TABLERO DE CONTROL A JULIO 26/2013 A la fecha de corte se encuentra en RESERVAS PRESUPUESTALES un valor de $ sin ejecutar. Los cuales están en soporte jurídico. Como compromiso para los líderes de procesos queda hacer análisis de PAC por cada grupo de la regional y solicitar la reprogramación de estos valores que impactan el indicador de Ejecución PAC de la regional y aun no se ha realizado. También hay que recalcar que obtener buenos resultados con esta estrategia, los coordinadores de grupos deben tener pleno conocimiento de la información de los Saldos de CDP, apropiación de PAC y por qué no se ejecutó a la fecha del comité. Este indicador presenta oportunidad de mejora.

18 Dra. Cielo Abadia. Análisis ejecución presupuestal primer semestre: Se presentan los Cdps, pendientes por ejecución por parte de la Dra. Cielo Abadia manifiesta que ya se envió respuesta al memorando a la sede Nacional. Identificador Presupuestal Concepto saldo disponible Observación A Impuestos de vehículos A Otros impuestos Este saldo no se utilizará pues la Subsecretaria de rentas departamentales exoneró el pago de impuestos A la fecha se requiere el valor de $ para realizar el traspaso de una motocicleta que fue vendida y el adjudicatario no ha respondido

19 A Productos de aseo y limpieza A Repuestos A Servicio de Cafetería En el transcurso del mes de Julio se efectuó análisis de necesidades y productos se acordó con el proveedor ajustar hasta el tope con los recursos del contrato y este valor se devolverá al nivel nacional Saldo en contratación del Centro Zonal Cartago por la cuantía se verificará si es pertinente la devolución al Nivel Nacional A la espera de la liberación de un saldo del Centro Zonal Sur y sumado a este valor efectuar una adición a C.Z. Roldanillo y se devolverá el excedente al Nivel Nacional A mantenimiento de otros bienes Saldo en contratación del Centro Zonal Cartago por la cuantía se verificará si es pertinente la devolución al Nivel Nacional A Viáticos y Gatos de viaje se encuentra en ejecución A Gastos judiciales Jurídica A servicios de bienestar social Una parte para auxilios educativos y otra parte para adicionar al contrato de Comfenalco bienestar social A construcción y remodelación y/o adecuación En conjunto con los recursos asignados para la actuación de Gestión Documental se sacará un proceso, los 10 millones son para adecuación auditorio y czs.

20 C C Soporte a la Gestión Contratación de prestación de servicios Soporte a la Gestión del proyecto viáticos y gastos de viaje C Tercerización de archivo C C Soporte a la Gestión Contratación de prestación de servicios Este saldo correspondía a lo que liberó del todero. Ahora los recursos completos 17 millones se adicionaran al contrato de infraestructura Se solicitará traslado para el contrato de infraestructura - Construcción y Remodelación Adicionar al contrato de Alpopular Recurso para devolver por los días no contratados de prestación de servicios Soporte a la Gestión Contratación de prestación de servicios Para devolver C C C Soporte a la Gestión Contratación de prestación de servicios Soporte a la Gestión Contratación de prestación de servicios Soporte a la Gestión Contratación de prestación de servicios Recurso liberado de la contratación del Ingeniero ambiental teniendo en cuenta que no se ejecutó en el tiempo establecido para contratación abogados del Grupo Jurídico para contratación prestación de servicio Informe metas sociales y financieras: Ing. Karen Lemos Ejecución metas mes de junio Se presentan las justificaciones de las no ejecuciones en las diferentes modalidades, en general se presenta un buen nivel de ejecución.

21 CDI CON ARRIENDO CUPOS TIENE CARGADOS LA REGIONAL VALLE. HOGAR EMPRESARIAL.EJECUCION 100%. HOGARES INFANTILES. LADERA compromiso presentar informe del porqué de las inejecuciones recurrentes en el cz (Dra. Juan Osorio). Este Cz por ser especializado en prevención debería tener mayor capacidad de reacción para conseguir usuarios y no tener estas inejecuciones. Se debe revisar la forma como se están liquidando las inasistencias en el CZ. HOGARES FAMI. YUMBO Compromiso presentar informe del porqué de las inejecuciones recurrentes en el CZ, y si se están realizando los seguimientos y verificaciones y si han sido más de 3 veces sistemáticas las inejecuciones porque no se han tomado decisiones, como por ejemplo liberar recursos. HOGAR GESTOR DISCAPACIDAD. YUMBO. Se debe retroalimentar al Cz acerca de que la Resolución es global y solo deben tener en cuenta la fecha de inicio de atención y se debe hacer una resolución de novedad. El trámite que menciona en jurídico no hay necesidad de hacerlo. HOGAR SUSTITUTO VULNERACIÓN. NORORIRENTAL. Verificar la explicación de la no ejecución de cupos, fundación Caicedo Gonzales. Se debe realizar reunión para tratar inejecución de 16 cupos, al momento de tener el consolidado de metas de julio. HOGAR SUSTITUTO DISCAPACIDAD. Se debe culminar la disminución de los 26 cupos solicitados por el proceso de protección. El Director reitera la necesidad de que a los operadores al momento de entregar licencias, se les debe exigir el enfoque de atención diferencial étnico y de identidad sexual. HOGAR GESTOR AUTO 006. SEVILLA enviar justificación de la no ejecución de un cupo. UNAFAS Solicitar modificación en SIM ya que no se va a contratar.

22 PAE.DESAYUNOS BUENA VENTURA, solicitar explicación de la no ejecución de los cupos en zonas rurales. Oficialización de Activos de Información Definitivos, explicaciones sobre los controles y fase que sigue en la implementación del SGSI: ING-Jaiver Hernán Ordoñez Se da a conocer el FORMATO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS DE INFORMACION, donde se registran los activos a cargo de cada centro zonal y proceso, además de su rotulación y seguimiento. Activos del eje seguridad de la información. En el consolidado se encuentran 831 activos de información incluye la oficina de la Regional y los 14 Centros Zonales. En la regional se tiene 387 activos en los diferentes procesos. El restante de los equipos está en los CZ. Estos activos se categorizaron de acuerdo a su ubicación, uso, tipo, y de acuerdo al esto se le atribuirán los controles respectivos de acuerdo a la norma ISO También se menciona el tema de la seguridad en las oficinas donde se almacena la información de archivos, y las personas que tienen acceso a los archivos. De igual manera se aborda el tema de los planes de contingencia en caso de eventos extraordinarios y que puedan poner en riesgo la información y los archivos. En la parte digital se recuerda que cada funcionario debe tener su copia de seguridad, y que debe llevarse en la carpeta D: USUARIOS. La identificación de RIESGOS DE ACTIVOS de información está pendiente, en espera de las

23 directrices de la sede nacional. República de Colombia Inspección Vigilancia y control: En ausencia de la Dra. Solly Santa el tema se pospone para próximos comités. Varios: La doctora Cielo Abadia confirma que ya se envió a la Dra. Rocio Encizo el informe relacionado con los indicadores y el tablero de control. Al solicitar al Director regional su concepto sobre la creación de un mapa de voceros de la regional Valle del Cauca, debido a la necesidad de mitigar el riesgo de la gestión de comunicaciones denominado 'Desinformación generada en los medios de comunicación', la decisión de la dirección regional es la de asignar para cada caso o situación un vocero oficial. Siendo así, la elaboración del cuadro de voceros no es aceptada y se consultará directamente con el director regional en cada caso para solicitar su autorización o designación de vocero Traslados: El Director Regional aprueba los traslados presupuestales solicitados y sustentados por las Dras. Leonor Estrada y Cielo Maritza Abadia.:

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26 Compromisos / tareas Responsables Fechas 1. El Director solicita que al tener el consolidado de metas del mes de Julio, se debe programar reunión para analizar inejecuciones reiterativas en las diferentes modalidades y tomar decisiones acerca de liberación de recursos o re direccionamiento de los mismos. 2. El director regional solicita hacer análisis de PAC por cada grupo de la regional y solicitar la reprogramación de estos valores que impactan el indicador de Ejecución PAC de la regional Coordinadora Grupo Planeación y Sistemas. 26 agosto de 2013 Líderes de procesos Agosto 26 de 2013

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