Fraudes civiles y comerciales
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- Paula Cáceres Ríos
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1 Fraudes civiles y comerciales u Fraude a la ley Fraude a los acreedores (acción pauliana) Fraude concursal Fraude laboral Fraude fiscal Inoponibilidad de la persona jurídica Fraude entre cónyuges Intestación a nombre ajeno La prueba del fraude y la simulación Miguel Ángel Tomé Gómez Prólogo del Prof. Dr. Alejandro Abal Oliú LA LEY URUGUAY
2 De esta edición La Ley Uruguay, 2014 San José 1102, Montevideo, Uruguay Queda hecho el depósito que previene la ley Todos los derechos reservados Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o cualquier otro sistema de archivo y recuperación de información, sin el previo permiso por escrito del Editor. All rights reserved No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher. I.S.B.N.: Uruguay
3 MIGUEL ÁNGEL TOMÉ ( Nació en Montevideo en Es abogado, egresado de la Universidad de la República con el título de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales en En la actualidad desarrolla su actividad docente dictando cursos de actualización para graduados en la Universidad Católica del Uruguay. Ejerce la profesión liberal y ha sido asesor en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo desde 1996 hasta el presente año. Publicó los siguientes libros: - Instituciones de Derecho Romano, Editorial Amalio Fernández, 1 Edición, Montevideo 2014; - Arrendamientos urbanos y contrato de comodato, FCU 7 Edición, Montevideo 2012; - Negocios jurídicos simulados y fraudulentos, FCU 2 Edición, Montevideo 2008; - Desalojo del comodatario, Editorial Carlos Álvarez 1 Edición, Montevideo 1996; - Indice del Código Civil, Editorial AEU, Montevideo Asimismo, diversos artículos en revistas jurídicas entre los que se destacan: - La acción revocatoria concursal, en Estudios de Derecho Concursal Uruguayo, Tomo I. Universidad de Montevideo El fraude en el concurso de acreedores, en La Justicia Uruguaya, Año LXXIV, Tomo 148. Diciembre Simulación en los contratos de arriendo. Problemas puntuales, en Revista de Legislación Uruguaya, Año II, N 12, dic Montevideo, Editorial La Ley. - Fundamentos de la teoría del disregard en situaciones vinculadas al derecho de familia, en Revista Uruguaya de Derecho de Familia Nº 21, FCU, Montevideo Nuevas reflexiones sobre la Ley de Unión concubinaria y su incidencia en la materia de arrendamientos y desalojos, en Revista Uruguaya de Derecho de Familia Nº 21, FCU, Montevideo Modificaciones y aclaraciones a la normativa sobre arrendamientos y ocupaciones precarias introducidas por la Ley de Unión Concubinaria, en Revista JUDICATURA, Nº 47 (agosto 2009). - Simulación absoluta, relativa y sus diferencias con la intestación a nombre ajeno, en Revista Uruguaya de Derecho de Familia Nº 19, FCU, Montevideo Mutabilidad e inmutabilidad de las capitulaciones matrimoniales, en Revista Uruguaya de Derecho de Familia N 9, FCU, Montevideo 1994.
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5 Índice General Agradecimientos... 1 Prólogo... 3 Capítulo I El espíritu del fraude 1. Introducción Visión amplia del fraude Confianza, buena fe y tutela del crédito... 9 Capítulo II Negocios en fraude a la ley 1. El problema de la violación de la Ley El significado del término fraude La noción de fraude en general Conclusión sobre la noción de fraude Diferencia con figuras afines El fraude a la ley Las distintas teorías sobre fraude a la ley La configuración del fraude La interpretación de la ley La estructura del negocio hecho en fraude La sanción al fraude de ley Acción autónoma por fraude Prescripción de la acción en casos de fraude a la ley Capítulo III Fraude a los acreedores. La acción pauliana o revocatoria 1. Antecedentes Romanos Derecho francés e italiano... 38
6 X Miguel Ángel Tomé Gómez 3. Derecho de Partidas y español El Proyecto de Código Civil de Eduardo Acevedo La regulación legal actual Diferencias con los negocios simulados Naturaleza jurídica de la acción pauliana Fundamento de la acción pauliana Requisitos necesarios para su configuración Existencia de un crédito anterior Existencia de un acto jurídico El daño al acreedor El fraude Legitimación activa y pasiva Plazo de interposición Actos jurídicos impugnables Significado y alcance del término enajenación Acumulación con la acción simulatoria Negocios impugnables por la acción pauliana Acción pauliana y partición Efectos de la acción pauliana Efectos entre el promotor de la demanda, su deudor y el tercero adquirente Efectos respecto a los adquirentes de buena y mala fe Efectos respecto a los demás subadquirentes Efectos respecto a otros acreedores Inscripción de la demanda La necesaria condena en costas y costos La regulación de la Acción Pauliana en el Código de Comercio Capítulo IV Fraude entre cónyuges 1. Introducción Fraude entre cónyuges Aproximación jurídica Aplicación del art del Código Civil Actos simulados en materia de sociedad conyugal Hipótesis de fraude Artículo 1974 del Código Civil Acción de nulidad o inoponibilidad Plazo de prescripción de la acción Oportunidad de interposición de la acción de inoponibilidad Artículo 1991 del Código Civil Plazo para el ejercicio de la acción pauliana especial Nulidad, inoponibilidad, rescisoria o revocatoria
7 Fraudes civiles y comerciales XI 6. La inoponibilidad de la persona jurídica Colación y otras acciones indemnizatorias Capítulo V El fraude en el concurso de acreedores 1. Una aproximación histórica Aspectos generales de la Ley de Concursos N Principio rector Presupuestos Efectos de la declaración de concurso La insolvencia y las acciones para la recomposición del patrimonio del deudor Acción revocatoria concursal Naturaleza jurídica y requisitos Legitimación Negocios o Actos impugnables Actos objetivamente fraudulentos (art. 81 Ley ) Actos subjetivamente fraudulentos (art. 82 Ley ) Efectos de la acción revocatoria concursal Competencia y procedimiento aplicable Prueba del fraude Otras acciones de preservación (acción pauliana común, simulatoria) Capítulo VI La inoponibilidad de la personería jurídica y la teoría del disregard 1. Introducción Antecedentes históricos Fundamentos generales de la teoría del disregard en el derecho continental Ámbito de aplicación en la sistematización de SERICK Fraude de ley Fraude de contrato Perjuicio a terceros La doctrina en nuestro derecho Fuente legal en nuestro derecho Características y efectos de la regulación legal Las observaciones de DOBSON: la desestimación de la personalidad jurídica como resultado Diferencia entre inoponibilidad, simulación y vicio de la c a u s a Fundamentación del vicio de la causa
8 XII Miguel Ángel Tomé Gómez 9.2 Simulación en la constitución de sociedades Conclusión Jurisprudencia Diferencias entre inoponibilidad y conjunto económico Valoración de la prueba para acceder a la inoponibilidad Anotación preventiva de la litis e inscripción de la demanda Capítulo VII El fraude en el Derecho Laboral 1. Aproximación al tema en estudio. Generalidades del Derecho de Trabajo Principios del Derecho Laboral Conceptos básicos (trabajador-empleador) Las formas asumidas por el empleador. Personería laboral Diversas formas de fraude en perjuicio del trabajador Fraudes que afecten el principio de realidad Fraude en la finalización de la relación laboral (reiteración de contratos-sucesión de empresas) Contratación compleja (Conjuntos Económicos Empleador Complejo) Fraude y disregard en el derecho laboral Fraudes cometidos por los trabajadores Concepto de fraude laboral Abuso de confianza y/o conducta desleal Simulación de enfermedad común Simulación de horas extra, rubros y conceptos no trabajados ni percibidos. Problema de la industria del juicio simulado Fraude laboral en situación de concurso del empleador Protección del trabajador en el concurso Prevención del fraude a los acreedores en el concurso Capítulo VIII El fraude en la intestación a nombre ajeno 1. Introducción Diversas formas de simulación: absoluta y relativa Clasificación de la simulación relativa Simulación de la naturaleza del contrato Simulación en el contenido, objeto u elementos del contrato La simulación relativa subjetiva Diferentes clases de interposición La interposición ficta La interposición real La intestación a nombre ajeno
9 Fraudes civiles y comerciales XIII 8. El negocio disimulado Conclusiones Jurisprudencia Capítulo IX El fraude fiscal y la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 1. Precisiones previas Necesidad de un adecuado balance Diversos conceptos: Economía de opción, elusión, evasión Principio de la realidad económica La forma jurídica inadecuada y las hipótesis de fraude fiscal Jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Sucesión de empresa con fines de evasión fiscal Conjunto económico: Prueba. Indicios Responsabilidad patrimonial de los integrantes del conjunto Inoponibilidad de la persona jurídica Principio de la Personalidad Defraudación fiscal Prueba/ Indicios de la defraudación Reciente sentencia de particular interés Capítulo X La acción simulatoria y sus efectos 1. Introducción Concepto y finalidad de la acción simulatoria Características de la acción simulatoria La acción de simulación es una acción declarativa Imprescriptibilidad de la misma Generalidad de la acción Diferencias con otras acciones de conservación del patrimonio Legitimación activa Posición que le acuerda legitimación a las partes intervinientes en el negocio simulado Posición que deniega la legitimación activa como parte a quien fue partícipe del negocio simulado Nuestra opinión Accionamiento por parte de los terceros Declaración de oficio de la simulación Legitimación pasiva Condenas procesales Efectos de la acción simulatoria
10 XIV Miguel Ángel Tomé Gómez 9. Efectos entre las partes Efectos respecto de terceros Sintaxis del artículo 1580 del Código Civil Terceros de buena fe La situación de los acreedores Conflicto entre terceros Capítulo XI La prueba del fraude y la simulación 1. Introducción Distintos criterios de valoración Carga de la prueba Prueba de la simulación alegada por las partes Jurisprudencia Nuestra posición Prueba de la simulación por parte de terceros Significado de los términos presunciones e indicios Indicios de la simulación Causa simulandi (motivo para simular) Necessitas (Falta de necesidad de enajenar o gravar) Omnia Bona (Venta de todo el patrimonio o de lo mejor) Affectio (Relaciones parentales, amistosas o de dependencia) Notitia (Conocimiento de la Simulación por el cómplice) Habitus (Antecedentes de conducta) Character (Personalidad, carácter o profesión) Interposito (Testaferro) Subfortuna (Falta de medios económicos del adquirente) Movimiento bancario (Ausencia de movimientos en las cuentas corrientes bancarias) Pretium Vilis (Precio bajo) Pretium Confessus (Precio no entregado de presente) Compensatio (Por compensación) Precio Diferido (A plazos) Inversión (No justificación del destino dado al precio) Retentio Possessionis (Persistencia del enajenante en la posesión) Tempus (Tiempo sospechoso del negocio) Locus (Lugar sospechoso del negocio) Silentio (Ocultación del negocio) Insidia (Falsificaciones, captaciones de voluntad, otras maniobras dolosas) Preconstitutio (Documentación sospechosa) Provisio (Precauciones sospechosas)
11 Fraudes civiles y comerciales XV 7.23 Disparitesis (Falta de equivalencia en el juego de prestaciones y contraprestaciones) Incuria (Dejadez) Inertia (Pasividad del cómplice) Nescientia (Ignorancia del cómplice) Dominancia (Intervención preponderante del simulador) Subyacencia (Transparentación de algunos elementos de negocio subyacente) Contradocumento (Falta de contradocumento) Transactio (Intentos de arreglo amistoso) Indicios Endoprocesales (Conducta procesal de las partes) Índice de obras y autores citados
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