INMOBILIARIA ÁRABE S.A.

Transcripción

1 ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Sociedad Anónima Abierta, inscrita en el Registro de Valores con el N 21. En Viña del Mar, con fecha 1 de Abril de 2015 siendo las 19:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicada en avenida Marina N 50 de Viña del Mar, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas, citada por el Directorio de Inmobiliaria Árabe S.A., presidida por el señor Jorge Dib Guerrero. SECRETARIO Actuó de Secretario el Gerente de la Inmobiliaria, señor Luis Eltit Imbarack. CONVOCATORIA Se practicó según avisos publicados en el diario La Nación On Line los días 26 de Marzo, 1 de Abril y 8 de Abril de 2015, cuyo texto se inserta al final de esta Acta. INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS Se deja constancia que posteriormente se enviará a la Superintendencia de Valores y Seguros el día, hora, lugar y objeto de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, acompañándose ejemplares del diario La Nación On Line, en reemplazo por fuerza mayor del Diario Oficial aprobado por la Junta de Accionistas en su oportunidad, en los que consta la convocatoria y la publicación del Balance y Estados Financieros de la Inmobiliaria que se efectuó con fecha 26 de Marzo de 2015, en el diario La Estrella de Valparaíso. Se hace presente que el reemplazo del medio por el cual se efectuaron las convocatorias a Junta de Accionistas y la publicación del Balance y Estados Financieros se debió a que el Diario Oficial dejo de publicar citaciones a Juntas de Accionistas para este período.

2 CITACIÓN Se deja constancia que oportunamente se despacharon por Correo a los señores accionistas las citaciones reglamentarias conteniendo una referencia de las materias que serían consideradas en la Junta y, también se adjuntaron las Memorias a los accionistas con derecho a ello. REVISIÓN DE PODERES No existiendo objeciones a los poderes presentados por los señores accionistas, se dan por aprobados. ASISTENCIA Tanto la asistencia como la cantidad de acciones representadas constan en la hoja firmada al efecto por los señores accionistas encontrándose presente y/o representadas, cuya nómina se inserta al final de esta Acta. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Se expone que de conformidad con la Lista de Asistencia firmada por los señores Accionistas, están presentes y/o representadas en la Junta, 1.01 de las acciones emitidas por la Inmobiliaria, lo que representa el 2% de las acciones presentes en las últimas cinco Juntas Generales de Accionistas, que han sido de acciones. El Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 de la Ley N , sobre S.A. Al respecto, se deja constancia que según Certificado de la Gerencia,.85 acciones no se computan para efectos del quorum, en razón que sus titulares no han cobrado dividendos ni han asistido a Juntas de Accionistas anteriores celebradas por la Inmobiliaria en el plazo de 5 años, de manera que el cómputo a considerarse para los efectos de quorum es sólo respecto del 29,5% de las acciones emitidas. Siguiendo el orden de los puntos establecidos en la Convocatoria de esta Junta, el Presidente pone en discusión las siguientes materias.

3 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR El Presidente procede a leer el Acta de la Junta de abril de 2014, la que es aprobada sin observaciones. 2. APROBACIÓN DE LA MEMORIA. BALANCE. ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE LOS AUDITORES EXTERNOS. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO AL 1 DE DICIEMBRE DE 201 Se pone a consideración de los señores accionistas, los documentos que contienen las materias anunciadas precedentemente. El Presidente da la palabra al contador, señor Ricardo Castro Várela, quien da una breve explicación del Balance y Estados Financieros. El Presidente, en nombre del Directorio, se permite informar a los señores accionistas que el Resultado 2014 concluyó con una Pérdida de M$ El ejercicio anterior, fue de Pérdida ascendente a M$ El Gerente, señor Luis Eltit reitera la información, en el sentido que desde el ejercicio 2010 se aplican en integridad las Normas Internacionales de Informaciones Financieras (NIIF), o IFRS en su sigla en inglés, en reemplazo de las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, o normas chilenas de contabilidad, que estaban vigentes desde la constitución de la Inmobiliaria, según instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros. Los Activos Fijos se presentan revaluados, a valor razonable, mediante una Tasación realizada por un profesional independiente de la Inmobiliaria, en conformidad a NIIF 1. La pérdida del presente ejercicio se explica por la depreciación del activo fijo. Al igual que en ejercicios anteriores, no se ha provisionado impuesto a la Renta, por tener pérdidas tributarias. Tras algunas consultas por parte de los señores accionistas, ésta es aprobada.

4 . DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO 2014 La Junta acepta la proposición del H. Directorio de traspasar las Pérdidas del ejercicio de M$ 1.12.= a la Cía. Pérdidas Acumuladas, en conformidad a la Ley N , sobre Sociedades Anónimas. 4.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS El Presidente expone que se solicitaron diversas cotizaciones a las empresas auditoras autorizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros a auditar bajo normas NIIF. Lamentablemente, sólo se recibió respuesta de la firma Nattero y Cía. Ltda. Propone mantener como Auditores Externos a la firma Nattero y Cía. Ltda., en atención a que además de ser la única que presentó propuesta, no ha habido observaciones desde la implementación de las NIIF por parte del ente fiscalizador respecto de los Estados Financieros. Tras breve intercambio de pareceres, se acuerda aceptar la proposición, manteniéndose como Auditores Externos a la firma Nattero y Cía. Ltda. 6. DESIGNACIÓN DIARIO PARA PUBLICACIONES OFICIALES Se somete a la consideración de la Junta facultar al Directorio para proceder a efectuar las citaciones a Junta de Accionistas de conformidad al artículo 104 del Reglamento de Sociedades Anónimas. La Junta por unanimidad, acuerda facultar al Directorio para tales efectos, de conformidad al citado artículo 104 del Reglamento.

5 . VARIOS En atención que Inmobiliaria Árabe S.A., no posee ingresos propios, se acordó que los Directores no perciban remuneración por el desempeño de sus funciones. Asiste especialmente invitado la abogado señora Paulina Hurtado, quien da cuenta del procedimiento a seguir para solicitar a la Superintendencia de Valores y Seguros la cancelación de la inscripción de las acciones emitidas por Inmobiliaria Árabe S.A. del registro de Valores, para pasar a regirse en consecuencia, por el estatuto legal de las sociedades anónimas cerradas. 8. MANDATO Por acuerdo unánime de los accionistas presentes, se confirió mandato indistintamente al Presidente señor Jorge Dib Guerrero y/o a la abogada señora Paulina Hurtado Novoa, para que redujere el todo o parte de la presente Acta a escritura pública. No habiendo otras materias que tratar, se levanta la sesión a las horas. LUIS ELTIT IM^ARACK GERENTE RO ^RESIDENTE INMOBILIARIA ÁRABE S.A. AV. MARINA N* 50 VIÑA DEL MAR

6 ANEXO CITACIÓN INMOBILIARIA ÁRABE S.A. Cita a Asamblea Ordinaria de Accionistas, para el día lunes 1 de abril de 2015, a las 19:0 horas, a efectuarse en su sede social de avenida Marina N 50, Viña del Mar. Tabla 1 Lectura Acta Anterior. 2 Designación del Periódico para hacer las Publicaciones Legales. Designación Auditores Externos. 4 Estados Financieros y Balance Elección de Directorio 6 Otras materias propias de la Junta General Ordinaria de Accionistas. NOMINA ASISTENCIA JUNTA DE ACCIONISTAS Persona Jorge Dib Guerrero Por Si Acciones 2 Por Poder Accionista Miguel A. Cahe Hola Mery Aida Cheul Gattas Mauricio Hola Ahumada Jorge Hola Cahe Acciones 2 1 Luis Eltit Imbarack - Constanza Eltit Cruz Antonio Karmy Karmy Kamal Maluk Mahana Juan Piddo Nuñez Juan Sakalha Elias

7 Karim Madain Ayub 2 Abdon Mario Cheul Gattas Sociedad Damas Árabes Inés Saieg Haye Sociedad Femenina Siria De Beneficencia Eduardo Karmy Sara - Selim Karmy Michel 125 María Antonieta Bonnet Rosa Mery Jaar Brahim 4 Pablo Salah J. 4 Alfredo Karmy Sarah Cristian Eltit Hermanos Karmy Sarah Club Unión Árabe Valpso.Viña Miguel Zahr - Textiles Zahr S.A. Club Deportivo Árabe 50 TOTAL: 1.01 INMOBILIARIA ÁRABE S.A. AV. MARINA N«50 VIÑA Dfl MA*