DE GOBIERNO CORPORATIVO

Transcripción

1 DE GOBIERNO CORPORATIVO Actualización: 1 - Fecha de última actualización: 22 de abril de 2013

2 INTRODUCCIÓN La Política de Gobierno Corporativo del Grupo Energía de Bogotá proporciona los lineamientos de actuación de las empresas del Grupo en materia de buen gobierno corporativo, asegurando las mejores prácticas que contribuyan al logro de los objetivos de participación, estabilidad, seguridad, transparencia y confianza, frente a sus grupos de Interés. La Política de Gobierno Corporativo de las empresas del Grupo Energía de Bogotá es una declaratoria de principios que emana de la voluntad de las Juntas Directivas u órganos que hagan sus veces y de su visión del negocio, en un contexto de economía integral globalizada e internacional. Las actuaciones de los accionistas, directores, coordinadores, asesores o profesionales internos y externos y, en general, de los colaboradores de LA EMPRESA y sus filiales, de sus inversionistas, proveedores y demás grupos de interés, se rigen por las disposiciones del Código de Buen Gobierno de cada empresa del Grupo, con el fin que el buen gobierno corporativo de LA EMPRESA pueda desarrollarse dentro de los valores éticos y de transparencia y compromisos individuales y colectivos específicos, medibles, verificables y equitativos. 2.

3 GRUPO EMPRESARIAL LA EMPRESA en su calidad de casa matriz y controlante, y sus filiales, en cumplimiento de la unidad de propósito y dirección que lleva implícito el Grupo Empresarial, ha definido que las empresas que conforman el mismo deben adoptar las medidas que garanticen las mejores prácticas de gobierno corporativo, en especial, la adopción de valores éticos corporativos, así como las reglas básicas que posibiliten que la a ministración de sus negocios y la divulgación de la información relativa al mismo, garanticen la confianza de los grupos de interés y del mercado en general. DECLARACIÓN DE COMPROMISO El Grupo Energía de Bogotá declara su compromiso de gestión dentro del marco del Buen Gobierno Corporativo, con el fin de dar cumplimiento al conjunto de principios y normas que regulan la integración y funcionamiento de los órganos de gobierno, para sus intereses, y los de sus grupos de interés, propender por la creación de valor, el uso eficiente de los recursos y la transparencia en el uso de la información. 3.

4 MARCO DE ACTUACIÓN El Grupo Energía de Bogotá, consciente de la importancia de la transparencia, adopta el gobierno corporativo de las empresas del Grupo, asegurando las mejores prácticas en materia de protección de las inversiones y de los accionistas minoritarios como garantía de gestión administrativa y financiera responsable, de manera tal que considera y cree: Que cada Empresa del Grupo Energía de Bogotá debe adoptar los lineamientos establecidos por el Código de Gobierno Corporativo, ajustado a su naturaleza jurídica. Que la gestión empresarial de las empresas del Grupo Energía de Bogotá se guía por un marco de planeación, dirección y actuación de Gestión Integral Estratégica, la cual permite deliberar, focalizar y priorizar adecuadamente, el accionar de las empresas del Grupo Energía de Bogotá. Que como garantía de transparencia en la administración de las empresas del Grupo Energía de Bogotá, cada una de ellas cuenta con órganos de administración colegiados e independientes. Que como garantía de la adopción de las mejores prácticas de gestión, cada una de las empresas del Grupo Energía de Bogotá adopta el Código de Ética, el Reglamento Interno de Trabajo y demás instrumentos y políticas que garantizan la transparencia y responsabilidad en la toma de decisiones. Que las empresas del Grupo Energía de Bogotá debe tener controles externos de revisoría fiscal, o su equivalente, que vigile el cumplimiento de la normatividad aplicable en sus operaciones sociales, entre las cuales se encuentran las 4.

5 disposiciones del estatuto social, las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva u órganos societarios que hagan sus veces, así como los mandatos legales regulatorios. Que las empresas del Grupo Energía de Bogotá cuentan con los mecanismos que garantizan el ejercicio igualitario de los derechos de los accionistas y aseguran un trato equitativo para los accionistas minoritarios. Que con el fin de garantizar los derechos de los accionistas, las empresas del Grupo Energía de Bogotá cuentan con mecanismos que permite a los accionistas tener acceso a la información de la EMPRESA en tiempo oportuno y de forma integral. Que todos los contratos que celebren las empresas del Grupo Energía de Bogotá en desarrollo de su objeto social y en calidad de contratante se rigen por las normas de su Estatuto de Contratación. Los estatutos de contratación de las empresas del Grupo Energía de Bogotá están orientados por los principios establecidos en la Política de Contratación del Grupo. Que las Empresas del Grupo Energía de Bogotá propenden que sus colaboradores actúen de manera comprometida y transparente, con el fin de evitar y prevenir cualquier conducta que se considere como conflicto de interés. Que las Empresas del Grupo Energía de Bogotá cuentan con mecanismos para la resolución pronta y efectiva de controversias, con el fin de facilitar la convivencia entre los accionistas, los grupos de interés y la administración. 5.

6 ÁREA RESPONSABLE DE LA POLÍTICA Y ACTUALIZACIÓN Cada una de las empresas y unidades de negocio que conforman el Grupo Energía de Bogotá son responsables de la implementación y cumplimiento de la presente política. La administración y actualización de la Política estará a cargo de la Secretaría General de LA EMPRESA y el seguimiento de la Política estará a cargo de la Dirección de Auditoría Interna de LA EMPRESA. ANEXO A N/A CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO: documento que estructura, precisa y compila los principios y valores éticos y de transparencia, políticas, normas y directrices empresariales que orientan todas las actuaciones que en materia de buen gobierno corporativo deben regir a LA EMPRESA y con base en las cuales LA EMPRESA administra sus negocios contribuyendo al logro de sus objetivos de estabilidad, seguridad y confianza frente a sus Grupos de Interés. GOBIERNO CORPORATIVO: conjunto de prácticas, procesos y sistemas para dirigir y controlar una empresa. Regula las relaciones de la empresa con los grupos de interés tanto internos como externos y fortalece la disposición ética de la EMPRESA. DIRECTORES: se refiere a los miembros de la Junta Directiva, Presidente y sus suplentes, Vicepresidentes, el Secretario General, Directores de Compras, Director de Relaciones Externas, Director de Auditoría y Gerentes. POLITICA DE CONTRATACIÓN: documento que establece los principios generales que las Empresas del Grupo Energía de Bogotá deben cumplir en sus procesos contractuales con el fin de garantizar la contratación de bienes y servicios requeridos para el funcionamiento y desarrollo oportuno de las funciones propias de cada una de ellas. ANEXO B Documentos que sirven de modelo para la implementación de la Política de Gobierno Corporativo del Grupo Energía de Bogotá 1. Código de Buen Gobierno Corporativo. 6.