UNIVERSIDAD DE MENDOZA

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1 UNIVERSIDAD DE MENDOZA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES ABOGACÍA Año 2012 PROGRAMA DE DERECHO PROCESAL PENAL CÁTEDRAS A Y B Profesor Titular: Dr. JORGEA. COUSSIRAT Profesoras Adjuntas: Dra. MARIAPAULA QUIROGA Dra. MARÍA LAURA GUAJARDO Jefe de Trabajos Prácticos: Dr. DARÍO DAL DOSSO UNIDAD I NOCIONES FUNDAMENTALES I.- Derecho Procesal Penal: Concepto. Objeto de conocimiento. Contenido. Naturaleza. Caracteres. Relaciones con otras disciplinas. Fuentes. II.- Ley procesal penal: Interpretación: Concepto. Clasificaciones según el sujeto, el método y el resultado. Aplicación: ámbitos espacial, temporal y personal de validez. III.- Evolución histórica del Derecho Procesal Penal: Sistemas de enjuiciamiento penal: acusatorio, inquisitivo y mixto: génesis histórica de cada uno y su recepción legislativa en la Argentina. Tendencias actuales en la doctrina y en la legislación. IV.- Bases constitucionales del proceso penal: Las garantías nulla poena sine lege ; nulla poena sine judicio ; estado de inocencia ; juez natural ; non bis in idem : humanidad de las penas. Concepto y alcances de cada una.- V.- Derechos Humanos en el Derecho Procesal Penal. Concepto. Origen. Enunciación. Universalidad. Organismos Internacionales de protección: Origen. Evolución. Integración. Procedimiento ante los mismos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Penal Internacional). 1

2 UNIDAD II NOCIONES FUNDAMENTALES (continuación) I.- Proceso Penal: Concepto. Fines. Intereses tutelados. Sujetos. Objeto, Fases. II.- Principios fundamentales del proceso penal: 1) Principio de Oficialidad: Concepto. Consecuencias: a) estatalidad; b) oficiosidad; c) legalidad; d) indeclinabilidad; e) improrrogabilidad; f) indisponibilidad. Principio y criterios de oportunidad: concepto y problemática actual.- 2) Principio de Verdad Real: Concepto y su evolución. Derivaciones: a) investigación judicial autónoma; b) libre convicción; c) comunidad de la prueba. 3) Principio de Oralidad: Concepto y fundamentos. Derivaciones: a) inmediación; b) concentración o continuidad; c) identidad física del juzgador; d) publicidad del debate.- 4) Principio de Inviolabilidad de la defensa: Concepto. Naturaleza. Repercusiones: a) intervención; b) contradicción; c) intimación originaria; d) imputación; e) ampliación de la acusación e intimación complementaria; f) correlación entre acusación y sentencia. Evolución jurisprudencial UNIDAD III LAS ACCIONES EN EL PROCESO PENAL I.- Acción Penal: Concepto. Caracteres. Promoción y ejercicio de la acción penal. II.-Clasificación de las acciones penales. III. Cuestiones prejudiciales. IV.- Causas de extinción de las acciones penales: Concepto y fundamentos de cada una.- IV.- La acción civil en el proceso penal: Razones de su inserción. Caracteres. Titular de su ejercicio. Sujeto pasivo. Citación en garantía del asegurador. Fuente y contenido de la reparación de perjuicios.- UNIDAD IV JURISDICCION Y COMPETENCIA I.- Jurisdicción penal: Concepto. Caracteres. II.- Juez penal: a) Juez técnico o jurado popular; b) Juez unipersonal o Tribunal colegiado. 2

3 III.- Competencia penal: Concepto. Caracteres. Competencia material, territorial y por conexión (regulación legal). Capacidad genérica: Condiciones generales. Nombramiento. Capacidad específica: Cuestiones de competencia: forma de sustanciarlas y efectos. Apartamiento de jueces: excusación y recusación. IV.- Extradición: Concepto. Regulación en la legislación nacional y provincial. V.- Competencia federal o nacional: Determinación por la materia, por la investidura del sujeto y por el lugar. Disposiciones legales aplicables. VI.- Organización de la Justicia Nacional y de la Provincia de Mendoza en materia penal.- UNIDAD V SUJETOS PROCESALES I.- Acusador: Concepto. Naturaleza. Necesidad. II.- Ministerio Público: Concepto. Sistemas de ubicación institucional. Situación en el orden nacional (ley N ) y provincial (ley N 8008). Caracteres del Ministerio Público. Integración del Ministerio Público. Sus funciones: 1) en general: ejercicio de la acción penal; ejercicio de la acción civil; dirección de la policía judicial. 2) en particular: a) en la promoción; b) en la investigación; c) en la etapa de elevación a juicio; d) en el juicio; c) en los recursos. III.- Querellante: Concepto y tipos. Regulación legal. Facultades y deberes en el proceso. IV.- Actor civil: Concepto y naturaleza. Intervención en el proceso. La instancia de constitución como actor civil: requisitos y trámite. Apartamiento. Atribuciones y sujeciones. V.- Civilmente demandado: Personas que comprende. Ingreso al proceso. Atribuciones y sujeciones. VI.- Derechos de la víctima y el testigo: Normas de los Códigos Procesales de la Nación y de Mendoza. Oficina de asesoramiento y asistencia a la víctima.- UNIDAD VI SUJETOS PROCESALES Y OTROS INTERVINIENTES (continuación) 3

4 I.- Imputado: Concepto. Situación jurídica. Duración de la calidad. Capacidad e incapacidad procesal. Inmunidades y privilegios. Identidad física e identificación nominal. Medios de Identificación. Intervención necesaria. Contumacia o rebeldía.- II.- Defensor del imputado: Concepto. Carácter. Reseña histórica. Defensa material y formal. Autodefensa. Nombramiento del defensor. Defensor común de varios imputados. Obligatoriedad de la aceptación. Defensa de Oficio. Abandono de la defensa. Sanciones.- III.- Otros intervinientes: 1) Policía Judicial: Concepto. Composición. Función. 2) Policía Administrativa en función judicial: inconvenientes de su actuación 3) Secretarios: concepto. Normas de actuación. Función de fedatario. 4) Personal auxiliar. UNIDAD VII ACTIVIDAD PROCESAL I.- Actos procesales penales: Concepto y naturaleza. Estructura: elementos externo e interno. Regulación y libertad de las formas. Clasificación de los actos procesales penales. Disposiciones generales del Código Procesal Penal sobre los actos procesales.- II.- Resoluciones judiciales: Sentencias, autos y decretos. Motivación, firma y rectificación. Plazo de las resoluciones. Pedido de pronto despacho (Queja por retardada justicia).- III.- Documentación de la actividad procesal penal: Expedientes o autos. Actas y escritos judiciales. Sistemas de registro. Desformalización del proceso. IV.- Actividad de comunicación: Reglas generales. Notificaciones, citaciones y vistas: concepto y procedimiento de cada una de ellas.- V.- Plazos procesales penales: Concepto. Función y caracteres. Cómputo. Clasificación. Vencimiento. Efectos el vencimiento.- VI.- Sanciones procesales penales: Concepto. Especies: a) Caducidad; b) Inadmisibilidad; c) Nulidad. Concepto y consecuencias de cada una. Nulidades genéricas y específicas. Nulidades absolutas y relativas. Oportunidad y forma de oponerlas. Modo de subsanarlas. Efectos. Sanciones.- 4

5 UNIDAD VIII LA PRUEBA I.- Prueba en el proceso penal: Concepto e importancia. Objeto. Órgano y medios de prueba. Pertinencia y utilidad de la prueba. Libertad probatoria. Actividad probatoria: momentos. Sistemas de valoración de la prueba. Exclusiones probatorias.- II.- Medios de prueba en particular: 1) Inspección judicial y reconstrucción del hecho: regulación legal. 2) Registro domiciliario y requisa personal: procedimiento. Allanamiento de morada y otros locales. Allanamiento sin orden. Formalidades de cada uno.- 3) Secuestro: casos y trámite. Devolución de objetos secuestrados. 4) Testimonial: Concepto. Caracteres. Condiciones. Ofrecimiento. Obligación de testificar. Facultades de abstención. Deber de abstención. Procedimiento de recepción.- 5) Pericial: Concepto y procedencia. Procedimiento para ordenarla. Calidad habilitante. Incapacidad e incompatibilidad. Excusación y recusación. Procedimiento de designación de peritos. Peritos de control. Trámite de las operaciones. Peritos nuevos. Dictamen pericial. 6) Interpretación y traducción: Concepto y regulación legal. 7) Reconocimiento: concepto. Especies. Procedimientos de realización. 8) Careos: Concepto. Intervinientes. Procedimiento. 9) Confesión: Concepto. Requisitos de validez. Valoración. Clasificación de la confesión. Divisibilidad. Su importancia en la ley N 6730 (t.o. ley N 7007). 10) Documental: Concepto. Adquisición para el proceso. Eficacia probatoria. 11) Informativa: Concepto. Requisitos. Casos previstos. Valoración. 12) Presunciones e indicios: Concepto de cada uno. Clasificación de los indicios. Fuerza probatoria. UNIDAD IX EL PROCESO (Actividad instructoria) I.- Instrucción formal (ley N 1908): Concepto. Casos en que corresponde. Órgano. Duración. Objeto. Facultades del Juez de Instrucción. Facultades del Ministerio Público. Intervención de la Policía Judicial. II.- Desarrollo de la instrucción formal: 1) Denuncia: Concepto. Forma. Contenido. Valor. Efectos. Obligación y prohibición de denunciar. Responsabilidad del denunciante. Protección del denunciante. Trámite según la autoridad que la reciba. 5

6 2) Requerimiento de instrucción formal. Sumario de prevención policial. 3) Audiencia en contradicción: desarrollo; críticas. 4) Archivo de las actuaciones. Casos. 5) Avocamiento: Forma y contenido. 6) Indagatoria: Concepto. Necesidad. Momento. Formalidades y desarrollo. Naturaleza jurídica. 7) Auto de procesamiento: Concepto y valor. Forma. Plazo. Recursos. 8) Falta de mérito: Concepto. Efectos. Recursos. 9) Sobreseimiento: Concepto. Causales de procedencia.y orden considerativo. Oportunidad. Efectos. Recursos. 10) Prórroga extraordinaria de la instrucción: Concepto. Necesidad y función. Requisitos. Plazo. Efectos. 11) Clausura de la instrucción: Concepto. Procedencia. Requerimiento de elevación a juicio. Oposición. Auto de elevación. Discrepancia. Momento de la clausura. III.-Información sumaria previa a la citación directa: Casos en que corresponde. Órgano. Duración. Objeto. Iniciación. Facultades del Agente fiscal. IV.- Instrucción sumaria en el Código Procesal Penal de la Nación (art. 353 bis). V.- Investigación instructoria en los procesos penales de menores: Casos en que corresponde. Órgano. Iniciación. Avocamiento. Reintegro. Requerimientos conclusivos. Audiencia preliminar: intervinientes y desarrollo. Intervención del Juez en lo Penal de Menores. UNIDAD X EL PROCESO (Actividad instructoria) I.- Investigación penal preparatoria (ley N 6730): Casos en que procede. Órgano. Duración Objeto. Facultades del Agente fiscal de instrucción. Intervención del Juez de Garantías. Facultades del Ayudante fiscal. Actuación de la Policía Judicial. II.- Desarrollo de la investigación penal preparatoria: 1) Denuncia: Concepto. Forma. Contenido. Valor. Efectos. Obligación y prohibición de denunciar. Responsabilidad del denunciante. Protección del denunciante. 2) Archivo de las actuaciones: Casos. 3) Avocamiento: Concepto. Forma. 4) Declaración informativa: Concepto. Cuestionamientos. 5) Imputación: Concepto. Contenido. Necesidad. Oportunidad. 6) Declaración del imputado: Concepto y necesidad. Oportunidad. Naturaleza jurídica. Desarrollo. Evacuación de citas. 6

7 7) Actos definitivos e irreproductibles. 8) Control jurisdiccional 9) Sobreseimiento: Concepto: Causales y orden considerativo. Forma. Efectos. Recursos. 10) Clausura de la investigación penal preparatoria: Concepto. Procedencia. Requerimiento de citación a juicio. Oposición. Auto de elevación. Discrepancia. Momento de la clausura. UNIDAD XI EL PROCESO (restricciones a la libertad) I.- Medidas de coerción: Concepto. Clases. Fines. Fundamento. Carácter. II.- Medidas de coerción personal: 1) Citación. 2) Arresto. 3) Detención. 4) Incomunicación. 5) Aprehensión en flagrancia. 6) Aprehensión policial. 7) aprehensión privada. 8) Detención domiciliaria. 9) Internación provisional. 10) Inhabilitación provisoria para conducir automotores. Concepto y casos en que procede cada una. 10) Prisión preventiva: Concepto. Presupuestos. Forma. Contenido. Duración. Tratamiento de presos. III.- Cauciones: Especies. Procedimiento. Efectivización. IV.- Libertad caucionada: 1) Sistema ley N 1908: a) Excarcelación: Concepto. Caracteres. Procedencia. Oportunidad. Condiciones. Revocación. B) Eximición de prisión: Concepto. Finalidad. Requisitos de procedencia. Procedimiento. 2) Sistema ley N 6730: a) Recupero de la libertad: Finalidad. Requisitos de procedencia. b) Cesación de la prisión preventiva: Casos de procedencia. Revocación. UNIDAD XII EL PROCESO (Juicio propiamente dicho) I.- Juicio o plenario: Concepto. Caracteres. II.- Juicio común: Tribunal interviniente. Actos preliminares. Citación a juicio. Ofrecimiento de prueba. Responsabilidad probatoria. Investigación suplementaria. Excepciones. Designación de audiencia. Sobreseimiento. III.- Audiencia de debate: Reglas sobre oralidad; publicidad; continuidad y suspensión. Poder de policía y disciplina. Obligación de los asistentes. Asistencia y representación del imputado. Delito en audiencia. IV.- Actos del debate: 7

8 Dirección. Apertura. Desarrollo. Introducción de nuevas pruebas. Discusión final. Reapertura. V.- Sentencia: Concepto. Procedimiento. Requisitos. Lectura. Nulidad. VI.- Juicio con jurados: Tipos. Constitución Nacional. Legislaciones provinciales. Características del procedimiento. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. UNIDAD XIII EL PROCESO (Juicios especiales) I.- Juicios Abreviados: Concepto. Fundamentos. Tipos. Requisitos. Tribunal competente. Trámite. Resolución. La discusión sobre su constitucionalidad. II.- Juicio Correccional: Tribunal competente. Casos. Trámite. III.- Juicio con Menores: Concepto. Particularidades. Especies: 1) Juicio abreviado: requisitos, órgano competente y trámite. 2) Juicio común: órgano competente y trámite. IV.- Juicio por delito de acción privada: Tribunal competente. Casos. Características especiales. Trámite. V.- Juicio Directísimo. Razones de su implantación. Casos. Trámite. VI.- Juicio por Faltas (ley N 3365): Tribunal competente. Procedimiento. VII.- Suspensión del juicio a prueba: Concepto. Casos. Trámite. VIII.- Habeas corpus: Tribunal competente. Forma de la demanda. Procedimiento. Resolución. Recursos. UNIDAD XIV RECURSOS I.- Recursos en materia penal: Concepto y fundamentos de los recursos. Poder de recurrir. Adhesión. Acto de interposición. Efectos. Desistimiento. La exigencia de la doble instancia: Concepto y jurisprudencia nacional e internacional. II.- Recursos ordinarios: 1) Reposición: objeto; trámite; efectos. 2) Apelación: procedencia; forma; trámite; deserción. 3) Queja: procedencia; función; procedimiento; efectos. 8

9 III.- Recursos extraordinarios: 1) Casación: concepto; procedencia; resoluciones recurribles; partes que pueden recurrir; recaudos; forma y plazo de interposición; procedimiento. 2) Inconstitucionalidad: concepto; procedencia; procedimiento. 3) Revisión: concepto; procedencia; personas que pueden deducirlo; procedimiento; reparación. 4) Recursos extraordinarios del artículo 14 de la ley N 48.: procedencia; requisitos formales; procedimiento. UNIDAD XV EJECUCION PENAL I.- Ejecución de sentencias: Concepto. Caracteres. Presupuestos. Régimen legal: disposiciones generales. II.- Ejecución penal: 1) Penas privativas de la libertad: cómputo; procedimiento; suspensión. Prisión domiciliaria. Libertad Condicional. 2) Pena de multa. 3) Penas de inhabilitación. 4) Medidas de seguridad y tutelares. III.- Ejecución civil: Condenas pecuniarias. Sanciones disciplinarias. Garantías. IV.- La realidad carcelaria y las garantías constitucionales.- BIBLIOGRAFIA GENERAL ABALOS, Raúl W., Derecho Procesal Penal, edit. U.N.Cuyo. CLARIA OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal. CLARIA OLMEDO, Jorge A., Manual de Derecho Procesal Penal. CAFFERATA NORES, José: Derecho Procesal Penal CAFFERATA NORES, José TARDITTI, Aída: Código Procesal Penal de Córdoba. Comentado. COUSSIRAT, Jorge; GUAJARDO, María.Laura; PEÑALOZA, Fernando y QUIROGA, Ma. Paula, Manual de Derecho Procesal Penal, edic. Jurídicas Cuyo.. GRANARA, Alberto David: Derecho Procesal Penal, edit. Nova Tesis. LEVENE, Ricardo: Código Procesal Penal de la Nación (Ley N 23984). Comentado y concordado. MAIER, Julio B.J.: Derecho Procesal Penal Argentino PASCUA, Francisco Javier: Código Procesal Penal de la Provincia, Comentado, edit. Univ. del Aconcagua. ROXIN, Claus: Pasado, presente y futuro del Derecho Procesal Penal, edit. Rubinzal-Culzoni. TORRES BAS, Raúl: El procedimiento penal argentino. 9

10 VAZQUEZ ROSSI, Jorge: Derecho Procesal Penal. VELEZ MARICONDE, Alfredo: Estudios de Derecho Procesal Penal VELEZ MARICONDE, Alfredo: Derecho Procesal Penal BIBLIOGRAFIA ESPECIAL Se señalará junto al desarrollo de cada una de las unidades del programa. BIBLIOGRAFIA EN LA WEB: Universidad de Mendoza/Cátedras Virtuales/Derecho Procesal Penal/Documentos 10