42 Organigrama Administración de Besalco S.A. 42 Descripción de la Organización 43 Directores, Administradores y Ejecutivos 44 Remuneraciones

Transcripción

1 Organigrama Administración de Besalco S.A. 42 Descripción de la Organización 43 Directores, Administradores y Ejecutivos 44 Remuneraciones Dotación de Personal ADMINISTRACIÓN

2 ORGANIGRAMA ADMINISTRACIÓN DE BESALCO S.A. Directorio General Contraloría Técnica Auditoría Interna de Servicios de Finanzas de Asuntos Corporativos de Administración Fiscalía Descripción de la organización La empresa es administrada por un directorio compuesto de siete miembors elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas, durando estos tres años en sus funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente. El directorio designa al Gerente General, quien tiene todas las facultades y obligaciones propias de un factor de comercio y aquellas otras que contempla la ley y que le confiera expresamente el directorio. La organización de Besalco S.A. como matriz está dirigida principalmente al mercado de construcción de obras civiles, montaje industrial y edificaciones; también participa en el desarrollo inmobiliario en Chile y en el extranjero (Perú), en el área de servicios tales como concesiones, explotación minera. explotación forestal, etc. y en el rubro de infraestructura, inmobiliarios, viviendas, obras sanitarias, aguas subterráneas, montajes, túneles, cárceles, establecimientos médicos, metro,etc., las que ejecuta directamente o a través de las empresas filiales y coligadas, tanto en el mercado nacional como en el internacional. 42 Besalco S.A. / Memoria Anual 2015

3 DIRECTORES, ADMINISTRADORES Y EJECUTIVOS BESALCO S.A. directorio Presidente Víctor Bezanilla Saavedra Constructor Civil RUN Director Florencio Correa Bezanilla Ingeniero Civil RUN Director Cristián Eyzaguirre Johnston Ingeniero Comercial RUN Director John Graell Moore Ingeniero Civil RUN Director Mario Valcarce Durán Ingeniero Comercial RUN Director Víctor Renner Berry Ingeniero Civil RUN Director Juan Benabarre Benaiges Ingeniero Civil RUN COMITÉ DE DIRECTORES Director Víctor Renner Berry Ingeniero Civil RUN Director John Graell Moore Ingeniero Civil RUN Director Mario Valcarce Durán Ingeniero Comercial RUN EJECUTIVOS Y ADMINISTRACIÓN BESALCO S.A. Gerente General Paulo Bezanilla Saavedra Ingeniero Civil RUN Contralor Técnico Miguel Capó Valdés Ingeniero Civil RUN K Gerente de Administración Eduardo Araya Rivera Contador Auditor RUN Gerente de Servicios Rodrigo Bezanilla Saavedra Factor de Comercio RUN Gerente de Finanzas Pablo Valenzuela Mancilla Ingeniero Civil RUN Fiscal Rafael Lira Salinas Abogado RUN Auditor Interno Gloria Aguirre Rivera Contador Auditor RUN Gerente Asuntos Corporativos Patricio Lahsen Maiza Ingeniero Civil RUN Administración / 43

4 remuneraciones La sociedad matriz ha efectuado los siguientes pagos a los miembros del directorio y comité de directores: HONORARIOS DEL COMITÉ DE DIRECTORES Director M$ M$ Juán Andrés Cámus Camus John Graell Moore Mario Valcarce Durán Victor Renner Berry TOTAL REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO AÑO 2015 Dieta Participación Asesorías Financieras Sueldos Total M$ M$ M$ M$ M$ VÍctor Bezanilla Saavedra Florencio Correa Bezanilla Cristián Eyzaguirre Johnston John Graell Moore Mario Valcarce Durán Juan Benabarre BenaIges VÍctor Renner Berry TOTAL REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO AÑO 2014 Dieta Participación Asesorías Financieras Sueldos Total M$ M$ M$ M$ M$ VÍctor Bezanilla Saavedra Florencio Correa Bezanilla Juán Andrés Cámus Camus Cristián Eyzaguirre Johnston John Graell Moore Mario Valcarce Durán VÍctor Renner Berry TOTAL Besalco S.A. / Memoria Anual 2015

5 Administración / 45

6 CAMBIAR FOTO INFORME DE GESTION ANUAL COMITÉ DE DIRECTORES AÑO 2015 El Directorio en su sesión del día 24 de mayo de 2015, designa como integrantes del Comité de Directores a los señores John Graell Moore, Víctor Renner Berry y Mario Valcarce Durán, y quienes tienen la calidad de independientes. El Comité de Directores se reunió en las oportunidades que se indicarán y las materias más relevantes que se trataron fueron las siguientes: Reunión de fecha 30 de Enero de 2015, donde se revisa el informe de auditoría interna correspondiente al segundo semestre 2014, el plan de trabajo de auditoría para el año 2015 y Matriz de riesgo consolidada. Asistieron además los auditores KPMG quienes informaron acerca del avance de la auditoría al 31 de Diciembre de 2014, como también del Informe y Opinión de Auditoría y cumplimiento de la Norma de Carácter General Nº 341 de la Superintendencia de Valores y Seguros. Reunión de fecha 30 de marzo de 2015, análisis y aprobación de las prácticas de gobierno corporativo contenidas en la Norma de Carácter General Nº 341 SVS; revisión anual de la Política de Principios y Valores para los efectos de adecuarla a nuevas circunstancias; Propuesta de honorarios y alcance de servicios de auditoría externa y clasificadores de riesgo para el ejercicio 2015 y, operaciones con partes relacionadas. Reunión de fecha 27 de Julio de 2015, la que contó con la asistencia de los Auditores de KPMG donde estos informan acerca del alcance de su trabajo y el resultado de la revisión limitada al 30 de Junio de El informe concluye que los auditores no tienen conocimiento de modificaciones significativas que debieran hacerse a la información financiera intermedia; Revisión de los estados financieros consolidados de Besalco S.A. al 30 de Junio de 2015; Cumplimiento de la Norma de Carácter General Nº385; Informe de Auditoría Interna con el seguimiento de las observaciones, indicadores de gestión y cumplimiento Ley Reunión del 21 de Diciembre de 2015 la que contó con la asistencia de los Auditores de KPMG donde se da a conocer el Informe de Control Interno emitido por los auditores, proceso que tiene por objeto de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos de auditoría en el contexto de la auditoria de los estados financieros al 31 de Diciembre de 2015, informe que no contiene debilidades importantes (graves); Cumplimiento de la Norma de Carácter General Nº 385 de la SVS; Programa de Auditoria para el cierre del ejercicio e Informe de Auditoría Interna donde se revisan los indicadores de gestión, su funcionamiento y avance en su implementación. REMUNERACIONES DE GERENTES Y PRINCIPALES EJECUTIVOS En el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015, las remuneraciones de los gerentes y principales ejecutivos de la sociedad ascienden a $50 millones mensuales, distribuidos en 6 ejecutivos ($82 millones mensuales durante el ejercicio 2014 distribuidos en 6 ejecutivos). En el ámbito de incentivos existen bonos al personal de la Sociedad, los cuales son asignados caso a caso y de acuerdo al desempeño de cada uno de ellos. La evaluación se efectúa año a año. 46 Besalco S.A. / Memoria Anual 2015

7 DOTACIÓN DE PERSONAL Dotación de personal Besalco S.A., filiales y coligadas al 31 de diciembre de 2015 Empresa Ejecutivos Profesionales y Técnicos Trabajadores Total Besalco S.A Besalco Construcciones S.A. y Filiales Besalco Energía Renovable S.A. y Filiales Besalco Inmobiliaria S.A. y Filiales Besalco Maquinaria S.A. y Filiales Besalco Concesiones S.A. y Filiales Besalco MD Montajes S.A Besco S.A Kipreos Ingenieros S.A TOTAL Dotación de personal Besalco S.A., filiales y coligadas al 31 de diciembre de 2014 Empresa Ejecutivos Profesionales y Técnicos Trabajadores Total Besalco S.A Besalco Construcciones S.A. y Filiales Besalco Energía Renovable S.A. y Filiales Besalco Inmobiliaria S.A. y Filiales Besalco Maquinarias S.A. y Filiales Besalco Concesiones S.A y Filiales Besalco MD Montajes S.A Besco S.A Kipreos Ingenieros S.A TOTAL Administración / 47