ESTATUTO SOCIAL DE INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. TÍTULO I DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO Y DURACIÓN

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ESTATUTO SOCIAL DE INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. TÍTULO I DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO Y DURACIÓN"

Transcripción

1 Artículo 1.- Denominación ESTATUTO SOCIAL DE INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. TÍTULO I DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO Y DURACIÓN La Sociedad se denomina INDUSTRIA TEXTIL PIURA SOCIEDAD ANÓNIMA pudiendo utilizar bajo la denominación abreviada de Industria Textil Piura S.A., y que es una Sociedad Anónima por acciones de responsabilidad limitada que inició sus actividades y operaciones el 21 de diciembre de Artículo 2.- Objeto de la Sociedad La Sociedad tiene por objeto dedicarse a la Industria de Hilados y Tejidos de Algodón, así como todas las actividades propias y relacionadas con dicha industria, a manera de ejemplo, no excluyente están podrán ser las siguientes: adquisición de materias primas, comercialización y transporte de sus productos en caso necesario, y en fin todo lo que directa o indirectamente se relacione con la Industria de Hilados y Tejidos de Algodón. La Sociedad podrá realizar sin reserva ni limitación alguna, todos los actos y contratos necesarios y convenientes para la consecución del referido objeto social. Asimismo, la Sociedad podrá dedicarse a cualquier otra actividad que su Junta General de Accionistas, previa modificación estatutaria, decida emprender sin limitación de ninguna índole. La Sociedad se rige por este Estatuto, la Ley General de Sociedades y las demás disposiciones que le sean aplicables. Artículo 3.- Domicilio La Sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Piura, pudiendo establecer sucursales, agencias, filiales u otras oficinas en cualquier lugar del país o del extranjero según lo acuerde la Junta General de Accionistas. Sin perjuicio de lo mencionado, el Directorio de la Sociedad podrá establecer sucursales, agencias, filiales u oficinas en cualquier lugar del territorio de la República o del extranjero, cuando así lo considere oportuno para el correcto funcionamiento de la Sociedad. Artículo 4.- Duración El plazo de duración de la Sociedad será por tiempo indefinido. Asimismo, su liquidación podrá acordarse en la forma y modo que este Estatuto señale. Artículo 5.- Capital Social de la Sociedad TÍTULO II CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES El capital de la Sociedad es de S/ , (Cincuenta y seis millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y uno y 00/100 Soles), el cual se encuentra representado por ,491 (Cincuenta y seis millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y uno) acciones con derecho a voto, de un valor nominal de S/ (un y 00/100 Soles) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

2 Artículo 6.- Propiedad y Registro de las acciones. La Sociedad considera propietario de las acciones a todos aquellos sujetos de derecho, entendidos estos a manera de ejemplo no excluyente como: personas naturales, personas jurídicas, patrimonios autónomos, etc. que tengan debidamente inscritas sus acciones en el Libro de Matricula de Acciones de la Sociedad o en el Registro Contable de CAVALI o en cualquier otra forma que permita la ley, de acuerdo con lo dispuesto por las Leyes aplicables. El Libro de Matrícula de Acciones de la Sociedad se llevará en un libro especialmente abierto para tal finalidad, o en su defecto en hojas sueltas, debidamente legalizadas de conformidad con las disposiciones de ley que regulan la materia. En dicho registro se anotaran las emisiones, transferencias, canjes, desdoblamientos de acciones, la constitución de derechos y gravámenes sobre las mismas, las limitaciones a la transferencia de las acciones, los convenios entre accionistas o de estos frente a terceros que versen sobre acciones o que tengan por objeto el ejercicio de los derechos inherentes a ellas. En el caso en que las acciones de la Sociedad no se encuentren registradas en el Registro Público del Mercado de Valores a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores, los actos referidos en el párrafo precedente, deberán comunicarse por escrito a la Sociedad para su anotación respectiva y por tanto solo surtirán efectos frente a la Sociedad, desde la fecha de recepción por parte de la Sociedad de la referida comunicación escrita. El Registro de la acciones en CAVALI se regirá por las disposiciones legales pertinentes para este registro. La Sociedad podrá emitir certificados provisionales de acciones en el caso previsto en el Artículo 87 de la Ley General de Sociedades. En tanto las acciones de la Sociedad se mantengan inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores y/o sean negociadas en un mecanismo centralizado de negociación, en caso de discrepancia entre el Registro Contable y cualquier otro registro, primará lo establecido en el Registro Contable de CAVALI. Artículo 7.- Indivisibilidad y representación de las acciones. Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola persona. En caso de copropiedad de acciones deberá designarse a los representantes habilitados para ejercer los derechos respectivos de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto y la Ley General de Sociedades; dejándose constancia de que la responsabilidad será solidaria entre todos los copropietarios frente a la Sociedad. Sin perjuicio de lo señalado, solo un representante de las acciones podrá ejercer la representación de las mismas en la oportunidad que estime conveniente, de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto y la Ley General de Sociedades. Se proscribe por tanto la representación de las acciones por dos o más representantes para un mismo acto en concreto. Artículo 8.- Órganos que componen la Sociedad. TÍTULO III ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD La Sociedad está conformada por los siguientes órganos que la componen: 1) La Junta General de Accionistas; 2) El Directorio; y 3) La Gerencia. 2

3 El Directorio y la Gerencia tienen a su cargo la administración de la Sociedad. Artículo 9.- Junta General de Accionistas SECCIÓN PRIMERA De la Junta General de Accionistas La Junta General de Accionistas se constituye como el órgano supremo de la Sociedad. Los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente Estatuto y en la Ley General de Sociedades, son obligatorios y oponibles frente a todos los accionistas; incluso respecto de aquellos accionistas disidentes o los que no hubieren participado en la reunión. Sin perjuicio de lo mencionado, se reconoce el derecho de los accionistas ausentes o disidentes a ejercer los derechos que la Ley General de Sociedades les concede para el caso en concreto. La Junta General de Accionistas se celebrará en el lugar del domicilio social, en cualquier otro lugar del territorio de la República que designe el Directorio en la respectiva convocatoria o donde lo decidan por unanimidad la totalidad de accionistas en los casos de Juntas Universales de conformidad con el contenido del Artículo 120 de la Ley General de Sociedades. La Junta General Obligatoria Anual de Accionistas siempre deberá llevarse a cabo en el lugar del domicilio social. Podrán concurrir a la Junta General de Accionistas y por tanto ejercer sus derechos, aquellos accionistas que tengan derecho a voz y voto; cuyas acciones figuren inscritas a su nombre en el Registro Contable de CAVALI o, solo en el caso en que dichas acciones no hayan sido desmaterializadas, en el Libro de Matrícula de Acciones de la Sociedad, hasta dos días antes de la realización de la Junta. Asimismo, podrán concurrir a las Juntas Generales los miembros del Directorio de la Sociedad así como el Gerente que no sean accionistas, y participar en la reunión con voz pero sin voto. Sin perjuicio de lo mencionado, cuando un miembro del Directorio o en su defecto el Gerente ostente a su vez la calidad de accionista de la Sociedad; podrá concurrir a Junta General de Accionistas para ejercer en tal calidad, su derecho a voz y voto. La propia Junta General de Accionistas, o el Directorio podrá disponer la asistencia, con voz pero sin voto de funcionaros, profesionales y técnicos al servicio de la Sociedad o de otras personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales. Artículo 10.- Junta General Obligatoria Anual de Accionistas La Junta General Obligatoria Anual de Accionistas necesariamente se llevará a cabo en el domicilio social una vez al año, dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del ejercicio económico anual para tratar los asuntos contemplados en el Artículo 114 de la Ley General de Sociedades. Las formalidades de convocatoria, quórum y demás disposiciones de la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas se regirán por las disposiciones de la Ley General de Sociedades y las previstas en este Estatuto. Artículo 11.- Aviso de Convocatoria a Junta General Obligatoria Anual El aviso de convocatoria a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas deberá ser publicado con una anticipación no menor de diez (10) días al de la fecha fijada para su celebración; en los demás casos, salvo aquellos donde la ley o el Estatuto fije plazos mayores, la anticipación de la publicación será no menor de tres (3) días. Artículo 12.- Junta General de Accionistas y Convocatoria La Junta General de Accionistas será convocada por el Directorio, cuando lo ordena la ley, lo establece el 3

4 presente Estatuto o cuando el propio Directorio lo acuerde por considerarlo necesario al interés social, o en forma obligatoria, cuando lo soliciten accionistas que representen al menos el 20% de las acciones suscritas con derecho a voto. La Gerencia podrá convocar a Junta General de Accionistas únicamente en los casos que la ley lo prevea. El aviso de convocatoria debe especificar el lugar, día y hora de celebración de la Junta General de Accionistas, así como los asuntos a tratar. Puede constar asimismo en el aviso el lugar, día y hora en que, si así procediera, se reunirá la Junta General de Accionistas en segunda convocatoria. Dicha reunión a su vez deberá celebrarse en un plazo no menor de tres (3) días mayor de diez (10) diez días después de la primera. En caso, la Junta General de Accionistas debidamente convocada no se celebrase en primera convocatoria y además no se hubiese previsto en el aviso fecha para una segunda convocatoria, ésta debe ser anunciada con los mismos requisitos de publicidad que la primera, y con la indicación que se trata de segunda convocatoria, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la Junta General de Accionistas no celebrada y por lo menos, con tres (3) días de antelación a la fecha de la segunda. En las Juntas Generales de Accionistas solo podrán tratarse los asuntos expresamente indicados en el aviso de la convocatoria correspondiente, salvo en los casos permitidos por la ley. Artículo 13.- Junta General Universal de Accionistas Sin perjuicio de lo indicado en el artículo precedente de este Estatuto, la Junta General de Accionistas de se entiende convocada y válidamente constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes, siempre que se encuentren presentes accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto de la Sociedad y acepten por unanimidad, la celebración de la Junta General y los asuntos que en ella se proponga tratar. Artículo 14.- Requisitos para la válida constitución de la Junta General de Accionistas. La Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentre representado cuando menos, el 50% de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria se entenderá válidamente constituida la Junta General de Accionistas, con la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto. En todo caso podrá llevarse a cabo la Junta General de Accionistas, aun cuando las acciones representadas en ella pertenezcan a un solo titular. Tratándose de acuerdos que requieran de quórum calificado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 126 de la Ley General de Sociedades, para que la Junta General de Accionistas quede válidamente constituida, se requiere en primera convocatoria, cuando menos, la concurrencia de dos tercios (2/3) de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria bastará la concurrencia de al menos tres quintas (3/5) partes de las acciones suscritas con derecho a voto. Artículo 15.- Requisitos para la validez y eficacia de los acuerdos tomados en Junta General de Accionistas. Todo acuerdo de la Junta General de Accionistas deberá ser adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la Junta General de Accionistas. Cuando se trate de los asuntos señalados en el Artículo 126 de la Ley General de Sociedades, se requiere que los acuerdos sean adoptados por un número de acciones, que represente, cuando menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto. Artículo 16.- Actas de las Juntas Generales de Accionistas 4

5 Las Juntas Generales y los acuerdos adoptados en ella serán formalizados en actas que constarán en un libro especialmente abierto para dicho efecto, o en hojas sueltas o en cualquier otra forma que permita la ley. Cuando consten en libros o en documentos, ellos deberán ser legalizados conforme a ley. El contenido, aprobación y validez de las actas se efectuarán siguiendo las disposiciones contenidas en el Artículo 135 de la Ley General de Sociedades, y de ser el caso por el Artículo 136 de la misma norma legal. Las copias certificadas de las actas se emitirán siguiendo lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley General de Sociedades. Artículo 17.- Representación en Junta General de Accionistas. Los accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de Junta General de Accionistas por cualquier otra persona. Dicha representación deberá constar por escrito y con carácter especial para cada Junta General, a menos que se traten de poderes otorgados por escritura pública. Los poderes deberán ser registrados ante la Sociedad con una anticipación no menor de veinticuatro (24) horas desde la hora fijada para la celebración de la Junta General. Asimismo, la representación ante la Junta General es revocable. La asistencia personal del representado a la Junta General producirá la revocación del poder conferido tratándose del poder especial y dejara en suspenso, para esa ocasión, el otorgado por escritura pública. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los casos de poderes irrevocables, pactos expresos u otros casos permitidos por la ley. Artículo 18.- Asuntos que resuelve la Junta General de Accionistas. Corresponde a la Junta General de Accionistas de la Sociedad abocarse a tratar los siguientes asuntos que se detallan a continuación: I. Aprobar o desaprobar los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los Estados Financieros y resolver sobre la aplicación de las utilidades. II. III. IV. Acordar la modificación total o parcial del Estatuto Social. Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la sociedad, así como resolver sobre su liquidación. Disponer investigaciones y auditorias especiales; así como designar a los auditores. V. Resolver las cuestiones que el presente Estatuto y/o la Ley General de Sociedades disponga de su intervención y en cualquier otro que requiera el interés social. VI. VII. Elegir y remover a los Directores de la Sociedad, cuando corresponda, fijar su retribución y otorgarles facultades o atribuciones y revocárselas. Nombrar y revocar a apoderados y representantes de la Sociedad, determinando y otorgando sus atribuciones y facultades generales y/o especiales, pudiendo incluso otorgar y revocar facultades generales y especiales al Gerente General de la Sociedad y otros miembros de la Gerencia. El ejercicio de las facultades indicadas en el párrafo precedente no es exclusivo de la Junta General de Accionistas y podrán igualmente ser ejercidas por el Directorio. VIII. IX. Emitir obligaciones con los requisitos y dentro de las limitaciones establecidas por la ley. Acordar la enajenación en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el 50% del capital de 5

6 la Sociedad. X. Decidir sobre los demás temas y/o asuntos que conforme a la Ley General de Sociedades o el presente Estatuto, le correspondan, así como todas aquellas que según tales normas no estén asignadas a un órgano diferente de la Sociedad. Artículo 19.- Presidencia y Secretaria dentro de las Juntas Generales de Accionistas. La Junta General de Accionistas es presidida por el Presidente del Directorio. El Gerente General actúa como Secretario. En ausencia o impedimento de aquellos, desempeñan tales funciones aquellos de los accionistas concurrentes que la propia Junta General designe por acuerdo que deberá ser adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la Junta General de Accionistas correspondiente. SECCIÓN SEGUNDA Del Directorio Artículo 20.- Elección y número de los Miembros del Directorio. El Directorio es el órgano colegiado elegido por la Junta de Accionistas. El Directorio estará conformado por un mínimo de cinco (5) y un máximo de máximo de siete (7) miembros. La Junta General de Accionistas es la competente para fijar antes de la elección de los Directores, el número de miembros del Directorio que regirá en el periodo correspondiente. La Junta General de Accionistas podrá elegir Directores suplentes fijando el número de éstos, pero nunca superior al número de Directores titulares fijado por la Junta General de Accionistas para el periodo que corresponda. Artículo 21.- Requisitos para pertenecer al Directorio. Para ser Director de la Sociedad no se requiere ser accionista. El cargo de Director es personal y podrá recaer tanto en personas naturales nacionales o extranjeras. Artículo 22.- Duración del cargo de Director. Los Directores ejercerán sus funciones por el término de tres (3) años, pudiendo ser todos o alguno de ellos reelegidos cuando así lo considere pertinente la Junta General de Accionistas. Asimismo, podrán removidos por la Junta General de accionistas incluso antes del vencimiento del periodo de tres (3) años señalado con anterioridad. El periodo del Director termina entonces al resolver la Junta General de Accionistas sobre la aprobación o desaprobación de los Estados Financieros de su último ejercicio y elegir al nuevo Directorio, pero el Directorio continuará en funciones, aunque hubiese concluido su periodo, mientras no ocurra una nueva elección. Artículo 23.- Vacancia del cargo de Director. El cargo de Director quedará vacante por fallecimiento, renuncia, remoción o por incurrir el Director en alguna de las causales de impedimentos señaladas en la Ley General de Sociedades. Si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o más Directores, los mismo miembros restantes del Directorio podrán elegir al o a los Directores remplazantes para completar su número por el periodo que aún resta al Directorio. Artículo 24.- Retribución del Directorio 6

7 El cargo de Director titular es retribuido por cada sesión a la que asistan. Corresponderá a la Junta General de Accionistas determinar el importe de la retribución, pudiendo establecerse retribuciones diferencias entre los Directores, según los criterios que para tal finalidad establezca la Junta General de Accionistas. Artículo 25.- Oportunidad y mecanismo para la reunión de Directores. El Presidente del Directorio, convocará al Directorio cada vez que lo juzgue necesario para los intereses de la Sociedad. Asimismo, el Directorio deberá reunirse cuando así lo solicite uno de sus miembros o el Gerente General. Si el Presidente del Directorio no efectuase la convocatoria dentro de los diez (10) días siguientes o en la oportunidad razonable prevista en la solicitud, la convocatoria la hará cualquiera de los Directores. Se podrá prescindir de toda convocatoria indicando la reunión de Directores, en aquellas circunstancias donde se encuentren reunidos todos los Directores y acuerdan por unanimidad sesionar y los asuntos por tratar. Las convocatorias se efectuarán mediante esquelas con cargo de recepción y con una anticipación no menor de tres (3) días a la fecha señalada en la reunión. Cualquier Director puede someter a consideración del Directorio, los asuntos que crea conveniente de interés para la Sociedad. Artículo 26.- Elección del Presidente del Directorio. El Directorio elegirá entre sus miembros a un Presidente, en su primera sesión. Artículo 27.- Quórum del Directorio. El quórum del Directorio del Directorio es la mitad más uno de sus miembros, si el número es impar, el quórum es el número entero inmediato superior al de la mitad de aquel. Artículo 28.- Acuerdos del Directorio. Cada Director tiene un voto. Los acuerdos del Directorio se tomarán por mayoría absoluta de los miembros concurrentes. En caso de empate, el Presidente del Directorio tendrá el voto dirimente. El Directorio podrá tomar decisiones fuera de sesión de Directorio, cuando así ameriten las circunstancias para el funcionamiento de la Sociedad; siempre y cuando estas se adopten por unanimidad de sus miembros y se confirmen por escrito. Artículo 29.- Sesiones no presenciales de Directorio. Es valida la realización de sesiones no presenciales, a través de medios escritos, electrónicos, o de otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la autenticidad del acuerdo. Artículo 30.- Registro de las deliberaciones de los miembros del Directorio. Las deliberaciones y acuerdos del Directorio deben ser consignados, por cualquier medio, en actas que se recogerán en un libro, hojas sueltas o en otra forma que permita la Ley, y excepcionalmente, en la forma que lo dispone el Artículo 136 de la Ley General de Sociedades. Las formalidades del acta de las sesiones de Directorio corresponden a las establecidas en el artículo 170 de la Ley General de Sociedades. Artículo 31.- Facultades de gestión y representación sobre la Sociedad por parte del Directorio. 7

8 El Directorio, en calidad de órgano colegiado ostenta las facultades de gestión y representación legal necesarias para la correcta administración de la Sociedad dentro de su objeto social; con excepción de los asuntos que la ley o el presente Estatuto atribuyan a la Junta General o de cualquier otro órgano de la Sociedad. En este sentido, compete al Directorio las siguientes funciones: a) Reglamentar su propio funcionamiento sobre aquellos puntos no contemplados en el presente estatuto ni en la Ley General de Sociedades. b) Formular la memoria anual, los estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas del ejercicio anual vencido. c) Rendir cuentas a la Junta General de Accionistas. d) Examinar los libros y los documentos de contabilidad de la compañía. e) Nombrar al Gerente General y demás Gerentes de la Sociedad, otorgándoles las facultades y poderes generales y especiales que resulten necesarios a criterio del Directorio para el funcionamiento de la Gerencia. f) Remover al Gerente General y/o a los demás Gerentes de la Sociedad cuando contravengan el Estatuto, la Ley General de Sociedades y/o al interés de la Sociedad, sin perjuicio de las otras medidas que decida adoptar la Junta General de Accionistas. De igual forma se incluye la revocación de poderes y facultades otorgadas al Gerente General y/o a cualquier otro miembro de la Gerencia cuando así lo considere necesario el Directorio. g) Nombrar a representantes y apoderados de la Sociedad, pudiendo otorgarles las facultades y atribuciones generales y especiales que estime el Directorio. También podrá el Directorio revocar en cualquier momento el nombramiento y los poderes y facultades que se les hubiera otorgado a los referidos representantes y apoderados. h) Aprobar una escala de poderes y facultades de la Sociedad y modificarla total o parcialmente, si fuera el caso. i) Establecer sucursales, agencias, filiales u oficinas de la Sociedad en cualquier lugar del territorio de la Republica, cuando así convenga al interés de la Sociedad. j) Encomendar y delegar determinados asuntos a uno o más de sus miembros, siempre y cuando estos asuntos correspondan a las atribuciones del Directorio de la Sociedad, los cuales se encuentran establecidos en el Estatuto y en la Ley General de Sociedades. En ningún caso podrá ser objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de estados financieros a la Junta General de Accionistas, ni las facultades que ésta conceda al Directorio, salvo que ello sea expresamente autorizado por la Junta General. La enumeración que antecede no tiene el carácter de limitativa sino de meramente enunciativa, ya que es la firme voluntad de la Sociedad que en ningún momento pueda objetarse la personería del Directorio por falta de atribuciones y/o facultades; siempre y cuando estas facultades no contravengan el Estatuto de la Sociedad ni la Ley General de Sociedades. Artículo 32.- Comités Especiales El Directorio, mediante el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros y dentro de las facultades de delegación de sus atribuciones, podrá crear comités especiales, con la finalidad de analizar y tratar en profundidad aquellos aspectos más relevantes para el buen desempeño de la Sociedad. Para dicho efecto, el Directorio aprobará los reglamentos que rigen a cada uno de los comités que se constituyan y aprobará un presupuesto especial para la eventual contratación de asesores externos, en 8

9 caso los Comités lo consideren necesario para el ejercicio de sus funciones. Artículo 33.- Asistencia del Gerente General El Gerente General, si no es Director, asistirá a las sesiones de Directorio con voz, pero sin voto y actuará como Secretario de la sesión, salvo que el Directorio decida sesionar de manera reservada, en cuyo caso el Directorio elegirá entre sus miembros concurrentes al Secretario. Artículo 34.- Designación y Remoción SECCIÓN TERCERA La Gerencia La Sociedad tendrá uno o más Gerentes, los cuales serán designados y/o removidos por el Directorio. El Gerente es el ejecutor de los acuerdos del Directorio y está investido, en consecuencia, de la representación administrativa y judicial de la Sociedad. Al momento de su designación o de manera posterior, la Junta General y/o el Directorio establecerán los poderes y facultades generales y especiales del Gerente General. Asimismo, el nombramiento y la determinación de las facultades de otros Gerentes, además del Gerente General, seguirán las mismas reglas. Las facultades y poderes que les sean otorgados al Gerente General y demás Gerentes por la Junta General de Accionistas únicamente podrán ser revocados o modificados por la propia Junta General; en cambio los poderes y facultades que le sean conferidos por el Directorio podrán ser revocados o modificados tanto por el Directorio como por la Junta General de Accionistas. Los nombramientos del Gerente General y demás Gerentes serán por plazo indefinido, salvo que el Directorio, a su sólo criterio, establezca expresamente plazos determinados para el ejercicio del cargo. Artículo 35.- Vacancia e impedimentos Los casos de vacancia y de impedimentos para el cargo de Gerente General se rigen, en cuanto hubiere lugar, por las disposiciones del presente Estatuto referidas al Directorio. Artículo 36.- Atribuciones del Gerente General El Gerente General tiene las siguientes atribuciones: 1. Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios de administración económica, financiera y contable de la Sociedad, con cargo a dar cuenta al Directorio y en función al mejor proceder de la Sociedad. 2. Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales previstas en el Código Procesal Civil, según poder general para pleitos y litigios. 3. Asistir con derecho a voz y no a voto a las sesiones del Directorio, salvo que a su vez sea un miembro del Directorio. De no ser Director, el Gerente General no asistirá a la sesión del Directorio que tenga el carácter de reservada. 4. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros de la Sociedad. 5. Actuar como Secretario en las sesiones del Directorio y en las Juntas Generales de Accionistas, salvo las sesiones del Directorio que sean consideradas como reservadas donde el Directorio nombrará entre sus miembros a un Secretario. 6. Rendir cuentas al Directorio de las condiciones y progresos de los negocios y de las operaciones 9

10 de la Sociedad. 7. Organizar la administración interna de la Sociedad, nombrando y removiendo a sus trabajadores, y en el caso de los demás Gerentes de la Sociedad proponiendo a los mismos. 8. Someter al Directorio, con toda oportunidad, los estados financieros y los demás documentos respectivos que deban someterse luego por el Directorio a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas. 9. Ejercer todas aquellas facultades y poderes que le sean otorgados por el Directorio y por la Junta General de Accionistas. TÍTULO IV ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES Artículo 37.- Memoria e información financiera El ejercicio económico de la Sociedad se cerrará el 31 de diciembre de cada año calendario. Finalizado el ejercicio económico, el Directorio deberá formular la memoria anual y los estados financieros, con los requisitos e información que requiere la Ley General de Sociedades, además de la propuesta de aplicación de las utilidades que arrojen los estados financieros; y someterá dichos documentos a la consideración de la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas que se celebre dentro del primer trimestre del ejercicio según lo dispuesto en el artículo 10 del presente Estatuto. Dichos documentos deberán ser puestos a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Sociedad, con la antelación necesaria para ser sometidos a consideración de la Junta General Obligatoria Anual. Artículo 38.- Memoria Anual En la Memoria Anual, el Directorio da cuenta a la Junta General de la marcha y estado de los negocios, los proyectos desarrollados y los principales acontecimientos ocurridos durante el ejercicio, así como de la situación de la Sociedad y los resultados obtenidos. La Memoria Anual deberá contener, cuando menos: 1. La existencia de contingencias significativas; 2. Los hechos de importancia ocurridos luego del cierre del ejercicio; 3. Cualquier otra información relevante que la Junta General deba conocer; y, 4. Los demás informes y requisitos que señale la ley. Artículo 39.- Estados Financieros Los Estados Financieros se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. Artículo 40.- Reserva Legal Cuando la Sociedad obtenga en el ejercicio económico utilidades distribuibles, un mínimo del diez por ciento (10%) de dichas utilidades distribuibles, deducido el Impuesto a la Renta, deberá ser destinado a una reserva legal, hasta que ella alcance un monto igual a la quinta parte del capital. El exceso sobre este 10

11 límite no tendrá la condición de reserva legal. Las pérdidas correspondientes a un ejercicio se compensarán con las utilidades o reservas de libre disposición. En ausencia de éstas se compensan con la reserva legal. En este último caso, la reserva legal deberá ser repuesta. La Sociedad podrá capitalizar la reserva legal, quedando obligada a reponerla, destinando a ello las utilidades de ejercicios posteriores. Artículo 41.- Dividendos Para la distribución de dividendos, se observarán las siguientes reglas: 1. Sólo pueden ser pagados dividendos en razón de utilidades obtenidas o de reservas de libre disposición y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado; 2. Todas las acciones de la Sociedad, aun cuando no se encuentren totalmente pagadas, tienen el mismo derecho al dividendo, independientemente de la oportunidad en que hayan sido emitidas o pagadas, salvo acuerdo expreso en contrario de la Junta General; 3. Es válida la distribución de dividendos a cuenta, debiendo para ello contar con la opinión favorable del Directorio, de lo contrario, la responsabilidad solidaria por el pago recae exclusivamente sobre los accionistas que votaron a favor del acuerdo de distribución de los dividendos a cuenta. Artículo 42.- Política de dividendos Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 41 del presente Estatuto, se establece que el Directorio podrá elaborar una política de dividendos para someterla a consideración y aprobación de la Junta General de Accionistas. TÍTULO V MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Artículo 43.- Modificación del Estatuto La modificación del Estatuto de la Sociedad se acuerda por Junta General de Accionistas. Para cualquier modificación del Estatuto se requiere: - Expresar en la convocatoria de la Junta General de Accionistas, con toda claridad y precisión, los asuntos cuya modificación se someterá a la Junta General de Accionistas. - Que el acuerdo se adopte de conformidad con los artículos 126 y 127 de la Ley General de Sociedades, dejando salvo lo establecido en el artículo 120 de la misma. Con los mismos requisitos, la Junta General de Accionistas puede acordar delegar en el Directorio la facultad de modificar determinaros artículos del Estatuto de la Sociedad en los términos y circunstancias expresamente señalados en el acuerdo. TÍTULO VI DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN Artículo 44.- Disolución y Liquidación de la Sociedad. 11

12 La Sociedad procederá a su disolución y liquidación en los casos previstos por la Ley General de Sociedades o cuando lo resuelva la Junta General de Accionistas convocada o reunida con ese objeto. Una vez disuelta, la Sociedad conservará su personería jurídica mientras se realiza la liquidación y hasta que se inscriba la extinción en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Piura, debiendo durante este lapso añadir a su denominación las palabras "en liquidación" en sus documentos y correspondencia. Al producirse la disolución por acuerdo, la Junta General de Accionistas nombrará en el mismo acto al liquidador o a los liquidadores, en un número que necesariamente será impar. Artículo 45.- Liquidadores Para ser liquidador no se requiere ser accionista. El o los liquidadores podrán ser removidos en cualquier momento por la Junta General de Accionistas. En el mismo acto, la Junta General designará a la persona o personas que sustituirán al liquidador o a los liquidadores removidos. El(los) liquidador(es) tendrá(n) las facultades y obligaciones que les confiere la Ley General de Sociedades, debiendo ceñirse a las normas contenidas en tal dispositivo legal en el cumplimiento de su encargo. La Junta General de Accionistas podrá otorgar al liquidador o liquidadores determinadas facultades para el apropiado ejercicio de su cargo. Artículo 46.- Extinción Una vez efectuada la distribución del haber social, se procederá con la extinción de la Sociedad, la cual deberá ser inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral que corresponda, según solicitud que deberá ser presentada mediante recurso firmado por el o los liquidadores, indicando la forma cómo se ha dividido el haber social, la distribución del remanente y otros requisitos dispuestos en el artículo 421 de la Ley General de Sociedades. Artículo 47.- Convenio Arbitral TÍTULO VII SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS E IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS Todas las controversias y/o disputas entre accionistas de la Sociedad o entre estos y el Directorio, así como cualquier tipo de impugnación de los acuerdos de la Junta General como del Directorio, así como cualquier otra discusión que se derive de este Estatuto o tenga relación con el mismo que no puedan ser resueltas de manera directa por los involucrados en un plazo de quince (15) días calendario, serán resueltas mediante arbitraje de derecho por un tribunal conformado por tres (3) árbitros, bajo la administración del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, conforme a sus reglamentos y estatutos vigentes a la fecha de la controversia y sujeto también a las leyes en materia arbitral vigentes en el Perú. Los árbitros serán tres (3), de los cuales uno será designado por cada parte o grupo de partes en conflicto y los dos (2) árbitros así designados nombrarán al tercero, quien presidirá el tribunal arbitral. Si una de las partes antes indicadas no nombra al árbitro que le corresponde dentro de los quince (15) días hábiles de recibido el requerimiento de la parte que solicita el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de quince (15) días contados a partir del nombramiento del último árbitro, los dos (2) árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del tercer árbitro, la designación de éste será hecha, a petición de cualquiera de las partes, por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. 12

13 En caso que por cualquier circunstancia deba designarse un árbitro sustituto, éste será designado siguiendo el mismo procedimiento señalado en el párrafo anterior para la designación del árbitro que se sustituye. En caso de recusación de un árbitro, el tribunal arbitral la resolverá sin el voto del recusado. El arbitraje se desarrollará en la ciudad de Lima, en el lugar que el tribunal arbitral decida, y en idioma español. Los accionistas y Directores, renuncian expresamente a interponer cualquier acción o excepción destinada a limitar o anular el presente convenio arbitral. En tal sentido, responderán según corresponda por los daños y perjuicios que causen como consecuencia del incumplimiento del presente convenio arbitral. Los gastos que demande el arbitraje serán sufragados conforme indique el laudo, pudiendo ser de cargo de una sola de las partes en conflicto intervinientes. El tribunal arbitral podrá ejecutar sus propias resoluciones. Sin embargo, cualquier intervención de los jueces y tribunales ordinarios dentro de la mecánica arbitral, estará sometida a la jurisdicción de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Piura, renunciando las partes en conflicto al fuero de sus domicilios en caso fuera distinto. El laudo será definitivo e inimpugnable, así como de cumplimiento obligatorio desde su notificación. El laudo que emita el tribunal arbitral producirá los efectos de cosa juzgada. Esta cláusula será de aplicación a los terceros que contraten con la Sociedad y que se sometan expresamente a la misma. TÍTULO VIII Aplicación de la Ley General de Sociedades Artículo 48.- Aplicación de la Ley General de Sociedades. En todo lo no previsto en el presente estatuto, la Sociedad se regirá por las disposiciones de la Ley General de Sociedades, sus ampliatorias y modificatorias. 13

REGLAMENTO DEL SINDICATO DE TITULARES DE OBLIGACIONES

REGLAMENTO DEL SINDICATO DE TITULARES DE OBLIGACIONES REGLAMENTO DEL SINDICATO DE TITULARES DE OBLIGACIONES A continuación se recoge el reglamento del sindicato de Titulares de Obligaciones de la EMISIÓN DE OBLIGACIONES SIMPLES DE ACCIONA, S.A., ABRIL 2014.

Más detalles

Reglamento de Funcionamiento de las Juntas Generales de Accionistas.

Reglamento de Funcionamiento de las Juntas Generales de Accionistas. Reglamento de Funcionamiento de las Juntas Generales de Accionistas. El presente Reglamento de Funcionamiento de las Juntas Generales de Accionistas ha sido aprobado por acuerdo de la Junta General de

Más detalles

REGLAMENTO DEL SINDICATO DE BONISTAS ESTATUTOS TÍTULO I CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DEL SINDICATO DE BONISTAS

REGLAMENTO DEL SINDICATO DE BONISTAS ESTATUTOS TÍTULO I CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DEL SINDICATO DE BONISTAS REGLAMENTO DEL SINDICATO DE BONISTAS ESTATUTOS TÍTULO I CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DEL SINDICATO DE BONISTAS ARTÍCULO 1.-CONSTITUCIÓN Con sujeción a lo dispuesto en el Capítulo

Más detalles

ESTATUTO SOCIAL SECCION PRIMERA DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION

ESTATUTO SOCIAL SECCION PRIMERA DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION ESTATUTO SOCIAL SECCION PRIMERA DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION ARTICULO PRIMERO.- Alicorp S.A.A. es una Sociedad Anónima Abierta por acciones de responsabilidad limitada que inició sus actividades

Más detalles

MANUAL BASICO DE GESTION DE SOCIEDADES

MANUAL BASICO DE GESTION DE SOCIEDADES Sub Proyecto: Asistencia Técnica y Capacitación para 1 el Desarrollo Empresarial y Técnico de AMALAR MANUAL BASICO DE GESTION DE SOCIEDADES ORGANOS DE LA SOCIEDAD JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS La junta

Más detalles

TÍTULO I. CONSTITUCIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

TÍTULO I. CONSTITUCIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL SINDICATO DE OBLIGACIONISTAS DE "RENTA 4 SERVICIOS DE INVERSIÓN, S.A. - EMISIÓN DE OBLIGACIONES CONVERTIBLES Y/O CANJEABLES 2011" TÍTULO I. CONSTITUCIÓN, OBJETO, DOMICILIO

Más detalles

Reglamento de Funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

Reglamento de Funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Reglamento de Funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud APROBADO EN LA SESIÓN PLENARIA DEL 23 DE JULIO DE 2003 PREÁMBULO La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad

Más detalles

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 1. Definición de Junta General de Accionistas La Junta General de Accionistas (JGA) es el órgano supremo

Más detalles

Caja Rural de Ahorro y Crédito CREDINKA S.A. ESTATUTO AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO RESOLUCION S.B.S. Nº

Caja Rural de Ahorro y Crédito CREDINKA S.A. ESTATUTO AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO RESOLUCION S.B.S. Nº Caja Rural de Ahorro y Crédito CREDINKA S.A. ESTATUTO AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO RESOLUCION S.B.S. Nº 697-94 INICIO DE OPERACIONES 2 DE NOVIEMBRE DE 1994 1 ESTATUTO CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CREDINKA

Más detalles

REGLAMENTO INTERNO DEL

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO Capítulo I. Naturaleza y régimen jurídico. Artículo 1. Naturaleza y fines. El Consejo para la Unidad de Mercado,

Más detalles

Estatutos Inmobiliaria Estadio Colo-Colo Sociedad Anónima

Estatutos Inmobiliaria Estadio Colo-Colo Sociedad Anónima Estatutos Inmobiliaria Estadio Colo-Colo Sociedad Anónima Nombre, domicilio, duración y objeto. TÍTULO I.- Artículo 1 : Artículo 2 : Artículo 3 : Artículo 4 : El nombre de la sociedad es Inmobiliaria Estadio

Más detalles

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO BUEN GOBIERNO CORPORATIVO CONTROL DE VERSIONES Aprobado por Fecha de Fecha de Acuerdo de: Aprobación Vigencia Notas de la versión Directorio 12.08.2016 17.08.2016 Deroga Reglamento del Comité de Buen Gobierno

Más detalles

GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A. Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A. Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A. Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de mayo de 2016, se convoca a los señores accionistas

Más detalles

Capítulo I Disposiciones generales

Capítulo I Disposiciones generales Acuerdo Cobay 01/2016 por el que se designa a la Unidad de Transparencia y se regula el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán La Junta de Gobierno del Colegio de Bachilleres

Más detalles

REGLAMENTO PARA LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS DE COSTA RICA

REGLAMENTO PARA LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS DE COSTA RICA REGLAMENTO PARA LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS DE COSTA RICA CAPITULO I NORMATIVA DE LAS SESIONES Artículo 1: La Junta Directiva en el uso de las atribuciones que le

Más detalles

DECRETO QUE CREA EL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE SONORA

DECRETO QUE CREA EL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE SONORA DECRETO QUE CREA EL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE SONORA Artículo 1.- Se crea el Consejo Estatal de Armonización Contable para Sonora cuyo objeto es auxiliar al Consejo Nacional de Armonización

Más detalles

LEY 222 DE 1995 (Diciembre 20)

LEY 222 DE 1995 (Diciembre 20) LEY 222 DE 1995 (Diciembre 20) CAPÍTULO VIII Empresa Unipersonal Véase Concepto 001 de 2002 -Junta Central de Contadores- ARTÍCULO 71. Concepto de empresa unipersonal. Mediante la empresa unipersonal una

Más detalles

MODELO PARA LA INSCRIPCIÓN DE EPSAL Código: OT-R Fecha: 2016/01/04 Versión: 010

MODELO PARA LA INSCRIPCIÓN DE EPSAL Código: OT-R Fecha: 2016/01/04 Versión: 010 En la ciudad de..., siendo las (horas)...del día...del año..., se reunieron en la (dirección y ciudad)...las siguientes personas, con el objeto de constituir una entidad sin ánimo de lucro. NOMBRE Y APELLIDOS

Más detalles

Reglamento de la Junta General de Accionistas

Reglamento de la Junta General de Accionistas Reglamento de la Junta General de Accionistas 1.- Disposición General La Junta General de Accionistas, convocada y constituida conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales, es el Órgano Supremo de la Sociedad

Más detalles

REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO El Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo regulará las cuestiones relativas al funcionamiento de este Órgano, cuyas reglas generales están contenidas

Más detalles

AYEDO DE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. ESTATUTOS SOCIALES DENOMINACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO, OBJETO, DOMICILIO SOCIALES Y DURACIÓN

AYEDO DE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. ESTATUTOS SOCIALES DENOMINACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO, OBJETO, DOMICILIO SOCIALES Y DURACIÓN AYEDO DE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. ESTATUTOS SOCIALES TÍTULO I. DENOMINACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO, OBJETO, DOMICILIO SOCIALES Y DURACIÓN Artículo 1.- Denominación social y régimen jurídico. Designación

Más detalles

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE BANCO CAIXA GERAL S.A

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE BANCO CAIXA GERAL S.A REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE BANCO CAIXA GERAL S.A Pág 1 Artículo 1º.- Composición 1. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo estará formada por un mínimo

Más detalles

A. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS ADMITIDOS PARA ACREDITAR LA TITULARIDAD DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD.

A. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS ADMITIDOS PARA ACREDITAR LA TITULARIDAD DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ACREDITAR LA TITULARIDAD DE ACCIONES, EL DERECHO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y EL EJERCICIO O DELEGACIÓN DEL DERECHO DE VOTO La Recomendación 9 del

Más detalles

NICOLAS CORREA, S.A.

NICOLAS CORREA, S.A. NICOLAS CORREA, S.A. De conformidad con lo establecido en el art. 82 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, NICOLAS CORREA, S.A. comunica a la Comisión Nacional del Mercado

Más detalles

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA BANCARIA BANCO FALABELLA TITULO PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO.-

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA BANCARIA BANCO FALABELLA TITULO PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO.- ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA BANCARIA BANCO FALABELLA TITULO PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO.- ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina Banco Falabella, y se regirá por estos Estatutos,

Más detalles

ESTATUTOS DE UNA ASOCIACIÓN

ESTATUTOS DE UNA ASOCIACIÓN ESTATUTOS DE UNA ASOCIACIÓN ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. TITULO I DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO, AMBITO TERRITORIAL, DURACIÓN Y PERSONALIDAD JURIDICA Art. 1 Con la

Más detalles

REGLAMENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO

REGLAMENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA, EN SU CAPÍTULO SEGUNDO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD, DEL ARTÍCULO 6o., FRACCIÓN I; DE LOS ARTÍCULOS 7o.,

Más detalles

TITULO V MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL CAPITULO I MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

TITULO V MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL CAPITULO I MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO TITULO V MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL CAPITULO I MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO 1. Órgano competente y requisitos formales La modificación del estatuto se acuerda por junta

Más detalles

REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A continuación se transcriben literalmente los artículos de los estatutos de la sociedad relativos a la Junta General de Accionistas y sus reglas de funcionamiento.

Más detalles

POPULAR BANCA PRIVADA, S.A. TÍTULO I DENOMINACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

POPULAR BANCA PRIVADA, S.A. TÍTULO I DENOMINACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD POPULAR BANCA PRIVADA, S.A. TÍTULO I DENOMINACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ARTÍCULO 1. - DENOMINACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 1.1. POPULAR BANCA PRIVADA, S.A. es una Sociedad

Más detalles

-SUMARIO- GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

-SUMARIO- GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS PÁGINA 2 DIARIO OFICIAL MÉRIDA, YUC., MARTES 26 DE JULIO DE 2016. -SUMARIO- GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE SE OTORGA PLAZO PARA CONSULTA PÚBLICA...

Más detalles

ESTATUTOS DE LA CORTE DE ARBITRAJE DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DEL CAMPO DE GIBRALTAR

ESTATUTOS DE LA CORTE DE ARBITRAJE DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DEL CAMPO DE GIBRALTAR ESTATUTOS DE LA CORTE DE ARBITRAJE DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DEL CAMPO DE GIBRALTAR Artículo 1º La Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de

Más detalles

REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. - PISA

REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. - PISA REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. - PISA Aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 23 de febrero de 2009 CAPÍTULO PRIMERO

Más detalles

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA PREÁMBULO

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA PREÁMBULO REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (Aprobado por Consejo de Gobierno del 15/04/2005) PREÁMBULO El sistema de participación para los estudiantes en la

Más detalles

Sociedad de Responsabilidad Limitada S.R.L.

Sociedad de Responsabilidad Limitada S.R.L. Sociedad de Responsabilidad Limitada S.R.L. LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Son constituidas con la finalidad de limitar la responsabilidad de los socios conforme a los aportes realizados. Las

Más detalles

Reglamento del Consejo de Administración COMISIÓN EJECUTIVA Composición, Organización y Funciones

Reglamento del Consejo de Administración COMISIÓN EJECUTIVA Composición, Organización y Funciones Reglamento del Consejo de Administración COMISIÓN EJECUTIVA Composición, Organización y Funciones Capítulo III. DELEGACIÓN DE FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Artículo 27. Presidente ejecutivo,

Más detalles

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Artículo 1. - Denominación Se constituye el Comité de Seguridad y Salud (CSS) de la Universidad Rey Juan

Más detalles

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE BANCÓLDEX

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE BANCÓLDEX REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE BANCÓLDEX La Junta Directiva del Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. Bancóldex, cuya conformación se rige por lo establecido en el numeral

Más detalles

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. CRCC S.A.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. CRCC S.A. REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. CRCC S.A. CAPÍTULO PRIMERO FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO

Más detalles

ANEXO NO. 7 REGLAMENTO COMITÉ DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ANEXO NO. 7 REGLAMENTO COMITÉ DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ANEXO NO. 7 REGLAMENTO COMITÉ DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO CAPÍTULO I ESTRUCTURA PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL EN EL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA Artículo 1 - Estructura organizacional.-

Más detalles

Manual de conformación, organización y funcionamiento del Comité de Tecnologías de Información del IDA

Manual de conformación, organización y funcionamiento del Comité de Tecnologías de Información del IDA Manual de conformación, organización y funcionamiento del Comité de Tecnologías de Información del IDA Octubre 2012 Contenido Pág. 1. Capítulo I. 3 Disposiciones Generales...3 2. Capítulo II....4 Funciones

Más detalles

REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES

REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES La Asamblea General de Accionistas de TUYA S.A., en sesión ordinaria del 7 de marzo de 2014, aprobó por unanimidad, reformar parcialmente los estatutos sociales de

Más detalles

LA S.A.C.: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON OTROS TIPOS SOCIETARIOS. La S.A.C. y la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada:

LA S.A.C.: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON OTROS TIPOS SOCIETARIOS. La S.A.C. y la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada: LA S.A.C.: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON OTROS TIPOS SOCIETARIOS La S.A.C. y la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada: Semejanzas: Ambos tipos societarios están normados en la Nueva Ley General

Más detalles

TEXTO REFUNDIDO y ACTUALIZADO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE CLÍNICA LAS CONDES S.A. AL 1 DE ENERO DE 2011.

TEXTO REFUNDIDO y ACTUALIZADO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE CLÍNICA LAS CONDES S.A. AL 1 DE ENERO DE 2011. TEXTO REFUNDIDO y ACTUALIZADO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE CLÍNICA LAS CONDES S.A. AL 1 DE ENERO DE 2011. TITULO PRIMERO.- NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO.- ARTICULO PRIMERO: Se constituye una sociedad

Más detalles

d) Otros aspectos que considere convenientes.

d) Otros aspectos que considere convenientes. Artículo 1 Artículo 2 Ámbito de aplicación La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, de acuerdo con sus Estatutos, será competente para administrar los procedimientos

Más detalles

COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. CLEOP,S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. CLEOP,S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. CLEOP,S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.

Más detalles

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE RIESGOS DE SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. Julio 2015

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE RIESGOS DE SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. Julio 2015 REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE RIESGOS DE SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. Julio 2015 1. Introducción y ámbito de aplicación De acuerdo con el Sistema de gobierno corporativo de Santander Consumer Finance,

Más detalles

MODELO ORIENTATIVO DE ESTATUTOS DE UNA FUNDACIÓN CAPÍTULO I CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN

MODELO ORIENTATIVO DE ESTATUTOS DE UNA FUNDACIÓN CAPÍTULO I CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN MODELO ORIENTATIVO DE ESTATUTOS DE UNA FUNDACIÓN CAPÍTULO I CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN Artículo 1. Denominación, naturaleza, domicilio y ámbito de actuación. 1. La FUNDACIÓN...es una organización sin

Más detalles

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 1. Definición de Junta General de Accionistas La Junta General de Accionistas (JGA) es el órgano supremo

Más detalles

REGLAMENTO DEL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES CAPITULO I DE SU NATURALEZA Y COMPOSICION

REGLAMENTO DEL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES CAPITULO I DE SU NATURALEZA Y COMPOSICION REGLAMENTO DEL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES CAPITULO I DE SU NATURALEZA Y COMPOSICION Artículo 1.- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores es el órgano de dirección

Más detalles

ESTATUTOS SOCIALES DE FERROVIAL EMISIONES, S.A. CAPITULO I DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO

ESTATUTOS SOCIALES DE FERROVIAL EMISIONES, S.A. CAPITULO I DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO ESTATUTOS SOCIALES DE FERROVIAL EMISIONES, S.A. CAPITULO I DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO Artículo 1º.- Denominación La Sociedad se denomina Ferrovial Emisiones, S.A. y se rige por los presentes

Más detalles

LA SEDA DE BARCELONA, S.A. En Liquidación Concursal. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LA SEDA DE BARCELONA, S.A. En Liquidación Concursal. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LA SEDA DE BARCELONA, S.A. En Liquidación Concursal. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS La Administración Concursal de La Seda de Barcelona, S.A., En Liquidación Concursal, constituida

Más detalles

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno del Sistema de Manejo Ambiental

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno del Sistema de Manejo Ambiental Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno del Sistema de Manejo Ambiental Gerencia de Recursos ENERO 2010 Í N D I C E I.- Presentación. 3 II.- Marco Legal. 3 III.- Objetivos del Comité

Más detalles

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL SUR

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL SUR REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL SUR ÍNDICE CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO II DEL FUNCIONAMIENTO CAPÍTULO III DE LAS COMISIONES TRANSITORIOS

Más detalles

REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.

REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. ARTICULO 1. Objeto. En este reglamento se recogen las principales normas de actuación de la Junta Directiva

Más detalles

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION BANCARIA DE VENEZUELA

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION BANCARIA DE VENEZUELA LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION BANCARIA DE VENEZUELA En uso de las facultades que le acuerdan los artículos 47 y 48 de los Estatutos, dicta el siguiente REGLAMENTO SOBRE LOS COMITES PERMANENTES Y

Más detalles

CONSIDERANDO REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CONSIDERANDO REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 9 FRACCIÓN X, DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Más detalles

Unidad 18. Obligaciones

Unidad 18. Obligaciones Unidad 18 Obligaciones 18.1 Requisitos para emitir obligaciones 18.2 Requisitos de la declaración 18.3 Representante común de los obligacionistas 18.4 Asamblea de los obligacionistas 18.5 Pago de las obligaciones

Más detalles

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A., en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2016,

Más detalles

CAPÍTULO PRIMERO. DEL NOMBRE; OBJETO; DOMICILIO; NACIONALIDAD Y DURACIÓN.

CAPÍTULO PRIMERO. DEL NOMBRE; OBJETO; DOMICILIO; NACIONALIDAD Y DURACIÓN. MODELO ÚNICO DE ESTATUTOS PARA ASOCIACIONES CIVILES CONSTITUIDAS PARA LA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES. (Artículo 294 del Reglamento de Elecciones y 124, Apartado B de la Ley Electoral del Estado

Más detalles

GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ, SA: PROPUESTAS Y JUSTIFICACION RAZONADA DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ, SA: PROPUESTAS Y JUSTIFICACION RAZONADA DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ, SA: PROPUESTAS Y JUSTIFICACION RAZONADA DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES (Anexo 4 al Acta de la sesión del Consejo de Administración de12 de mayo de 2011). El presente

Más detalles

ANTECEDENTE. El Consejo Consultivo de Ciencias y su Secretaría Ejecutiva emiten los siguientes estatutos para el más eficaz cumplimiento de su misión.

ANTECEDENTE. El Consejo Consultivo de Ciencias y su Secretaría Ejecutiva emiten los siguientes estatutos para el más eficaz cumplimiento de su misión. ESTATUTOS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CIENCIAS A QUE SE REFIERE EL ACUERDO PRESIDENCIAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 24 DE ENERO DE 1989 ANTECEDENTE El 24 de enero de 1989 se publicó

Más detalles

COMUNICADO N 877. ROSARIO, 20 de Diciembre de Señores Accionistas Mercado de Valores de Rosario S.A. S / D

COMUNICADO N 877. ROSARIO, 20 de Diciembre de Señores Accionistas Mercado de Valores de Rosario S.A. S / D COMUNICADO N 877 ROSARIO, 20 de Diciembre de 2013. Señores Accionistas Mercado de Valores de Rosario S.A. REF. Asamblea Extraordinaria del Mercado de Valores de Rosario S.A., a celebrarse el Jueves 23

Más detalles

Reglamento del Comité de Ética en Investigación Hospital San José Callao JUNIO

Reglamento del Comité de Ética en Investigación Hospital San José Callao JUNIO RGLAMENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO CALLAO PERÚ 2008 JUNIO - 2008 1 ÍNDICE PÁG. INTRODUCCIÓN 4 TÍTULO I 5 Composición, Finalidad, Objetivos,

Más detalles

REGLAMENTO REBIUN. Que se necesita en cada Universidad un servicio bibliotecario sufragado por la misma, estructurado

REGLAMENTO REBIUN. Que se necesita en cada Universidad un servicio bibliotecario sufragado por la misma, estructurado REGLAMENTO REBIUN Aprobado por el Pleno de REBIUN mediante votación postal el día 4 de marzo de 2015 Aprobado por la Asamblea General de la CRUE celebrada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid el

Más detalles

LOS ÓRGANOS SOCIALES DE LA COOPERATIVA. La Asamblea General. Autora, Prof. Dra. Luisa E. Rodríguez Grillo

LOS ÓRGANOS SOCIALES DE LA COOPERATIVA. La Asamblea General. Autora, Prof. Dra. Luisa E. Rodríguez Grillo LOS ÓRGANOS SOCIALES DE LA COOPERATIVA La Asamblea General Autora, Prof. Dra. Luisa E. Rodríguez Grillo Necesarios: TEMA VI LOS ÓRGANOS SOCIALES Asamblea General Consejo Rector Interventores Facultativo:

Más detalles

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE DIFUSION CULTURAL. Capítulo I De la Naturaleza, los Objetivos y las Funciones

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE DIFUSION CULTURAL. Capítulo I De la Naturaleza, los Objetivos y las Funciones REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE DIFUSION CULTURAL Capítulo I De la Naturaleza, los Objetivos y las Funciones Artículo 1. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto General, el Consejo de Difusión Cultural

Más detalles

CRÉDITO FAMILIAR S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.

CRÉDITO FAMILIAR S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT. MANDATO DEL COMITÉ DE RIESGOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V. (el Grupo) SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL FONDO PyME 2012 APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO PYME EL 24 DE ENERO DE 2012 ANEXO 1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL FONDO PyME 2012 APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO PYME EL 24 DE ENERO DE 2012 ANEXO 1 ANEXO 1 OPERACIÓN Y FUNCIONES DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO ESTATAL Página 87 de 97 A. Conformación. ANEXO 1 Operación y funciones del Subcomité La conformación del Subcomité prevé la participación del Secretario

Más detalles

CONTENIDO DE LA SESION Nº 02

CONTENIDO DE LA SESION Nº 02 CONTENIDO DE LA SESION Nº 02 CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA. Sociedad Anónima La Sociedad Anónima es una sociedad mercantil, en éste caso los socios denominados específicamente

Más detalles

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA PARA LA DEFENSA DE LOS ANIMALES

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA PARA LA DEFENSA DE LOS ANIMALES ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA PARA LA DEFENSA DE LOS ANIMALES (Se trata de los Estatutos vigentes y adaptados a la Ley Orgánica 1/2002. Los Estatutos originales fueron redactados y aprobados el 30

Más detalles

REGLAMENTO INTERNO ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EMTELCO S.A.S.

REGLAMENTO INTERNO ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EMTELCO S.A.S. REGLAMENTO INTERNO ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EMTELCO S.A.S. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas legales y estatutarias relacionadas con la Asamblea General de Accionistas, los accionistas de EMTELCO

Más detalles

INSTRUCCIONES DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA

INSTRUCCIONES DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA INSTRUCCIONES DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA El Consejo de Administración de CAIXABANK, S.A., (en adelante, CaixaBank o la Sociedad ) en sesión de fecha 10 de marzo de 2016, ha acordado aprobar la admisión

Más detalles

CAPITULO II Órganos colegiados

CAPITULO II Órganos colegiados Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (B.O.E. 27.11.92) http://www.map.es/documentacion/legislacion/procedimiento_administrativo.html

Más detalles

EN LA SOLICITUD, DEBERÁ, INDICARSE EXPRESAMENTE EL NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD ACCIONISTA ANTE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA.

EN LA SOLICITUD, DEBERÁ, INDICARSE EXPRESAMENTE EL NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD ACCIONISTA ANTE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA. Buenos Aires, mayo de 2016.- M U Y I M P O R T A N T E Señor Accionista Presente Ref.: Asamblea General Extraordinaria del 20 de mayo de 2016.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De nuestra

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ÍNDICE CAPÍTULO I. Denominación. Ámbito de Actuación CAPÍTULO II. Objetivos y Funciones CAPÍTULO III. Composición y estructura CAPÍTULO IV CAPÍTULO V. Organización y competencias CAPÍTULO VI. Régimen de

Más detalles

COMITÉ DE AUDITORÍA Y CONTROL DEL DIRECTORIO DE PETROPERÚ S.A.

COMITÉ DE AUDITORÍA Y CONTROL DEL DIRECTORIO DE PETROPERÚ S.A. REGLAMENTO INTERNO COMITÉ DE AUDITORÍA Y CONTROL DEL DIRECTORIO DE PETROPERÚ S.A. A/D Nº 078-2013-PP 19 de agosto de 2013 REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CONTROL DEL DIRECTORIO DE PETRÓLEOS DEL PERÚ

Más detalles

MODELO DE ACTA DE FUSIÓN ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO. Acta No.

MODELO DE ACTA DE FUSIÓN ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO. Acta No. NOTA ESPECIAL: El presente es un modelo que sirve como guía para las entidades sin ánimo de lucro, el cual en nada obliga a la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. MODELO DE ACTA DE FUSIÓN ENTIDAD

Más detalles

REGLAMENTO COMITÉ DE RIESGOS

REGLAMENTO COMITÉ DE RIESGOS CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, S.C.C. REGLAMENTO COMITÉ DE RIESGOS Julio 2016 Cajaviva Caja Rural 26 de Julio 2016 1 Página 1 de 7 ÍNDICE 1.- INTRODUCCION 2.- COMPOSICION 3.-

Más detalles

LkcajjOdpzlcjkfb-RUE Copias: 001 Pagina: 001

LkcajjOdpzlcjkfb-RUE Copias: 001 Pagina: 001 LkcajjOdpzlcjkfb-RUE 000000000 Copias: 001 Pagina: 001 DO UNICO NACIONAL DO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en las matrículas

Más detalles

**********************

********************** JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2016 TARJETA DE ACCIONA (Asistencia, Representación y Voto) Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el AUDITORIO CIUDAD DE ALCOBENDAS, C/ BLAS DE OTERO,

Más detalles

La Asamblea General Ordinaria de Asociados del Fondo de Empleados de la Fábrica de Café Liofilizado, en uso de sus atribuciones legales

La Asamblea General Ordinaria de Asociados del Fondo de Empleados de la Fábrica de Café Liofilizado, en uso de sus atribuciones legales Página: 1 de 1 La Asamblea General Ordinaria de Asociados del Fondo de Empleados de la Fábrica de Café Liofilizado, en uso de sus atribuciones legales C O N S I D E R A N D O: 1. Que es función de la Asamblea

Más detalles

Jornadas de formación y trabajo para representantes de estudiantes

Jornadas de formación y trabajo para representantes de estudiantes Jornadas de formación y trabajo para representantes de estudiantes Residencia Lucas Olazábal Universidad Politécnica de Madrid Cercedilla, 3 y 4 de diciembre de 2011 Órganos de Gobierno de la DA-UPM Coordinación

Más detalles

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. ASUNTO: Propuesta de reforma de Estatutos Sociales FECHA: 18 de marzo de 2014 En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Grupo de Inversiones

Más detalles

Concepto. Creación de acciones LAS ACCIONES

Concepto. Creación de acciones LAS ACCIONES LAS ACCIONES Concepto La acción constituye parte alícuota del capital social, representativa de una porción del mismo; la acción como vehículo para adquirir la condición de socio y ser, en consecuencia,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 90 Jueves 12 de mayo de 2016 Pág. 4305 SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales 3679 REYAL URBIS, S.A. CONVOCATORIAS DE JUNTAS Junta General Ordinaria de Accionistas En virtud del acuerdo adoptado

Más detalles

BANCO MARE NOSTRUM, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

BANCO MARE NOSTRUM, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS BANCO MARE NOSTRUM, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS En cumplimiento del acuerdo del consejo de administración celebrado el 10 de febrero de 2016, se convoca a los accionistas

Más detalles

Reglamento de la Ley de Protección al Acceso a la Diversidad Biológica y los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas

Reglamento de la Ley de Protección al Acceso a la Diversidad Biológica y los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Reglamento de la Ley de Protección al Acceso a la Diversidad Biológica y los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas ANEXO - DECRETO SUPREMO Nº 022-2006-PCM (El Decreto Supremo en referencia

Más detalles

ESTATUTOS SOCIALES. Capítulo Primero Denominación, objeto, duración y domicilio

ESTATUTOS SOCIALES. Capítulo Primero Denominación, objeto, duración y domicilio ESTATUTOS SOCIALES Capítulo Primero Denominación, objeto, duración y domicilio Artículo 1º.- Denominación La sociedad se denomina ENDESA CAPITAL, S.A. y se rige por los presentes Estatutos, y en lo que

Más detalles

TEXTO ACTUALIZADO DE LOS ESTATUTOS FORUS S.A.

TEXTO ACTUALIZADO DE LOS ESTATUTOS FORUS S.A. TEXTO ACTUALIZADO DE LOS ESTATUTOS FORUS S.A. TÍTULO PRIMERO: Nombre, domicilio, duración y objeto. Artículo Primero: Se constituye una sociedad anónima con el nombre de "Forus S.A.". Su domicilio será

Más detalles

Los ejercicios sociales se computarán por años naturales. TÍTULO II.- CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES

Los ejercicios sociales se computarán por años naturales. TÍTULO II.- CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES Artículo 1º.-Denominación La Sociedad se denominará Sidel S.L., y se regirá por su contrato constitutivo, por los presentes estatutos y en lo en ellos no dispuesto, por la Ley de Sociedades de Capital.

Más detalles

Código Civil y Comercial de la República Argentina CAPITULO 29. Contrato de arbitraje

Código Civil y Comercial de la República Argentina CAPITULO 29. Contrato de arbitraje Código Civil y Comercial de la República Argentina CAPITULO 29 Contrato de arbitraje ARTICULO 1649.- Definición. Hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros

Más detalles

ANEXO NO. 5 REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES CAPÍTULO I DE LAS INVERSIONES EN EL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA

ANEXO NO. 5 REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES CAPÍTULO I DE LAS INVERSIONES EN EL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA ANEXO NO. 5 REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES CAPÍTULO I DE LAS INVERSIONES EN EL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA Artículo 1 - Estructura organizacional.- Para la administración

Más detalles

TITULO VI REORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES CAPITULO I TRANSFORMACIÓN

TITULO VI REORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES CAPITULO I TRANSFORMACIÓN TITULO VI REORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES CAPITULO I TRANSFORMACIÓN 1. Casos de transformación Las sociedades reguladas por esta ley pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad o persona jurídica

Más detalles

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU Exposición de motivos De conformidad a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,

Más detalles

RB Lima, 08 de marzo de Señores Superintendencia del Mercado de Valores-SMV Av. Santa Cruz N 315 Miraflores.- Estimados señores

RB Lima, 08 de marzo de Señores Superintendencia del Mercado de Valores-SMV Av. Santa Cruz N 315 Miraflores.- Estimados señores RB.002.16 Lima, 08 de marzo de 2016 Señores Superintendencia del Mercado de Valores-SMV Av. Santa Cruz N 315 Miraflores.- Referencia: Hecho de Importancia Estimados señores De conformidad con lo dispuesto

Más detalles

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS, REMUNERACIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO DE BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A.

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS, REMUNERACIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO DE BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. REGLAMENTO DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS, REMUNERACIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO DE BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. FEBRERO 2010 1 CONTENIDO ARTÍCULO 1.- Objetivo...3 ARTÍCULO 2.- Composición del Comité...3 ARTÍCULO

Más detalles

COMISIONES DEPARTAMENTALES DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA REGLAMENTO. Capítulo Integración

COMISIONES DEPARTAMENTALES DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA REGLAMENTO. Capítulo Integración COMISIONES DEPARTAMENTALES DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA REGLAMENTO Capítulo Integración Articulo 1 Las Comisiones Departamentales de Lucha Contra la Violencia Doméstica creadas por el Consejo

Más detalles

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED UNIVERSITARIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (RUNAE)

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED UNIVERSITARIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (RUNAE) REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED UNIVERSITARIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (RUNAE) Aprobado por el Pleno de la Comisión Sectorial RUNAE celebrado en la Universidad de Cantabria el 1 de diciembre de

Más detalles

DICTA NORMAS SOBRE LIQUIDACIÓN DE COOPERATIVAS.

DICTA NORMAS SOBRE LIQUIDACIÓN DE COOPERATIVAS. DICTA NORMAS SOBRE LIQUIDACIÓN DE COOPERATIVAS. Núm. 1-767 exenta - Santiago, 28 de septiembre de 1982.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 53 y en las letras g) y l) del artículo 132 de las Ley General

Más detalles