II CONGRESO INTERNACIONAL OMPLIANC II INTERNATIONAL CONGRESS MAYO 2017 MAY

Transcripción

1 II CONGRESO INTERNACIONAL OMPLIANC MAYO 2017 MAY Gran Anfiteatro Ramón y Cajal. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid.

2 Esp II CONGRESO INTERNACIONAL OMPLIANC 11 y 12 de mayo de 2017 Gran Anfiteatro Ramón y Cajal. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. DIRECTOR D. Alain Casanovas Ysla. Abogado, Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG Abogados. ORGANIZAN

3 Esp PRESENTACIÓN CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE 2015, cuya entrada en vigor se produjo el pasado día 1 de julio, establece la necesidad de que los órganos de administración de las empresas incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos susceptibles de ser cometidos por las personas jurídicas, lo que en la terminología anglosajona se conoce como programas de compliance. Asimismo, a excepción de las empresas de pequeñas dimensiones, las empresas españolas también deberán contar con un órgano de supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de dichos modelos, es decir, con una función de compliance. La función de compliance nació a mediados del siglo pasado en Estados Unidos y paulatinamente se ha ido extendiendo a todos los países occidentales, aunque es aún una función poco conocida en España. Sin embargo, es una tendencia imparable, ya que no sólo la legislación española, sino también normativas internacionales, como la UK Bribery Act o la US Foreign Corrupt Practices Act 1977, extienden su ámbito de aplicación fuera de sus fronteras y exigen a empresas de otros países que cuenten con programas y funciones de compliance para poder operar con empresas británicas o americanas. El II Congreso Internacional de Compliance se convoca con el objetivo de congregar a los principales actores relacionados con la función de compliance y con el ánimo de que constituya un referente para todos los profesionales, contribuyendo a la difusión de la función de compliance en nuestro país. DESTINATARIOS Administradores. Secretarios del Consejo. Letrados Asesores. Miembros de la Comisión de Auditoría. Responsables de los Servicios Jurídicos internos. Responsables de Control Interno. Responsables de Auditoría Interna. Personas con obligaciones de supervisión y control en el seno de la empresa. QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN? A sistencia al Congreso. T raducción simultánea inglés/español, español/inglés. Acceso vía streaming ( * ) en directo del Congreso, así como la posibilidad de acceder al contenido audiovisual en ambos idiomas, pasados 30 días desde la celebración del evento. ( * ) Streaming: Visualización en directo del Congreso, a través de cualquier dispositivo tecnológico. VENTAJAS Conocer de primera mano las experiencias de otros países en materia de Compliance. Escuchar la visión de los representantes de supervisores europeos y americanos sobre la responsabilidad de Compliance. Comparar las prácticas judiciales relacionadas con los programas de Compliance en las distintas jurisdicciones. Conocer los estándares internacionales en materia de Compliance. Profundizar en las prácticas contra el soborno y la corrupción impulsadas por los organismos internacionales. Compartir experiencias (networking). con otros responsables de Compliance

4 Esp II CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE MAYO 2017 MAY PROGRAMA 11 DE MAYO 09:30 h.: REGISTRO DE CONGRESISTAS Entrega de documentación y acreditaciones 10:00 h.: ACTO FORMAL DE APERTURA Representante institucional. Javier Moscoso de Prado Muñoz Presidente del Consejo Editorial de Thomson Reuters Sylvia Enseñat Presidenta de la Asociación Española 10:30 h.: 11:30 h.: PANEL I: LA INFLUENCIA INTERNACIONAL EN LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DE COMPLIANCE Antonio del Moral Magistrado de la Sala II detribunal Supremo de España Andrés Martínez Magistrado de la Sala II de Tribunal Supremo de España PRESENTA Y MODERA Alain Casanovas Abogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados PAUSA CAFÉ 17:30 h.: 18:00 h.: 18:30 h.: 19:30 h.: 20:30 h.: PAUSA CAFÉ DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE EL ENFOQUE ANGLOSAJÓN Y EL ESPAÑOL ACTUAL RESPECTO DEL COMPLIANCE PENAL Carlos Gómez-Jara Abogado Socio de Corporate Defense PRESENTA miembro ASCOM NOVEDADES ASOCIATIVAS PARA PROFESIONALES DEL COMPLIANCE Miembro de Ascom-España Carlos Rozen Asociación de Ética y Compliance Argentina Miembro de Association of Compliance Officers in Ireland (ACOI) Miembro de ECS-Ethics and Compliance Switzerland PRESENTA miembro ASCOM FINAL PRIMERA JORNADA CENA DE GALA 12 DE MAYO 12:00 h.: 13:00 h.: 14:00 h.: 15:30 h.: 16:30 h.: PANEL II: EXPERIENCIAS COMPARADAS EN MATERIA DE COMPLIANCE PENAL Magistrado de la Corte Suprema de Chile Magistrado de MEXICO Magistrado de PERU/COLOMBIA PANEL III: COMPLIANCE COMO FACTOR CLAVE EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Alejandro Luzón Fiscalía especial anticorrupción - España Oficina Anticorrupción - Argentina Consejo de Defensa del Estado - Chile ALMUERZO PANEL IV: EL ESTÁNDAR GLOBAL ANTI-CORRUPCIÓN (ISO 37001) Fiscalía especial anticorrupción - España Oficina Anticorrupción - Argentina Consejo de Defensa del Estado - Chile PANEL V: LA FIGURA Y RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER. LA PERSPECTIVA ESPAÑOLA VS LA INTERNACIONAL Jacobo Dopico Catedrático Derecho Penal Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III Adán Nieto Catedrático de Derecho Penal - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha Antonio Lascurain Catedrático de Derecho Penal Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Íñigo Ortiz de Urbina Catedrático titular de Derecho Penal Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. 08:30 h.: RECEPCIÓN CONGRESISTAS 09:00 h.: 10:00 h.: PANEL VI: SUPERESTRUCTURAS DE COMPLIANCE. NORMA ISO Miembro de Viadrina Compliance Center European-University Viadrina - Germany PRESENTA Y MODERA Alain Casanovas Abogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados. PANEL VII: RETOS ASOCIADOS AL DESPLIEGUE INTERNACIONAL DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE Representantes de empresas del IBEX 35 11:00 h.: PAUSA CAFÉ 11:30 h.: 12:30 h.: 13:30 h.: 14:00 h.: PANEL VIII: RETOS DEL COMPLIANCE OFFICER Compliance Officer de las empresas del IBEX 35 PANEL IX: LA EMPRESA FRENTE A LA NECESIDAD DE COMPLIANCE Miembro de Legal Affaires - OECD Miembro de International Chamber of Commerce (ICC) MESA DE CLAUSURA Representante institucional Raúl Castillo Director Comercial Thomson Reuters Sylvia Enseñat Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM) FINALIZACIÓN DEL CONGRESO

5 Esp PRECIOS ASISTENCIA PRESENCIAL AL CONGRESO + CENA NÚMERO ASISTENTES PRECIO ESPECIAL HASTA 31/12/2016 >30% DESCUENTO< PRECIO CONGRESO + CENA de 3 ASISTENCIA PRESENCIAL AL CONGRESO NÚMERO ASISTENTES PRECIO ESPECIAL HASTA 31/12/2016 >30% DESCUENTO< PRECIO CONGRESO de 3 STREAMING (*) PRECIO TRANSPORTE 180 IBERIA Iberia Líneas Aéreas aplicará a los asistentes al Congreso un 10% de descuento sobre las tarifas disponibles en Iberia.com (excluidas tasas y fees) * Posibilidad de acceder al contenido audiovisual (ambos idiomas) ( ) pasados 30 días de la celebración del evento. CENA NETWORKING (OPCIONAL) La búsqueda de disponibilidad, reserva y compra debe realizarse sólo a través de la página web del Congreso: RENFE Los asistentes y acompañantes a este evento, obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta velocidad-larga distancia Alta velocidad-media distancia Trenes de cercanías y en Trenes de Media distancia convencional. Thomson Reuters Aranzadi le proporcionará la LUGAR: HOTEL RITZ MADRID Plaza de la Lealtad, 5 FECHA Y HORA: 11 de mayo de :00 h. descuento en el momento de la compra. Los billetes al amparo de esta tarifa, pueden ser adquiridos en nuestros puntos de venta autorizados (estaciones con venta presencial y agencias de viajes), o a través de Internet en DRESS CODE: BUSSINES CASUAL