Seminario Taller InTernacional. Gobierno Corporativo, Riesgo y. Cumplimiento (GRC) en Bancos e Instituciones Financieras
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- Cristóbal José Luis Barbero Ferreyra
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1 Seminario Taller InTernacional Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento (GRC) en Bancos e Instituciones Financieras Quito, Ecuador 26 al 29 de noviembre de 2013
2 OBJETIVOS n Conocer los aspectos que permiten a las empresas a introducir una visión holística en la dirección estratégica del negocio. n Identificar los principales beneficios de su implementación por componente y de manera agregada. n Brindar el conocimiento básico sobre el significado y alcance del gobierno corporativo (GC) empresarial, así como sobre los mecanismos y herramientas para su mejoramiento. n Brindar herramientas de análisis de evaluación de gestión integral de riesgos. n Proporcionar guía para establecer sistemas de monitoreo del cumplimiento normativo. n Revisar normativas de la región respecto a GRC o a componentes individuales. n Formular esquemas de integración de los procesos de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC). CONTENIDO temático MÓDULO I RELEVANCIA DEL GOBIERNO, RIESGO Y CUMPLIMIENTO 1. Por qué de su importancia 2. Marco general y alcance de GRC 3. Componentes: a. Gobierno b. Riesgo c. Cumplimiento 4. Modalidades de aplicación MÓDULO II GOBIERNO CORPORATIVO 1. Las fases del ciclo de mejora: del diagnóstico a la reformulación de procesos. 2. Alcance y concepto de GC. Qué es el GC y que significa? 3. Fundamentos microeconómicos del gobierno corporativo: El problema del agente principal o quién manda a quién? 4. Discusión: gobierno corporativo disfuncional: Cómo remunerar los altos ejecutivos? 5. Qué beneficios brinda el buen gobierno corporativo a las empresas? Beneficia a todas por igual? Revisión de experiencias exitosas en América Latina. 6. Cómo analizar o medir el gobierno corporativo de una empresa? Desmenuzando los componentes de GC. Entendiendo los códigos de buen gobierno corporativo. 7. Basilea y el GC. 8. Discusión de situaciones y experiencias empresariales de buen y mal gobierno corporativo. 9. Las funciones y responsabilidades del Directorio. Estrategias y herramientas para un mejor desempeño. La elección de los directores idóneos y la importancia del director independiente. El rol de los inversionistas institucionales. 10. Planificando las mejoras de GC de una empresa: herramientas para lograr avances tangibles y priorizar actividades. Las etapas de GC de una empresa. 11. Casos prácticos y experiencias de éxito. MÓDULO III GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 1. Gestión integral de riesgos: enfoque metodológico e importancia práctica. 2. Los riesgos y sus efectos financieros. Definiendo los parámetros. 3. Las fases de la gestión integral de riesgos: a. Análisis de los objetivos estratégicos b. Identificación de los riesgos c. Evaluación d. Tratamiento e. Control f. Información g. Monitoreo 4. Tipos de riesgo: a. Riesgo estratégico b. Riesgo de crédito c. Riesgo de mercado d. Riesgo operacional e. Riesgo de liquidez f. Riesgo de seguros g. Riesgo de reputación 5. Órganos y responsabilidades en la gestión de riesgos: a. Directorio y Alta Gerencia b. Gerencias c. Unidades de negocio d. Unidades operativas e. Unidades de apoyo 6. Casos prácticos y experiencias de éxito. Caso Implementación de Gestión de Riesgos Taller 1: Gobierno Corporativo y Riesgos MÓDULO IV CUMPLIMIENTO NORMATIVO 1. Definición. 2. Las fases del sistema de cumplimiento: a. Validación de cumplimiento b. Diseño de estructura de cumplimiento c. Control d. Monitoreo e. Capacitación 3. Cumplimiento por niveles. a. Nivel regulatorio b. Nivel políticas internas c. Nivel mejores prácticas de la industria 4. Cumplimiento de los órganos de las empresas: a. Directorio y Alta Gerencia b. Gerencias c. Unidades de negocio d. Unidades operativas e. Unidades de apoyo 5. Casos prácticos y experiencias de éxito MÓDULO V ALINEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA Y EL NEGOCIO 1. Componentes: a. Estrategia b. Gobierno corporativo c. Políticas y procedimientos d. Objetivos e. Curva de aprendizaje f. Estándares g. Aseguramiento h. Riesgos 2. Caso práctico y experiencias de éxito. Caso Cumplimiento TALLER 2: Gobierno Corporativo Riesgo Cumplimiento
3 ENFOQUE DIDÁCTICO El Seminario Taller está compuesto por dos partes que relacionan los temas conceptuales, normativos y de estándares de los componentes de GRC. La primera parte es un proceso de transferencia de conocimiento metodológico acompañado de experiencias de los consultores sobre las mejores prácticas en la región. La segunda parte resulta de la aplicación de los temas metodológicos, casos prácticos y experiencias de empresas en el desarrollo de talleres que serán trabajados por equipos de participantes bajo el acompañamiento de los expositores. Los participantes, agrupados en equipos y utilizando las metodologías desarrolladas, realizarán una estructuración de los lineamientos del gobierno corporativo, gestión integral de riesgos y cumplimiento o conformidad para que sirva como el enfoque de negocio válido para una entidad (p.e. entidad de intermediación financiera u órgano de supervisión). Las labores serán monitoreadas por los expositores y expuestas por los equipos participantes el último día. Al finalizar se establecerá una discusión para tomar los puntos más saltantes y llegar a establecer conclusiones. PARTICIPANTES Miembros del Directorio, comités y Alta Gerencia; gerentes generales o de área; responsables de áreas legales, de auditoría interna, riesgos y de cumplimiento normativo; principales funcionarios de las áreas de finanzas, planeamiento y de recursos humanos de bancos de desarrollo, bancos comerciales, financieras, entidades de microfinanzas, empresas de seguros, empresas de arrendamiento financiero, administradoras privadas de fondos de pensiones, empresas titulizadoras, casas de bolsa; organizaciones no gubernamentales y empresas no financieras; funcionarios de bancos centrales, superintendencias de bancos, de seguros y otros organismos de regulación y supervisión; analistas y consultores en general. EXPOSITORES ECON. ENRIQUE DÍAZ ORTEGA Licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP, es además Master of Arts and Ph.D (c) en Economics por Cornell University. Ha desempeñado distintos cargos en el Banco Central de Reserva del Perú llegando a ser Gerente Central de dicha entidad. Ha sido también Gerente General, Director y Presidente de la CONASEV, Director Vice Presidente de OSIPTEL, Superintendente Adjunto en la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SAFP). Consultor internacional en materias relacionadas a mercados de capitales y sistemas previsionales. En el Perú ha asesorado tanto a entidades públicas como privadas, habiendo liderado grupos de evaluación de gobierno corporativo de varias empresas, así como dirigido el diseño e implantación de códigos de buen gobierno de las empresas del Estado. Ha mantenido cátedras en diversas instituciones tales como ESAN y la Pontificia Universidad Católica del Perú, en materias de economía y finanzas. Es conferencista nacional e internacional en las materias indicadas. ECON. ROBERTO KEIL MONTOYA Peruano, Licenciado en Economía y Master en Economía con mención en Banca y Finanzas por la Universidad de Lima (Perú). Cuenta con un Diplomado como Experto en Dirección de Entidades Financieras por la Confederación Española de Cajas de Ahorros en Madrid, España con especialización en riesgos. Es presidente de Global Risk Management S.A.C. (GRISKM), empresa consultora especializada en planeamiento estratégico, gobierno corporativo, gestión de riesgos, cumplimiento normativo para empresas del sector financiero y no financiero. Realiza labores de consultoría en materia de Basilea II, gobierno corporativo, cumplimiento y aplicación de mejores prácticas en dirección y gestión de empresas. Socio fundador de Solventa Calificadora de Riesgos S.A., de Paraguay. Es miembro de The Professional Risk Managers Internacional Association y de Global Association of Risk Professionals. LUGAR, FECHA Y HORARIO El seminario se llevará a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, del martes 26 al viernes 29 de noviembre de Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el horario de 9:00 a 17:30 horas, en el Salón Cayambe del Hotel Quito, localizado en: Avenida González Suárez N27-142, Quito, Ecuador, Tel: (593-2) Participantes del seminario sobre Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento en Bancos e Instituciones Financieras, realizado en el mes de abril de 2011, en Lima, Perú.
4 INVERSIÓN Los derechos de inscripción para el Seminario - Taller, que considera los costos de matrícula, materiales didácticos, certificado, almuerzo, refrigerios, transporte interno y demás facilidades del entrenamiento, son los siguientes: US$715 + IVA por participante (institución ecuatoriana) US$900 por participante miembro de ALIDE) US$1,000 por participante no miembro de ALIDE) Nota: En las cuotas de inscripción para los extranjeros, el importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones o impuestos. Por lo tanto, si se va a aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe comunicarse a ALIDE el porcentaje a aplicar, con el fin de emitir la factura por un monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción estipulada. El importe de la inscripción podrá ser abonado según las opciones siguientes: n Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N del Banco de Crédito del Perú (Agencia de Miami). Dirección: 121 Alhambra Plaza, Suite 1200, Coral Gables, Florida 33134, U.S.A., Tel. (305) , Fax: (305) ABA: SWIFT: BCPLUS33. n En efectivo, al momento del registro de participantes en la sede del seminario. Los gastos que ocasione la participación de representantes no residentes en la ciudad de Quito tales como pasajes aéreos y manutención durante el Seminario Taller, deberá ser asumido por las instituciones patrocinadoras y/o por los propios interesados. MATERIAL DE ESTUDIO Los participantes recibirán una carpeta con la documentación de cada uno de los tópicos del temario y un CD ROM conteniendo los materiales didácticos y de consulta. ALOJAMIENTO ALIDE ha negociado tarifas preferenciales para hospedarse en el Hotel Quito. Las reservaciones deben ser canalizadas por intermedio de ALIDE, indicando sus datos de llegada y salida de Quito, así como el número de su tarjeta de crédito y fecha de vencimiento (consignar dicha información en la ficha de inscripción). HOTEL QUITO HHHH Dirección: Avenida González Suárez N27-142, Quito, Ecuador Tel: (593-2) Tarifa por habitación: Sencilla: US$ % = US$90.28 Doble: US$ % = US$95.16 Observaciones: Las tarifas incluyen desayuno. Se debe agregar una tasa municipal de US$2.00 por día. CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ALIDE otorgará Certificación Internacional a los participantes que cumplan con: (a) 90% de asistencia puntual a las sesiones y (b) participen activamente en el seminario internacional. CIUDAD Y CLIMA La ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, fue fundada por los españoles en el año de Tiene una población estimada de cerca de 2.5 millones de habitantes y se encuentra situada a metros sobre el nivel del mar. Quito fue declarado en 1978 por UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Quito, ciudad que se encuentra entre lo contemporáneo y lo colonial, es una metrópoli que día a día se construye, donde la estructura moderna se funde con la heredad mestiza y colonial. Está dividida en tres zonas: en el norte se ubica el Quito moderno, donde se erigen grandes estructuras urbanas y comerciales; el centro o Quito antiguo reúne el legado colonial y artístico; en el sector sur se puede ubicar núcleos de expresión juvenil, que impulsan nuevas formas de cultura e interacción social. Su temperatura ambiental oscila entre 10 y 25 grados centígrados (50 y 77 grados Fahrenheit). Sobre la vestimenta para el seminario, se recomienda usar ropa formal (para los actos oficiales) y ropa casual para el desarrollo de las actividades. informes e inscripciones Para las inscripciones y confirmaciones de participación en el Seminario - Taller, los interesados deben llenar la ficha de inscripción que se adjunta y remitirla, a más tardar el miércoles 20 de noviembre de 2013, a: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE) Programa de Capacitación y Cooperación Paseo de la República N 3211, San Isidro Lima Perú - Teléfono: (511) Ext. 208 / Fax: (511) WebSite: Atención: Econ. Jorge Montesinos Llerena Jefe del Programa de Capacitación y Cooperación mangulo@alide.org (Martha Angulo, Ext. 208) Consultas en Ecuador: CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (CFN) Quito - Ecuador Sra. Teresa Achi Dávila Jefe Nacional de Asistencia Técnica y Cooperación Internacional Tel: Ext / tachi@cfn.fin.ec LAS VACANTES SON LIMITADAS. INSCRÍBASE PRONTO
5 Seminario Taller InTernacionaL Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento (GRC) en Bancos e Instituciones Financieras Quito, Ecuador, 26 al 29 de noviembre de 2013 INFORMACIÓN GENERAL Y DATOS PERSONALES FICHA DE INSCRIPCIÓN NOMBRES Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE: INSTITUCIÓN: DIRECCION: TELÉFONO: FAX: CARGO: FUNCIONES A SU CARGO: DATOS DE LLEGADA Y SALIDA DE QUITO LLEGADA FECHA LINEA AEREA VUELO Nº HORA SALIDA RESERVACIÓN DE ALOJAMIENTO: HOTEL QUITO (poner un "x" donde corresponda) TIPO DE HABITACIÓN: Habitación Simple Habitación Doble TARJETA DE CRÉDITO: VISA MASTERCARD DINERS CLUB AMEX NÚMERO DE TARJETA: FECHA VENCIMIENTO: CUOTA DE INSCRIPCIÓN TIPO DE CUOTA: US$715 + IVA por participante (institución ecuatoriana) US$900 por participante miembro de ALIDE) US$1,000 por participante no miembro de ALIDE) FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N del Banco de Crédito del Perú (Agencia de Miami). Dirección: 121 Alhambra Plaza, Suite 1200, Coral Gables, Florida 33134, U.S.A., Tel. (305) , Fax: (305) ABA: SWIFT: BCPLUS33. En efectivo, al momento del registro de participantes en la sede del seminario. SUPERVISOR INMEDIATO PARTICIPANTE remitir antes del MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 a: secretaría general de alide. teléfono: (511) ext. 208, fax: (511) atención: econ. jorge montesinos, jefe del programa de capacitación y cooperación, mangulo@alide.org (martha angulo)
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