28 de j uj-io de 2074

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1 JUZGADO CENTR;AI DE INSTRUCCION NO 5 ItfADRID PRIM, 12 Teléfono: Fax: NIG: at t GUBl 1 DTLIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO LAL /2OL2 PS DiJ.igencia.- El anterior 28 de j uj-io de 2074 ant j-corrupción 3635 / 74, Juzgado ef día 28.0'l.14, informe del Minlsterio Fiscal, de, r\o de registro de flscalla y con fecha de entrada en este únase. AUTO En Madrid, a veintinueve de julio de dos mj-i catorce. A}ITECEDENTES DE HECHO PRIMERO. - Las presentes Dlligencias Previas fueron incoadas por auto de 28 de diciembre de 20L2, ed virtud de oficio policial -regj-stro de salida núm recaido ante este Juzgado por turno de reparto de l-a Oficina de Registro de la Audiencia Nacional, adjuntando actas de declaración efectuadas ante 1a UDEF por Francisco Javj-er DE LA ROSA MARTÍ y Maria VICTORIA MARTÍN Áf,VaRe Z, ási como demás particulares relacionados con 1os mj-smos, derivados de la D. Previas 732/12 previamente seguidas en este Juzgado. SEGINDO.- En el- curso de la presente instrucción, por providencia de fecha se resolvió, entre otros particulares, erl el siguiente sentido: "2^. - Disponiendo el articufo 118 de La LECrim. en su primer apartado que "Toda persona a quien se impute un acto punibte podrá ejercitar e-l derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cuatquiera que éste sea, desde que se -Ze comunique su ex- stencia (...)", y en su segundo que "-La admisión de denuncia o querella y cualquier actuación procesat de La que resul-te f a imputación de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta inmediatamente en conocimiento de l-os presuntamente inculpados", procede dar traslado al denunciado D. Jordi Pujol Fezrusola del contenido de La denuncia presentada, asi como de fa incoación de fas presentes actuaciones, mediante fa notificación de l-a presente resol-ución, eue se

2 LLevará a efecto a través de fa Unidad actuante, y ello con La finalidad de permitir por parte def mismo ef ejercicio del derecho de defensa, pudiendo a taf efecto personarse en el procedimiento". Y posteriormente, por auto de L8.O2.L4 se acordó, ed e1 apartado decimosegundo de su Parte Dlspositiva: "72.- Dirí1ase ej procedimiento contra Mercedes Gironés Riera, ed Los términos referidos en Los razonamientos juridicos de fa presente resofución, siendo notificada de l-a misma a l-os efectos prevenidos en ef articul-o 778 LECR". Disponiéndose a continuación en su apartado decimotercero que "En cuanto a La declaración de D" Cristina Isabel de Erancisco Cotorruelo, asi como con carácter previo a recibir decfaración en condición de imputados a Jordi PujoT FerrusoLa y Mercedes Gironés Riera, estese a fa espera del resultado de fas diligencias acordadas y verificadas, se procederá a su señal-amiento". TERCERO.- Durante Ia tramitación de las actuaciones se han venido acordando diversas diligencias tendentes ai esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, asi como a Ia determinación de sus eventuales responsables, Io que se ha verificado, entre otras I a través de las sigruientes resoluciones : 1. Por auto de 5 de febrero de 2Ot3 se acordó Ia práctica de Ias siguientes diligencias, con ei resultado obrante en autos: "SE ACUERDA haber luqar a l-a práctica de fa diliqencia interesada por el- Ministerio Fiscal-, requiriéndose a f a AGENCIA TRIBUTARIA (AEAT) a fin de que informe si el Sr. Jordi Puj ol Ferrusol-a ha presentado l-a Decf aración Tributaria EspeciaL conforme Lo dispuesto en el R-D Ley 12/2012 de 30 de marzo y cualquier otra información que incluida en su base de datos, ref iera l-a exjs tencia de percepción de rentas obtenidas fuera del- territorio nacionaf, bien como persona fisica, bien a través de persona juridica; remitiéndose copia de toda fa documentación para ef caso de que asi fo fuera". 2. Por l-a AEAT se remitió oficio con sa].ida ei atendiendo ai requerimiento efectuado por ef Juzgado, del que se desprendía:

3 1) 2) 3) Que en la Base de datos de l-a AEAT no consta f a presentación del modelo 750 (Decl-aración Tributaria Especial) por parte de Jordi Pujol Eerrusola. Que Jordi Pujol Ferrusola ha tenido refación directa en concepto de socio, adminlstrador o autorizado en cuentas bancarias desde ef año 2004 con las siguientes sociedades: INTER ROSARIO PORT SERVICES S.A., ]NICIATIVES MARKETING I INVERSIONS S.A., PROJECT MARKETING CAT S.L., S.A. IBEROAMERICANA DE BUSINESS AND MARKETTNG, y ACTIVE TRANSLAT]ON Que de l-as informaciones disponibles sobre ei citado Sr. Puj oi Ferrusola o fas mercantil-es precitadas, sobre rentas, movimientos de divisas con e1 exterior e importaclones y exportaciones que pudleren ser indicativos de percepción de rentas obtenidas en ei exterior se constatan, entre ef y ef , uñ total de 118 movimlentos de tráfico de divisas por importe total-, s. e. u. o, de euros, efectuados a través de las entidades BBVA, Banco Mediolanum S.A. y Credit Suisse A.G. / con sal-ida o destino, según los casos, de los siguientes países: Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia, lslas Caimán, Reino Unido, Liechtenstein y Gabón. 3. Por auto de 9 de abril de 2013, tras recibirse en ei juzgado fa i-nformación previamente requerida de Ia AEAT, se acordó Ia práctica de las siguientes dilj-gencias: 'SE ACUERDA haber Tugar a La práctica de diligencia interesada por el- Ministerio Fiscaf, oficiándose a Las entidades financieras BANCO MEDIOLANUM S.A. / BBVA y CREDIT SUISSE A.G. r pdtd. que remitan a La mayor brevedad -y en todo caso en el ptazo improrrogable de 15 dias- fa documentación consistente en cartufina de firmas t Coltrato de apertura / extracto y soportes documentafes, desde el_ año 2004 hasta fa actualidad, de cualquier cuenta bancaria y/o cuatquier otro producto financiero que conste de fa titularidad de JORDI PUJOL FERRUSOLA, con DNI obrante en f as actuaciones, y de l-as mercantil-es INICIATIVES MARKETING I r/vyersro ts s.a. ( ), INTER ROSARTO?ORT SERVICES s.a. (A ),?ROJECT MARKETTNG CAT S.L. ( ), ACTIVE TRANSLATION S.A. ( ) e IBEROAMERICANA DE BUSfIVESS AND MARKETING (A ), tanto como titulares,

4 autorizados, o apoderados / incfuyendo aquetlos productos cual-esquiera que estuvieren ya cancefados". 4. Por auto de 27 de noviembre de 2013, una vez obrante en el Juzgado l-a información bancaria anteriormente requerida, y presentado escrito por Ia representación procesal de Jordi Puj oi Ferrusola, se resol-v1ó en ef sentido siguiente: * SE ACUERDA haber Tuqar a l-a práctica ditigencias interesadas por el- Ministerio FiscaJ-: 1.- Requiérase a La entidad BBVA, a fin de que, en el plazo inexcusabfe de 10 dlas: a) Como amptiación a l-a documentación aportada, aporten el- extracto de movimientos conforme a l-a norma 43, con el- mayor nivef de detal-l-e posibte, de todas aqueltas cuentas que fueron informadas. b) Renitan respecto de -Zas cuentas de fas que sea titular IRIGEM 2012 SL ( ): contrato de apertura, cartulina de firmas, extracto de movimientos conforme a la norma 43, con el- mayor nivel de detal-l-e posibte, y soportes documental-es, de operaciones superiores a c) Y también remitan: contrato de apertura / cartufina de firmas, extracto de movimientos conforme a l-a norma 43, con el- mayor nivel- de detall-e posible, y soportes documentafes, de operaciones superiores a de Las siguientes cuentas, desde su apertura hasta l-a actual-id.ad, o en su caso hasta su cancel-ación: B B s de l.as Requiérase a Banco MedioLanum y Credit Suisse A. G. a f in de eue, en el- plazo inexcusabl-e de 10 dias, como ampjiación a l-a documentación remitida, aporten el extracto de movimientos conforme a La norma 43, con el mayor nivef de detalle posible, de todas aquettas cuentas que fueron informadas.

5 3. - Requiérase a l-as entidades bancarias CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA, BANCO DE SANTANDER, CAIXABANK BANESTO, BANQUE PRIWE EDMOND DE ROTHSCHILD DE EUROPE, CON sede esta úf tina en ef Po de l-a CasteLLana 55, de Madrid, para que remitan, en e-z plazo inexcusabf e de 70 dias, fa documentación consistente en: - contrato de apertl)ra / cartulina de firmas, extracto de movimientos conf orme a f a norma 43, con el- mayor nivef de detal-l-e posible, y soportes documentales, de operaciones superiores a Euros. Todo elfo desde su apertura hasta l-a actual-idad, o en su caso hasta su cancel-ación, de cual-quier cuenta bancaria y/o cualquier otro producto financiero que conste de fa titul-aridad de JORDI PUJOL EERRTJSOLA, con DNI C, MERCEDES GIRONES RIERA, con DNI C, y de -Zas mercantiles INICIATIVES MARKETING I INVERSIONS ( ), INTER ROSARIO PORT SERVICES SA (A ), PROJECT MARKETTNG CAT SL ( ), ACTTVE TRANSLATION SL ( ), IBEROAMERICANA DE BUSSr /ES AND MARKETING (A ) e IRIGEM 2012 SL ( ), tanto como titul-ares / autorizados, o apoderados, incluyendo aquellos productos cuafesquiera que estuvieren ya cancefados. 4.- Requiérase al Notari de 7a Escritura de fecha protocoto 1291 (año 2003). o D. Fernando MAIZ CAL, con y número de su 5. - Dese traslado a La unidad de Pol-icia JudiciaL UDEE-G24, de Los datos contenidos en Las presentes Diligencias Previas, tanto bancarios, de l-a Agencia Tributaria, como l-os aportados por La representación de Jordi Pujo1 Ferrusola, para que procedan a realizar Las inves tigaciones policial-es necesarias y emitan inf orme en rel-ación a La determinación de fos hechos denunciados y de Los que resu-z ten de l-a documentación aportada alprocedimiento". 5. Una vez recabada la inf ormación bancari-a requerida, presentado informe de la UDEF-BLA-G2A de 72 de febrero de 2014 con no de registro de salida , adjuntando documentación anexa y formulando propuesta de actuaciones en investigación de Ios hechos denunciados, y recibido dictamen def Ministerio Fiscal junto con informe elaborado por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria adscrita a Ia Fiscalia Especlal contra Ia Corrupción y fa Criminalidad Organizada, Por auto de fecha 18 de febrero de 2Ot4 se resol-vió en los siguientes términos:

6 "SE ACUERDA: Haber lugar diliqencias interesadas por elinforme de 77 de febrero de siguientes términos: a La práctica de Las Ministerio FiscaLt ed su 2014, acordándose en Los 7. - Requerir nuevamente al BBVA, a fin de que aporten contrato de apertura, cartulina de firmas, extracto de movimientos conforme a La norma 43, con ef mayor nivel de detal-fe posibte, y soportes documental-es, de operaciones superiores a de -Zas siguientes cuentas, desde su apertura hasta l-a actual-idad o / en su caso, hasta su cancefación. NT, TituTar de 7a cuenta Nonbre del Titufar Cuenta Bancaria (con guiones) z c MERCE GIRONES T RIERA I PROJECT MARKETING CAT, SL L ñn9 B8J_ ACTIVE TRANSLATION, SA ACTIVE TRANSLATION, SA nn ACTIVE TRANSLAT ON, SA * ACTIVE TRANSLATION, SA * ACTIVE TRANSLATION, SA nñ ACTIVE TRANSLATION, SA * ACTIVE TRANSLATION, SA ññ9 88J ACTIVE TRANSLATION, SA * ACTIVE TRANSLATION, SA ACTIVE TRANSLATION, SA I 100& ACTIVE TRANSLATrON, SA * ACTIVE TRANSLATION, SA ACTIVE TRANSLATION, SA 0l L I ACTIVE TRANSLATION, SA a J * ACTIVE TRANSLATIONI SA a * ACTIVE TRANSLATION, SA I 5 100* C JORDI PUJOL FERRUSOLA INICIATIVES MARKETING I INVERSIO, A s i 1ñn9 INICIATIVES MARKETING I INVERSIO, A SL A60422i34 TNTCIATIVES MARKETING I INVERSIO, I * IRIGEI,I 2072, SL a I * ACTIVE TRANSLATIAN, SA ACTIVE TRANSLATION, SA 0 J A INICIATIVES MARKETING I IWERSIO, SI s s ññq A INICIATIVES MARKETING I TNVERSIO, SI

7 A INICIATIVES MARKETING I INVERSIA, laaz C JORDI PUJOL FERRUSALA PROJECT MARKETING CAT, SL ññ PROJECT MARKETING CAT, SL I PROJECT I4ARKETING CAT, SL I INICIATIVES MARKETING T INVERSIO, AOU4ZZJJq s C JORDI PUJOL FERRUSOLA s INICIATTVES MARKETING I INVERSIO, SI aa PROJECT MARKETING CAT, SL PROJECT MARKETING CAT, SL I 4 1nn PROJECT MARKETTNG CAT, SL * C JORDI PUJOL FERRUSOLA INICIATIVES MARKETING I INVERSIO, A s C JORDI PUJOL FERRUSOLA \n9 INICIATIVES MARKETING I INVERSIO, A ? PROJECT MARKETING CAT, SL C JARDI PUJOL FERRUSOLA En9 TNICIATIVES MARKETING I INVERSIO, A ñn PROJECT I'IARKETING CAT, SL PROJECT MARKETING CAT, SL I C JORDI PUJOL FERRUSALA Eñ9 A INICIATIVES MARKETING I TNVERSIO, SL I * A INICIATIVES MARKETING I IIü!/ERSIO, 5JJ C JORDI PUJOL FERRUSALA s L C JORDI PUJOL FERRUSALA AZ INICIATIVES MARKETING I INVERSIO, A SI t C JORDI PUJOL FERRUSOLA s I 1 52 s INICIATIVES WRKETING I INVERSIO, A L s PROJECT MARKETING CAT, SL PROJECT MARKETING CAT, SL C MERCE GIRONES T RTERA ACTIVE TRANSLATION, SA s ñ C MERCE GIRANES T RIER s s qñ9 2.- Requerir a CREDIT SUISSE, para que remita, de nuevot a 7a mayor brevedad posibte, fa información rel-ativa a Las cuentas bancarias interesadas en el anterior oficio, de 27 de noviembre de 2013, toda vez que el- CD aportado por dicha entidad, es ilegible y, en particular, Las siguientes: NTF Titular de La cuenta Nombre de7 Titular Cuenta Bancaria (con quiones)

8 C JORDL PUJOL FERRUSOLA LNICIATIVES "IARKETING I IWERSIO, A SL TNICIATIVES MARKETING f INVERSIO, A SL I AA* INICIATIVES ILARKETING I INVERSIO, A JI A INICIATIVES MARKETrNG I INVERSIO, SL s C JORDI PUJOL FERRUSOLA A INICIATIVES MARKETING I INVERSIO, SL A INICTATIVES MARKETING I INVERSIO, * A INLCIATIVES MARKETfNG I INVERSIO, SL I * A INICIATIVES MARKETING I INVERSIO, * 3. - Requerir af Banco Santander Central- Hispano a fin de que aporten contrato de apertura, cartulina de firmas, exttacto de movimientos Conf orme a l-a norma 43, Con ef mayor nivel- de detal-le pos ib)-e, y soportes documentales, de operaciones superiores a de Las siguientes cuentas, desde su apertura hasta l-a actual-idad o, en su caso, hasta su cancelación: NTF Titu fa r de fa cuenta Nonbre del TituTar Cüenta Bancaria (con guiones) c MERCE GIRONES T RIER INICIATIVES I'IARKETING I INVERS IO, A SL i s053676C MERCE GIRONES RIERA C JORDI PUJOL FERRUSOLA * 4.- Requerir al Banco de Finanzas e Inversiones SA a fin de que aporten contrato de apettura, cartufina de firmas, extracto de movimientos conforme a l-a norma 43, con el- mayor nivel de detal-le posibl-e, y soportes documentales, de operaciones superiores a de -las siguientes cuentas, desde su apettura hasta La actuafidad o, en su caso, hasta su cancel-ación: NIF Titufar de 7a cuenta Nonbte del Titufar Cúenta Bancaria (con guiones) C JORDI PUJOL FERRUSOLA a < C JORDI PUJAL FERRUSALA s0* C JORDI PUJOL FERRUSOLA s * c MERCE GIRONES T R.r RA Requerir a Banque Privee Ednond Derothschild Europe, S.E a fin de que apotten contrato de apertura, cartufina de firmas, extracto de movimientos conforme a fa norma 43, con el-

9 mayor nivel de detaffe poslbte, y soportes documental-es, de operaciones superiores a de fas siguientes cuentas, desde su apertura hasta fa actual-idad o, en su caso, hasta su cancel-ación: NT ' Titul,ar de fa cuenta Nonbre def Titul,ar Cuenta Bancaria (con guiones) C JORDI PUJOL FERRUSOLA * TNICIATIVES MARKETfNG I IWERSIO, A ST Para el diliqenciado de l-os anteriores requerimientos se facul-ta a l-a Fuerza Actuante, UDEF-BLA-G24, debiendo cumpl-imentarse a l-a mayor brevedad, y en todo caso en el plazo de cinco dias desde el- requerimiento Requerir a f as mercantil-es siguientes / a través de l-a Fuerza Actuante: o ASCOT INVERSIONS, SL ( ) O CEMENTOS ESEERA, SA (A ) o COIüS. MATERIALES Y PAVIMENTOS INMOBILIARIOS, SL (P ). COPISA CO üstructora PIRENAICA, SA (A_ ) O EAMGUEGA, SL (B_ ) o GBI SERVEIS, SA (A ) o GRUPO ISOLUX CORSAN, SA (A ) o LIEE MATARO, SL ( ). NEW-PIAVE SEIS, SL (B ) o NOVENSAURO INMOBLES, SL (B ). SIMPER OFFICE, SL (B_ ) C BULK MINES AND MINERALS, SLU (B ) o COPISA PROYECTOS Y MANT.INDUSTRIALES, SAU (A ) o EMTE, SA (A ) o INVERAMA, SL (B ) O ISOLUX INGENIARÍA, SA (A_ ) o TRADE MANAGAMENT CONSULTING, SL (B_ )

10 A1 objeto de Que, a l-a mayor brevedad, y en todo casol en ef plazo de cinco dlas desde el- requerimiento, informen de La natural-eza de Los servicios recibidos y l-a documentación acreditativa de sus refaciones con: o PROJECT MARKENTING CAT, SL (B ) o INICIATIVES, MARKETING I INVERSIONS, SA (A_ ) o IllTER ROSARIO PORT SERVICES, SA (A ) o ACTIVE TRANSLATION, SA (B ) Y o IBEROAMERICANA DE BUSINESS AND MARKENTING, ) con l-as siguientes personas fisicas: JORDI PUJOL FERRT SOLA (NIF: C) MERCÉ GrRONÉS RrERA (NrF: C) SA (A_ Procediéndose por fa Fuerza Actuante a recibir decl-aración testif icaf al- representante legaf de Las citadas entidades o, en su caso, a l-as personas que qestionaron fa prestación de l-os servicios referidos, documentando las d.ecl-araciones y documentación recabada en oportuno atestado o informe ampliatorio- 7.- Oficiar a fa Dirección General de Tráfico, a través de la Fuerza Actuante, para que aporte fa información y, en su caso, documentación rel-ativa a l-as dif erentes transferencias de l-os siguientes vehicuf os: o 7303-FFY Jaguar E TYPE 3 B Roadster o 87632NM Ferrari F Lotus El-an SE o Mercedes Benz 230 SL PAGODA 2PL o B0341TG Porsche 356 B Super 90 o B502BW Porsche 911 S RSR - Procediéndose por fa Euerza Actuante a recibir declaración testifical- a fos vendedores de Los distintos vehicufos QUE, a continuación, Có relacionan, requiriéndo-zes l-a documentación justif icativa tanto de f a compra-venta como de l-os medios de pago, documentando Las declaraciones y documentación recabada en oportuno atestado o informe ampliatorio:

11 B , Porsche 977 S RSR, vendedor: ITALIBERICA. SA (A ) 0575-FGJ, Ferrari 328 GTS, vendedor: faiters & MBC/ SL (B ) B-7827-WG, Lamborghini Diabl-o 132 SE, vendedor: CENTRE DE INSTALACIONS, SA (A_ ) 0728-DSN, Mercedes Benz SIR MCLAREN, vendedor: MUNDTAUTO 2000, SL (B ) M-5808-JS, Ferrari Testarossa, vendedor: JOSE ANTONIO RUIZ RAYA, con NIF J 8. - Requerir al- Catastro Inmobifiario, a través de fa Fuerza Actuante, para que en relación af domicifio fiscal de Jordi PujoT Ferrusol-a y Mercé Gironés Riera, sito en La, remita copia de fa documentación aportada para el cambio de titul-aridad del inmuebf e con referencia catastraf DF2 B 5 2H FA. Procediéndose por fa Fuerza Actuante a recibir declaración testifical- a D. Josep Luis Perel-Ló Mol-né, con titular registral- de l-a f inca, y requerirle para que aporte toda l-a documentación acreditativa de La venta de l-a finca sita en fa, intervinientes, precio y modo de pago, documentando fas declaraciones y documentación recabada en oportuno atestado o informe ampliatorio. - Asimismo, Covarrubias, a remita copia de sita en fa requerir al través de fa La escritura notario D. Ignacio Ramos Fuerza Actuante, para que de compra-venta de l-a f inca 9.- Que, en rel-ación a l-a venta de dos fincas rústicas sjtas en el- PLA de fa NAU, PaLamós, eri el mes de julio de 2006, por , cuyo valor catastrat conlunto era de 902, hasta el- año 2010 que fueron recalificadas como urbanas, siendo su valoración catastral actual de , fiqurando como adquirente de esas fincas fue La mercantil PROMOPALAMOS, SL (B ), procede : Requerir al adninistrador de La mercantil PROMOPALAMOS, SL a través de l-a Fuerza Actuante, para que aporte fa documentación refativa a fa compra-venta de -las referidas y justificantes de Los medios de pago. - Procediéndose por fa Fuerza Actuante a recibir decl-aración testi fical al representante leqal de AGLOMERATS

12 GIRONA, SA en refación a Lo anterior, documentando Las decfaraciones y documentación recabada en oportuno atestado o informe amptiatorio De la documentación aportada por ef Sr. PujoT FerrusoTa, en refación a -Zas inversiones reafizadas en Méj ico I t tras su anál-isis, se acuerda: - Procédase por fa Fuerza Actuante a recibir declaración testifical- al- representante legal del GRUPO ISOLUX CORSAN, SA ( ), en relación a tal-es hechos, documentando -las decl-araciones y documentación recabada en oportuno atestado o informe ampliatorio. - Precédase por fa Fuerza Actuante a recibir declaración testifical a D. JuLio Bonis ÁLvarez, documentando Las declaraciones y documentación recabada en oportuno atestado o informe amptiatorio En rel-ación a fa mercantif ACTIVE TRANSLATION, SL, procédase por La Euerza Actuante a f a práctica de -Zas siguientes diliqencias, documentándose en el oportuno atestado o informe ampliatorio: - Recíbase decf aración almercantil- GESTIO I RECUPERACIO fue en ef año 2004, sobre participaciones. representante Tegal de fa DE TERRE íys, SA ), que f o La compra venta de sus - Recibase declaración af representante legal de SERVITRAIVEER, SL ( ), y requiérasele para que aporte fa documentación que justifique Los medios de paqo por l-a adquisición de Las participaciones de GESTIO I RECUPERACIO DE TERRE /fs, SA, pertenecientes TRANSLATION, S. a ACTIVE - Recibase decfaración al- representante legal de FCC MEDIO AMBIENTE, SA), que adquirió fas participaciones de GESTIO I RECUPERACIO DE TERRE üys, SA, que pertenecían a SERVITRAIVEER, SL, y requiérasele para que aporte l-a documentación que justifique Los medios de paqo de tal adquisición Dirljase el procedimiento contra Mercedes Gironés Riera, eri -los términos ref eridos en l-os razonamientos

13 juridicos de l-a presente resofución, siendo notificada de la misma a l-os efectos prevenidos en el articufo 718 LECR En cuanto a l-a declaración de D' Cristina IsabeL de Francisco Cotorruelo, asi como con carácter previo a recibir decfaración en condición de imputados a Jordi PujoT Ferrusofa y Mercedes Gironés Riera, estese a La espera delresul-tado de fas diligencias acordadas y verificadas, se procederá a su señalamiento l/o ha lugar a Las diliqencias interesadas por fa representación procesal de Jordi Pujol FerrusoTa, asi como tampoco af sobreseimiento y archivo de Las actuaciones interesada en virtud de fos razonamientos juridicos contenidos en 1a presente resolución". 6. Verificado ei resultado parcial de determinadas dilj-gencias acordadas, y recibida lnformaclón por parte de l-a DeIegaclón Especial de Catal-uña, Dependencia de Inspección RegionaI, de Ia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), -oficio de y de l-a Oficina Nacionaf de investigación de1 Eraude (ONIF) -oficio de , por auto de 23 de mayo de 2OL4 se acordó Ia práctica de diligencias adicionales, en Ios siguientes términos: "SE ACUERDA: Haber lugar a La práctica de Las diligencias interesadas por el Ministerio FiscaL, en su informe de 76 de mayo de 2014 r acordándose en l.os siguientes términos: 1.- Requerir a La mercantil INVERAMA 5.L., a través de fa Fuerza Actuante, para que en rel-ación af concepto incluido en fa factura, incorporada a La causa, de fecha 3 de jul-io de 2006: "anál-is s de l-'avant projecte legistatilt" aporte el informe de análisis af que se refiere La factura. Procediéndose por la Fuerza Actuante a recibir decl-aración testif ical- al Sr. Guirao de Parqa, pot ser l-a persona que negoció y acordó l-a contratación de fa mercantil PROJECT MARKETING CAT, 5.L., al- haber ostentado, según La documentación aportada a la causa, ef carqo de Consejero Delegado de fa mercantil INVERAMA SL, en fas fechas de contratación. 2. Requerir a La mercantif S.L.U., para eue, a través de aporte: BULK MINES AND MINERALS su representante lega1,

14 - La escritura de compraventa de las participaciones a fas que se refieren en el "previo" de su comunicación. - Constando unas diferencias entre fas cantidades decl-aradas por PROJECT MARKETING CAT SL., y l-o manifestado por l-a ref erida mercantil, copia del modefo 347 de Operaciones con Terceros correspondientes af ejercicio 2008 en J-os que figura cantidad distinta a La anterior Of iciar a l-a Delegación Especial de Catal-uña de f a AEAT a fin de participarle que debe proseguir ef procedimiento inspector en curso iniciado respecto de fas personas fisicas, Jordi Pujol Ferrusol-a y Mercé Gironés Riera, y de las mercanti-les por el-fos participadas, y que vienen detafl-adas en el informe de referencia, de 2B de febrero de 2014/ con fecha de entrada, ed este Juzgado, ef 2 de abril. A tal- efecto, deberá remitirse testimonio de Las presentes actuaciones eue, en refación a La comunicación remitida, tuviera interés para ese procedimiento/ como es el- caso de fa documentación bancaria incorporada Of iciar af Gabinete del Director General de l-a AEAT a fin de que remita a este Juzqado, de conformidad con fo dispuesto en ef articul-o de La Ley Generaf Tributaria, en rel-ación al procedimiento adninistrativo inspector en curso por parte de l-a Dependencia Regional- de Inspección de l-a Delegación EspeciaT de Catal-uña de La AEAT respecto de l-os obliqados tributarios, Jordi Puj ol Ferrusol-a y Mercé Gironés Riera y fas mercantifes por e7los participadas, el tanto de culpa si asi Lo hubiera, o cuatesquiera otras informaciones y documentaciones obtenidas en refación a l-as personas fisicas y mercantj-les que obtenqan en su procedimiento Librar oficio a fa Oficina Nacional de fnvestigación del Fraude (ONIF), ed refación al expediente incoado a l-a entidad INTER ROSARIO PORT SERVICES SA, cuyo administrador único es Jordi Pujo1 FerrusoLa (n" de expediente: ONIF- I ), a fin de participarle que debe proseguir ef procedimiento inspector en curso. A taf fin, deberá remitirse testimonio de fas presentes actuaciones eüe, en rel-ación a l-a comunicación remitida, tuviera interés para ese procedimiento, como es el- caso de La documentación bancaria incorporada Of iciar aj- Gabinete del Director General- de f a AEAT a fin de que remita a este Juzgado, de conformidad con Lo dispuesto en ef articul-o de l-a Ley General-

15 Tributaria, en rel-ación al expediente incoado por parte de l-a Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) a la entidad f /TER ROSARIO PORT SERVICES SA, cuyo administrador único es Jordi Pujol Ferrusola, (n" de expediente: ONIF- I ), el. tanto de culpa si asi Lo hubiera/ o cualesquiera otras informaciones y documentaciones obtenidas en rel-ación a Las personas fisicas y mercantjles que obtengan en su procedimiento. Para el diliqenciado de Los facufta a La Fuerza Actuante, cumplimentarse a l-a mayor brevedad en el plazo de cinco dias desde su anteriores despa chos se UDEF-BLA-G24, debiendo posibte, y en todo caso, recepción". CUARTO.- Habiéndose conferido trasl-ado a1 Ministerio Fiscal por proveídos de fechas 76 y de los informes presentados por Ia Unidad actuante dando cuenta de l-os requerimientos de j-nformaclón practicados, asi como de l-as comunicaciones recibidas por parte de Ia AEAT, por ei Ministerio Flscal- se presenta lnforme de fecha y entrada en ei Juzgado ei mismo dia, con no de registro de sal-ida 3635/74, def siguiente tenor Iiteraf: 'r.ej, EISCAL, notificada l-a providencia de 23 de julio de 2074 por la que se da trasl-ado del- oficio remitido por la Agencia Estataf de Administración Tributaria en refación al- expediente incoado a l-a entidad JUANDRO S.L:, considera que debe proseguir ef procedimiento inspector en curso/ debiendo remitirse testimonio de fas presentes actuaciones eue, en ref ación a J-a comunicación remitida, tuviera interés para ese procedimiento, como es el- caso de La documentación aportada por el- GRUPO ISOLUX y la bancaria que en refación a el-l-o conste Sin perjuicio de fo anterior, interesa que por parte de La Adninistración Tributaria, conforme a l-o dispuesto en La Ley General Tributaria art remita a este Juzqado el- tanto de culpa si asi fo hubiera, o cual-esquiera otras informaciones obtenidas en refación a l-as personas fisicas y mercanti-zes que obtengan en su procedimiento. - Habiendo tenido conocimiento a través de 7os medios de comunicación de l-a carta publicada por ef Sr. Jordi PujoL SoTey (se adjunta copia) de La existencia de fondos en Andorra, eüe, según manifiesta pertenecen a su^s hijos y a su cónyuge - Marta FerrusoLa -, entre l-os que se encuentra el imputado en nuestro procedimiento Jordi Pujol Ferrusofa; que esos fondos se encuentran en l-a Banca Privada de Andorra, y que parte de esos fondos han sido objeto de regularización por atguno de sus hijos en fecha

16 reciente, fo que también se conoce porque ha sido publicado en la prensa, interesa: Que constando en nuestro procedimiento que ef imputado Jordi PujoT Ferrusola, no ha presentado, iniciado este procedimiento, ninguna declaración especiat que suponga reqularización de esos fondos (folios 243 a 312 del Tomo 7), pero si constan afirmaciones vertidas por M" Victoria Áfvarez Martin sobre fa existencia de fondos en Andorra de fos que disponia ef imputado, refiriendo, además una conversación entre éste y la Sra. Marta Ferrusola, sobre fondos depositados en Andorra, ittteresa: Que se remita Comisión Rogatoria a Andorra, interesando que se recabe l-a información que tuviera fa Banca Privada de Andorra de cuatesquiera productos bancarios y /o fondos, yue figuren a nombre de Jordi Pujo1 Ferrusola, Merqé Girones Riera y Las mercantj-zes investigadas en este procedimiento: PROJECT MARKENTING CAT, SL O, INICIATIVES, MARKETING I INVERSIONS, SA (A_INTER ROSARIO PORT SERVICES, SA ACTIVE TRANSLATION, SA (B_), IBEROAMERICANA DE BUSI '/ESS AND MARKENTING, SA 0 C IRIGEM 2012 SL O ". RJAZONAMTENTOS JURID ICOS PRIMERO.- Conforme ya se ha expuesto en anteriores resoluciones dictadas en l-a presente causa, el articulo 311 de Ia Ley de Enjuiciamiento Criminal establ-ece: "E-Z Juez que instruya el- sumario practicará fas ditigencias que Le propusieran el- Ministerio Fiscal- o cualquiera de Las partes personadas, si no l-as considera inútifes o perjudiciafes". Para Ia estimación como legitimas de las dj-ligencias de investigación o de prueba, sin perjuicio del- análisis de pertlnencla contemplado en el articulo 311 de l-a Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe también real-izarse l-a ponderación j urisdicc j-onal del respeto y a j uste a l-a actividad instructora en cuanto objeto y finalidad, y a Ia proporcionafidad entre la medida que se propone y el resul-tado que se persigue. Todo ello a la luz de la doctrina jurisprudencial sentada, entre otras, D Sentencia del Tribunal- Supremo de 1,4 de septiembre de 2006 (con cita de otras anteriores, asi como de las Sentencias del Trj-bunaI Europeo de Derechos Humanos de 7 de julio y 20 de noviembre de 7989, y 21 de septiembre y 19 de diciembre de 1990), eue precisa que en ei juicio sobre la admisj-ón o inadmisj-ón de las diligencias probatorias interesadas al- juzgador debe ponderarse si ei medi-o probatorio interesado es: a) pertinente, en ei sentido de concerniente o atj-nente a Io que en el procedi-miento en concreto se trata, es decir, que

17 "venga a propósito" del objeto del enjuiciamiento, QU guarde auténtica relación con é\; b) necesario, pues de su práctica ef Juzgador puede extraer información de l-a que es menester disponer para la decislón sobre a1gún aspecto esencial, debiendo ser, por tanto, no sófo pertinente sino también influyente en Ia decisión última del Tribunal; y c) posible, toda vez que ai Juez no Ie puede ser exigible una diligencia que vaya más aiiá del razonable agotamiento de las posibilidades para la realizactón de Ia prueba eue, en ocasiones, desde un principlo se revela ya como en modo alguno factibfe. SEGUNDO. - Aplicando 1a doctrina anterior ai caso presente, debe partirse de idéntlca fundamentacj-ón a Ia que ya expusiera este instructor, en autos de 5 de febrero, 9 de abril, 2J de noviembre de 2073, 18 de febrero y 23 de mayo de 2014, partiendo del pronunciamiento emitido por Ia Sal-a de Io Penal de Ia Audiencia Nacional, Sección Tercera, en su Auto de fecha 15 de enero de 2013, efl concreto cuando señala que "considera este Tribunal que l-os datos ofrecidos en su precitada denuncia por La Sra. Áfvarez Martin a Lo largo de cuatro fofios (... ), son significativos de obvias inputaciones delictivas al- Sr. Pujol FerrusoLa y a miembros de su f amil-ia", aludiendo asimismo a 1a " inerzi table apariencia de susceptrbilidad de integración de l-os hechos en ef ámbito competencial se-ña Lado en Los Arts. 23 y 65 LOPJ" y, en consecuencia, pudiendo ser los hechos investigados eventualmente constitutivos, entre otros, de un delito de blanqueo de capitales de J.os artículos 301 y sigruientes de1 Código Penal.. Asimismo, por auto de 23 de mayo de 20L4 se razonó sobre l-a práctica de las diligencias alli acordadas - resultado dei examen de la documentación remitida por UDEE- BLA-G24 medj-ante oficlos de 21 de febrero, 3 de marzo y 24 de marzo de 2074, ro de registro de salida , , y , asi como de los inf ormes remitidos por l-a Dependencia Regional de fnspecclón de Ia Delegación Especial de Cataluña de Ia AEAT, de 28 de febrero de 2074, con fecha de entrada, ed este Juzqado, f d1a 2 de abrll-, y por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), de B de mayo de 20!4- bajo Ia consideración de que tales diligencias pudj-eren conducir a la eventual constatación de activldades presuntamente delictivas en las que hubieren podldo participar l-os investigados, y que hubieren de constituir Ia base o antecedente dei ulterior presunto delito de blanqueo de capitales obj eto de imputación desde e1 principlo de fas actuaciones -así, presuntos dej.itos contra la Hacienda PúbJ-ica de los arts. 305 y ss CP, sin perjulcio de ulterior calificación-.

18 En congruencia con Ios antecedentes ya seña1ados, en ei presente caso, Ia valoración sobre la pertinencia de las diligencias de investigación propuestas por ei Ministerio Eiscal, debe realizarse partiendo tanto del- contenj-do de l-a decl-aración prestada en sede iudicial por M' Victoria ÁIvarez Martin -especialmente como ya se dijo en anteriores resofuciones, eñ Io relativo af traslado de importantes cantidades de dinero en efectivo por parte del denunciado Jordi Pujot Ferrusol-a desde Andorra a Madrid, pasando por Lérida, ási como a l-a actividad comercial presuntamente desarrol-fada por el- denunciado en Andorra, sln perjuiclo de 1as alusiones a negocios mantenidos por e1 denunciado en otros paises, alguno de el-1os ref Ie j ados en l-a 1nf ormación proporcionada por Ia AEAT-, como Ia documentación remitida por la Agencia Tributaria en su informe de 5 de marzo de 2073, recogiendo determinados movimientos de divisas afectantes al- imputado Sr. Pujol Ferrusola o a alguna de las cinco sociedades por é1 participadas, sin perjuicio de 1a ul-terior determinación de su concreta participación en tales operaciones y dei origen o justificación de l-as mismas. Debe igualmente tenerse presente l-a documentación bancaria posteriormente aportada a las actuaciones cumplimentando l-os requerimientos ef ectuados por el- Juzgado, Ia información procedente de AEAT-ONIF, y asimismo, Ios informes de anáiisis elaborados por la Unidad PoIicial Actuante sobre actividades dei investlgado Jordi Puj o1 Ferrusola y mercanti1es a éf vincuj-adas, en 1os términos obrantes en Ias actuaciones, así como Ia información reciblda en el Juzgado procedente de fos distintos requerimientos de información que han sido practicados hasta Ia fecha. TERCERO.- Bajo las anteriores premisas y en l-o que respecta a fas diligencias de lnvestigación ahora solicitadas, del- dictamen dei Ministerio Fiscal-, efl análisis de 1a información incorporada a la causa por Ia AEAT respecto dei expediente incoado a Ia entldad JUANDRO S.L. -con Ia previsión contenida en el art de Ia Ley General- Tributaria-, asi como de 1a documentación que acompaña al- inf orme rel-ativa a1 comunicado atribuido a Jordi PujoI So1ey, relativo a la exlstencia de fondos en Andorra eue, según aquél manifiesta, pertenecerian a su cónyuge y a sus hljos, entre los que se encuentra ei imputado en l-as presentes actuaciones Jordi PujoI Ferrusola, y no constando en Ias mismas, ed los términos informados por ei Ministerio Fiscal, QUe e1 referido imputado haya presentado, iniclado este procedimiento, decl-aración tributaria especial alguna que suponga fa regulari zación de 1os referidos fondos gue 1e pudieren

19 pertenecer, tomando además en conslderación l-as manifestaciones vertidas en su comparecencia en sede judicial por parte de l-a denunciante Maria Victoria Álvarez Martin sobre la existencia de fondos en Andorra de l-os que disponia el- imputador er mérito de 1o anterior y, en aplicación de l-a jurisprudencia citada en e1 fundamento primero de los razonamientos jurídlcos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 299,311 y 111 LECR asi como en fas disposiciones previstas en e1 Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia Penal de 20 de abril de 1959, Convenio de asistencia judicial- en materia penal entre Ios Estados mlembros de Ia Unj-ón Europea hecho en Bruselas ei 29 de mayo de 2000 y el Convenio Penal sobre 1a Corrupción, hecho en Estrasburgo ei 21 de enero de 1999, como ampj-1ación de todas 1as dlligencias que han venido siendo acordadas, en ei marco de la presente causa, entj-ende este instructor que Ias diligencias interesadas por ei Ministerio Fiscal, resultan pertinentes, necesarias y proporcionadas a los flnes de 1a presente instrucción, en averlguación de los hechos y presuntos delitos objeto de ésta -que a tenor de la información actualmente obrante en autos, han de quedar Iimitados a la eventual responsabilidad de los imputados Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés Riera y de 1as sociedades investigadas en autos y refacionadas con Ios mismos, esencialmente INTER ROSARIO PORT SERVICES S.A., INTC]ATIVES MARKETING I INVERSTONS S.A., IBEROAMERICANA DE BUSINESS AND MARKETTNG, PROJECT MARKET]NG CAT S.L., ACTIVE TRANSLATION S.A. e IRIGEM 2072 S. L. -. Asimismo, habiendo sido verificadas al- presente estadlo procesal Ia práctica totalidad de Ias dij-igencias que venian acordadas en resoluciones precedentes, y de conformidad con 1o que ya fuera anticipado por auto de 18 de febrero de 2014, eil el que se acordaba diferir hasta tal estadio ei señafamiento de la declaración como imputados de Jordi PujoJ- Eerrusola y Mercé Gironés Riera, frente a quienes ya consta dirigido ei procedimiento en tal condición (respectivamente, por providencia de y auto de ), asi como de Ia testigo Cristina Tsabel de Francj-sco Cotorruelo, procederá ei señalamiento de Ias decl-araciones de todos eflos ante este Juzgado, ed 1os términos que se dirán en ra Parte Dispositiva de la presente resolución; el_l_o sin per j uicio de Ias restantes dirigencias que proceda acordar a ra vista de r-o actuado. Por todo erlo, vistos ros preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, PARTE DISPOSITIVA

20 SE ACUERDA: 1. - Hal er lug'ar a 1a práctica de las.ti J-igencias interesadas por ei I'linisterio Fiscal-, éd su informe de 28 de julio de 2014, acordándose en fos siguientes términos: 1o.- Oficiar a Ia Agencia Estatal- de Administración Tributaria (AEAT) a fin de participarle que debe proseguir ei procedimiento en curso incoado a 1a entidad JUANDRO S.L., remitiéndose testimonio de Ios particulares de las presentes actuaciones eue, en relaclón a 1a comunicación remitida, tuviera interés para ese procedimiento, como es el caso de Ia documentación aportada por ei GRUPO ISOLUX y Ia documentación bancaria que en relación a e11o conste, sin perjuicio de interesar de la AEAT que se remita ei tanto de culpa si asi Io hubiera, o cualesquj-era otras informaciones obtenidas en relación a las personas fisicas y mercantiles que obtengan en su procedimiento. 2o.- Remitir Comisión Rog'atoria a J.as Autoridades Judiciales de Andorra, af objeto de recabar la remisión de toda 1a documentación e información que estuviera a disposición de 1a Banca Privada de Andorra de cualesquiera productos bancarios y /o fondos, de los que sean o hayan sido beneficiarios ilordi Pujol Ferrusola, Mergé Girones Riera y Ias mercantj-ies investigadas en este procedimiento: PRO.TECT I"ÍARKENTTNG CAT, SL (rnrcratr\zes, IÍARKETTNG r I}iI\TERSIONS, SA (TNTER ROSARIO PORT SERVICES, SA (A_ACTI\TE TRAI{Sr,ATrON, SA TBEROA}4ERrCAr{A DE BUSTNESS AND }ÍARKENTING, SA (e IRIGEM 2OL2 SL (En concreto, se requerlrá a 1a entidad bancaria Ia aportación de Ia siguiente información: Información solicitada : Información de titulares, apoderados y beneficiario úitimo, incluyendo tarjeta de firmas, información sobre ei perfil dei cliente, tarjetas bancarias o j-nformaciones que reflejen Ias fechas y cantidades de 1os depósitos, dlsposlciones, intereses, comprobantes de los depósitos, y de Ias disposiciones, recibos de pagos, tarjetas de crédito, información de Ios cajeros, copias de seguridad de documentos. Tales informaciones deberían también incfuir declaraciones, documentos de apertura o cierre de cuentas bancarlas incluyendo fa información de 1as operaciones de 1as entidades; información financiera de l-os lndividuos o entidades; toda la documentaclón de fa actividad de Ias cuentas bancarias; información nacional_ e internacional reracionada con transferencias de dinero o documentos de envio; correspondencia de cfientes, memorándums lnternos, información sobre posiciones en val-ores mobiliarios, documentación de 1os valores; y cualquier otra información

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