Seminario Taller. Riesgo Operacional: Técnicas para identificarlo, medirlo, monitorearlo y mitigarlo

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1 Seminario Taller Riesgo Operacional: Técnicas para identificarlo, medirlo, monitorearlo y mitigarlo Hotel InterContinental Miramar Ciudad de Panamá 3, 4, 5 y 6 de Febrero 2014

2 Objetivo General Brindar y actualizar a los participantes criterios metodológicos para una efectiva gestión del riesgo operacional. Al finalizar este Seminario, los participantes estarán en capacidad de: 1. Identificar, medir y monitorear los principales riesgos operacionales a los que está sujeto una entidad financiera. 2. Proponer políticas de mitigación que permitan administrar el riesgo operacional de acuerdo con la toleranica al riesgo de la entidad. A quiénes está dirigido el Seminario? Gestores y analistas de riesgo. Consultores en gestión de riesgo. Reguladores y supervisores bancarios. Calificadores de Riesgo. Coordinadores internos de Riesgo Operacional Auditores internos que empleen el enfoque basado en riesgos. Auditores externos de entidades financieras. Ejecutivos del área de Operaciones. Empresa Organizadora ERNESTO BAZÁN, S.A. es una sociedad anónima establecida y basada en Panamá. Fundada por el economista Ernesto Bazán, especialista en gestión de riesgos, con 14 años de experiencia como calificador de riesgo y 17 años de experiencia como facilitador. Nuestra empresa surgió no sólo con la idea de ser diferente, sino única. Trabajamos con pasión impulsados por nuestro afán de servicio en nuestras tres principales divisiones: Advisory, Training & Coaching. Los primeros seminarios organizados por ERNESTO BAZÁN, S.A. comenzaron a darse en Panamá desde abril Con una visión regional, se ha incursionado en otros países, ofreciendo seminarios en Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Colombia, Ecuador y Perú.

3 Facilitador: Ernesto Bazán, nacionalidad peruana Especialista en gestión de riesgos. Conferencista internacional. Ha realizado ponencias en más de 10 países latinoamericanos. La mayor parte de su expertise profesional la ha obtenido de su labor como calificador de riesgo en firmas independientes durante 14 años y como consultor durante tres años. En dicho lapso ha tenido la oportunidad de atender a decenas de entidades financieras en la región. Posee también amplia experiencia en análisis de una amplia gama de empresas de diferentes sectores corporativos: energía (generación, distribución y transmisión), minería, industriales (cementeras, siderúrgicas, textiles, cerveceras, entre otras), alimentos y bebidas, supermercados, tiendas por apartamentos, agroindustriales, servicios, infraestructura, telecomunicaciones, inmobiliario, automotriz y en general, el sector comercial. Además de finanzas corporativas (corporate finance) su experiencia también incluye financiamiento de proyectos (project finance) y financiamiento estructurado con garantías (structured finance), donde participó en importantes transacciones, principalmente en el mercado de capitales peruano. Experiencia profesional CEO de la firma consultora ERNESTO BAZÁN, S.A., desde Gerente en Panamá de Equilibrium (calificadora de riesgo afiliada a Moody s Investors Service, Inc.), Gerente de Supervisión de SUNASS, organismo regulador (Perú), Director de Proyectos de Apoyo & Asociados Internacionales (calificadora de riesgo asociada a Fitch Ratings en Perú), Antecedentes académicos MBA de INCAE Business School y Universidad Adolfo Ibáñez, Chile (EMBA Perú I) Magister en Finanzas, Universidad del Pacífico (Perú) Licenciado en Economía, Universidad del Pacífico (Perú) Experiencia como expositor y docente 17 años de experiencia como facilitador. Ha sido expositor en diversos Congresos y Seminarios Internacionales, organizados por FELABAN (CLAIN), la Asociación de Bancos de Panamá, (Convencion Bancaria Anual), la Asociación de Coaching de Panamá, la Asociación de Ejecutivos de Empresa (CADE Panamá), entre otros. Es profesor contratado (visitante) part time en el Programa de Maestría en Finanzas de la Universidad ESAN (Perú), desde el 2006 hasta la fecha. También ha ejercido docencia en la Universidad del Pacífico (Perú) y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es Coach Internacional, certificado por lainternational Coaching Community (C 7055).

4 Temario I) MARCO INTRODUCTORIO a. Clarificando conceptos: Qué son y en qué se diferencian: Eventos, Incidencias y Pérdidas. Qué es lo que debe registrarse? b. Eventos simples y múltiples. Eventos monolinea versus multilinea. c. Las fronteras del Riesgo Operacional. d. Modelos regulatorios de Riesgo Operacional. e. Caso práctico. II) BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN a. Recomendaciones del Comité de Basilea ( Sound practices for the management and the supervisión of operational risk ).: (I) Desarrollo de un marco adecuado para la Gestión del Riesgo, (II) Gestión del riesgo: Identificación, Evaluación, Seguimiento y Control/Mitigación, (III) El Rol de los Supervisores, y (IV) El Rol de la Divulgación de Información. III) REGULACIÓN COMPARADA SOBRE RIESGO OPERACIONAL a. Qué están haciendo en otros países de Latinoamérica?. b. Cómo han incidido las acciones regulatorias en las prácticas de gestión de riesgos de entidades financieras? c. Análisis de la normativa local: Acuerdo de la Superintendencia de Bancos de Panamá. IV) HACIA UN MODELO AMA a. Recomendaciones y requisitos para su implementación. b. Los modelos híbridos. c. El Valor en Riesgo Operacional (VaROp)

5 Temario V) METODOLOGÍA PARA GESTIONAR EL RIESGO OPERACIONAL 1) Identificación a. La determinación del umbral. b. Registro de incidencias. Recomendaciones para una adecuada captura de datos. c. Cómo hacer que funcione el registro de incidencias?. d. Gestores de RO: cómo comprometerlos?. e. Ejercicio grupal. 2) Medición a. Cómo cuantificar las pérdidas?. b. El concepto de pérdida económica y el tratamiento del lucro cesante. c. El modelo gi-go d. Las bases de datos externas (EDB), por qué es importante emplearlas?. Principales EDB. e. Ejercicios. 3) Monitoreo a. Herramientas cualitativas: Brainstorming, Entrevistas estructuradas o semi-estructuradas, Método Delphi, Check Lists, Técnica What-if (SWIFT), Análisis de Escenarios, Business Impact Analysis (BIA), Análisis de causaefecto, Human Reliability Assessment (HRA) y Análisis Bow Tie. b. Key Risk Indicators (KRI). c. Cómo agrupar y presentar los KRI? d. Indicadores de RR.HH., Sistemas, Operaciones, Negocios y Eventos Externos. e. Los mapas de calor. 4) Mitigación a. Herramientas de gestión cualitativas y cuantitativas. b. Los reportes como insumo. c. Los responsables de procesos como elementos activos. d. Las políticas de mitigación en un proceso continuo.

6 Testimonios Sobre el mismo seminario impartido por Ernesto Bazán Paraguay Seminario Riesgo Operacional noviembre 2013 Fue un seminario muy enriquecedor e interesante, especialmente por el enfoque de transmitir el RO como un apoyo y una forma de mejorar la calidad en la organización. Johana D Oliveira Valdez Analista Unidad de Control y Gestión de Riesgo INTERFISA Curso muy interesante y práctico para comprender cómo funciona el RO en la organización y cuáles son las claves para el éxito de su gestión. María Cristina Benitez Irala Analista de Riesgo Operacional BANCO FAMILIAR Costa Rica Seminario Riesgo Operacional noviembre 2013 Muy completo. Guía estructurada para implementar Gestión de Riesgo Operativo. Satisfecha con el curso. Elena Goldgewicht Gerente General INTERBOLSA SAF Un taller práctico y oportuno para comprender de manera simple la gestión de RO. Manfred Vindas Gerente de Riesgos BANCO BCT Guatemala Seminario Riesgo Operacional julio 2013 Excelente desde el contenido, material, conocimiento del expositor. Muy enriquecedor pues el tema se aplica perfectamente en cada empresa participante Bayron Rolando Martínez Analista de Riesgo Operativo INTERBANCO Excelente seminario. Me despejo muchas dudas. Gracias Lic. Ernesto Bazán por su aporte Edwin Rodriguez Analista de Control Interno BANCO CENTRAL DE HONDURAS

7 Clientes de nuestros Seminarios Sector Financiero Administradora de Inversiones de la Caja de Seguro Social All Bank Andbank Panamá Asociación Panameña de Crédito Atlantic Security Bank (Sucursal Panamá) Austrobank Overseas, S.A. BAC International Bank Balboa Bank Banca Privada d Andorra Banco Aliado Banco Azteca Banco Bolivariano Banco Citibank Panamá Banco Davivienda Banco de Crédito del Perú (Sucursal Panamá) Banco de la Nación Argentina Banco del Pacífico Banco de Occidente Banco Delta Banco Ficohsa Banco General Banco GyT Continental Banco Hipotecario Nacional Banco La Hipotecaria Banco Lafise Banco Nacional de Panamá Banco Panamá Banco Pichincha Banco Universal Banesco Bancolombia (Sucursal Panamá) Panamá Banisi Banvivienda BBVA Bladex Blue Stone Advisory Group BICSA Capital Bank Caja de Ahorros Cooperativa Profesionales Coopeve Credicorp ECG Asset Management Fiduciaria Lafise Financiera Govimar First Central International Bank FPB Bank Global Bank GNB Sudameris Bank HSBC Bank Inteligo Bank International Union Bank Korea Exchange Bank Mercantil Bank Metrobank Microserfin MMG Bank Mossfon Asset Management Multibank Panamerican Credit Corp. Popular Bank Prival Bank Profuturo Progreso Produbank SFC Investments St. Georges Bank Tag Bank Towerbank Scotiabank Superintendencia de Bancos de Panamá Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá Unibank Westwood Capital Markets Sector Seguros Acerta Seguros ALICO ASSA Assicurazioni Generali Banesco Seguros Ducruet Risk Services J2L Corredores de Seguros Nacional de Seguros Seguros Fedpa Sura Técnica de Seguros, Inc. Empresas Asea Brown Boveri (ABB) Autoridad del Canal de Panamá Bahía Motors Bakertilly Panamá BDO Panamá Cable & Wireless Panamá Cable Onda Caja de Seguro Social Cemento Panamá Corporación La Prensa Enel Fortuna EPI Avalúos Geomedia Grupo Melo Hotel Intercontinental Miramar IAMC Group INDESA KPMG Mobilphone Moore Stephens Panamericana de Avalúos Petróleos Delta Rent a Car Panameña (Avis) Semusa Realty Corp. Sony Corporation Ueta Latinoamericana Costa Rica BAC San José Banco Cathay Banco Central de Costa Rica Banco BCT Banco Citibank de Costa Rica Banco de Costa Rica (BCR) Banco de Soluciones (Bansol) Banco Lafise de Costa Rica Banco General de Costa Rica Banco Nacional de Costa Rica Banco Promérica de Costa Rica Bancrédito BCR Pensiones Coopavegra Coopeamistad Coopeande 1 Coopeaserrí CoopeCaja Coopejudicial Coopemapro Coopemédicos Coopemep Coopeservidores Coope San Marcos Credomatic Deloitte Grupo Financiero Improsa INS Valores Interbolsa Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A. Scotiabank de Costa Rica Colombia Bancamia Bancoldex Bancolombia Banco AV Villas Banco Corpbanca Banco de Bogotá Banco de la Republica Citibank Colombia COOFINEP HSBC (Colombia) Liberty Seguros Seguros Suramericana Superintendencia Financiera de Colombia

8 Clientes de nuestros Seminarios Honduras Perú Ecuador El Salvador Arrendamientos y Créditos Atlántida (ACRESA) Banco Atlántida Banco Azteca de Honduras Banco Central de Honduras Banco Continental Banco de los Trabajadores Banco Davivienda Banco de Occidente Banco Ficensa Banco Lafise Honduras Banco Popular Banco Hondureño del Café (BANHCAFE) Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) Cooperativa Sanmarqueña Crédito CACEENP Crédito del IHSS (CACIHSS) Crédito Educadores de Honduras Comisión Nacional de Bancos y Seguros Compañía Financiera S.A. (COFISA) Equidad Compañía de Seguros Financiera CODIMERSA ODEF Financiera Mapfre Honduras Seguros Atlántida Seguros Crefisa Nicaragua Banco Citibank de Nicaragua BAC Banco de América Central Banco de Finanzas (BDF) BANPRO - Banco de la Producción Banco Lafise Financiera Finca Nicaragua Mapfre Banco Central de Reserva del Perú Banco de Crédito del Perú Banco Financiero Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) Banco Ripley EDPYME Alternativa CMAC Piura CMAC Sullana Crédito León XIII Crédito San Francisco Credicorp Capital Mi Banco Profuturo AFP Superintendencia de Banca, Seguros y AFP República Dominicana Asociación Bonao de Asociación Duarte de Asociación La Nacional de Asociación La Vega Real de (ALAVER) Asociación Mocana de Asociación Maguana de Asociación Peravia de Banco BHD Banco Caribe Banco de Ahorro y Crédito ADEMI Banco de Reservas Banco Fihogar Banco León Banco Múltiple de las Américas Banco Popular Dominicano (BPD) Banco Múltiple Santa Cruz Oceanía Consultores AIG Metropolitana Banco de Guayaquil Banco de Loja Banco de Machala Banco del Pacífico Banco D-Miro Banco Finca Banco Litoral Banco Pichincha Cacpeco Coopcalceta Cooperativa Riobamba C.T.H. Equivida Compañia de Seguros Generali Proinco Sociedad Financiera Reaseguradora Ecuador Seguros Cóndor Seguros Constitución Trade Company Paraguay Agencia Financiera de Desarrollo Ara de Finanzas Banco Amambay Banco Atlas Banco Nacional de Fomento Banco Familiar Banco Regional Bancop Cefisa Cooperativa Loma Plata Cooperativa Lambaré Financiera El Comercio Financiera Río Finexpar Interfisa IT Consultores Solar Ahorro y Préstamos Visión Banco ACOPACC BAC Credomatic Banco Azteca Banco Citibank de El Salvador Banco de Desarrollo El Salvador Banco Hipotecario de El Salvador Banco Davivienda Salvadoreño Banco Procredit El Salvador Comedica Fondo Social para la Vivienda Prival Securities El Salvador Scotiabank El Salvador Superintendencia del Sistema Financiero Guatemala Administradora del Fondo de Garantía Micoope Aseguradora General Aseguradora La Ceiba Banco de Guatemala Banco de los Trabajadores Banco Ficohsa Guatemala Banco Internacional Banco Promérica Banrural Chartis Seguros Guatemala Cooperativa José Obrero (Coosajo) Cooperativa Guayacán Cooperativa Upa Cosami Credomatic Financiera San Miguel FUNDEA

9 Incluye Ciudad de Panamá Fechas: 3, 4, 5 y 6 febrero 2014 Horario: Lugar: Inversión: 15:00 19:30 horas Hotel InterContinental Miramar US$ % (ITBMS) Tarifa promocional: US$ % (ITBMS) hasta el 15 de enero 2014 Material didáctico Certificado Refrigerios Estacionamientos gratuitos en el sótano del hotel (self parking) Informes / Inscripciones: Carolina Campuzano eventos@ernestobazan.com Oficina: (507) / Celular: (507) Trabajamos para agregar valor «Agregamos valor a su negocio»

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