Resultados e informes sobre la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio LED.

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1 Resultados e informes sobre la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio LED. Licenciado Edgar Rolando Rodenas Navarro Fiscalia de Seccion Contra El Lavado de Dinero u Otros Activos. Unidad de Extincion de Dominio MINISTERIO PUBLICO GUATEMALA

2 ANTECEDENTES PREVIOS A LA VIGENCIA DE LA LED EL COMISO: como pena accesoria dentro del proceso penal, consiste en la perdida, a favor del estado, de los objetos que provengan de un delito o falta y de los instrumentos con que se hubieren cometido, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho. USO PROVISIONAL DE LOS BIENES: que opera cuando no es posible individualizar al titular del derecho de propiedad o de cualquier otro derecho real, sobre los objetos, instrumentos y productos del delito. El cual es asignado a las autoridades encargadas de prevenir, controlar, investigar. ( ley lavado art. 15 y Ley contra la Narcoactividad Art.57)

3 DECRETO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

4 UNED La Unidad de Extinción de Dominio surge por medio del acuerdo de fecha 27 de junio de 2011, emitido por la Fiscal General y Jefe del Ministerio Publico de la República, Doctora Claudia Paz y Paz Bailey

5 Organigrama FSCLD/UNED Personal Admisnitrativo y/o Agencia Operativo LAVADO No. 1 Agencia No.2 Agencia No. 3 Fiscal de Seccion de Fiscalia de Seccion Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Unidad de Extincion de Dominio Agencia No. 4 Agencia No. 5 Agencia No. 6 Agencia No. 7 Unidad de Extincion de Dominio Oficinista III Agente Fiscal Agente Fiscal Agente Fiscal Agente Fiscal Agente Fiscal Agente Fiscal Agente Fiscal Agencia 1 Agencia 2 Agencia 3 Agencia 4 Agencia 5 Agencia 6 Conductor de Vehiculos Agente Fiscal Agente Fiscal Agente Fiscal Agente Fiscal Agente Fiscal Agente Fiscal Conductor de Vehiculos Conductor de Vehiculos Oficial de Fiscalia I Oficial de Fiscalia I Oficial de Fiscalia I Oficial de Fiscali I Auxliar Fiscal I Oficial de Fiscalia I Oficial de Fiscalia I Oficial de Fiscalia I Oficial de Fiscalia I

6 OBJETO DE LA LEY DE EXTINCION DE DOMINIO Identificación, localización, recuperación, repatriación de los bienes y la extinción de los derechos relativos al dominio de los mismos, así como las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas de origen o procedencia ilícita o delictiva, a favor del estado

7 DEFINICIONES DE ACTIVIDADES ILICITAS O DELICTIVAS Que se entenderán por actividades ilícitas o delictivas que darán lugar a la aplicación de la presente ley, las acciones y omisiones tipificadas como delitos, cometidos por la delincuencia común o por la organizada, siguientes : - transito internacional, siembre y cultivo, fabricación o trasformación, comercio, trafico y almacenamiento ilícito Ley Contra la Narcoactividad. Lavado de Dinero u Otros Activos. Ley Contra el Lavado de Dinero. Ingreso ilegal de personas, transito ilegal de per sonas y transpor te de ilegales. Ley de Migración. Financiamiento al Terrorismo y trasiego de dinero. Ley Para prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo. Peculado, malver sación, concusión, fraude, colusión, cohecho pasivo y activo, evasión culposa, asesinato, cuando se realice por precio, recompensa, promesa o ánimo de lucro, plagio o secuestro, estafa propia, cuando el agraviado sea el Estado, estafa mediante información contable, cuando el agraviado sea el Estado, trata de personas, extorción, terrorismo, fabricación de moneda falsa, alteración de moneda, introducción de moneda falsa o alterada. Código Penal. La defraudación aduanera y el contrabando Aduanero. Ley Contra la defraudación y el Contrabando Aduaneros y sus reformas Conspiración, asociación ilícita, asociación de gente armada, entrenamientos para actividades ilícitas, comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de transito y obstrucción de justicia. Ley contra la Delincuencia Organizada.

8 NATURALEZA DE LA ACCION Es de Carácter Real: recae sobre bienes. De contenido patrimonial: Pues el proceso se inicia y se desarrolla en relación con bienes concretos y determinados. Es de carácter Jurisdiccional: Ya que la acción es conocida y tramita ante un juez el cual resuelva mediante una sentencia

9 DEBIDO PROCESO.En el ejercicio y tramite de las acción de extinción de dominio, se garantiza el debido proceso y el derecho de defensa, permitiendo a la persona que pudiera resultar afectada, presentar pruebas e intervenir en su practica, oponerse a las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes.

10 COMPETENCIA..El Fiscal General, directamente o a través de los agentes fiscales designados, es el responsable de dirigir y realizar la investigación para establecer y fundamentar la concurrencia de una o más de las causales de extinción de dominio. De iniciar y promover la acción correspondiente

11 PROCEDIMIENTOS ORDINARIO: CONCLUIDA LA INVESTIGACION..Si existen fundamentos serios para iniciar la acción de extinción de dominio, el Fiscal General requerirá al Procurador General de la Nación la delegación a él o al agente fiscal propuesto, para el ejercicio de la misma SIMPLIFICADO: OMISION O FALSEDAD..En estos casos cuando se de la omisión o falsedad en la declaración jurada prevista en el art. 25 de la Ley Contra Lavado de Dinero u Otros Activos. Se presenta en el transporte físico de divisas en suma superior a diez mil dólares o su equivalente en moneda nacional Cuando se omite declararlas o cuando se consigna una falsedad en la declaración EXCEPCIONAL: ABANDONO DE LOS BIENES. El juez o tribunal competente declarará el abandono de lo bienes y por consiguiente la extinción de dominio a favor del Estado ordenando su traslado al Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de dominio, cuando existan elementos probatorios suficientes para los efectos previstos en la presente ley, y:

12 PARTES Ministerio Público La Procuraduría General de la Nación Titular del bien Terceros indeterminados que demuestren tener un interés sobre lo bienes objeto de la acción de extinción de dominio.

13 ETAPAS DEL PROCESO FASE INICIAL (PREPROCESAL INVESTIGACIÓN) - labores tendientes a identificación bienes - Identificación de cualquiera de las causales - Recaudar los elementos de juicio que permitan evidenciar y elaborar la pretensión de Estado en la afectación de los bienes que se pretenden extinguir.

14 INVESTIGACION Corresponde al Fiscal General o al agente fiscal designado La iniciará de oficio o por información suministrada por cualquier vía financiera, con el fin de tener pruebas suficientes para solicitar la petición de extinción de dominio, se puede utilizar cualquier medio útil de investigación Los jueces deben apoyar la investigación, cuando el MP lo solicite o cuando se necesita su autorización

15 FASE INICIAL ( INVESTIGACION) No está limitada en el tiempo Se deben adelantar todas las labores tendientes a: identificar, localizar, recuperar o repatriar los bienes que se encuentren dentro de una de las causales y sobre los cuales puede iniciarse la acción de extinción Recaudar los elementos de juicio que permitan elaborar la pretensión del Estado, reuniendo la prueba necesaria que fundamente la petición de extinción de dominio y permita arribar a que el juez efectivamente se profiera sentencia

16 MEDIOS DE PRUEBA Inspección Peritación Documental Testimonios Confesión Indicio Se podrán decretar todos los medios de prueba que considere el MP, para fundamentar su teoría del caso, siempre con respeto del debido proceso, tales como: Medios mecánicos Electrónicos

17 MEDIOS DE PRUEBA 3. Técnicos Se pueden entonces utilizar, las siguientes técnicas: Registros y allanamientos Métodos Especiales de Investigación Recuperación de información que navega por internet

18 DEBER DE COLABORACION En la etapa de investigación y en todas las etapas del proceso, so pena de procesamiento y sanción por el delito de obstrucción a la justicia deben prestar colaboración al Fiscal General o al Agente Fiscal Designado: Todos los funcionarios públicos Las personas individuales o jurídica públicas o privadas No hay necesidad de orden judicial ( no procede si se trata de asuntos militares o de seguridad nacional o de datos confidenciales por ley) 48 horas de plazo para proporcionar la información, se podrá solicitar prórroga por otras 48 horas, justificando la solicitud

19 COOPERACION INTERINSTITUCIONAL La IVE por su especialidad en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, debe comunicar al Ministerio Público, lo relacionado con tales actividades que den lugar a la acción de extinción de dominio Se puede solicitar colaboración inmediata a autoridades, a las personas naturales o jurídicas públicas y privadas, las que deben entregarlas sin necesidad de orden judicial al fiscal delegado que las requiera (48 horas de plazo prorrogables)

20 MEDIDAS CAUTELARES En casos de urgencia, el Fiscal General o el agente fiscal designado podrán ordenar medidas cautelares. Esa decisión debe comunicarse al juez dentro de las 24 horas siguientes para que: Las confirme o la anule; El juez resuelve en la misma audiencia y notifica al fiscal ; Le entregará el oficio o comunicación correspondiente, con la finalidad de realizar los avisos a quien corresponda

21 MEDIAS CAUTELARES Durante la fase de investigación: El Juez puede decretarlas a solicitud del Fiscal general o el Delegado las medidas cautelares que son: Suspensión del poder dispositivo El embargo El secuestro Dar orden de no pagar los títulos valores cuando no se logre el secuestro o incautación de los mismos

22 ESTADISTICAS

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24 BIENES INCAUTADOS Y EXTINGUIDOS

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