CONTROL DE CONSULTAS INFO 2015 # ENTRADA SOLICITANTE TEMA ENCARGADO ASIGNADO RESPUESTA ENERO

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1 CONTROL DE CONSULTAS INFO 201 # ENTRADA SOLICITANTE TEMA ENCARGADO ASIGNADO RESPUESTA ENERO Adalid Morales Lorenzana denuncia a Global Clearing inc. DIARS correo informativo Arquimedes Adames Emir De La Guarda Caminos Rolando Chanis Oficial de Operaciones de Tesorería BANESCO, S.A. información sobre las regulaciones o licencias para los brokers de Forex y Opciones Binarias que se pueden tramitar en Panama. Buenos días la presente es para consultarles los cursos y seminarios que brindaran para el año 201 junto con su costo, muchas gracias de antemano, solicitud de información de casa de valores independiente SFC INVESTMENT Pago de Dividendos Acciones Preferidas Banesco, S.A. Supervisión UEI / DRA/ Supervisión JURI Supervisión correo informativo Fernando Andrade Sinning información sobre IPG SECURITIES DRA Hernan Bravo T. información sobre Financial Pacific, Inc. Supervisión PENDIENTE Chariott Sandoval/ Cumplimiento/ Tower Securities, Inc. Acuerdo 2014, específicamente el artículo #6 Límites del ejercicio del cargo. Supervisión FEBRERO 9 02/02/201 Jaime Gutierrez solicitud de información sobre el sector energético 02/02/201

2 /02/201 03/02/201 Kenneth J. Manley Lucas Lockhart, ABD/ University of Minnesota Twin Cities/ Department of Political Science. información sobre proceso de liquidación Financial Pacific información sobre texto unico de mercado de valores y Decreto de Gabinete 247 de 16 de julio de 1970 licencias necesarias para ejercer y poder 03/02/201 Pablo Ortola ofrecer asesoría financiera a traves de una sociedad en Panama. consulta sobre servicio que desea ofrecer 04/02/201 de gestión discrecional de activos de Pablo Ortola individuos /corredor de valores para individuales o sociedades 04/02/201 04/02/201 Pablo Gàlvez P. Fernando De Sousa /Planificación Estratégica que reportes debe presentar, si alguno, a la SMV una empresa Calificadora de Riesgos registrada con ustedes y las fechas de vencimiento. información sobre los informes globalizadas 0/02/201 Judy Yip Armitage solicitud de información de Justo Rufino Barrios Icaza para IOSCO 0/02/201 Alexandra Ogg/ Oficial de Cumplimiento Una persona con dos licencias (Analista y Ejecutivo Principal) puede ocupar estos dos cargos en una Asesora de Inversiones, o debe de tener autorización de la SMV? Supervisión PENDIENTE 04/02/201 04/02/201 PENDIENTE Supervisión PENDIENTE Informática PENDIENTE DIARS PENDIENTE juridico 11/02/201 0/02/201 ALVARO DIAZ G. información sobre INTERGLOBAL FINANCE S.A., supervisión /DRA /02/201 Edward Cedeño Hecho relevante por suceso acontecido en Las Perlas Norte, S.A. empresa emisora de Bonos Corporativos. supervisión correo informativo

3 /02/201 Edward Cedeño 09/02/201 Christian A. Cedeño Loo/ Oficial de Cumplimiento Correval Panamá, S.A. Hecho relevante por suceso acontecido en Las Perlas Sur, S.A. empresa emisora de Bonos Corporativos. si la Contraloría General de la República es considerada una autoridad competente ante la Superintendencia del Mercado de Valores en el sentido de poder contestarles un requerimiento de información sobre clientes de la Casa de Valores. supervisión correo informativo 10/03/ Ng Wei Loong Daniela López Andres Nariño Tellez/ Gerente General Correval Panama S.A. Dennis A. Chen, CFA / Smart Income Advisors, LLC Miguel Kerbes Nazim Saeed Lic. Liliana M. Funes, CIIA/Ejecutivo Principal Country Manager Steve Alicea Palacios Geraldine Joseph denuncia a fx.com/ supervisión/ DIARS PENDIENTE el ranking de las casas de valores pero por cantidad de acciones vendidas Examen Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones horas para pagar un examen el día 18 de febrero 201 solicitud de due diligence de la Comision de Bahamas información para apertura de negocios "Kioscos" Observaciones Proyecto de Acuerdo de Asesores de Inversión Información sobre Rafael Vizuette, corredor de Multisecurities, Invitation to July 201 Toronto Centre International Securities Program estadística 0/03/201 Informática PENDIENTE DRA, DIARS, Supervisión 0/03/201 11/06/201 UNAI correo informativo supervisión PENDIENTE administración correo informativo

4 Neeta Nayee información sobre Fluid Capital Limited, Fluid Capital Structuring Inc., Fluid Capital LCC, Planned Fund Management Ltd, Fluid Capital Group Ltd DIARS / Supervisión PENDIENTE Nayla Foster Cierre de Cuenta supervisión PENDIENTE Susan Alfonso Maristela de Valencia, PRIVATAM traducción al ingles del Acuerdo Proyecto de Acuerdo "Que desarrolla las disposiciones sobre los Asesores de Inversión, y deroga el Acuerdo de 30 de abril de 2004". 10/03/201 UNAI 02/03/201 Matias Bonorino formularios DRA para solicitud de licencias 0/03/201 MARZO /03/201 Idaira Murgas Oficial de Contabilidad Informes TRIMESTRAL (IN T) Capital Bank supervisión correo informativo 02/03/201 Cesar Agüero Oficial de Informe Trimestral Diciembre 2014 Corp. La Cumplimiento Prensa supervisión correo informativo 02/03/201 Lic. Fernando Castillo Hoja de vida recursos humanos correo informativo 03/03/201 Ditsathan registro de Virgin Gold Mining Corporation DIARS 10/03/201 03/03/201 Elkin Romero Grueso Información de registro de PLAIN TRADING y IBS CONSULTING CORP. 03/03/201 Maristela de Valencia, PRIVATAM número de calcomanía AI 0023, sin embargo, este número esta asignado a otra asesora de inversión. DRA 09/03/201 Supervisión PENDIENTE 04/03/201 Matias Bonorino solicitud de formulario DRA 1 0/03/201

5 /03/201 Gabriela Vargas 0/03/201 Tiffany Reyes / Galindo, Arias & López investigación sobre mercado de pensiones en Panamá. custodios locales autorizados 0/03/201 Jorge Alexander Olivardía Observaciones Proyecto de Acuerdo de Asesores de Inversión 0/03/201 0/03/201 SANDRA DELGADO RODRÍGUEZ/Administradora y Analista /Buena Vista Asesor de Inversiones, S.A Estabrula Moutoglis/ Legal Oficial de Cumplimiento Observaciones Proyecto de Acuerdo de Asesores de Inversión Observaciones Proyecto de Acuerdo de Asesores de Inversión estadística/ pensiones 0/03/201 supervisión 06/0/201 UNAI correo informativo UNAI correo informativo UNAI 10/03/201 0/03/201 Claribel Bonilla /RG Hotels Pago de interés de la emisión RGHO E. Supervisón correo informativo 06/03/201 Oliver Muñoz Esquivel Observaciones Proyecto de Acuerdo de Asesores de Inversión UNAI correo informativo 06/03/201 Eric Y. Madrid U. Observaciones Proyecto de Acuerdo de Asesores de Inversión UNAI correo informativo 06/03/201 Claribel Bonilla /RG Hotels Hechos Relevantes de RG. Hotels Inc. SUPERVISIÓN correo informativo 09/03/201 Santiago Fernández solicitud de licencia de corredor y analista 10/03/201 09/03/201 Estabrula Moutoglis información de acuerdo UNAI PENDIENTE 09/03/201 C.A.D Consulta Licencia Analista y Corredor 11/06/201 09/03/201 John Lesley Correo de la Sra. Dalys Teran 10/03/201 10/03/201 Ing. Jorge A. Alvarez Formulario In T Hormigoti Sa IV trimestre 2014 supervisión correo informativo

6 7 10/03/201 Nazim Saeed solicitud de leyes 10/03/ /03/201 Nazim Saeed solicitud de leyes 11/06/ Itzel Reyes solicitud de información sobre la empresa Hatfield Oak International diars/ DRA PENDIENTE Tiago Borges Nascimento Queja en contra de la sociedad Felmina Alliance correo informativo Angel Reyes De León Lasso Hoja de vida recursos humanos correo informativo Arnt Skeimo AAY Investments group and S.A DRA/DIARS Hannah Wheatley Information Request for Swiss/UK Study 0/0/ Maristela de Valencia consulta sobre el número de calcomanía supervisión PENDIENTE Leonid Lazebnyi solicitud de información para negocio en Panamá PENDIENTE Agustina Hernandez Patrimonio Administrado de los Fondos de pensiones a Dic. 14 jurlídico estadística/supervisión PENDIENTE Carlos Abrego Dávila Asesores Financieros denuncia DIARS PENDIENTE Isabel Domínguez informe de actualización anual Hormigoti 2014 supervisión correo informativo IBS CONSULTING es un operador autorizado Luis Fernando Rabaza para comercializar titulos valor, acciones, Valverde opciones en el mercado de valores de Panama y DRA 06/04/201 el mundo. ABRIL 70 06/04/201 Aristeu Gil Alves información sobre Vicenzo Mario Sampo DIARS PENDIENTE 71 06/04/201 Maria Angeles Pons Hoja de vida recursos humanos correo informativo 72 empresa con Licencia de Asesor de Inversión 08/04/201 Michelle Robles alquila un inmueble para ubicar sus oficinas y prestar los servicios de asesoría PENDIENTE

7 Iván Rogelio Robles Información sobre BPA Valores, S.A. supervisión PENDIENTE Rolando Chanis Oficial de Operaciones de Tesorería Pago de Dividendos Acciones Preferidas supervisión correo informativo BANESCO, S.A. Banesco, S.A Rodolfo Barraza Financiera La Generosa_Modificación de Términos y Condiciones_BONOS $8MM Dic SUPERVISIÓN/ DRA PENDIENTE Rodolfo Barraza Caso R.G. Hoteles. Supervisión/DRA PENDIENTE Ta Quang Dong (Mr.) solicitud de información para crear legislación en Vietnam Normativa/DRA 04/0/ Ivannia Chinchilla Información sobre el rol que tiene una Casa de Valores y un Puesto de Bolsa en Panamá, así 11/06/201 como las limitaciones Zulay Sealey Reina Hoja de vida recursos humanos correo informativo MAYO 80 04/0/201 Angeline Adames Hoja de vida recursos humanos correo informativo 81 04/0/201 Pablo Matias Poblete Quiroz caso CAPITALES FIJOS INC DIARS 04/0/ /0/201 Carta Hecho de Importancia Compañia de Vielka O. de Quintanar Seguros, S.A. Grupo ASSA, S. A. supervisión correo informativo 83 07/0/201 Emanuel Bosquez hecho relevante del emisor Universal Policy Investment Vehicle. supervisión correo informativo 84 06/0/201 Juan E. Moreno Proceso de Consulta Pública Proyecto de Acuerdo UNAI correo informativo 8 06/0/201 Vielka O. de Quintanar Carta Hecho de Importancia Compañia de Seguros, S.A. Grupo ASSA, S. A. Supervisión correo informativo 07/0/ Hecho relevante Universal Policy Insvestment Supervisión correo informativo Emanuel Bosquez Vehicle, LTD 87 11/0/201 Yorleny Carranza Quesada solicitud de correo para remitir un hecho 11/0/201

8 relevante 11/0/201 para formular la denuncia a prolatan consultiing DIARS 11/0/201 por la estafa de 7000 dólares 12/0/201 Rubi Alin recursos humanos 01/06/201 Hoja de vida solicitud de información de examén de corredor de valores 01/06/ Ministerio de Relaciones Exteriores actualización de base de datos despacho superior PENDIENTE Susana Dávila Programación Intereses RG mayo 201 Supervisión correo informativo Vivian Li Euro Asia Economic Forum despacho superior correo informativo 94 Removal of 200 PDF warnings with my name Rico Folcarelli on them supervisión PENDIENTE Elizabeth de Tiniacos Consulta cliente de Canadá informe de actualización Hormigoti SMV No Isabel Domínguez Supervisión correo informativo Neila Barrera Hoja de vida recursos humanos correo informativo 98 Kathia Martínez Chong Proyecto de Acuerdo que reforma disposiciones del Acuerdo , AVISO DE CONSULTA PÚBLICA UNAI correo informativo 99 Lizbeth G. Zambrano de Cerrud Consulta Publica Proyecto de Acuerdo, UNAI correo informativo 100 Fluid Capital Structuring Inc. (Panama) Neeta Nayee (Company No: ) DRA PENDIENTE Solicitud de Correo de la Superintendente Osvaldo Rosas Hoja de vida recursos humanos correo informativo solicitud de información sobre exámenes tarifas de Casas de Valores 02/06/ Ann Majercak solicitan saber nombre de cuenta Perfect Money Finance Corp., de un difunto Diars 01/06/201

9 Idaira Murgas Dominik Makula informe de actualización Trimestral (IN T) y el Estado Financiero Consolidado (no auditado) de Capital Bank y Subsidiarias correspondientes al 31 de marzo del 201, supervisión correo informativo información sobre tipo de licencia que se necesitaría para manejar una empresa con diversas características JUNIO 01/06/201 Leiry Pérez presentaciones de jornada de Estudio sobre Gobierno Corporativo en Iberoamérica UNAI PENDIENTE 02/06/201 Cesar Agüero INT Marzo 201 Corporación La Prensa, S.A. supervisión correo informativo 02/06/201 Lorena Dueñas Contacto Super del Sistema Financiero de El Salvador despacho superior correo informativo 02/06/201 Johana Concepción solicitud de correo para enviar hoja de vida 02/06/201 03/06/201 Johana Concepción Hoja de vida recursos humanos correo informativo 04/06/201 Marisol Pomares inquietud con respecto al grupo bannorth Supervisión 07/07/201 04/06/201 Tomás Gobea Hoja de vida recursos humanos correo informativo 0/06/201 Andrea Tortelli fondos mutuos DRA PENDIENTE 09/06/201 Sharon Simmons due diligence Liliana Muñoz de Mann supervisión PENDIENTE 09/06/201 Rahel Thomsen Delvalle TARIFAS EXAMEN COMO EJECUTIVO PRINCIPAL// INSCRIPCION DE CASA DE VALORES PARA ENTIDAD CON LICENCIA INTERNACIONAL. Informática 10/06/201

10 09/06/ Eric Madrid Oficial de RCVConsulta_existe la circular No ? Cumplimiento PENDIENTE 10/06/ Ali Khan Cambio de Fecha de Examen Informática 10/06/201 11/06/ Jessika Castillo Información sobre examen para licencia de ejecutivo principal 11/06/ Orlando Muñoz solicitud de cita Claro Panamá recursos humanos correo informativo Walkiria Barraza Financiera La Generosa_Modificación de Términos y Condiciones_BONOS $8MM Dic 2014 correo informativo Javier Vargas Solís cálculo de VaR value at risk o utiliza la internacionales UAF PENDIENTE Cesar Agüero certificados de acciones extraviados y/o perdidos 08/07/ Alexandra Ogg/ Oficial de Cumplimiento Consulta Analista- Pramadex Corporation PENDIENTE Joseph Bing cómo abrir una institución financiera o bancaria 01/07/201 JULIO si un Ejecutivo Principal y/o Analista de una /07/201 Angie Guzmán Compañía Asesora de Inversiones puede ser contratado por Servicios Profesionales /07/201 Eredays Corrales C. las prestaciones mensuales del UAF 12/08/ Susana Dávila COMUNICADO FID.ABS RG HOTELS DRA/ Supervisión correo informativo Lic.RR.II Mariana Morales. PRIMER FORO LATINOAMERICANO "FORTALECIMIENTO DE LA REPUTACIÓN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS" con sede en PANAMÁ PANAMÁ, los días 24 y 2 de SEPTIEMBRE recursos humanos correo informativo

11 Pedro Duarte Sandoval / Demetris Tsangaris Gianni Jack Mercer Luis F. Erskine R Carlos Donantueno Santiago Santos los servicios de la entidad Axis Strategic Group estuvieron vigentes en algun momento? /DRA/DIARS 12/08/201 Investment Services to Panama from a company established in Cyprus PENDIENTE requisitos para poder optar a una plaza de oficial de cumplimiento en alguna casa de valores en Panamá la disolución de una sociedad que contiene en su nombre la palabra Forex. DRA Pago de dividendos acciones preferidas Banesco, S.A. Superivisión correo informativo proceso para poder acreditarse como Corredor de Valores (advisor) solicitud de comunicación con el Sr. Jose Angel Hidrogo Calvo o cualquier persona que puede ayudar sobre preguntas de la liquidación de Financial Pacific Ahues-Vásquez Seminario: "De Jefe a Líder" Un Líder no nace, se desarrolla! recursos humanos correo informativo Requisitos licencia corredor para extranjero Juan Sebastián Ramírez Ordóñez Vladimir Domínguez suministrar información sobre la reglamentación de las Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones (OPAs), publicando las fechas para los exámenes para el mes de agosto o septiembre. Informática PENDIENTE Ana Elena Correa el horario de la SMV

12 Juan Sebastián Ramírez Ordóñez suministrar información sobre la reglamentación de las Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones (OPAs), 12/08/ Danna Melissa Nieto Comentarios Proyecto Acuerdo UNAI correo informativo Eloy Batista Claudia Lucia Hernández Ariadna Rojas Stella Gavrilidis Carlos Donantueno María Fernanda Diéguez Lorena M. Mora Z. Rol de la Superintendencia en el Mercado Bursatil Panameño de 201, UNAI correo informativo 7 de 201, UNAI correo informativo 7 de 201, UNAI correo informativo proceso para poder acreditarse como Corredor de Valores (advisor) 11/08/201 7 de 201, UNAI correo informativo 7 de 201, UNAI correo informativo Eric Y. Madrid U. 7 de 201, UNAI correo informativo UNCTAD's World Investment Forum 2016 recursos humanos correo informativo AGOSTO /08/201 Minerva Muñoz de Martínez 03/08/201 Gisela Cornejo de Arango 03/08/201 Lorena L. Ramírez 7 de 201, UNAI correo informativo 7 de 201, UNAI correo informativo 7 de 201, UNAI correo informativo

13 /08/201 María Fernanda Diéguez 03/08/201 Yadira C. de Del Río 7 de 201, UNAI correo informativo 7 de 201, UNAI correo informativo /08/201 Lía Sánchez G. 10/08/201 11/08/201 Eric Y. Madrid U. 11/08/201 Lineth Joseph / Fursys 11/08/201 Alfonso Fallon 11/08/201 Enys García COMUNICADO FID.ABS Tenedores Registrados de las emisiones de Bonos y VCNs de RG HOTELS INC Supervisión correo informativo requisitos para realizar el examen para corredor de valores y analista. 11/08/201 Solicitud de Audiencia Pública (Consulta Pública sobre el proyecto de Acuerdo 7 de 201) UNAI PENDIENTE Corroborar Cheque con Departamento de Tesorería Tesorería PENDIENTE Solicitud de Información sobre Liquidación Fipa Investing Supervisión PENDIENTE Solicitud de información sobre próximas fecha de exámenes Informática 12/08/201 12/08/201 Eredays Corrales C. las prestaciones mensuales del /08/201 Actualizado al 12 de agosto de 201.

14 # Llegada a la SMV 1 12/01/ CONSULTAS DEL ÓRGANO JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO 201 SOLICITANTE TEMA ENCARGADO FECHA Tercera de Circuito de Chiriquí, especializada en delitos Contra la Propiedad Intelectual Tercera de Circuito Decimocuarta de Tercera de Circuito de Chiriquí, especializada en delitos Contra la Propiedad Intelectual Tercera de Circuito de Chiriqu í, especializada en dlitos Contra la Propiedad Intelectual Secretaria sala tercera de la Corte Suprema de Justicia ENERO oficio 308 epxp T 119 solicitud de información sobre Charles Ozora Dawson oficio 104/exp.361/CRM solicitud de información sobre Zuleika Chu oficio 037(310 14)jjm solicitud de información sobre PEGASO CORP. SARASA GROUP PANAMA, S.A. y BELSA GROUP oficio 0120 exp T 119 solicitud de información sobre Charles Ozora Dawson Oficio No.0120 EXP T 119, 16 de Enero de 201, solicitud de información sobre Charles Ozora Dawson copia del edicto emplazatorio de la resolución SMV de 11 de agosto de o en su efecto informe de fijación y desfijación del edicto ENTRADA JURIDICO SALIDA JURIDICO Envío de respuesta al solicitante /01/201 12/01/201 12/01/201 SUPERVISIÓN 08/01/201 Diars Diars /01/ JUR

15 Decimocuarta de Decimocuarta de Decimotercera de OFICIO 14 (310 14) JJM REITERA oficio 037(310 14)jjm solicitud de información sobre PEGASO CORP. SARASA GROUP PANAMA, S.A. y BELSA GROUP oficio idlb solicita información de licencias de Josue Abasalón, Carlos Osorio, Ignacio Fabrega, Banvalores, S.A. FP, INC., Remington Corporation, S.A. oficio 2463, solicitud de copias autenticadas liquidación forzosa FP /01/ SUPERVISIÓN SMV 2440 JUR 08 del 26 de enero 10 02/02/ /02/ /02/ /02/ juzgado primero municipal de familia de Panamá Tercera de Octava de Tercera de Circuito de Chiriquí, especializada en delitos Contra la Propiedad Intelectual Juzgado Tercero Municipal de Familia oficio 3649/ solicitud de información Roberto Cosman FEBRERO Oficio 382 de 27 de enero de 201, solicitan información sobre Business Capital Investors Corporation oficio 441 de de febrero de 201 solicitando información de Gustavo Gordón e Ignacio Fábrega oficio274 exp T 119 solicitud de investigación en contra de Charles Ozora Dawson, Byron Kaye Basden y Allan Pratt por inversiones en Forex Oficio 292 de 4 de febrero de 201, se solicita información de SUPERVISIÓN 02/02/201 02/02/201 02/02/201 / DRA /02/201 04/02/ /02/201 09/02/ DIARS /02/201 09/02/201 DRA 04/02/

16 de Panamá Luis Antonio Pardo González Decimocuarta de Oficio 606/gs/exp solicitud de información de Banvalores, S.A. DRA 12/02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/201 Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación Decimocuarta de Tercera de Circuito Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación Decimocuarta de Oficio 3036/exp de 26 de febrero de 201, solicitan hoja de vida de Ignacio Fábrega MARZO el Oficio 693/gs/exp: de 23 de febrero de 201 Reitera el Oficio 606/gs/exp solicitud de información de Banvalores, S.A. Oficio 769/361 14/cmr de 20 de febrero de 201 reitera el oficio 104/exp.361/CRM solicitud de información sobre Zuleika Chu Oficio 3129/jmb/ de 27 de febrero de 201 solicita información sobre la revelación de información que se tacha de confidencial, privilegia o reservada atuvo algún tipo de repercusión en las investigaciones que debe adelantar la superintendencia Oficio 728 (09 1)jjm de en la cual solicitan información sobre Inversiones Casco Antiguo, S.A. y Oceanía, S.A. /RH /03/201 03/03/201 / DRA /03/201 03/03/201 /supervisión /diars/ supervisión Jurídico/análisis financiero /03/201 03/03/ /03/201 03/03/ /03/201 10/03/201 10/03/201

17 21 06/03/ Juzgado Tercero Municipal de Familia de Panamá Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Decimocuarta de Especializada Contra la Delincuencia Organizada Oficio 876 de 3 de marzo de 201, reitero del oficio 4014 de 1 de diciembre de solicitan información de GIAN CARLO CALVOSA ofico IMEL SAF O44 1 de 11 de marzo de 201 solicitando copias autenticadas de correspondencia manuscrita de Mayte Pellegrini Oficio 833 (292 14)jjm del 6 de marzo de 201 solicita copia autenticada de procedimiento sancionador en contra de Josué Absalón Chávez González Oficio de 2 de marzo de 201 solicitan certificar licencia de Thales Securities / supervisión /UGI /diars /DRA 03/03/201 11/03/ /03/ /03/201 06/03/ /04/201 08/04/ Tercera de Circuito OFICIO 1770 VL (78 1) DE 22 DE ABRIL DE 201 SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE FONDO DE INVERSIONES & VALORES CORP. ABRIL JURÍDICO/DRA/SU PERVISIÓN /0/ /0/201 Decimotercera de Circuito Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia OFICIO 98 DE DE MAYO DE 201 CITACION DECLARACION JURADA TERESA CORDOBA Oficio No. 101 de solicitud de copias del expediente contentivo de todas las MAYO JURÍDICO/SUPERVI SIÓN 06/0/201 06/0/201 06/0/201 06/0/201 12/0/201 12/0/201

18 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia Tribunal Electoral /07/201 Especializada Contra la Delincuencia Organizada Especializada Contra la Delincuencia Organizada actuaciones de resolución SMV No de Oficio No. 113 de solicitud de informe de conducta West Valdes e Ivan Clare, en contra de la resolución de 3 de diciembre de 2014 Oficio No de solicitud de informe de conducta West Valdes, en contra de la resolución de 3 de diciembre de 2014 Oficio No de solicitud de informe de conducta Ivan Clare, en contra de la resolución de 3 de diciembre de 2014 nota 780 S.G. 201 para revisión y firma de Convenio oficio de 1 de junio de 201 citación para Fanny Amador Oficio No de 1 de julio de 201 Asistencia Judicial JUNIO JULIO /06/201 01/06/ /06/201 01/06/ /06/201 cumplimiento /07/201 oficio informativo (citación) 10/07/201 04/0/201 0/08/201

19 /08/201 Juzgado Primero Municipal de Familia de Panamá Pleno de la Corte Suprema de Justicia oficio 216/184 1 solicitud de información de Rolando Antonio Miranda Médica de 10 de julio de 201 AGOSTO Oficio No de solicitud de informe de conducta, Acción de habeas data presentada por Lcda. María Teresa Wald de Osorio en representación de Carlo Javier Osorio Wald 10/07/ /08/201 12/08/201 10/08/201 10/08/201 10/08/201 10/08/201 Actualizado al 12 de agosto de 201.

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