REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACIÓN PARA REALIZAR DETERMINADAS OPERACIONES. -Última comunicación incorporada: A 2860-

Transcripción

1 REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACIÓN PARA REALIZAR DETERMINADAS OPERACIONES -Última comunicación incorporada: A Texto ordenado al 12/02/1999

2 TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE INSCRIPCION DE CLIENTES EN EL REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACION PARA REALIZAR DETERMINADAS OPERACIONES - Índice - Sección 1. Alcance Exigencia legal 1.2. Operaciones comprendidas. Sección 2. Certificado de cumplimiento de inscripción Validez Modelo. Sección 3. Funcionarios autorizados a suscribir los certificados de cumplimiento de inscripción. Tabla de correlaciones.

3 INSCRIPCIÓN DE CLIENTES EN EL REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACIÓN PA- RA REALIZAR DETERMINADAS OPERACIONES. Sección 1. Alcance Exigencia legal Clientes obligados. Las entidades financieras deberán verificar la inscripción en el Registro Industrial de la Nación de los clientes que lleven a cabo cualquier tipo de actividad industrial en el país, aún cuando su domicilio o sede social se encuentre situado en el exterior, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley , previo a la realización de las operaciones comprendidas Constancia. La verificación del cumplimiento de la exigencia legal se efectuará mediante la presentación del Certificado de cumplimiento de inscripción. Las empresas deben tener tantos certificados como establecimientos industriales exploten Operaciones comprendidas Apertura de cuentas de depósitos y de cualquier otra que implique captación de fondos Otorgamiento de créditos y sus respectivas renovaciones Apertura de créditos documentarios Apertura de cuentas para valores en custodia Otorgamiento de fianzas y préstamos de valores Alquiler de cajas de seguridad.

4 INSCRIPCIÓN DE CLIENTES EN EL REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACIÓN PA- RA REALIZAR DETERMINADAS OPERACIONES. Sección 2. Certificado de cumplimiento de inscripción Validez. La validez del certificado es distinta para cada empresa. Una vez pasada la fecha de validez, dicho comprobante carece de valor, debiendo ser reemplazado por otro Modelo.

5 INSCRIPCIÓN DE CLIENTES EN EL REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACIÓN PA- RA REALIZAR DETERMINADAS OPERACIONES. Sección 3. Funcionarios autorizados a suscribir los certificados de cumplimiento de inscripción. NOMBRE FIRMA

6 ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL TEXTO ORDENADO SOBRE INSCRIPCION DE CLIENTES EN EL REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACION PARA REALIZAR DETERMINADAS OPERACIONES TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN Sección Punto Párrafo Comunic. Punto Párrafo OBSERVACIONES "A" Con aclaración Nuevo texto, con inclusión interpretativa 1.2. "A" "A" Con aclaración interpretativa "A" "A" "A" "A" "A" Nuevo texto "A" Con modelo actualizado 3. "A" Firmas actualizadas

7 Comunicaciones que componen el historial de la norma Texto base: Comunicación "A" 2860: Inscripción de clientes en el Registro Industrial de la Nación para realizar determinadas operaciones. Comunicaciones que dieron origen y/o actualizaron esta norma: "A" 90: Rubros no comprendidos en otros ordenamientos. "A" 698: Circular Rubros no comprendidos en otros Ordenamientos. Exigibilidad del certificado de inscripción en el Registro Industrial de la Nación para realizar determinadas operaciones (art. 6 de la Ley ). "A" 945: Circulares Rubros no comprendidos en otros Ordenamientos. Exigibilidad del certificado de inscripción en el Registro Industrial de la Nación para realizar determinadas operaciones (Art. 6 de la Ley ). "A" 1310: Circular Rubros no comprendidos en Otros Ordenamientos. Exigibilidad del certificado de inscripción en el Registro Industrial de la Nación para realizar determinadas operaciones (Art. 6 de la Ley ). "A" 1934: Exigibilidad del certificado de inscripción en el Registro Industrial de la Nación para realizar determinadas operaciones. (art. 6 de la Ley ). "A" 2162: Exigibilidad del certificado de inscripción en el Registro Industrial de la nación para realizar determinadas operaciones (Art. 60 de la Ley ). "A" 2311: Exigibilidad del certificado de inscripción en el Registro Industrial de la Nación para realizar determinadas operaciones (Art. 6 de la Ley ). "A" 2375: Exigibilidad del certificado de inscripción en el Registro Industrial de la nación para realizar determinadas operaciones (Art. 69 de la Ley ). "A" 2860: Inscripción de clientes en el Registro Industrial de la Nación para realizar determinadas operaciones. Legislación y/o normativa externa relacionada: Ley de creación del Registro Industrial de la Nación (N ). Resolución 132/2003 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería - REGISTRO INDUS- TRIAL DE LA NACIÓN.