Jornada ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN. Madrid, 10 de julio de 2014 Hotel Palace
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- Francisco Javier Fuentes Cáceres
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1 Jornada ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN Madrid, 10 de julio de 2014 Hotel Palace
2 Jornada
3 Presentación Estimado/a amigo/a: El pasado lunes 5 de mayo se publicó en el BOE, el Real Decreto 304/2014 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Este Reglamento, atiende a las últimas recomendaciones del organismo intergubernamental encargado de fijar los estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, -el Grupo de Acción Financiera (GAFI)-, y desarrolla un enfoque orientado al riesgo. De este modo, los sujetos obligados deberán analizar los riesgos principales a los que se enfrentan, en función del tipo de negocio, del tipo de productos y de los clientes. Además, el Reglamento concreta algunas obligaciones de los sujetos obligados : medidas de diligencia debida en cuanto al conocimiento e identificación de los clientes, comunicación de operaciones sospechosas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y dotación de los medios humanos y materiales necesarios para dar cumplimiento a estas obligaciones, que deberán ser sometidas a un experto externo. APD y Deloitte conscientes de las novedades legislativas recientemente aprobadas por el Ejecutivo, organizan la III Jornada sobre Prevención del Blanqueo de Capitales: Evolución del sistema de Prevención: que tendrá lugar el próximo 10 de julio en el hotel Palace de Madrid. En la confianza de que esta convocatoria resulte de interés para usted y su empresa, reciba un cordial saludo. Enrique Sánchez de León Director General
4 Programa h. Presentación Enrique Sánchez de León Director General APD h. Inauguración Íñigo Fernández de Mesa Vargas Secretario General del Tesoro y Política Financiera MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD h. Sistema de gestión efectivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Mejores prácticas y problemática en el control Modera Intervienen h. Pausa-café Antonio del Campo Director de Cumplimiento Normativo BBVA Nieves Greciano Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales BANKIA Ana Eva Alonso Gerente de Políticas de la Unidad de PBC&FT BANCO SAREB h. Los nuevos requerimientos y su impacto en las sanciones. Gestión de procedimientos, actas e inspecciones Begoña Fernández Rodríguez Asociada Senior h. Un enfoque basado en riesgo. Control centralizado en las políticas de aceptación y los nuevos requisitos. Visión del modelo de prevención de blanqueo de capitales a tres años Modera Intervienen Isabel Pérez Directora de Área de Gobierno y Control BANCO SANTANDER Juan Alfonso Álvarez Director de Cumplimiento Normativo CAIXABANK Cristina Viñets Directora de Cumplimiento Normativo GRUPO BANCO SABADELL h. Retos y objetivos de supervisión avanzada. Puntos relevantes en los que evolucionar el modelo de prevención en las entidades financieras Juan Manuel Vega Director SEPBLAC Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales h. Cierre
5 Inscripción Madrid, 10 de julio de 2014 Si está interesado en inscribirse a esta jornada, hágalo a través de nuestra página web: Informaciones prácticas Fecha: 10 de julio de 2014 Lugar: Hotel Palace (Espacio Palace) Pza. de las Cortes, Madrid Horario: de 9.30 h a 14:00 h. Teléfono de información: Cuotas de inscripción Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna. Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes a la Jornada, sin abonar cuota alguna. Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, sin abonar cuota alguna. No socios: % I.V.A. Forma de pago El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto por medio de los siguientes procedimientos: En efectivo en las oficinas de APD Cheque nominativo Transferencia a favor de APD: Banco Santander: c/c Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente. Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, basededatos@apd.es
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