UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO RECINTO DE FAJARDO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES PROGRAMA DE JUSTICIA CRIMINAL

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1 UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO RECINTO DE FAJARDO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES PROGRAMA DE JUSTICIA CRIMINAL PRONTUARIO I. INFORMACIÓN GENERAL Título del Curso : Detección y Manejo del Fraude Código y Número : CJUS 4060 Créditos : Tres (3) Horas Contacto : 45 hrs. Término académico : Profesor : Horas de oficina : Teléfono : Correo electrónico : II. DESCRIPCIÓN Análisis del concepto de fraude y sus diferentes vertientes en las instituciones públicas y privadas. Aplicación de las metodologías de investigación a los casos de fraude. Discusión de las alternativas de prevención y la jurisprudencia aplicable. Requisitos: CJUS 3025 y III. OBJETIVOS Se espera que al finalizar el curso, el estudiante pueda: 1. Analizar el concepto de fraude y sus diferentes vertientes. 2. Señalar el costo del fraude en las instituciones públicas y privadas. 3. Discutir la conducta fraudulenta tipificada en el Código Penal. 4. Contrastar los procedimientos de investigación criminal y manejo de evidencia en los casos de fraude. 5. Reconocer las diferentes estrategias de prevención de fraude. 6. Debatir los parámetros éticos que se esperan de los servidores públicos. 7. Distinguir la importancia del uso de la tecnología en la prevención del fraude.

2 2 IV. CONTENIDO TEMÁTICO A. Fraude 1. Definiciones de Fraude 2. Clasificaciones B. Costo del Fraude 1. Costo Económico 2. Costo o Daño Físico 3. Costo Social C. Prevención, Investigación y Detección del Fraude 1. Estrategias de prevención 2. Investigación del Fraude 3. Posibles Estrategias de detección D. Fraude Bancario 1. Posibles manifestaciones del fraude en la industria de Seguros 2. Agencias Reguladoras 3. Legislación Aplicable 4. Estrategias de detección E. Fraude en Seguros 1. Posibles manifestaciones del fraude en la industria de Seguros a. Legislación Aplicable b. Oficina del Comisionado de Seguros (funciones y responsabilidades) F. Fraude y Corrupción Gubernamental 1. Posibles manifestaciones del Fraude y Corrupción Gubernamental 2. Oficina de Ética Gubernamental 3. Oficina del Contralor de Puerto Rico 4. Ley de Ética Gubernamental 5. Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico G. Código Penal de Puerto Rico 1. Conducta Fraudulenta tipificada en el Código Penal de Puerto Rico 2. Difamación 3. Alteración de Mensajes 4. Discrimen Ilegal 5. Revelación de Secreto Profesional 6. Influencia Indebida en radio y televisión 7. Fraude en competencia H. Dolo 1. Definir Dolo 2. Identificar posibles manifestaciones del dolo según definido en el Derecho Civil

3 3 I. Crimen Organizado 1. Relación entre le crimen organizado y los negocios legítimos 2. Características del Crimen Organizado J. Computadoras 1. Uso de la computadora como medio para cometer otras formas de fraude 2. Uso de la computadora para cometer crímenes violentos 3. Internet 4. Programas Software 5. Espionaje y Secretos de Negocio 6. Hackers o intruso informático (pirata cibernético) 7. Investigación del fraude interno y externo por medio de computadora 8. Estrategias de prevención K. Tarjetas de crédito 1. Investigación 2. Investigación de otros delitos 3. Prevención 4. Robo de Identidad L. Fraude de propiedad intelectual 1. Copyright 2. Trademark 3. Patentes 4. Derechos Reservados M. Otras Formas de Fraude 1. Fraude Postal 2. Fraude al Consumidor 3. Quiebras V. ACTIVIDADES A. Conferencias B. Lecturas de artículos C. Asignaciones D. Debates VI. VII. EVALUACIÓN SUGERIDA A. Dos exámenes parciales- 100 pts. c/u B. Examen final- 100 pts. C. Entrega de análisis en las fechas pautadas D. Participación de los foros de discusión (tres aportaciones mínimo) NOTAS ESPECIALES

4 4 A. Servicios auxiliares o necesidades especiales Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial deberá solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera conocimiento de que los necesita, a través del registro correspondiente, en el Decanato de Asuntos Estudiantiles. B. Honradez, fraude y plagio La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento inadecuado con relación a la labor académica constituyen infracciones mayores sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes. Las infracciones mayores, según dispone el Reglamento General de Estudiantes, pueden tener como consecuencia la suspensión de la Universidad por un tiempo definido mayor de un año o la expulsión permanente de la Universidad, entre otras sanciones. C. Uso de dispositivos electrónicos Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la excelencia académica. Las situaciones apremiantes serán atendidas, según corresponda. Se prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que permitan acceder, almacenar o enviar datos durante evaluaciones o exámenes. VIII. RECURSOS EDUCATIVOS Revistas La Cosa Nostra, Italian Organized Crime, Federal Bureau of Investigations Reports, 2003 Fraud Against Government, Federal Bureau of Investigations Reports, 2004 Journals Zeuli Anthony, Avoiding Patent Claim, The Federal Lawyer Volume 51, June 2004 Recursos Electrónicos Portal de la agencia federal DEA Portal de la agencia federal FBI Portal de la agencia federal del tesoro nacional IX. Videos - a ser identificados BIBLIOGRAFÍA

5 5 Abadisnky H. (1999). Organized Crime, Fifth Edition, Nelson Hall Publishers Bohm, R. (2002). Criminal Justice, MC Graw Hill. Bucy, P. (2002). White Collar Crime, West Group Cameron, E. (2003). Aspectos Legales de Sistemas de Tecnológicos de Informática Chewigry, P. (2002). Law Enforcement & Rule of Law, Journal Criminology and Public Poly. Davia, H. (2002). Fraud 1001, John Wiley. Mc. Caghy, C. (2004). Deviant Bahavior: Allyn & Bacon. Proctier, J. (2002). Excel Computing Software, Criminal Justice, Journal of Criminal Justice Education. Simonsen, C. (2001). Private Security, Prentice Hall. Revisado: 07/2012