Protegiendo a su Organización de las más Recientes Metodologías de Financiamiento Terrorista Jueves 28 de julio :55 PM 6:00 PM

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1 Protegiendo a su Organización de las más Recientes Metodologías de Financiamiento Terrorista Jueves 28 de julio :55 PM 6:00 PM Moderador: Gabriel Romo, Director Ejecutivo, Contraloría Normativa, Grupo Financiero Santander, México Oradores: Wilson Martinez, Director, Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, Universidad del Rosario, Colombia Rosi Orozco, Presidenta, Comisión Unidos contra la Trata, México

2 Utilizando Técnicas ALD Avanzadas para Identificar y Combatir el Tráfico de Personas Del Enfoque Basado en Riesgos a la Detección y Reporte

3 Relación entre la prevención y la represión

4 Risk based approach Tipologías Características de la empresa Eventos de riesgo de trafico de personas

5 Detección y reporte Señales de alerta Operación sospechosa ROS

6 Gestión de Información y Minería de Datos Recolección de información económica Clasificación de información Cruce y análisis de información Producción de información Fuentes externas Fuentes internas Identificación de casos relacionados mediante datos recurrentes o identificación de patrones: mismas cuentas, mismas personas, mismos bienes etc.. Agrupación por categorías utilizables: delito fuente; organización criminal; territorio; época etc. Matrices de relacionamiento Análisis link Reconstrucción del contexto de macrocriminalidad Identificación de la organización criminal Caracterización económica de la organización. Identificación de vulnerabilidades económicas de la organización Diseño de plan de persecución y represión penal.

7 El Lavado de Dinero a través de la Trata de Personas Las Rutas y Estrategias en las que Operan

8

9 Caso de Karla Actividades realizadas para lavar el dinero ilicito: Su padrote simulaba dedicarse a la compra y venta de carros La famlia tambien formaba parte de la red delictiva: su madre tenía una tienda de ropa de bebé, rentaba departamentos

10 Caso de Karla Hace 9 años Los delincuentes recibian 35 mil pesos de ganancia a la semana por cada mujer esclavizada El dinero era entregado en efectivo al proxeneta o a algun emisario enviado por él La excepcion era Irapuato donde el dinero recaudado era enviado a través de un giro bancario.

11 Caso de Karla El proxeneta invertía el dinero malhabido en Bienes inmuebles Joyas Carros deportivos Algunos de los delincuentes se convierten también en Prestamistas en sus lugares de origen

12 De acuerdo con la consultora en seguridad Stratfor en México cada año se lavan o blanquean entre US$ y US$ millones de la delincuencia organizada. La mayor parte del dinero proviene de Estados Unidos.

13 Regulaciones y requisitos Según fuentes oficiales y algunas víctimas los tratantes hacen envío de dinero a través de establecimientos que ofrecen este servicio, por la flexibilidad de horarios, controles poco estrictos. Rutas de Trata y Flujo de Remesas

14 Regulaciones y Requisitos Servicio Envío de dinero, hasta de 10 mil pesos Requisitos Llenar un formulario Contar con una identificación oficial Rutas de Trata y Flujo de Remesas

15 La Realidad del Envío de Dinero Utilización de identificaciones apócrifas No existe un medio para verificar su autenticidad Padrotes utilizan generalmente nombres falsos y para cada uno cuentan con una identificación Hacen envíos constantes Rutas de Trata y Flujo de Remesas

16 Rutas de Trata Información de la ONU

17 Rutas de de Trata y Flujo de Remesas

18 Rutas de Trata y Flujo de Remesas Rutas de Trata y Flujo de Remesas

19 Las Rutas del Dinero Puntos Destacables: Muchas de las ganancias por trata de personas, narcotráfico y tráfico de armas, regresa a México El dinero se traslada a través de la frontera en vehículos adaptados mecánicamente para este fin

20 Estrategias para el lavado de dinero Cambio de divisas en instituciones bancarias o centros de cambio en donde los empleados están coludidos. Registro de movimientos que supuestamente son realizados por extranjeros o con la identificación de diversas personas sin que ellas lo sepan. Estrategias para el Lavado de Dinero

21 Combate al Lavado de Dinero Al combatir el lavado de dinero, combatimos a la delincuencia. Precisamente, uno de los objetivos del Estado al sancionar penalmente las conductas asociadas con el lavado de dinero es desincentivar la comisión de los delitos que lo originan. Combate al lavado

22 Combate al Lavado de Dinero Sector Privado: Optimizar los procesos de revisión de identidades Entes Reguladores y Unidades de Inteligencia Financiera: Investigar exhaustivamente los movimientos de dinero sospechosos Combate al lavado

23 Combate al Lavado de Dinero Con un eficiente combate al lavado de dinero, los delitos de alto impacto disminuirán Al interferir el flujo de dinero en estas redes de corrupción se detiene el motor que los mueve

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