Proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo

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1 CONFERENCIA Proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo Conozca a los nuevos sujetos y sus obligaciones Madrid, 17 de marzo de 2010 Auditorio Unidad Editorial

2 CONFERENCIA Proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo Estimado amigo, El blanqueo de capitales es una práctica delictiva que se va adaptando a las medidas tomadas por las autoridades para combatirla. La experiencia adquirida, tanto a nivel nacional como internacional, ha motivado la necesidad de modernización de la normativa española, con el objetivo último de incrementar la eficacia del sistema, tanto en la detección por parte de las entidades de cualquier operativa sospechosa, como en el tratamiento de la información recibida por parte del Servicio Ejecutivo (SEPBLAC), la unidad de Inteligencia Financiera Española. Unidad Editorial Conferencias y Formación, conscientes de la importancia que tiene esta nueva normativa, ha organizado el Encuentro Proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que tendrá lugar en Madrid el próximo día 17 de marzo, donde se darán cita los máximos representantes del sector y donde podrá conocer: >> Principales novedades en su ámbito de aplicación. Inclusión de nuevos sujetos obligados >> Revisión del aumento del régimen sancionador >> Cómo abordar el concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP s) >> Cómo pueden los nuevos sujetos obligados agilizar su adaptación a esta normativa >> Cómo aplicar la normativa a todos los clientes y tomar las medidas de diligencia debida siguiendo un enfoque basado en el riesgo >> Cómo identificar a cada cliente, su entorno y seguimiento de actividades >> Cómo enfocar las auditorias internas y las revisiones externas >> Cómo formalizar los órganos de control interno y establecer sus funciones y características En la seguridad de que este Encuentro sea de su interés, reciba un cordial saludo, Ireide Martínez de Bartolomé Directora de Programas UNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN Perfil al que nos dirigimos: Directores y responsables de: Cumplimiento Normativo y Compliance Officer Auditoría Interna / Control Interno Prevención del Blanqueo de Capitales Ante el Sepblac Asesoría Jurídica Sistemas Director General Miembros del Órgano de Control Interno y Comunicación Administradores De los sectores: Todos los sujetos obligados (incluyendo los nuevos sectores que aparecen en la nueva normativa)

3 CONFERENCIA Proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo Agenda Su principal objetivo es reforzar el funcionamiento del sistema financiero español y de otros operadores económicos para evitar que puedan ser utilizados para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Asimismo se incorpora a la normativa española en su totalidad el contenido de la Directiva europea sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como la normativa posterior que establece criterios para su aplicación práctica Recepción de los asistentes y entrega de la documentación 9.00 Saludo y bienvenida: UNIDAD EDITORIAL Preside y modera la jornada: D. Luis Manuel Rubi Blanc Abogado Inspector de Hacienda del Estado Excedente RUBI BLANC ABOGADOS Apertura de la Jornada: D. Ignacio Palicio Director del Servicio Ejecutivo SERVICIO EJECUTIVO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SEPBLAC) TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO A LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 9.45 Comparación y revisión de la normativa vigente en la actualidad (el Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales RD 925/1995 de 9 de junio) con el Proyecto de Ley que transpone la III Directiva >> Principales novedades en el ámbito de aplicación >> Cómo se incorpora al Código Penal >> Inclusión de nuevos sujetos obligados >> Cuál es el calendario que se está barajando para su entrada en vigor >> Principales actividades y operaciones que recoge el nuevo texto normativo y que deben de reportarse a la Administración >> Qué medidas pueden acoger las compañías para facilitar el archivo de la información al aumentar la normativa el plazo de conservación de 6 a 10 años >> Obligación de identificar al titular real en el caso de las personas jurídicas Qué se entiende por titular real Cuál es la consecuencia de la no determinación de la estructura accionarial >> Aspectos prácticos de la gestión de los sujetos obligados >> Definición de los nuevos sujetos obligados: Personas físicas, españolas o extranjeras, que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, así como sus familiares más próximos EFC, entidades de pago, fundaciones y asociaciones, gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, gestores de tarjetas de crédito y débito emitidas por otras entidades >> Cómo identificar algunos de los nuevos sujetos obligados según las operaciones puntuales que realicen: en qué momento pueden ser sujetos obligados ciertas sociedades y cuáles son los supuestos que deben de cumplir 3 Revisión del aumento del régimen sancionador: cómo conocer la normativa para evitar sanciones >> Introducción de sanciones leves cuando los deberes de identificación, diligencia debida y seguimiento se incumplan de forma ocasional >> Incremento de las sanciones: Sanción mínima por infracción grave de a euros Sanción infracción muy grave: de a euros Dña. Begoña Fernández Gerente Responsable Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales DELOITTE ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS Dña. Patricia Martínez Gerente Responsable Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales DELOITTE ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS Coloquio y preguntas Café

4 Asuntos iniciados por comunicaciones de operaciones sospechosas de los sujetos obligados por el régimen general >> En qué medida afectará a los sujetos que se encontraban bajo régimen especial el cambio a régimen general REPRESENTANTES DE LOS SECTORES 3 Asegurador D. Antonio López Director de Control Técnico Responsable de la Unidad de Prevención GRUPO CASER Fuente: SEPBLAC Cómo abordar el concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP s): están las compañías preparadas para controlar las actualizaciones de las bases de datos de los PEP s? >> A quién deben de acudir para externalizar esta labor >> Qué se entiende por PEP >> Durante cuánto tiempo se le debe de convidar como persona del medio político >> Diferente tratamiento entre PEP s nacionales y extranjeros D. Lorenzo de la Calle AML Deputy BARCLAYS BANK Coloquio y preguntas Panel de Expertos Cómo pueden los nuevos sujetos obligados agilizar su adaptación a esta normativa: experiencia de los sectores que ya respondían ante la Ley de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo >> Cómo elaborar los manuales de procedimiento de prevención de blanqueo de capitales >> Cómo gestionar las actualizaciones de las bases de datos de los PEP s >> Cómo piensan aplicar las distintas medidas de diligencia debida en los clientes existentes así como la gestión del riesgo >> Qué medidas antiblanqueo se pueden adoptar dependiendo del sector al que pertenece el sujeto obligado >> Cuáles son los aspectos más críticos en la admisión y conocimiento de los clientes >> Análisis de las operaciones sospechosas según el tipo de entidad >> Cómo ajustar el manual interno de prevención de blanqueo de capitales e implantarlo a toda la plantilla 3 Banca D. Nicolás Lozano Jefe de la Unidad de Prevención CAM 3 Inmobiliaria Dña. Cristina León Estévez Dpto. Prevención del Blanqueo de Capitales Dirección General de Administración y Operaciones SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 3 Notarios, Abogados y Procuradores D. Juan Antonio Aliaga Responsable de Prevención de Blanqueo CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO D. Luis Manuel Rubi Blanc Abogado Inspector de Hacienda del Estado Excedente RUBI BLANC ABOGADOS 3 Casinos de Juego D. Heliodoro Giner Secretario General ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CASINOS DE JUEGO Coloquio y preguntas Almuerzo DILIGENCIAS Y POLÍTICAS DE CONOCIMIENTO DE CLIENTE (KYC) Panel de Expertos Diligencias y operaciones sospechosas: cómo aplicar la normativa a todos los clientes y tomar las medidas de diligencia debida siguiendo un enfoque basado en el riesgo >> Cuándo aplicar la diligencia simplificada y la reforzada: en qué operaciones? >> Cómo exigir cada diligencia en función del promedio de riesgo de cada cliente

5 Madrid, 17 de marzo de 2010 >> Cuáles son las operaciones sospechosas más habituales y qué tipo de medidas preventivas aplicar para evitarlas >> Operaciones sospechosas a examen según el sector del sujeto obligado 3 Medidas simplificadas de diligencia debida respecto de productos y operaciones >> Productos y operaciones para los que el artículo 10 del anteproyecto establece medidas simplificadas de diligencia >> Se deberían incluir los contratos crediticios donde la cuenta de crédito sirva única y exclusivamente para restituir el importe prestado y el reembolso del mismo se efectúe desde una cuenta abierta a nombre del cliente en una entidad crediticia sujeta a la presente Ley? SEPBLAC* D. Lorenzo de la Calle AML Deputy BARCLAYS BANK D. Carlos López Agudo Country Compliance Officer CITI D. Manuel Domínguez Mayán Director Auditoría Sucursales Pontevedra CAIXANOVA D. Lluís Cervera Bosch Director de Prevención LA CAIXA Coloquio y preguntas Panel de Expertos Política de conocimiento del cliente (KYC): cómo identificar a cada cliente, su entorno y seguimiento de actividades >> Qué procedimientos utilizar según el tipo de cliente >> Cuáles son las medidas de seguimiento de los clientes que se deben de aplicar para verificar la información obtenida al inicio de la relación y mantener actualizada la documentación soporte de esa información >> Se debe aplicar a los clientes ya existentes? Dña. Montse Valentí Responsable de Asesoría Jurídica CATALANA OCCIDENTE Dña. Pilar López-Aranguren Velarde Executive Director Compliance GOLDMAN SACHS D. José Andrés Fernández Espejel Compliance Officer GRUPO BNP PARIBAS Coloquio y preguntas CÓMO ENFOCAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y LAS REVISIONES EXTERNAS Puntos críticos a tener en cuenta en las revisiones externas >> La responsabilidad en la selección del experto externo >> Contenido del informe según la orden EHA2444/2007 >> Resultado de las revisiones realizadas y recomendaciones del SEPBLAC 3 Cómo supervisar el sistema de prevención de blanqueo de capitales por auditoría interna >> Qué apartados deben de incluirse en los informes de auditoría interna D. Javier González de las Heras Executive Director del Grupo de Gestión de Riesgo y Auditoría Interna ERNST & YOUNG Coloquio y preguntas ÓRGANO DE CONTROL INTERNO Panel de Expertos Cómo formalizar los órganos de control interno y establecer sus funciones y características >> Qué novedades incluye la nueva normativa de prevención de blanqueo de capitales al respecto >> El presidente del OCIC será el Representante ante el SEPBLAC >> El Consejo nombrará sus miembros >> Otros órganos de control interno >> Establecimiento de políticas, procedimientos, controles y normativa interna para controlar su cumplimiento >> Cuál debe de ser la periodicidad de las actas y reuniones D. Eduardo Garde Director de Prevención GRUPO BBVA Dña. María Valdés Directora de Prevención CAJA MADRID Coloquio y preguntas Fin de la jornada *Ponente pendiente de determinar Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.

6 Organiza: Unidad Editorial Conferencias y Formación Avda. de San Luis, Madrid Tel.: Fax: CONFERENCIA Proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo Precio por inscrito: e + 16% IVA * Oferta no acumulable a otras promociones en vigor Fecha y lugar de celebración Madrid, 17 de marzo de 2010 Auditorio Unidad Editorial Avda. de San Luis, Madrid Tel. Unidad Editorial Descuento: e + 16% IVA* si se inscribe antes del 21 de febrero de 2010 Cancelaciones Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar, comunicándonos sus datos al menos 24h antes de la Conferencia. Para cancelar su asistencia envíenos un al menos 24h antes de la Conferencia a En este caso será retenido un 10% en concepto de gastos administrativos. En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24h, no será reembolsado el importe de la conferencia. Ventajas fiscales asociadas a esta Conferencia La cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto fiscalmente deducible tanto para empresas, Impuesto sobre Sociedades, como para profesionales, en el cálculo del rendimiento neto de actividades económicas, IRPF. Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos, por el 5% de su importe. Transportista Oficial Para Asistentes, Comité Organizador y Ponentes Invitados: Para vuelos Nacionales, Europeos e Intercontinentales destino final el lugar donde se celebre el Evento y v.v. (OW y/o RT): 40% de descuento sobre tarifas completas en Turista 35% de descuento sobre tarifas completas en Business Para vuelos operados por AIR NOSTRUM (IB-8000): 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista Hoteles colaboradores Hotel NH Abascal Teléfono de Reservas: Consulte precio especial Hotel InterContinental Madrid Teléfono de Reservas: Consulte precio especial Hotel Petit Palace Embassy Teléfono de Reservas: Consulte precio especial Cómo inscribirse Indique su asistencia a este evento para formalizar su reserva Hoteles recomendados Hotel Nuevo Madrid C/ Bausá, 27. Tlf Distancia a la Sede de Unidad Editorial 1,8 km-6 minutos Hotel Confortel Pío XII Avda. Pío XII, 77. Tlf Distancia a la Sede de Unidad Editorial 4,1 km-9 minutos Entre en Regístrese como usuario Seleccione la conferencia a la que desea asistir y pulse inscríbase ahora Indique el número de inscripciones y pulse actualizar total y a continuación comprar Compruebe que sus datos están correctos y pulse enviar Elija forma de pago: Tarjeta VISA Transferencia Recibirá automáticamente confirmación de su inscripción vía C_LEYBLQEOKA_www Asociaciones Colaboradoras: Portales Colaboradores:

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