Compliance Forum. 10ª Edición. 14 Ponentes

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1 10ª Edición Ideado y Desarrollado: La cita en la que los responsables de cumplimiento se reúnen para analizar las principales novedades normativas del año Compliance Forum 1 Mesa Redonda Un nuevo marco legal para la función del Compliance 2 Paneles Interactivos > Adaptando los procesos al Reglamento de PBC > Corporate Compliance para prevenir la responsabilidad penal...y el análisis de las últimas novedades con destacados expertos > Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito > Nuevas obligaciones de información y diligencia debida para cumplir con FATCA > Desarrollos normativos en cuanto al abuso de mercado MIFID; MIFIR; PRIPS 14 Ponentes ASCOM -ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPLIANCE DEUTSCHE BANK CITI GRUPO BNP PARIBAS EN ESPAÑA ING DIRECT ING BANK GRUPO SANTANDER RBS BARCLAYS CUATRECASAS CAIXABANK J.P. MORGAN ANDBANK ESPAÑA CECABANK Inscríbase ahora! Madrid, 10 de Diciembre Hotel Confortel Atrium

2 14 Ponentes Sylvia Enseñat Presidenta ASCOM -ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPLIANCE Fatima Sampedro Head of Compliance CIB / AM. DEUTSCHE BANK Teresa Serrano Directora de Cumplimiento Normativo en Citibank International PLC, Sucursal en España CITI Jose Andres Fernández Espejel Director Cumplimiento De Territorio GRUPO BNP PARIBAS EN ESPAÑA Elena Sánchez Martínez Responsable de Prevención de Blanqueo y Fraude ING DIRECT Alfredo Oñoro Carrascal Jefe de Cumplimiento Normativo CECABANK Paloma Gurrea Abogada CUATRECASAS Juan Alfonso Álvarez García Director del Área de Cumplimiento Normativo CAIXABANK Manuel Iglesias Fraiz Head of Compliance Iberia. Executive Director J.P. MORGAN Jesus Pindado Delgado Director Cumplimiento Normativo ANDBANK ESPAÑA Francisco Javier Ramírez Arbués General Counsel ING BANK Jorge César Román Aguilera Unidad de Investigación de Abuso de Mercado. Dirección de Cumplimiento GRUPO SANTANDER Carlos Nuno Head of Conduct & Regulatory Affairs Southern Europe Corporate & Institutional Banking RBS Guillermina Grande Dpto. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo BARCLAYS 2 Regístrese! Tel

3 Estimado Profesional Hace 10 años iir España decidió organizar un evento dirigido a los profesionales que, dentro de las entidades financieras y aseguradoras, comenzaban a asumir la importante labor de velar por el cumplimiento de las nuevas normativas que empezaban a desarrollarse para el sector financiero y asegurador. Desde entonces el marco regulatorio no ha dejado de crecer en volumen y complejidad obligando a la función de cumplimiento normativo a una especialización y actualización constante. El Compliance Officer se ha convertido en un actor estratégico: no sólo es quien debe velar por el diseño e implementación de los procedimientos de control, sino que es la persona que realiza la interlocución al más alto nivel con los organismos supervisores. iir ha sido testigo de los cambios y avatares de la función de cumplimiento desde sus comienzos y el evento COMPLIANCE FORUM se ha convertido en una cita obligada donde, cada mes de diciembre, se analizan os retos, novedades y futuras normativas. Una ocasión que todo profesional deben tener marcada en su agenda. Le esperamos en Iván Cortés iir España Compliance Forum Un evento distinto, diseñado y producido POR y PARA los ComplianceOfficer donde > Podrás charlar con profesionales del más alto nivel de entidades líderes > Podrás manifestar tus opiniones, dudas e inquietudes con tus colegas en una reunión profesional y en un ambiente distendido > Reforzarás la figura del Compliance Officer conociendo a profesionales que en su día a día se enfrentan a los mismos retos que tu Muy Bien organizado, concentración de los temas más actuales e importantes en un solo foro..siempre es muy interesante el intercambio de impresiones con otras entidades, además de conocer las novedades normativas de primera mano.. Amparo Nieto Head of Compliance Maria Luis Gusano BARCLAYS WEALTH, IBERIA Cumplimiento normativo BNP PARIBAS 3 Regístrese! Tel

4 Programa 9:00h Recepción de los asistentes 9:25h Apertura de la jornada 9:30h - Mesa Redonda La Función de cumplimiento normativo en la Circular 1/, de 26 de febrero. Un marco legal para la función del Compliance?. Puntos clave para la adaptación de los departamentos Modera: Sylvia Enseñat Presidenta ASCOM -ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPLIANCE Participan: Fatima Sampedro Head of Compliance CIB / AM. DEUTSCHE BANK Teresa Serrano Directora de Cumplimiento Normativo en Citibank International PLC, Sucursal en España CITI Juan Alfonso Álvarez García Director del área de cumplimiento normativo CAIXABANK Manuel Iglesias Fraiz Head of Compliance Iberia. Executive Director J.P. MORGAN 10:30h - Panel de Expertos Ya hay un reglamento de PBC. Cómo se están implantando sus prescripciones por parte de los departamentos de cumplimiento?. Conclusiones tras los primeros meses de aplicación 11:30h Café Networking 12:00h FATCA up to Date. Analizando las recientes novedades en cuanto a las obligaciones de información y diligencia debida. El modelo 290 y la declaración informativa anual de cuentas financieras ciudadanos de EE.UU Francisco Javier Ramírez Arbués General Counsel ING BANK 12:45h Últimas novedades y desarrollos normativos en cuanto al abuso de mercado Jorge César Román Aguilera Unidad de Investigación de Abuso de Mercado. Dirección de Cumplimiento GRUPO SANTANDER 13:30h MiFID 2. Analizando la futura normativa y reflexionando sobre la implicaciones de la nueva norma 14:15h Almuerzo Networking Jesus Pindado Delgado Director Cumplimiento Normativo ANDBANK ESPAÑA Aproveche la oportunidad de compartir impresiones, resolver dudas y ampliar información sobre los contenidos del evento con ponentes y asistentes,. Una pausa distendida donde podrá ampliar su red de expertos profesionales Jose Andres Fernández Espejel Director Cumplimiento De Territorio GRUPO BNP PARIBAS EN ESPAÑA Elena Sánchez Martínez Responsable de Prevención de Blanqueo y Fraude ING DIRECT 4 Regístrese! Tel

5 Programa 15:30h EMIR: Situación actual y perspectivas futuras En esta ponencia se analizarán algunas cuestiones relativas a la adaptación a la nueva normativa EMIR y los tres grandes bloques que integran: la necesaria compensación y liquidación a través de cámaras de compensación centralizadas de los derivados OTC que resulten estandarizados; la comunicación o reporting de todas las operaciones de derivados a los Repositorios de; y la aplicación de medidas de mitigación del riesgo en caso de que los derivados no sean compensados y liquidados a través de cámaras de compensación centralizadas. Alfredo Oñoro Carrascal Jefe de Cumplimiento Normativo CECABANK 16:15h La Ley 10/ de 26 de junio de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Puntos clave Paloma Gurrea Abogada CUATRECASAS 17:00h - Panel de Expertos Corporate Compliance: los programas de Compliance como medida de prevención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de sus administradores Carlos Nuno Head of Conduct & Regulatory Affairs Southern Europe Corporate & Institutional Banking RBS Guillermina Grande Dpto. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo BARCLAYS 17:45h Fin de la Jornada 5 Regístrese! Tel

6 iir punto de referencia en la formación y actualización de los Directores de Cumplimiento La cita anual para: > Escuchar a los mejores expertos > Despejar todas sus dudas > Conocer elpunto de vista de sus colegas Quien debe asistir: > Resp. de Cumplimiento Normativo > Compliance Officer > Resp. de Asesoría Jurídica > Resp. de Auditoría Interna > Resp. de Control Interno > Resp. de Prevención de Blanqueo de Capitales > Resp. de Gestión y Control de Riesgos Su empresa es Proveedora de Servicios y Soluciones relacionados con el Compliance Officer? Como Patrocinador de COMPLIANCE FORUM Estamos a su disposición para contarle cómo Nacho Flores Perfil de los asistentes a otras convocatorias: 6 Regístrese! Tel

7 Agenda Eventos recomendados para Vd. Acceda a la agenda mas completa de Congresos y Conferencias para directivos enfocada a todas las áreas de su empresa. Si no encuentra lo que necesite, llámenos Formación A MEDIDA en tu empresa Nuestro equipo de consultores y expertos formadores te asesoran - INNOVACIÓN - AGILIDAD - RESULTADOS Finanzas para Directors & Senior Managers Madrid, 14 y 15 de Octubre de!la opción más rentable! Documentación ON LINE Controller Internacional Madrid, 15 y 16 de Octubre de Funds Experts Forum Madrid, 28 de Octubre de CFO Chief Financial Officer Madrid, 29 de Octubre de No puede asistir a nuestros eventos pero está interesadoen adquirir la documentación? Contamos con más de documentaciones de los eventos celebrados por iir, disponga de toda la información pertinente y necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo. Planes de Pensiones y Previsión Madrid, 19 de Noviembre de Compliance para Entidades Financieras Madrid, 6 de Noviembre - 12 Diciembre 7 Regístrese! Tel

8 INFORMACIÓN GENERAL CANCELACIÓN ALOJAMIENTO Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Barceló Viajes, o Tel , indicando que está Vd. inscrito en un evento de iir España. TRANSPORTISTA OFICIAL Los asistentes a los eventos que iir España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA ( ), Oficinas de Ventas de IBERIA, y/o Barceló Viajes, indicando el Tour Code BT4IB21MPE0005. Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. irr le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, irr se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso irr se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente. (** En caso de cancelación del evento por parte de irr el asistente podrá elegir la documentación de otro evento) CERTIFICADO DE ASISTENCIA A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia a este evento.concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad. En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de Institute for Research Resources, S.L., debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de irr de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que irr mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de irr, deberá remitir un escrito identificado con la referencia Protección de Datos a Institute for Research Resources, S.L., con domicilio social en la calle Núñez de Balboa nº 116, Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad. INSCRÍBASE AHORA Contacte con Verónica Núñez a través de estas opciones Teléfono Nuñez de Balboa, Madrid Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción Compliance Forum Madrid, 10 de Diciembre Hotel Confortel Atrium C/ Emilio Vargas, Madrid Tel PRECIO Descuento Especial si efectúa el pago antes del 29 de Octubre PRECIO ESPECIAL Bancos, Cajas, Gestoras, Eafi's, Family Office, Banca Privada y Compañías de Seguros Descuento Especial si efectúa el pago antes del 29 de Octubre iir le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal No puedo asistir, estoy interesado en su documentación INSCRÍBASE DIRECTAMENTE AQUÍ BF % IVA % IVA % IVA % IVA DESCUENTO EXTRA 5% * Para todas aquellas personas que nos sigan a través de Benefíciese de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de

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