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3 Tabla de Contenido Introducción... 1 Porqué Inmigrar a Estados Unidos... 3 Clasificación de Visas Relacionadas con Negocios... 6 Visa de Turista... 8 Programa de Exención de Visa... 8 B 2 o Visa De Turista Visa de Inversionista Inmigrante EB EB5 Regular Centros Regionales (Regional Centers) Visa para Inversionistas de un país con Tratado Bilateral de Comercio y Navegación E Visa de Transferencia para Ejecutivos y Gerentes L Visa L 1A Visa L 1B Conclusión Epílogo... 30

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5 Introducción Gracias por su compra. El libro electrónico que a continuación leerá es el resultado adquirido por conocimiento, amplia experiencia e información obtenida del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, entre otros. En este también relato experiencias que he tenido a través de estos más de 20 años de haber practicado inmigración en el Sur de la Florida. Simultáneamente con este libro electrónico he creado un audio para la venta al público el cual contiene la misma información que este y en el que hablo de una manera transparente y clara tal como lo hago en el día a día con mis clientes. El audio fue hecho pensando en aquellas personas a las que les resulta más práctico escuchar que leer. Mi nombre es Don González, Soy un abogado americano en los Estados Unidos, mi oficina está ubicada en el estado de la Florida y mi práctica se especializa en las áreas de Leyes Migratorias, Impuestos Internacionales e Inversiones de Extranjeros en los Estados Unidos. Cuento con una amplia experiencia de más de 20 años en los cuales he ayudado a numerosos inversionistas extranjeros a obtener su estatus migratorio en diferentes estados dentro de los Estados Unidos. También soy admitido en El Tribunal Federal, por lo que puedo practicar las leyes migratorias en cualquier lugar dentro territorio estadounidense. Dicto cuatro diferentes seminarios acreditados de educación continuada a través de varias asociaciones de bienes raíces en los Estados de Florida, Georgia e Illinois. En el pasado he visitado varios países latinoamericanos para enseñar a cientos de inversionistas a como estructurar su inversión en Estados Unidos con propósitos migratorios. INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 1

6 Este libro electrónico fue escrito con el único propósito de educarle y enseñarle con claridad y precisión los diferentes aspectos de la ley de inmigración en cuanto a negocios solamente, en el no encontrará temas relacionados con casos de familia, asilos u otros aspectos migratorios. Recuerde que este libro no intenta darle de ninguna manera un consejo legal. Siempre consulte a un abogado. Si después de leer este escrito tiene alguna pregunta por favor siéntase libre de escribir a don@dongonzalez.com. Si usted desea obtener una consulta gratis de 30 minutos por Skype para usted o para sus clientes, por favor llámenos al y haga su cita. Cuando llame recuerde mencionar que usted compró este libro electrónico. INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 2

7 Porqué Inmigrar a Estados Unidos Muchos de ustedes están considerando la posibilidad de inmigrar a los Estados Unidos por diferentes razones como: 1. Violencia, inestabilidad e inseguridad en sus países. Tal miedo puede ser hacia el propio gobierno o hacia grupos terroristas como la guerrilla. Un ejemplo de los países que actualmente enfrentan esta situación son Colombia, México y Venezuela. 2. El deseo de encontrar nuevas posibilidades para mejorar económicamente ya sea obteniendo un nuevo empleo en los Estados Unidos, creando un nuevo negocio o una subsidiaria de su propia compañía en los Estados Unidos. 3. O por el simple anhelo de proveer un mejor futuro para su familia brindándoles una mayor calidad de vida y educación en los Estados Unidos. Usted y alrededor de 100 millones de personas desean realizar el sueño americano, sin embargo, no todos pueden. Usted puede incrementar las posibilidades de lograrlo si se educa en cuanto a las diferentes maneras de invertir e inmigrar a los Estados Unidos. Las leyes de inmigración están siendo constantemente revisadas y editadas para hacerle más difícil inmigrar. Una de las áreas en la que aún hay amplia oportunidad y no ha sido afectada por los cambios en la ley, son las visas que tienen que ver con algún tipo de inversión y visas profesionales. INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 3

8 Con la guía correcta y creando un efectivo plan de negocios muchas de estas personas pueden inmigrar legalmente a los Estados Unidos. El propósito de este libro electrónico es educar y en lo posible revisar su caso individualmente y en forma privada para ofrecerle un consejo personal y gratuito. Para un inversionista inmigrante o un profesional tener poca información o la información incorrecta puede ser fatal. Desafortunadamente encontramos que hay muchas personas con falta de ética quienes desean sacar provecho de la ignorancia de otros. En el Sur de la Florida, lugar donde ejerzo mi práctica, se ven diariamente casos en los cuales las personas buscando respuestas y ayuda para legalizarse consultan a notarios, contadores o a personas particulares que quieren actuar como abogados pero no lo son. El inmigrante debe reconocer que cada caso es individual y se debe trabajar de acuerdo con su circunstancia específica y que la información que circula de una manera particular no es una fuente aconsejable para comenzar algún proceso. Busque siempre a un profesional con experiencia que le pueda guiar y le otorgue la información actualizada y precisa que usted necesita. Antes de comenzar debo aclarar que en el transcurso de esta lección estaré usando los términos inversionista extranjero o inversión en los Estados Unidos para referirme específicamente a tres tipos de inversión dentro de los Estados Unidos que en mi opinión se pueden usar para procesos migratorios con gran éxito: INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 4

9 1. Al inversionista que está interesado en comprar un negocio previamente establecido que puede ser pequeño como una gasolinera, restaurante, lavandería o peluquería, entre otros, o uno más grande como un hotel o fábrica de manufactura. 2. Al inversionista quien desea crear su propio negocio y, 3. Al inversionista que desea abrir su propia compañía e invertir en diferentes tipos de bienes raíces como una vivienda, un terreno, apartamentos, condominios, etc. Todas estas inversiones, si son correctamente ejecutadas y coordinadas, pueden ser usadas para obtener una visa a los Estados Unidos y en muchas ocasiones también pueden usarse para en un futuro obtener la Residencia Permanente, Tarjeta Verde o Green Card. Sé que esto es un hecho ya que como lo mencioné antes he llevado casos migratorios por más de 20 años y he usado exitosamente estas estrategias de inversión para obtener las visas de muchos de mis clientes. INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 5

10 Clasificación de Visas Relacionadas con Negocios Las visas estadounidenses generalmente son clasificadas en dos tipos: 1. Visas de no-inmigrante y 2. Visas de inmigrante. Durante el transcurso de esta lección estaré hablando de ellas más afondo y por el momento las describiré brevemente: Las del primer tipo, las visas de no-inmigrante, son otorgadas por un período de tiempo limitado, como las entregadas a turistas y estudiantes entre otros. Aunque son de duración temporal, en muchas ocasiones la visa de noinmigrante puede ser elegible para extensiones. No se debe confundir con la Residencia Permanente. Las del segundo tipo, la visa de inmigrante, es la conocida como Tarjeta Verde, Green Card o Residencia Permanente y es la que le permite al portador hacer de los Estados Unidos su país permanente. Los diferentes tipos de visas disponibles para usted, el inversionista o profesional, son los siguientes; 1. B-2 o Visa de Turista o Visitante: Esta es la típica visa que una persona utiliza para venir temporalmente a los Estados Unidos con el único propósito de conocer o tomar unas vacaciones. Sin embargo, el portador de esta visa de no-inmigrante puede gestionar transacciones de negocios limitados. Esto puede llevarle a obtener otro tipo de visa en un futuro. 2. EB-5 o Visa de Inversionista Inmigrante: esta visa es perfecta para el inmigrante que quiere obtener la Tarjeta Verde o la residencia permanente. Esta es una categoría de visa especial la cual le permite INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 6

11 al inversionista comprar su residencia por medio de una inversión de $500,000 o de $1 000,000 de dólares en un negocio estadounidense. 3. E-2 o Visa de Inversionista de País con Tratado Bilateral de Comercio: esta es una visa de no-inmigrante. Su categoría está diseñada exclusivamente para aquellos inversionistas oriundos de países que cuenten con el tratado bilateral comercio con los Estados Unidos. Estos tendrán que comprar, invertir o hacer otro tipo de actividad empresarial para obtener una visa temporal inicialmente con una duración de entre 2 y 5 años. El monto de inversión debe de ser adecuado y varía de acuerdo a la magnitud del negocio. 4. L-1 o Visa de Transferencia para Ejecutivos y Gerentes y Trabajador Con Conocimientos Especiales: En pocas palabras esta es una categoría de visa para el traslado de un ejecutivo de una empresa establecida fuera de los Estados Unidos a su empresa filial estadounidense. Por ejemplo la IBM que es una empresa mundial. Si la IBM quiere traer a un ejecutivo de Colombia para su sucursal en los Estados Unidos deberá utilizar esta categoría de visa. En numerosas ocasiones he usado esta visa para quienes trabajan por cuenta propia o son dueños de una empresa en su tierra natal. A continuación hablaré en profundidad sobre las diferentes visas empezando por la de turista. INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 7

12 Visa de Turista Esta visa es una visa de no-inmigrante muy especial la cual se obtiene directamente en la embajada estadounidense de cada país. Usualmente esta se otorga por tiempo de 10 años y el único propósito de la misma es que el portador viaje temporalmente a los Estados Unidos, conozca o tome unas vacaciones. Esta visa típicamente no le permite quedarse en Estados Unidos más de 3 o 6 meses cada vez y tampoco le permite trabajar. La visa de turista puede ser dividida en dos categorías; 1. la primera es llamada Programa de Exención de Visa o Visa Waiver Program y 2. la Visa de Turista B-2. Programa de Exención de Visa En la primera categoría, el Programa de Exención de Visa les permite a los aspirantes que califiquen entrar temporalmente a los Estados Unidos con el solo pasaporte cuando son nacionales de países con los que los Estados Unidos tienen vínculos especiales. Algunos de estos son los países Europeos como Francia, Inglaterra, Italia, España y otros. Para obtener más información sobre todos los países que cuentan con este programa refiérase a la página web del Departamento de Estado de los Estados Unidos El turista portador de la Visa Waiver podrá estar en los Estados Unidos por un período de tiempo inicial de 90 días. Como se mencionó anteriormente, durante el período de estos 90 días de visita se le permitirá gestionar ciertos negocios sin violar la ley. La persona podrá crear una compañía estadounidense sin que sea necesario tener como accionista a INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 8

13 un ciudadano americano. Al abrir una compañía también podrá abrir cuentas bancarias, entrar en diferentes negocios, firmar contratos y comprar bienes raíces, si así lo desea. Sin embargo, las personas que entren a los Estados Unidos bajo este programa tendrán ciertas limitaciones y desventajas como: Tener que salir del país y volver a entrar bajo la misma categoría de visa si desea extender el tiempo de su estadía permitida en el país. En otras palabras, un individuo a quien los 90 días de estadía permitidos le estén próximos a expirar deberá salir de los Estados Unidos. El problema surge cuando las autoridades cuestionan muchas entradas y salidas en un corto tiempo y se dan cuenta que usted intenta vivir más tiempo dentro de los Estados Unidos que fuera de él. Al igual comienzan a sospechar como se están sosteniendo económicamente y si están trabajando en este país. Tal sospecha le permitirá al oficial de inmigración ejercer el derecho de negarle la entrada. Es muy común que una persona sea interrogada y la lleven a el cuartico en el aeropuerto. Cuando esto sucede la persona debe esperar varias horas mientras los oficiales de inmigración por medio de una cámara escondida analizan a profundidad las reacciones del individuo y cualquier actividad sospechosa. En muchas ocasiones los clientes me preguntan cuánto es el tiempo prudente que deben esperar antes de regresar a los Estados Unidos para que no se vea mal o sospechoso su record, mi respuesta es que no hay tiempo específico pero recomiendo si es posible que esperen 60 días o más. La segunda desventaja de usar esta categoría de visa es que las personas portadoras de esta visa no podrán cambiar su estatus de turista a otra categoría como negocios o de trabajador. Hablaremos de estas visas más adelante en el transcurso de este libro. Las personas que deseen aplicar por una nueva categoría de visa tendrán que hacerlo directamente en la embajada de Estados Unidos en su país. Recuerde que estas personas no tienen oficialmente ninguna visa en su pasaporte, solo tienen un permiso de entrada especial por ser ciudadano de ese país. La tercera desventaja es que este tipo de permiso no le permite trabajar en los Estados Unidos. Esto significa que un extranjero no puede ser empleado o recibir salario en territorio estadounidense. INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 9

14 La cuarta limitación o desventaja es que la persona no es elegible para obtener un número de seguro social en los Estados Unidos. El número de Seguro Social es un número de identificación y se usa para trabajar, para obtener crédito y también para declarar impuestos. B 2 o Visa De Turista La otra categoría es la Visa B-2 o Visa de Turista. A las personas que entran a Estados Unidos bajo esta clasificación de visa usualmente se les permite una estadía de seis meses. La visa de turista es muy parecida a la Visa Waiver sin embargo esta cuenta con numerosas ventajas como; La duración del permiso de entrada bajo esta visa es normalmente de seis meses y no de 90 días, aunque este tiempo es a discreción del oficial de inmigración de turno en el momento de entrada y su decisión es final. La recomendación para usted es que acepte esa decisión sin comentarios y una vez adentro de los Estados Unidos se pudiera proceder a una extensión con la asistencia de un buen abogado de inmigración. Es importante notar que estas personas realmente sí tienen una visa estampada en sus pasaportes, que fue otorgada por la embajada de los Estados Unidos en sus países. Esta es la diferencia con la visa waiver de las cuales sus portadores no tienen visa, solo un permiso de entrada por ser ciudadanos de esos países. Los portadores de la visa de turista B-2 que deseen extender su estadía en los Estados Unidos pueden hacerlo sin tener que salir del país. Si un turista ha permanecido en el país por cinco meses y medio y como dicen: desea extender sus vacaciones y quedarse más tiempo, puede solicitar una extensión sin salir del país. El tiempo INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 10

15 máximo que he podido obtener para un cliente turista ha sido un año y medio (como pueden notar a este cliente le gustó bastante los Estados Unidos). Después de eso es muy difícil convencer a las autoridades migratorias que la persona sigue aquí porque está visitando a Mickey Mouse. Para todas las extensiones hechas adentro de Estados Unidos pedirán evidencias que demuestren como el turista se sigue sosteniendo económicamente mientras está de viaje y también pueden pedir el boleto de regreso a su país, entre otros. Esta categoría a diferencia de la Visa Waiver sí le permite a la persona cambiar el tipo de visa a una que le permita trabajar mientras está en los Estados Unidos. Desafortunadamente, tal como la Visa Waiver, la visa de turista B-2 no le permite a una persona trabajar ni recibir salario y tampoco recibirá un número de Seguro Social. Es de extrema importancia que una persona que considera seriamente inmigrar a los Estados Unidos nunca deje que su estatus actual expire sea cual sea. Si el tiempo de estadía de una persona expira y no ha solicitado una extensión o un cambio de estatus esa persona automáticamente es considerada ilegal. Una vez que un individuo está ilegal no será elegible para obtener ningún tipo de beneficio migratorio en territorio estadounidense a no ser que se case con un ciudadano americano o como decía mi papa, que se le aparezca la Virgen. Otra opción es que aplique por asilo, sin embargo tenga en cuenta que el asilo es muy delicado ya que si no lo obtiene va a estar automáticamente en un estado de deportación. INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 11

16 Cuando la persona queda ilegal y se va del país después de haber violado los términos de la visa en los Estados Unidos está sujeta a una penalidad de tres a diez años durante los cuales no le permitirán entrar a los Estados Unidos El mejor consejo que un abogado de inmigración puede dar es que bajo ninguna circunstancia usted permita que su status legal se expire. INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 12

17 Visa de Inversionista Inmigrante EB 5 A continuación hablemos de la visa EB-5 o Visa de Inversionista Inmigrante. Esta categoría de visa básicamente es para los inversionistas que cuentan con un alto poder económico y que básicamente desean comprar la residencia o tarjeta verde. Por un periodo de dos años el inversionista o la persona con los billetes verdes y su conyugue e hijos solteros menores de 21 años recibirán la residencia condicional. Estas condiciones serán removidas una vez se demuestre que la compañía está marchando y que los empleos fueron creados. Después de cinco años de ser declarado como residente, los beneficiarios podrán aplicar para la ciudadanía y ya, siendo americanos, les da la oportunidad para traer a otros miembros de su familia. Para clarificar esta visa, lo dividiré en 2 categorías diferentes: 1- EB-5 Regular, y 2- EB-5 Centros Regionales EB 5 Regular El gobierno estadounidense creo la clasificación de visa EB-5 con el fin de estimular la economía y las oportunidades de trabajo para empleados americanos permitiéndole al inversionista extranjero invertir $500,000 o $1 000,000 de dólares en un negocio ya establecido o en uno nuevo. La entidad deberá emplear directamente al menos 10 trabajadores de tiempo completo, lo que significa que los empleados trabajaran cada uno un mínimo de 35 horas semanales en ese negocio. Entre estos trabajadores no serán contados el cónyuge ni los hijos del inversionista. Las personas que pueden ser INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 13

18 empleadas son los ciudadanos, residentes y cualquier otro individuo que esté autorizado para trabajar en los Estados Unidos. Dicha empresa debe ser operada única y exclusivamente por el inversionista. La inversión de $1 millón de dólares puede ser reducida a $500,000 solo si el nuevo negocio que se va a crear está ubicado en un área de alto desempleo. Estas áreas llevan como nombre Areas Seleccionadas De Generación De Empleo o Targeted Employment Areas, y por lo general en estas zonas el desempleo es 150% más alto que el promedio nacional. Estas áreas de desempleo son identificadas por diferentes agencias gubernamentales las cuales notifican al servicio de Inmigración dejándoles saber cuáles califican para la inversión de $500,000 dólares. Estas áreas están dispersas por todo el país y he estudiado específicamente algunas en Texas, California, Nueva York, Florida y Washington. Centros Regionales (Regional Centers) Hay también una alternativa para el inversionista que quiere obtener la tarjeta verde pero que no desea llevar la responsabilidad de operar un negocio, ni tener que supervisar empleados o resolver los problemas diarios que se presentan en una empresa. Pensando en este tipo de personas el gobierno estadounidense creo una subdivisión a esta categoría de visas llamada The Immigrant Investor Pilot Program o un Programa Piloto de Visas para Inversionistas Inmigrantes. El Programa Piloto fue creado en Octubre de La visa EB-5 bajo este programa requiere que la persona invierta en unos Centros Regionales específicos los cuales son entidades autorizadas por el gobierno INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 14

19 americano para recibir inversiones de $500,000 dólares. Las inversiones serán hechas en los Centros Regionales y estos se encargaran de crear empleos que contribuyan al crecimiento de la economía. Las inversiones hechas por medio de Centros Regionales tienen la ventaja de crear trabajos directa o indirectamente. Como mencione antes, un empleo es considerado empleo directo cuando el empleado tiene permiso para trabajar en los Estados Unidos y trabaja un mínimo de 35 horas semanales. Las posiciones de trabajo serán creadas y los salarios serán pagados directamente por el Centro Regional, en forma de pago regular como en cualquier otra empresa y los trabajadores estarán en la nómina. Las visas bajo este programa difieren de las visas EB-5 Regulares en lo referente a control y dirección del negocio. Bajo la EB-5 Regular el dueño tiene que tener control y dirigir el negocio, lo cual no sucede bajo este programa. En otras palabras el inversionista bajo este programa es un socio capitalista del proyecto con responsabilidades limitadas. El Programa Piloto también incluye empleos indirectos, los cuales pueden ser usados para completar el número de 10 empleados requeridos para obtener la residencia del inversionista. Estos trabajos son los que se crean de una manera colateral o como resultado de una inversión en un Centro Regional. Los empleos indirectos son creados no solamente por los Centros Regionales, sino también por el impacto que el nuevo proyecto trae a esa área específica. Por ejemplo, digamos que un Centro Regional está creando un hotel como proyecto. Los empleados directos obviamente son aquellos que trabajan directamente para un Centro Regional como carpinteros, constructores, arquitectos, etc. Los empleos indirectos son aquellos que fueron creados como consecuencia del estímulo de la economía en el área a través de los Centros Regionales. Por ejemplo, las estaciones de gasolina de cierta área van a incrementar sus ventas y aumentar sus empleados porque hay más flujo de carros. Un restaurante va a emplear a más personas ya que hay más gente comiendo afuera en esta área específicamente. La designación de los Centros Regionales no significa que la inversión está siendo respaldada o garantizada por el gobierno Estadounidense. Al contrario, como con cualquier tipo de inversión no hay garantías que un negocio sea exitoso o le vaya bien. Tampoco hay garantías que el INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 15

20 inversionista obtenga la residencia por medio de la inversión. El inversionista debe demostrar que la inversión que realiza está totalmente en riesgo y debe entender que dicha inversión no tiene garantía que se va a recuperar. Esto se puede considerar como cualquier otra inversión en una nueva compañía en la bolsa de valores en la cual no hay garantía y todo su dinero está en riesgo de perderse si la compañía no tiene éxito. Algunos de los Centros Regionales no han podido completar sus proyectos o crear los trabajos requeridos para los propósitos de inmigración. Esto es un riesgo que el inversionista tendrá que asumir. El inversionista debe actuar con diligencia al hacer una inversión clase EB-5. Yo personalmente he hecho una búsqueda completa de cuáles son los Centros Regionales que pueden ser factibles para mis clientes basándome en lo siguiente: 1. Cuantas visas de residencia permanente han sido aprobadas por medio de este Centro Regional 2. Qué tipo de método usan para preservar el capital que se invierte 3. Cuantos inversionistas han recibido el retorno de su inversión, y, finalmente 4. Cuál es la cifra que recibe el inversionista por ganancias de su inversión. El programa de Visa de Inmigrante Inversionista EB-5 es un programa flexible ya que no tiene requisitos en cuanto a edad, experiencia laboral o conocimiento del idioma Inglés. A los residentes permanentes EB-5 no se les requiere estar constantemente presentes en los Estados Unidos y se les permite administrar negocios y tener relaciones profesionales en su país de origen. INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 16

21 La única limitante en esta visa es que solamente hay disponibilidad de 10,000 por año y 3,000 de ellas son exclusivamente para el programa de Centros Regionales. Los requisitos básicos de este programa son: 1. Los fondos para la inversión deben ser de una fuente legal. Las actividades ilegales o el lavado de dinero no son permitidas. El inversionista deberá mostrar información que respalde que el dinero es bien ganado. 2. Se debe demostrar que la inversión tendrá un impacto positivo en la economía. 3. Se debe demostrar que la inversión ha creado o va a crear al menos 10 empleos para trabajadores estadounidenses o para personas que tengan permiso de trabajo. 4. La inversión debe estar en riesgo, en otras palabras el inversionista tiene que ser consiente que dicha inversión se puede perder. 5. La inversión debe ser de $500,000 a $1 millón de dólares. El capital de la inversión puede ser dinero efectivo o algo que equivalga a la misma cantidad como por ejemplo inventario, bienes, equipos o cualquier otro tipo de propiedades tangibles. También puede ser deudas de préstamos asegurados por bienes del inversionista, lo que significa que estos préstamos deben ser la responsabilidad única del inversionista y que el colateral que usa para respaldar el préstamo es solo del inversionista y nadie más tiene ningún interés en él. El inversionista puede pedir dinero prestado para usarlo en la inversión sólo si él es el único responsable por dicho préstamo. El cónyuge (mientras esté legalmente casado) y los hijos solteros menores de 21 años de edad en el momento de aplicar por la INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 17

22 solicitud, también son elegibles para obtener la visa EB-5. Por aclarar, el término estar legalmente casado quiere decir que existe un registro civil de matrimonio en el país de origen, lo cual, por ejemplo, descalifica la unión libre que se acepta en Colombia. Los inversionistas pueden combinar el monto de su inversión con otros inversionistas, sin embargo cada uno de ellos es responsable por satisfacer los requisitos de dicha visa así como de crear nuevos empleos de una manera individual para de esa manera obtener la tarjeta verde. Esto quiere decir que si son dos inversionistas los empleos generados deben ser 20 (10 x 2) y la inversión debe ser mínimo de $1M o $2M ($500mil o $1M x 2, dependiendo de la clasificación). Para resumir; la visa EB-5 es un método que puede usar el inversionista para comprar la residencia en los Estados Unidos por medio de una inversión de $500 mil o un $1 millón de dólares. La inversión puede ser hecha al abrir una compañía o al comprar un negocio ya establecido como una franquicia en McDonald's o Burger King, o un hotel como Holiday Inn o cualquier otro hotel que sea de cadena independiente. El inversionista debe crear al menos 10 empleos a no ser haga su inversión en un Centro Regional quien será el encargado de crear los empleos. El inversionista inicialmente recibirá una residencia condicional por 2 años para él y para los miembros de la familia que califiquen. Después de estos 2 años todos, el inversionista y su familia, podrán ser residentes permanentes asumiendo que hayan cumplido con las reglas de la visa EB- 5 y hayan hecho la inversión completa y creado mínimo 10 nuevos empleos y no hayan tenido problemas con la ley por otros conceptos. En este caso será necesario hacer un proceso adicional sencillo para convertir la residencia condicional en permanente. INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 18

23 Visa para Inversionistas de un país con Tratado Bilateral de Comercio y Navegación E 2 Ahora hablaremos de la visa E-2 o Visa de Inversionista de País con Tratado Bilateral de Comercio y Navegación. Este tipo de visa es una visa totalmente diferente a la EB-5. La visa E-2 es una visa de no-inmigrante y no tiene los requisitos de los 10 empleados y la inversión de medio o un millón de dólares. Recuerde que todas las visas de no-inmigrante son visas temporales mientras que las visas de inmigrantes son permanentes. Esta visa fue creada específicamente pensando en los inversionistas extranjeros oriundos de países que cuentan con el Tratado Bilateral de Comercio y Navegación con los Estados Unidos. Son varios los países que cuentan con este tratado. Como usted está leyendo este libro en español asumo que su país de origen está en Sur América o España. Algunos de los países Suramericanos que califican para la visa E-2 son Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Costa Rica, Honduras y México, entre otros. Algunos países en Sur América que no cuentan con este tratado y que vienen a mi mente en estos momentos son Venezuela, Perú, Uruguay y Brasil. Para obtener una lista completa de los países que tienen el tratado bilateral de comercio con INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 19

24 los Estados Unidos, visite la página web del Departamento de Estado de Estados Unidos en travel.state.gov. La visa E-2 es solamente para inversionistas que sean ciudadanos de un país con tratado bilateral de comercio o sus empleados. En el caso de sus empleados, estos deberán tener la misma nacionalidad del inversionista. Si estamos hablando de una corporación, por lo menos el 50% de sus acciones deben ser de un ciudadano de un país con el tratado. Vale aclarar que los beneficiarios son los ciudadanos y no los residentes de estos países. En caso de una doble nacionalidad el inversionista deberá usar el país que tenga el tratado con Estados Unidos para acogerse al beneficio. Por ejemplo si un inversionista tiene la doble nacionalidad venezolana e italiana, deberá usar la italiana porque como explique antes Venezuela no tiene Tratado Bilateral de Comercio con Estados Unidos e Italia si lo tiene. La visa E-2 se define como una visa para un inversionista que entra a Estados Unidos con el propósito de manejar y dirigir un negocio en el cual invirtió. Dicha inversión está en riesgo y el inversionista debe reconocer que en caso de que el negocio no funcione los fondos deberán darse por perdidos. Esta visa será dada solamente al dueño principal y a los empleados que califiquen. Para que un inversionista sea catalogado como dueño principal de la empresa este, debe ser dueño de al menos el 50% de la inversión y debe tener dominio y control sobre las decisiones referentes a la compañía. No hay una cifra específica sobre cuánto debe ser el monto de la inversión, sin embargo debe mostrar ser una inversión substancial, lo que quiere decir que debe ser suficiente como para que el negocio sea un éxito. Por ejemplo en estos momentos tengo un cliente dueño de un restaurante Italiano en la cuidad donde vivo y está vendiéndolo por $300,000 dólares. Esta sería una inversión adecuada para este tipo de negocio. En el pasado represente a un cliente colombiano el cual es tenista y abrió aquí su compañía de tenis como instructor haciendo una inversión de $30,000 dólares. En este caso, esta también fue una inversión substancial. Aunque no hay un monto específico para la inversión entre más alto sea, mejor. INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 20

25 El inversionista puede realizar la inversión en efectivo o a plazos siendo él, el único responsable de la deuda; puede también pedir préstamos pero los bienes del negocio no pueden ser usados como garantía de pago. El capital de la inversión también puede ser inventario, equipos o bienes de valor teniendo en cuenta que estos también están en riesgo por ser parte de la inversión. Sin embargo, el inversionista puede utilizar una cuenta de fidecomiso para proteger sus bienes en dado caso que no obtenga la visa. En mi opinión profesional, esta es la manera más prudente de hacer una inversión en los Estado Unidos. En estos momentos estoy representando a un cliente colombiano que está comprando una lavandería en el estado de la Florida por el monto de $320,000 dólares. Con el fin de proteger su inversión estamos poniendo el dinero en mi cuenta de fidecomiso y a la vez el contrato de compra-venta está sujeto a que mi cliente reciba la visa E-2. Si la visa se obtiene entonces estoy obligado a darle al vendedor el dinero total del contrato; si por algún motivo no le dan la visa a mi cliente, entonces el comprador, o sea mi cliente, recibirá el monto total de su intención de inversión y se anulará el contrato. Esta es una manera rápida y segura de invertir. El otro requisito es que la inversión no sea marginal en su naturaleza; es decir la inversión debe producir más ingreso que el necesario para que la familia del inversionista se sostenga mientras vive en Estados Unidos. Para esto el inversionista debe demostrar que tiene otra fuente de ingresos y que si el negocio fracasa, él podrá seguir sosteniendo a su familia, lo cual puede demostrarse a través de extractos bancarios o que recibe dineros de otros negocios en su país de origen. Por los primeros dos años la inversión debe crear un flujo de dinero suficiente para emplear a personal que no solo sean los miembros de la familia del inversionista. En la documentación también se debe entregar un plan de negocios demostrando como se anticipa que crecerá la empresa y qué estrategias se usaran para que sea exitosa. El Departamento de Inmigración no especula. Así que debe entregarse toda la información que demuestre y soporte de manera sólida que la INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 21

26 inversión está hecha sabiendo que hay un riesgo de pérdida. El dinero de la inversión no se puede simplemente dejar en una cuenta bancaria ni en una de inversión sin riesgo. Se debe demostrar movimiento continuo de dinero, transacciones, contratos, compras, mejorías en el negocio, etc. No se puede comprar un terreno, dejarlo sin construir sin nunca hacer algo y usarlo como la inversión. Sin embargo si el inversionista compra un terreno y muestra planes de construir o de usar esta tierra para crear algún tipo de negocios entonces, por tener movimiento, por tener planes de crecimiento, si se podría usar para obtener la visa de inversionista E-2. Aunque muchos abogados no aconsejan a sus clientes a invertir en bienes raíces yo personalmente si, puesto que he obtenido exitosamente numerosas visas para clientes que invirtieron en propiedades, abriendo así una compañía que esté involucrada en la compra y venta de bienes raíces. He tenido clientes que compran casas, las arreglan y las venden. Hasta el momento he tenido éxito al hacerlo de esta manera, obviamente cada caso debe ser tratado de acuerdo con sus características específicas. El cónyuge puede obtener un permiso de trabajo el cual le permite obtener empleo en cualquier empresa y los hijos solteros del inversionista menores de 21 años gozaran de los beneficios de la visa como acompañantes. En cambio el inversionista está limitado a trabajar específicamente en la compañía o el negocio en el que invirtió. Inicialmente el tiempo de esta visa es de 2 a 5 años y puede ser renovada indefinidamente durante el tiempo en el que la compañía este en operación. El tiempo más largo en el que he ayudado a un cliente a usar esta visa ha sido 12 años y si las condiciones se hubieran dado, el caso hubiera podido terminar en una residencia permanente y posteriormente en una ciudadanía; sin embargo, esto se determina caso por caso. Para resumir, la visa E-2 cuenta con seis requisitos: 1. Usted debe ser ciudadano de un país que cuente con un Tratado Bilateral de Comercio y Navegación con Estados Unidos. 2. Usted debe venir a los Estados Unidos a trabajar en una compañía propia o una que sea de un ciudadano de su mismo país el cual sea dueño de por lo menos el 50%. 3. Usted debe ser el dueño o un empleado clave para la empresa. INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 22

27 4. Usted o la compañía deben haber realizado una inversión sustancial en una empresa estadounidense. 5. Finalmente, usted deberá tener la intención de volver a su país una vez y el negocio se haya terminado. Recuerde que esta es una visa de no-inmigrante y por lo tanto es temporal. INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 23

28 Visa de Transferencia para Ejecutivos y Gerentes L 1 Finalmente hablaremos de la visa no-inmigrante L-1 o Visa de Transferencia para Ejecutivos y Gerentes o para trabajadores con conocimientos especiales sobre la empresa. La visa L-1 tiene dos categorías: la visa L-1A y la L-1B. Una persona califica para una visa L-1A si es un administrador o ejecutivo, y califica para la visa L-1B si además tiene conocimientos especiales. La empresa extranjera deberá tener una subsidiaria o una empresa filial o sucursal en los Estados Unidos y la persona que desea transferir tendrá que haber sido empleada en la empresa extranjera por lo menos por un año de los últimos tres. Visa L 1A La visa L-1A es una herramienta especial para todas aquellas personas que tengan un negocio en su país natal. Esta categoría de visa le permite a un negocio abrir una nueva sucursal en los Estados Unidos y transferir personal temporalmente para operar la oficina. Esta es una manera viable en la que un extranjero puede invertir en los Estados Unidos sin necesidad de ser oriundo de un país con Tratado Bilateral de Comercio o sin tener que invertir medio o $1 millón de dólares como en el caso de las EB-5. Originalmente, la visa L-1A fue creada para acomodarse a las necesidades de las grandes compañías como la IBM, Anheuser-Busch, y Caterpillar. INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 24

29 Las pequeñas empresas en algunas ocasiones tienen dificultad al aplicar pero de todas maneras no se requiere que la compañía sea una multinacional o que realice negocios internacionales. Por lo tanto, las empresas de cualquier tamaño con buenos informes financieros pueden calificar. Un inversionista dueño de una pequeña empresa con entre 5 y 10 empleados y en la que el inversionista aparezca como empleado en nómina, puede crear una subsidiaria en los Estados Unidos y calificar para una visa L-1A. La entidad estadounidense no necesariamente debe ejercer el mismo tipo de negocio que la empresa extranjera. Por ejemplo: si el Sr. Gómez es dueño de una fábrica de zapatos en Colombia, él puede crear una subsidiaria en Estados Unidos que no necesariamente esté involucrada en el negocio de zapatos sino un restaurante u otro tipo de negocio. Como se dijo arriba, este tipo de visa puede aplicar para los pequeños y medianos negocios. Los siguientes son los requisitos básicos para llevar a cabo lo dicho anteriormente en este tipo de empresas: 1. El dueño debe haber sido empleado en su propio negocio afuera de Estados Unidos y haber estado en su nómina por un período de por lo menos uno de los últimos tres años. Para demostrar esto debemos tener documentación como desprendibles de pago, nóminas de trabajadores, muestra de beneficios otorgados al trabajador, declaración de impuestos, etc. Quiero reforzar este concepto en el sentido de que ser simplemente el dueño de una empresa no es suficiente. Esta persona debió tener una participación activa en la dirección de la organización y recibir por ello una INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 25

30 compensación salarial (no como solo dividendos) por más de un año durante los últimos tres para que califique bajo esta categoría de visa. 2. El segundo requisito es que las dos empresas tienen que estar legalmente relacionadas y esto se puede mostrar si se cumple una de las dos siguientes condiciones: a) que la persona sea el dueño de la empresa en Estados Unidos o b) que su empresa en el extranjero sea dueña de la empresa en Estados Unidos. Si un negocio fuera de Estados Unidos es 100% de una persona o entidad, y esa persona o entidad abre una oficina en Estados Unidos, la persona o la entidad deben ser dueño del 51% o más de la empresa en los Estados Unidos. Esto muestra que la persona tiene ahora control sobre las dos entidades. La manera más simple para hacer esto es que la compañía afuera de Estados Unidos sea dueña de al menos el 51% de las acciones de la empresa estadounidense. Esto crea una relación de subsidiaria. Ahora, otro caso es cuando la persona tiene socios en la empresa afuera de Estados Unidos y no quiere que la participación de ellos se traslade a la empresa en Estados Unidos. La recomendación es poner las acciones fuera de Estados Unidos a su nombre y ser él personalmente ser dueño de al menos el 51% en Estados Unidos. De esta manera se genera una relación de afiliado y sus socios afuera no tendrán derechos sobre la empresa dentro de Estados Unidos. Como abogado, usualmente uso esta estrategia de control cuando el dueño mayoritario en la compañía fuera de Estados Unidos no quiere involucrar a sus socios en la compañía en Estados Unidos. Ambas modalidades (subsidiaria o afiliado) le permiten calificar para solicitar esta categoría de visa. 3. El tercer requisito es que la empresa fuera de Estados Unidos cree subsidiarias en los Estados Unidos las cuales deben mantenerse activas durante el período de la visa L-1A. Hasta que el inversionista obtenga su residencia es necesario que las dos empresas continúen con sus negocios. 4. El cuarto requerimiento es que el dueño que está siendo transferido debe haber sido empleado en el extranjero como un ejecutivo o un administrador. Usualmente el departamento de Inmigración pide pruebas para sustentar esto, parte de ellas son una descripción completa sobre las actividades semanales que realizaba la persona en el extranjero, cartas juramentadas por un empleador en una posición más alta sustentando que las actividades realizadas en la empresa extranjero eran única y estrictamente como ejecutivo. INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 26

31 5. El quinto requerimiento es que el dueño debe venir a la empresa en los Estados Unidos a trabajar como ejecutivo o administrador únicamente. 6. El sexto requerimiento es que el portador de la visa L-1A debe mostrar que intenta entrar a los Estados Unidos de manera temporal. Los portadores de la visa L-1A son considerados trabajadores prioritarios para propósitos de residencia permanente en Estados Unidos y es por eso que ellos no necesitan hacer una Certificación Laboral antes de aplicar para la residencia permanente. Esta es una de las mayores ventajas de aplicar como ejecutivo o administrador. Visa L 1B La clasificación de no-inmigrante L-1B permite a empleadores estadounidenses transferir a un profesional con conocimiento especial relacionado con la compañía, desde una de sus oficinas extranjeras afiliadas a una de sus oficinas en los Estados Unidos. Esta clasificación le permite igualmente a una compañía extranjera que aún no tiene una oficina afiliada en los Estados Unidos, transferir al empleado calificado con conocimiento especial con el propósito de establecer su oficina en Estados Unidos. El trabajador especializado que entre con visa L-1B tendrá que obtener una Certificación Laboral para que la residencia permanente le sea otorgada, si es ese su propósito. Generalmente, si un negocio tiene menos de un año de establecido en Estados Unidos y se aplica para la visa L-1A, esta podrá ser otorgada por un año y estará generalmente sujeta hasta 3 extensiones de 2, 3 y 1 año para un total máximo de 7. Si el negocio ha estado establecido en Estados Unidos por más de un año y se aplica para la L-1A, esta se podrá otorgar por tres años inicialmente y extensiones hasta por 4 años más para un total máximo de 5. Por otro lado, si un negocio tiene menos de un año de establecido en Estados Unidos y se aplica para la visa L-1B, esta podrá ser otorgada inicialmente por un año y estará generalmente sujeta a extensiones hasta un total máximo de 5. Si el negocio ha estado establecido en Estados INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 27

32 Unidos por más de un año y se aplica para la L-1B, esta se podrá otorgar inicialmente por dos años y extensiones hasta por total máximo de 5. Conclusión En conclusión, la visa L-1 es una visa excelente para los dueños de negocios que quieran abrir sedes en Estados Unidos y posiblemente vivir en el país. En mi opinión esto es como poder invertir en los Estados Unidos sin un monto mínimo y obtener la residencia permanente en un periodo de tiempo corto. Siempre les digo a mis clientes que si siguen al pie de la letra las instrucciones del plan que he creado para ellos obtendrán la residencia permanente en tres años de estar en Estados Unidos bajo esta categoría. La visa L-1 es la alternativa más fácil para una persona que no provenga de un país con Tratado Bilateral de Comercio o que no quiera o no pueda hace la inversión de $500,000 o $1 000,000 de dólares como se habló en la visa EB-5. Cuando un inversionista califica para una visa L-1, su conyugue e hijos solteros menores de 21 años obtienen la visa de miembro de familia llamada L-2, aunque solamente el cónyuge podrá obtener un permiso de trabajo independiente. Esto se logra solamente mostrando pruebas que establezcan el vínculo familiar. Los portadores de la visa L-2 con permiso de trabajo (el cónyuge) podrán trabajar en cualquier empresa en los Estados Unidos y no necesariamente en la del inversionista. Cuando el inversionista aplique y obtenga su residencia permanente, este beneficio también podrá extenderse a su cónyuge e hijos si así lo desean. En algunos casos si el inversionista puede demostrar que el califica para la L-1A (en otras palabras es dueño de la empresa afuera y dentro de INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 28

33 Estados Unidos) pero no quiere estar en USA con la L-1A se podría en algunas circunstancia, estando fuera de Estados Unidos, aplicar para la residencia directamente. Esto puede ser de gran uso para aquellos ejecutivos o inversionistas que desean quedarse en su país y emplear trabajadores en Estados Unidos y aún ser elegibles para obtener la Tarjeta Verde. INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 29

34 Epílogo Me complace haber podido explicarle a usted, el inversionista o profesional de negocios los diferentes tipos de inversión que llevan a un proceso migratorio exitoso a los Estados Unidos. Un buen abogado profesional debe siempre encontrar y ayudarle a escoger la mejor entre todas las maneras viables de inmigrar que se acomoden a su caso en particular. La decisión de inmigrar a los Estados Unidos necesita ser estudiada también en cuanto a las estructuras de negocio, impuestos y leyes de bienes raíces, temas en los cuales también trabajamos ampliamente. Nuevamente, gracias por su compra y como bono adicional por le ofrecemos una consulta gratis en persona o por Skype. Llámenos al en Estados Unidos o escríbanos a dongonzalez@lainmigracionusa.com para solicitar su acceso por Skype. Para obtener esta consulta gratis es necesario tener la prueba de compra. Espero que por medio de este estudio usted esté mejor informado y tenga un conocimiento más amplio del tema y así su interés en proceder con su inversión sea mayor. Si está interesado en invertir en el estado de la Florida en un negocio existente como un restaurante, estación de gasolina, lavandería u otros o en crear un negocio nuevo, no dude en consultarnos. También queremos poner a su disposición la posibilidad de crear un negocio de bienes raíces en el cual compra y vende propiedades a su nombre. Si usted invierte a través de una de nuestras compañías de bienes raíces afiliadas, le otorgaremos un descuento en su tarifa por los servicios legales correspondientes a su proceso de inmigración. Nuevamente gracias por su compra y recuerde que estamos a su disposición. INVIRTIENDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON PROPÓSITOS DE INMIGRACIÓN Page 30

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36 Derechos Reservados All rights reserved 2012 Don González, P.A. NOTA: La contratación de un abogado constituye una decisión importante que no debería basarse únicamente en avisos publicitarios. Antes de decidir, contáctenos y le enviaremos información escrita acerca de nuestras calificaciones y experiencia. Todos los abogados asociados a Don González, P.A., han sido licenciados para ejercer en el Estado de la Florida.