Protocolo de investigación del delito de robo de vehículo

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1 Protocolo de investigación del delito de robo de vehículo

2 Í N D I C E APARTADO A INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN CASOS DE ROBO DE VEHÍCULOS Página I. Introducción 1 II. Instrumentos legales aplicables 3 1. Instrumentos legales supremos 3 2. Instrumentos internacionales 3 3. Leyes Generales 3 4. Leyes Federales 4 5. Leyes Orgánicas 4 6. Acuerdos 5 7. Códigos 5 8. Leyes Locales 6 9. Otros instrumentos aplicables 6 III. La Carpeta de Investigación 7 IV. Carpeta de Investigación sin detenido 8 1. La noticia criminal 8 2. El acuerdo de inicio Integración de la trilogía investigadora Constitución al lugar de los hechos Establecimiento de la teoría del caso 22

3 5.1. La formulación de la imputación de un hecho de robo en casos concretos 6. Búsqueda de los elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso Acuerdo de determinación 27 V. Fundamento para la integración de la Carpeta de Investigación con detenido Introducción Flagrancia El hecho delictuoso Detención del sujeto Puesta a disposición del detenido Registro de detención Caso urgente Hecho delictuoso grave 33 VI. Diligencias de integración de la Carpeta de Investigación con 35 Detenido 1. Noticia criminal estando presente el indiciado Acuerdo de inicio Lectura de derechos Calificación preliminar de la detención Integración de la trilogía investigadora Constitución al lugar de los hechos Establecimiento de la teoría del caso Búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de 38 la teoría del caso 9. Audiencia de conciliación en Carpeta de Investigación 39

4 10. Acuerdo de determinación 39 VII. Puntos centrales del robo de vehículos Aspectos a tener en cuenta Los grados de ejecución de un hecho de robo Las formas de intervención en un robo La imputación de un hecho de robo La formulación de la imputación de un hecho de robo en casos 45 concretos VIII. Otros aspectos a tener en cuenta La ajeneidad de una cosa La víctima de robo El sujeto pasivo de robo El objeto material de la conducta de robo La participación en un robo ya consumado La comisión de un robo a través de una asociación delictuosa La comisión de un robo en pandilla 50 IX Anexo: Formatos que integran la Carpeta de Investigación 51 APARTADO B INVESTIGACIÓN POLICIAL DEL DELITO DE ROBO Página I. Marco jurídico 120 I. El inicio de la investigación La investigación de un hecho que la ley señale como delito Conocimiento de la posible comisión del delito 126

5 a. Requisitos de la denuncia Los derechos de la víctima del delito desde el inicio de la 130 investigación a. El supuesto de flagrancia La denuncia anónima y otras formas que motivan el inicio de 134 la investigación 3. La denuncia ante la policía de investigación 134 II. El registro de las actuaciones Registro y seguimiento de las actuaciones e investigaciones policiales Informe Policial Homologado 137 III. Obligaciones de la policía de investigación Actividades internas de coordinación y de constancia o registro de 140 las actuaciones 2. Actividades operativo policiales de protección y de investigación Actividades técnicas de identificación y protección de evidencias 143 IV. La detención y sus presupuestos Los derechos del detenido La detención en el supuesto de flagrancia El caso urgente Sobre la orden de aprehensión El uso legítimo de la fuerza El uso de armas de fuego Registro de la detención 156 V. Diligencias básicas en la investigación del delito de robo de 158 vehículo 1. Entrevista a la víctima Entrevista a testigos Lugar objeto de investigación 161

6 VI. Intervención de los integrantes de las instituciones policiales en 169 el lugar de los hechos VII. Revisión corporal 171 VIII. Inspección de vehículos 172 APARTADO C INVESTIGACIÓN PERICIAL DEL DELITO DE ROBO Página I. Formalidades para la intervención de los servicios periciales en el 173 delito de robo de vehículo. 1. Solicitud del ministerio público Registro de los datos de la solicitud Asignación del número de control 175 II. Procedimientos periciales Procedimiento pericial en el lugar de investigación Preservar el lugar de investigación Observación del lugar de investigación Fijación de lugar de investigación Levantamiento, embalaje y etiquetado de los indicios Cadena de custodia y suministro al laboratorio Procedimiento pericial en el examen de indicios Procedimiento pericial en el estudio de personas Procedimiento pericial en el estudio del vehículo y partes 189 automotrices III. Especialidades periciales básicas que intervienen en la 191 investigación del delito de robo de vehículo. 1. Intervención de dactiloscopia Intervención de mecánica (Identificación del vehículo y avalúo) 192

7 3. Intervención de Fotografía Intervención de valuación Intervención de retrato compuesto. (Arte forense y/o retrato 196 hablado) 6. Intervención de grafoscopia y documentoscopia Procedimiento de otras áreas periciales. 197 IV. Consideraciones generales durante el procedimiento pericial en el 198 sistema acusatorio adversarial. 1. Obligación de suministrar información Secreto de las actuaciones Obligación de reserva Respeto al derecho de la intimidad y privacidad Recolección de indicios Auxiliar en la revisión corporal Actividad complementaria del peritaje Examen y pruebas en las personas Prueba anticipada Peritaje irreproducible 200

8 APARTADO A INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN CASOS DE ROBO DE VEHÍCULOS I. Introducción En este nuevo sistema de justicia penal, los Agentes del Ministerio Público deben estar separados de las funciones judiciales, para poder desempeñar un papel activo en el procedimiento penal, donde se incluya la iniciación del procedimiento, la investigación de delitos, la supervisión de la legalidad y de la ejecución de fallos judiciales, así como el ejercicio de otras funciones correspondientes al interés público. 1 En general el Ministerio Público: A continuación se presenta un manual de diligencias ministeriales básicas para la integración de la Carpeta de Investigación respecto al tipo penal de robo de vehículos, donde el funcionario encontrará los lineamientos básicos para desarrollar una estrategia específica para encontrar la verdad de los hechos. a. Debe cumplir las funciones de imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana, así como defender los derechos humanos, para asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal. b. Está obligado, en principio, a mantener el carácter confidencial de los asuntos que tenga en su poder. c. Debe respetar los derechos tanto del indiciado como de las víctimas y evitar los casos de corrupción, abuso de poder, u otras violaciones graves a los derechos humanos. Dicho lo anterior, conviene recordar que no tendrán valor probatorio en el proceso aquellas pruebas en las cuales el Ministerio Público haya tenido una fundada sospecha de que fueron obtenidas por medios ilícitos como la tortura, tratos crueles o inhumanos, u otros abusos que constituyan una violación a los derechos humanos. Ahora bien, entre sus múltiples ocupaciones, durante la Carpeta de Investigación, el Ministerio Público tiene los siguientes deberes y obligaciones: a. Durante la Carpeta de Investigación es una autoridad de naturaleza administrativa. 1 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, Número 2401-VIII, Martes 11 de Diciembre de 2007, Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 21, párrafos primero y segundo. 1

9 b. Es el encargado de la investigación jurídica de los hechos, para lo cual debe coordinarse con servicios periciales y la policía ministerial. c. El Ministerio Público no valora las pruebas, las estima. d. Es recomendable que comience el diseño de una teoría del caso para que más tarde, en la etapa de juicio oral, pueda sustentar con mayor éxito los pormenores del caso. Hay que tener presente que el Ministerio Público no ordena al juzgador, sino que solamente formula una imputación respecto de un hecho concreto, y que Juez de Control no ratifica las actuaciones, pues nunca las tiene a la vista, sino que califica la legalidad o no de las actuaciones ministeriales a través del régimen de audiencias. En el sistema acusatorio no existe la fe de objetos por parte del Ministerio Público, por lo que en el caso del robo de vehículos, si se encontrasen los objetos, deberán embalarse y manejarse con las técnicas de cadena de custodia, y todos los intervinientes deberán acudir a la Audiencia de Juicio Oral a manifestar sus actuaciones realizadas en el lugar de los hechos o respecto del hallazgo encontrado. El cambio de sistema no implica que el Perito valuador deje de hacer su trabajo, pues antes al contrario, su argumentación es fundamental para sustentar una teoría del caso en el desarrollo del proceso penal acusatorio. 2

10 II. Instrumentos legales aplicables A continuación se enlistan los principales instrumentos legislativos que puede utilizar un Agente del Ministerio Público para elaborar la Carpeta de Investigación correspondiente. 1. Instrumentos legales supremos En el sistema Mexicano existen tres tipos de instrumentos legales supremos, del ámbito federal y local, a saber: a. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es la ley suprema tanto para el ámbito federal como local, y por tanto, es el eje rector de toda la normatividad. b. La Constituciones Políticas de los Estados libres y Soberanos. Son las leyes supremas de cada Entidad Federativa, por lo que las legislaciones secundarias deben encontrar su fundamento en estos instrumentos legales. c. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Aunque no contempla una parte dogmática, sino sólo orgánica, es la ley suprema en la Capital del País, por lo que las leyes secundarias deben atender y observar sus lineamientos. 2. Instrumentos internacionales Entre los instrumentos internacionales que ha reconocido el Estado Mexicano para su aplicación en la práctica forense se encuentran los siguientes: a. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. b. La Declaración Universal de Derechos Humanos. c. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. d. La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. e. La Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada de Personas. f. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. g. Los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. 3. Leyes Generales Las leyes Generales que son aplicables en materia de integración de la Carpeta de Investigación relacionada con el tipo penal de robo de vehículos son las siguientes: 3

11 a. La Ley sobre Celebración de Tratados: Para que el fiscal conozca los requisitos previos que debe cumplir un tratado internacional para poder llevar a cabo el control de la convencionalidad. b. La Ley de Metrología y Normatización: El fiscal conocerá la reglamentación para fundamentar una norma oficial mexicana, que requiera en la integración de la Carpeta de Investigación en materia de robo de vehículos. c. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Indispensable para fundamentar las actuaciones de los fiscales y de las policías en el ámbito de la prevención y de la investigación de los delitos. 4. Leyes Federales Las leyes federales que serán aplicables dentro de la fundamentación de la Carpeta de Investigación por el tipo penal de robo son las siguientes: a. La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura: Esta ley se aplica para prevenir comportamientos contrarios a la norma en las detenciones de los indiciados que estén relacionados con hechos delictuosos de robo. b. La Ley Federal de Extinción de Dominio: Para saber integrar la Carpeta de Investigación y cubrir los requisitos para iniciar la acción de extinción de dominio en los tipos penales de robo de vehículo. c. La Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos: Para cuidar que las instituciones de procuración de justicia no incurran en alguna conducta que pudiese generar una sanción al servidor público. 5. Leyes Orgánicas Entre las Leyes Orgánicas de relevancia aplicables para la mejor fundamentación de la Carpeta de Investigación, tenemos las siguientes: a. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: Conforme a la cual se fundamentarán las actuaciones de la Carpeta de Investigación en el ámbito federal. b. Las Leyes Orgánicas de las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las Entidades Federativas: Donde se encontrará el fundamento de las actuaciones y organizaciones de los Ministerios Públicos en el fuero común. c. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: Para saber las bases de organización de la Procuraduría en distintas áreas de investigación relacionadas con el robo de vehículos. 4

12 6. Acuerdos Son relevantes los siguientes Acuerdos para la mejor fundamentación de la Carpeta de Investigación, en los casos de robo de vehículos: a. El Acuerdo A/124/04 del Procurador General de la República por el que se crea el registro nacional de víctimas u ofendidos del delito, en la Procuraduría General de la República. b. El Acuerdo A/018/01 del Procurador General de la República por el que se establecen los lineamientos que deberán seguir los Agentes del Ministerio Público de la Federación respecto de las garantías de las víctimas u ofendidos por los delito. c. El Acuerdo A/002/2010 del Procurador General de la República por el que se establecen los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito. 7. Códigos Entre los Códigos de importancia para la fundamentación de la Carpeta de Investigación, tenemos los siguientes: a. El Código Penal Federal, en lo referente a la parte dogmática y al tipo penal de robo de vehículos, para saber las reglas de la estructura y acreditación del delito, así como los elementos del tipo, y la punibilidad aplicables. b. El Código Federal de Procedimientos Penales. Para conocer el trámite a seguir para la integración de la Carpeta de Investigación, ya sea con o sin detenido. c. Los Códigos Penales locales, en lo referente a la parte general y al tipo penal de robo de vehículos, para establecer los elementos que deben acreditarse en una teoría del caso. d. Los Códigos de Procedimientos Penales, Códigos Procesales Penales y Leyes del Proceso Penal de las Entidades Federativas, para conocer el procedimiento a seguir para la integración de una Carpeta de Investigación relacionada con el tipo penal de robo. 5

13 8. Leyes Locales Enseguida enlistamos algunas Leyes Locales indispensables para la fundamentación de la Carpeta de Investigación: a. Las Leyes estatales en materia de extinción de dominio. Para que los Ministerios Públicos conozcan el trámite a seguir en los tipos penales de robo de vehículos. b. Las Leyes de Seguridad Pública Estatal: Para saber las funciones y atribuciones de los cuerpos policiales en la prevención e investigación de los delitos, específicamente en el robo de vehículos. 9. Otros instrumentos aplicables Otros instrumentos jurídicos aplicables a la fundamentación de la Carpeta de Investigación: a. Las Directrices sobre la Función de los Fiscales (aprobadas por el Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1990). b. Las Directrices sobre la Justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos del delito, aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su resolución 2005/02 de fecha 22 de julio de c. Las Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos. d. El Proyecto de Reglas mínimas de las Naciones Unidas: Para el procedimiento penal (Reglas de Mallorca). e. La Norma Oficial Mexicana relativa al Expediente Clínico: Para saber los requisitos que deben cumplirse en un certificado médico cuando existe un robo con violencia y se hayan causado lesiones a la víctima. 6

14 III. La Carpeta de Investigación La investigación inicial puede llevarse a cabo con detenido y sin detenido. Las diligencias de la investigación inicial sin detenido se componen por siete pasos principales: a. La noticia criminal. b. El acuerdo de inicio. c. La integración de la trilogía investigadora. d. La constitución al lugar de los hechos. e. El establecimiento de la teoría del caso. f. La búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso. g. El acuerdo de determinación. Las diligencias de la investigación inicial con detenido se componen por diez pasos principales: a. La noticia criminal estando detenido el indiciado. b. El acuerdo de inicio. c. La lectura de derechos. d. La calificación preliminar de la detención. e. La integración de la trilogía investigadora. f. La constitución al lugar de los hechos. g. El establecimiento de la teoría del caso. h. La búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso. i. Los medios alternativos en la Carpeta de Investigación. j. El acuerdo de determinación. 7

15 IV. Carpeta de Investigación sin detenido A continuación se hace un desglose de cada uno de los pasos que integran la Carpeta de Investigación sin detenido: 1. La noticia criminal Existen fuentes formales y fuentes informales para la obtención de la noticia criminal. Las fuentes formales son la denuncia y la querella, en tanto que las fuentes informales constituyen cualquier otro método de obtención de la noticia criminal. El robo de vehículos normalmente se lleva a cabo a través de una denuncia de hecho. De conformidad con el artículo 21, párrafo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto el Ministerio Público como los policías están facultados para recibir la noticia criminal. En este sentido, si a una persona le roban su vehículo en el interior de un centro comercial, tendrá la posibilidad de realizar la denuncia de hechos ante el policía del centro comercial o acudir al Ministerio Público directamente. Quien recabe la noticia criminal (Policía o Ministerio Público), deberá llenar los siguientes formatos: a. Acta de entrevista al denunciante. b. Formato de reserva de datos personales. c. Acta de lectura de derechos a la víctima u ofendido. El acta de entrevista al denunciante debe contener, al menos, los siguientes elementos: a. Fecha, lugar y hora donde se realiza la entrevista. b. Datos personales del entrevistado (aunque se pueden mantener en reserva). c. Cuerpo de la entrevista. d. Datos del entrevistador. e. Firmas del entrevistador y del entrevistado. f. Observaciones y anexos. En el caso de robo de un vehículo, el denunciante podrá solicitar que se reserven sus datos personales cuando corra algún riesgo su integridad, o en tratándose de casos de delincuencia organizada con motivo del robo de vehículos. 8

16 La reserva de datos personales, de conformidad con los artículos 16, párrafo 2 y 20, apartado C, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe realizarse en los siguientes supuestos: a. Cuando los intervinientes en el proceso sean niños, niñas o adolescentes. b. Cuando se trate de víctimas de violación, secuestro o trata de personas. c. A consideración del juez, por seguridad. d. En los casos de delincuencia organizada, como puede ser por motivo de robo de vehículos El formato de reserva de datos personales debe contener los siguientes aspectos: a. Fecha, lugar y hora donde se practica la diligencia. b. Causa de la reserva de datos. c. Datos de localización. d. Datos de identidad. e. Datos del entrevistador. f. Firmas del entrevistador y entrevistado. Además, en el sobre cerrado donde se agregue este formato, debe contenerse el eslabón de protección de datos personales, cuyos elementos son los siguientes: a. Los datos de la carpeta de investigación o número de informe. b. Los datos de quien entrega: nombre, firma, fecha, lugar y hora. c. Los datos de quien recibe: nombre, firma, fecha, lugar y hora. Al momento de entrevistar al denunciante, si se trata de la víctima u ofendido, el entrevistador deberá dictarle la lectura de derechos correspondiente al entrevistado, cubriendo los siguientes requisitos: a. Fecha, lugar y hora. b. Datos de la carpeta o del informe. c. Datos del entrevistado (aunque pueden estar en reserva). d. Listado de derechos constitucionales y procesales. e. Datos del entrevistador. f. Firmas g. Observaciones y anexos. 9

17 Veamos en seguida una propuesta de formato para la Acta de denuncia o querella : Numero de C.I. Agencia Delito Formato del Acta de denuncia o querella Fundamento Constitucional: Artículo 21, párrafo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fundamento Legal: (Código Procesal de cada Entidad Federativa de la Republica Mexicana) Lugar donde se realiza la entrevista: Fecha día mes año Domicilio donde se realiza la entrevista: Calle (s): Hora: Número Colonia: Municipio/Estado Generales del denunciante o querellante Se pueden mantener en reserva, con fundamento en el artículo 16, párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Datos en reserva: Sí No Denuncia anónima Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Edad: Sexo: Estado Civil: Religión: F M RFC Tipo de Identificación Número de identificación Dirección: Calle (s): Número Colonia: Municipio/Delegación Entidad Federativa Población Nacionalidad Teléfono fijo y/o móvil Correo electrónico Ocupación: Domicilio laboral: Teléfono laboral 10

18 Narración circunstanciada del hecho, realizada por el propio denunciante o querellante En caso de que el entrevistado se negase a firmar asentar la circunstancia: Nombre y firma del denunciante o querellante / Huella digital 11

19 Observaciones y Anexos/datos de prueba: Clasificación y fundamento legal del hecho: El entrevistador notificó a otra autoridad? Sí No (En caso afirmativo señalarla) Nombre de quien realiza la entrevista Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Firma Cargo: Placa o núm. de empleado Unidad: 2. El acuerdo de inicio El acuerdo de inicio es un documento administrativo de control interno en la Procuraduría, por consecuencia, no constituye un acto de autoridad. El acuerdo de inicio contiene los siguientes elementos: a. Fecha, lugar y hora donde inicia la investigación. b. Número de carpeta y registro en el libro correspondiente. c. Datos del denunciante (que se pueden reservar). d. Datos del denunciado, si se tuviesen, y formas de localización. 12

20 a. Circunstancias que motivaron el inicio de la investigación. e. Pruebas que se pueden aportar en la investigación, que se tienen al momento de la noticia criminal. f. Observaciones y anexos. Veamos en seguida un acuerdo de inicio: 13

21 Fecha / hora Numero de C.I. Agencia Delito Formato de un Acuerdo de inicio Con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se da inicio a la correspondiente Carpeta de Investigación, con los siguientes datos: Datos del denunciante: (Se pueden mantener en reserva, con formato anexo) Datos del inculpado: (En caso de que se desconozca el inculpado, dar referencia de características o señas particulares). (Especificar si el inculpado se encuentra detenido). Descripción de los hechos que motivan el inicio de la investigación Observaciones y anexos Nombre del Agente del Ministerio Público Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Firma Cargo Núm. de empleado Unidad 14

22 Los datos del denunciante válidamente pueden quedar reservados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde expresamente se dispone lo siguiente: Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos. En este sentido, en el Acuerdo de Inicio válidamente puede mencionarse que el denunciante del robo de vehículo decidió mantener en reserva sus datos personales. En el Acuerdo de Inicio igualmente pueden mencionarse, si se cuenta con ellos, los del denunciado y la forma de su localización. Por ejemplo si ha sido uno de los amigos quien sustrajo el automóvil, el denunciante seguramente podrá contar con los datos de referencia. Dentro de las circunstancias que motivaron el inicio de la investigación, no hay que omitir la descripción del hecho en general. Si se trató de un robo de vehículo a mano armada, o si fueron varias personas las que intervinieron en el apoderamiento, debemos especificarlo. En este último caso, hay que aclarar cuál fue la función de cada uno de los intervinientes en la comisión del robo. Por ejemplo, si la víctima tuvo conocimiento acerca de las personas que intervinieron con el sujeto activo, de manera que cumplieron con una función de vigilancia mientras el activo amagó con el arma a la víctima, esto es de suma importancia para acreditar, si fuera el caso, un robo de vehículo agravado en pandilla. 3. Integración de la trilogía investigadora La trilogía investigadora se integra por: a. El Ministerio Público como investigador jurídico. b. El policía como investigador fáctico. c. El perito como investigador técnico. La trilogía investigadora se puede integrar de tres formas: a. Cuando el Ministerio Público conoce de la noticia criminal. b. Cuando el Policía Preventivo conoce de la noticia criminal. c. Cuando el policía investigador conoce de la noticia criminal. En la primera forma, es decir, cuando el Ministerio Público conoce de la noticia criminal, debe realizar las siguientes diligencias: a. Tomar la entrevista al denunciante. b. Realizar el acuerdo de inicio. c. Girar oficio a las instituciones. 15

23 El oficio a la policía ministerial, puede ir en tres sentidos: a. Para que se constituya al lugar de los hechos, del hallazgo o del evento delictivo, en este caso al lugar del robo del vehículo. b. Para que realice diligencias específicas de investigación, por ejemplo, el oficio del Ministerio Público puede ir dirigido al policía para que este entreviste a determinadas personas para conocer el paradero del sujeto activo; o, en su caso, c. Para que busque líneas de investigación, por ejemplo en los establecimientos en donde se conozca que se venden al público piezas de automóviles robados y que normalmente funcionan como talleres. El oficio a servicios periciales, puede ir en dos sentidos: a. Para que se constituya al lugar de los hechos; o bien, b. Para que reciba indicios y proceda a su estudio. Los anteriores oficios son para tener un control interno dentro de la Procuraduría; sin embargo, el apoyo en la investigación se puede solicitar de manera inmediata, y por cualquier medio. En la segunda forma de integración de la trilogía investigadora, es decir, cuando el policía preventivo conoce de la noticia criminal, deberá realizar las siguientes diligencias: a. Realizar la entrevista al denunciante. b. Dar aviso inmediato al superior jerárquico y al Ministerio Público. c. Acordonar y asegurar el lugar de los hechos. d. Eliminar fuentes de peligro. e. Realizar entrevistas. f. Realizar detenciones de indiciados. En la tercera forma de integrar la trilogía ocurre cuando el policía investigador conoce de la noticia criminal, deberá realizar las siguientes diligencias: a. Realizar la entrevista al denunciante. b. Dar aviso al superior jerárquico y al Ministerio Público. c. Proceder a detención de indiciados. d. Acordonar y asegurar el lugar de los hechos. e. Eliminar fuentes de peligro. f. Solicitar apoyo a servicios periciales. g. Ingresar al lugar de los hechos. h. Elaborar la cadena de custodia. i. Asegurar y trasladar indicios. 16

24 j. Realizar entrevistas a testigos. k. Realizar otras diligencias de investigación. l. Solicitar apoyo a diversas instituciones. m. Elaborar modus operandi y modus vivendi. n. Pedir informes de Capetas relacionadas. o. Realizar oficio de remisión de actuaciones. Como ejemplo, enseguida mostramos una propuesta de formato de entrevista: Numero de C.I. Agencia Delito Acta de entrevista a testigo Nombre del testigo Hora Fecha día mes año / / Lugar: Calle (s) Número Colonia Municipio/Estado Entrevista a testigo Salvo que fueren denunciantes, podrán abstenerse de declarar el cónyuge, concubina o concubinario o la persona que hubiere vivido permanentemente con el imputado durante, por lo menos, dos años anteriores al hecho, el tutor, el curador u el pupilo del imputado y sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o civil en tercer grado de afinidad. Deberán informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstenerse de declarar, pero si pese a ello aceptan rendir testimonio, no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas. Generales del testigo Se pueden mantener en reserva, con fundamento en el artículo 16, párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Datos en reserva: Sí No Nombre de los padres: Dirección Calle (s) Colonia Número Estado Población Municipio/Delegación Nacionalidad Teléfono para recados Tercero que recibe recados 17

25 PIN, ID Ocupación Estado civil Edad Religión RFC. Sexo M[ ] F [ ] Relación con alguna de las partes Folio de la credencial de elector Núm. de pasaporte Núm. de licencia para conducir CURP Núm. de Seguro Social Otros Relato de la entrevista Apellido Paterno Materno (s) Nombre del Agente Apellido Nombre Cargo Núm. de gafete Adscripción Firma Firma del entrevistado/huella digital En caso de que el declarante se negara a firmar asentar la circunstancia: 18

26 4. Constitución al lugar de los hechos Una vez formada la trilogía investigadora, se procederá al análisis del lugar de los hechos, tomando en cuenta los siguientes aspectos: a. La eliminación de fuentes de peligro. b. El acordonamiento y aseguramiento del lugar de los hechos. c. La búsqueda e identificación de indicios. d. La fijación, levantamiento, etiquetamiento y aseguramiento de los indicios. e. La preservación de los indicios. Para el manejo del lugar de los hechos o del hallazgo, deben tomarse en cuenta los siguientes formatos: a. Formato de descripción del lugar de los hechos. b. Formato de listado de los intervinientes en el lugar de los hechos. c. Formato de preservación en el lugar de los hechos. d. Formato de inspección del lugar de los hechos. e. Formato de los eslabones de la cadena de custodia. f. Formato de etiquetamientos. g. Formato de aseguramiento de objetos. Para el manejo de la investigación en un lugar del evento delictivo donde no hay indicios, sólo se llevarán a cabo las diligencias de descripción del lugar de los hechos, y en su caso, el aseguramiento de objetos. En cambio, el formato de descripción del lugar de los hechos sirve para que el agente de Policía detalle todos los elementos de prueba o indicios que encuentre en el lugar de los hechos al momento de su arribo, sin tocar o manipular los indicios. El formato de descripción del lugar de los hechos debe contemplar los siguientes rubros: a. Fecha, lugar y hora. b. Número de carpeta de investigación. c. Ubicación del lugar. d. Descripción del lugar. e. Croquis del lugar. f. Objetos encontrados en el lugar. g. Personas encontradas en el lugar. h. Fuentes de peligro eliminadas. i. Técnicas de acordonamiento del lugar. j. Nombre de quien realiza la diligencia, cargo y adscripción. k. Firma de quien describió el lugar. l. Observaciones y anexos. 19

27 Por su parte, el formato de listado de intervinientes en el lugar de los hechos sirve para saber quiénes estuvieron y manipularon el lugar de los hechos durante la diligencia de levantamiento de indicios. Dicho formato debe cubrir los siguientes puntos: a. Fecha, lugar y hora b. Número de carpeta de investigación c. Responsable del lugar: nombre, gafete, área de adscripción y firma. d. Listado de intervinientes: nombre, número de gafete, área de adscripción, rol en el lugar y firma. e. Observaciones y anexos. Por otra parte, el formato de preservación en el lugar de los hechos sirve para identificar los objetos o las personas que pudieran modificar la escena si no se toman las previsiones necesarias. El responsable del lugar podrá tomar las decisiones pertinentes para realizar adecuadamente el levantamiento de los indicios. Este formato debe tener los siguientes elementos: a. Fecha, lugar y hora. b. Número de carpeta de investigación. c. Causas por las que se debe preservar el lugar. d. Personas que deben moverse en el lugar e. Objetos que deban moverse para preservar el lugar. f. Requerimientos técnicos-operativos para preservar el lugar. g. Observaciones y anexos. Falta decir que el formato de inspección del lugar de los hechos (igualmente se le conoce como acta de ingreso al lugar) sirve para establecer todos los indicios encontrados en la escena, así como el manejo que se deberá dar al espacio durante la diligencia. Dicho formato debe contar con los siguientes elementos: a. Fecha, lugar y hora. b. Número de carpeta de investigación. c. Responsable del lugar. d. Técnicas para el manejo del lugar. e. Ubicación de indicios en el lugar. f. Enumeración de indicios en el lugar, con su respectivo eslabón de cadena de custodia. g. Listado de objetos asegurados. h. Liberación/clausura del lugar. i. Observaciones y anexos. Concerniente al formato de eslabón de cadena de custodia, hay que decir lo siguiente. Sirve para enumerar los indicios encontrados en el lugar, el traslado 20

28 correspondiente, y la identificación de personas que han de manipular ese objeto para realizar los estudios que se estimen pertinentes. El formato de eslabón de cadena de custodia debe cubrir los siguientes requisitos: a. Fecha, lugar y hora. b. Número de carpeta de investigación. c. Responsables: del lugar, del levantamiento y del traslado. d. Descripción del indicio: número de indicio, cantidad, tipo de indicio, ubicación del indicio, y exámenes a solicitar. e. Listado de entrega-recepción: donde en cada acto debe señalarse: nombre, número de gafete, área de adscripción y firma de quien entrega y quien recibe, así como la fecha y la hora de esa entrega-recepción. f. Número de folio de control interno en el lugar de los hechos. g. Observaciones y anexos. Ahora bien, el formato de etiquetamientos sirve para identificar los indicios, una vez que hayan sido asegurados para su traslado. Regularmente los etiquetamientos se presentan en hojas adheribles que se pegarán en la parte externa de la envoltura del objeto. Dicho etiquetamiento debe contener los siguientes elementos: a. Fecha, lugar y hora. b. Número de carpeta. c. Número de evidencia. d. Descripción de la evidencia. e. Responsable del levantamiento. f. Folio de control interno. El formato de aseguramiento de objetos sirve para hacer un inventario de todas las cosas que se tienen a la vista, que no serán estudiadas por los servicios periciales, pero que se deban resguardar. a. Fecha, lugar y hora. b. Número de carpeta de investigación c. Causas del aseguramiento d. Listado de objetos asegurados e. Hallazgos en el aseguramiento f. Nombre de quien realizó el aseguramiento, área de adscripción, número de gafete y firma. g. Nombre de los depositarios de los objetos. 21

29 5. Establecimiento de la teoría del caso La teoría del caso es una argumentación sistemática de los elementos que integran un asunto concreto y, se compone por tres grandes bloques: a. Teoría fáctica: narración cronológica de los hechos. b. Teoría probatoria: listado de datos de prueba. c. Teoría jurídica: hipótesis normativa. Toda teoría del caso debe ser lógica, sencilla, creíble, flexible y con suficiencia jurídica. Teoría fáctica Teoría probatoria Teoría jurídica Argumentación Archivo definitivo Archivo temporal Criterios de oportunidad Formulación de la imputación Para que el Ministerio Público vaya construyendo su teoría del caso, debe agotar las distintas hipótesis o líneas de investigación, para saber cuál de esas estrategias puede tener mayor viabilidad al momento de judicializar la carpeta correspondiente La formulación de la imputación de un hecho de robo en casos concretos El título de la imputación formulado por el Ministerio Público, con base en su teoría del caso, debe hacer alusión, al menos, a los siguientes cuatro aspectos: a. El tipo penal que se atribuye. b. El grado de la ejecución del hecho. c. La forma de intervención del autor o partícipe. d. La naturaleza de la conducta. Enseguida formularemos, como ejemplo, el título de la imputación concerniente a cada uno de los hechos que siguen: 22

30 Dos personas se apoderaron de un automóvil. El título de la imputación del hecho sería: Robo de vehículo consumado por los coautores en forma de acción dolosa. Desglose de los elementos del título de la imputación: a. Tipo penal: Robo de vehículo. b. Grado de la ejecución: Consumación del resultado. c. Forma de intervención: Coautoría. d. Naturaleza de la conducta: Acción dolosa. Por fin una persona ha decidido ponerle una trampa al ladrón (durante la noche dejó entreabierta la puerta de un automóvil), y para probar más tarde la conducta de apoderamiento (respecto del estéreo), sin haber perdido nunca la custodia del objeto material, aseguró en flagrancia al ladrón que cayó en la trampa. El título de imputación sería: Robo en grado de tentativa imposible realizado por el autor directo en forma de acción dolosa. Desglose de los elementos del título de imputación: a. Tipo penal: Robo. b. Grado de la ejecución: Tentativa imposible. c. Forma de intervención: Autoría directa. d. Naturaleza de la conducta: Acción dolosa. Por segunda ocasión una persona vende un automóvil, de modo y manera que el segundo comprador no ha podido obtener a su favor la propiedad del vehículo. En este caso el título de la imputación sería: Fraude consumado por el autor directo en forma de acción dolosa. Desglose de los elementos del título de imputación: a. Tipo penal: Fraude. b. Grado de la ejecución: Consumación. c. Forma de intervención: Autoría directa. d. Naturaleza de la conducta: Acción dolosa. Una persona usa un vehículo, no con la intención de apoderamiento, sino con la finalidad de regresarlo al propietario luego de acudir a un evento urgente. El título de la imputación sería: Robo de uso consumado por el autor directo en forma de acción dolosa. Desglose de los elementos del título de imputación: a. Tipo penal: Robo de uso. b. Grado de la ejecución: Consumación. c. Forma de intervención: Autoría directa. d. Naturaleza de la conducta: Acción dolosa. 23

31 Uno de los intervinientes fue quien le hizo saber al autor del robo cómo debía echar a volar el automóvil clásico objeto del apoderamiento. El título de la imputación para el autor sería: Robo de vehículo consumado por el autor directo en forma de acción dolosa. Ahora bien, el título de la imputación restante sería: Robo de vehículo consumado en que intervino el partícipe-cómplice en forma de acción dolosa. Desglose de este último título de imputación: a. Tipo penal: Robo de vehículo. b. Grado de la ejecución: Consumación. c. Forma de intervención: Complicidad. d. Naturaleza de la conducta: Acción dolosa. Vio pasar a quien llevaba consigo el vehículo que meses antes le habían robado, en ese momento el propietario aseguró al probable ladrón del vehículo, sin posibilidades de que interviniera la policía. Respecto de la privación de la libertad, veamos el siguiente título de la imputación: Privación de la libertad consumada pero justificada por el autor directo en forma de acción dolosa. Desglose de los elementos del título de la imputación: a. Tipo penal: Privación de la libertad justificada. b. Grado de la ejecución: Consumación del resultado. c. Forma de intervención: Autoría directa. d. Naturaleza de la conducta: Acción dolosa. A sabiendas una persona compró un vehículo robado. Título de la imputación: Encubrimiento por receptación cometido en forma de acción dolosa. Desglose de este último título de imputación: a. Tipo penal: Encubrimiento por receptación. b. Grado de la ejecución: Consumación del resultado. c. Forma de intervención: Autoría directa. d. Naturaleza de la conducta: Acción dolosa. Tres acusados querían hacer un viaje en coche, sirviéndose para ello de un vehículo robado, pero dos de ellos no sabían conducir, por eso uno de ellos tuvo que efectuar el robo solo. Título de la imputación: Robo de vehículo consumado en pandilla por los coautores en forma de acción dolosa. Desglose de este último título de imputación: a. Tipo penal: Robo de vehículo en pandilla. b. Grado de la ejecución: Consumación. c. Forma de intervención: Coautoría. d. Naturaleza de la conducta: Acción dolosa. 24

32 A cambio de la tarifa habitual y sin que le pareciera hacer algo deshonesto, un taxista condujo a hasta su destino a los ladrones, con todo y el botín. Título de la imputación: Encubrimiento consumado por el autor directo en forma de acción dolosa. Desglose de los elementos del título de imputación: a. Tipo penal: Encubrimiento. b. Grado de la ejecución: Consumación. c. Forma de intervención: Autoría directa. d. Naturaleza de la conducta: Acción dolosa. Una persona indujo a otra para que se apoderara de un lujoso automóvil de colección. Título de la imputación: Robo de vehículo consumado en donde intervino el partícipe-inductor en forma de acción dolosa. Desglose de este último título de imputación: a. Tipo penal: Robo de vehículo. b. Grado de la ejecución: Consumación. c. Forma de intervención: Inducción. d. Naturaleza de la conducta: Acción dolosa. 6. Búsqueda de los elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso El Ministerio Público puede ordenar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, y girará los mandamientos, oficios, escritos, promociones e informes que considere pertinentes para dicho propósito. Por ejemplo: a. El formato de entrevista a testigos. b. El acuerdo de aseguramiento. c. El acuerdo de devolución de objetos. d. El oficio de remisión de actuaciones. El formato de entrevista al testigo debe contener los siguientes puntos: a. Fecha, lugar y hora. b. Número de carpeta de investigación. c. Datos del entrevistado. d. Tipo/calidad de testigo. e. Cuerpo de la entrevista. f. Datos del entrevistador. g. Firmas. h. Observaciones y anexos. 25

33 Por su parte, el acuerdo de aseguramiento de objetos es para definir el destino final a las cosas que hayan sido puestas a disposición del Ministerio Público. En este sentido, el acuerdo de aseguramiento de objetos tiene las siguientes cuatro finalidades: a. Acuerdo de aseguramiento para devolución. b. Acuerdo de aseguramiento por abandono. c. Acuerdo de aseguramiento para decomiso. d. Acuerdo de aseguramiento para extinción de dominio. El acuerdo de aseguramiento para devolución se realizará en aquellos objetos que no tengan relación con el hecho delictuoso, y el gobernado haya acreditado legítimamente su posesión o propiedad. Por su parte, el acuerdo de aseguramiento por abandono tiene el propósito de notificar a todas aquellas personas que crean tener un interés jurídico y que deban acreditar su legítima posesión o propiedad. Si se cumple el plazo señalado en el acuerdo, entonces el Ministerio Público realizará un acuerdo donde decrete el abandono de los objetos a favor del Estado. El acuerdo de aseguramiento para decomiso tiene el propósito de tener resguardo sobre los objetos que, eventualmente, deberá ser determinado su destino en una sentencia definitiva del juez de conocimiento. Finalmente, el acuerdo de aseguramiento para la extinción de dominio procederá en los delitos de secuestro, robo de vehículos, trata de personas y narcomenudeo en el fuero común. Al respecto el Ministerio Público deberá decretar la providencia precautoria de aseguramiento y tendrá, a partir de ese momento, 90 días para elaborar la demanda de extinción de dominio. Si en ese plazo no lo realiza, entonces deberá ordenar la devolución del bien. En general, los acuerdos de aseguramiento deben contener los siguientes elementos: a. Fecha, lugar y hora. b. Número de carpeta de investigación. c. Causas de aseguramiento d. Listado de objetos asegurados e. Destino de los objetos f. Notificaciones a los gobernados g. Anexos e inventarios. 26

34 El formato de devolución se realizará en el momento en que el Ministerio Público entregue los objetos al gobernado, donde deberá realizar un acuerdo, que cumpla, al menos, con los siguientes requisitos: a. Fecha, lugar y hora b. Número de carpeta de investigación c. Causas de aseguramiento d. Causas de devolución e. Tipo de devolución f. Objetos que se van a devolver y el estado en que se encuentren. g. Documentos que acreditan posesión o propiedad, o entrevistas a testigos. h. Anexos e inventarios. i. Personas a quien se devuelve la cosa. j. Datos del funcionario que ordena la devolución. k. Firmas de los intervinientes. El oficio de remisión de actuaciones lo elaborará el perito o el policía que tenga diligencias de investigación que deba entregar, a lo cual, debe cumplir con los siguientes requerimientos: a. Fecha, lugar y hora. b. Número de carpeta de investigación. c. Nombre de la autoridad a quien va dirigido el oficio. d. La fundamentación legal de la remisión. e. Listado de actuaciones que se van a remitir con todos los anexos. f. Observaciones o advertencias que deba atender el Ministerio Público. g. Nombre de quien realiza la remisión, cargo, adscripción y firma autógrafa. 7. Acuerdo de determinación El acuerdo de determinación es la última actuación de la investigación desformalizada, y tiene como propósito decidir cuál será el destino final de la carpeta de investigación correspondiente. El acuerdo de determinación y puede ir en cuatro sentidos: a. Archivo definitivo. b. Archivo temporal. c. Criterio de oportunidad. d. Solicitud para la formulación de la imputación. 27

35 El Ministerio Público decretará el archivo definitivo cuando: a. El hecho no sea delictuoso. b. El delito se encuentre extinguido. c. Exista una excluyente de responsabilidad penal. El archivo provisional será decretado cuando Ministerio Público no tenga suficiencia probatoria para formular una imputación, ya sea por falta e imposibilidad de realizar diligencias, o por imposibilidad de poder determinar la identificación del indiciado. Los criterios de oportunidad podrán ser decretados por el Ministerio Público en alguno de los siguientes supuestos: a. Cuando el indiciado sufra una afectación física o psíquica de carácter irreversible. b. Cuando por las características particulares del autor, se considere que la pena es innecesaria e irracional. c. Cuando sea un bien jurídico de mínima cuantía y se encuentre reparado el daño. d. Al imputado colaborador. El criterio de oportunidad puede ser parcial o total. Cuando es parcial, puede aplicarse al gobernado alguna medida preventiva. Cuando es total, el asunto se cierra y se da como concluido. Para ofertar un criterio de oportunidad se deben tomar en cuenta los siguientes caracteres: a. Social: Porque un criterio de oportunidad no debe ser más dañoso que el propio bien jurídico protegido de que trate el asunto. b. Multi e interdisciplinario: Porque los criterios de oportunidad no sólo se sustentarán en un área del Derecho, sino en distintas disciplinas: medicina, psiquiatría, psicología, criminología, victimología, política criminal, penología. c. Preventivo: Porque al ofertar un criterio de oportunidad se puede aplicar una media provisional o una garantía. d. Legislativo: Porque el criterio de oportunidad debe estar regulado por la ley procesal. La solicitud de la formulación de la imputación se realizará cuando existan datos que establezcan la presencia de un hecho que la ley señale como delito, así como la probabilidad que un sujeto lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, la solicitud para la formulación de imputación puede ir acompañada de una providencia precautoria personal: 28

36 a. Orden de aprehensión. b. Orden de comparecencia. c. Citación para formulación de imputación. La orden de aprehensión tiene su fundamento en el artículo 16, párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y debe cumplir con los siguientes requisitos: b. Que exista una denuncia o querella. c. Que exista un hecho que la ley señale como delito. d. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. e. Que se trate de un hecho cuya pena sea privativa de libertad. f. Que no se pueda lograr la comparecencia del sujeto por cualquier otro medio. Por su parte, la orden de comparecencia se solicitará cuando se cubran los siguientes requisitos: a. Que exista una denuncia o querella. b. Que exista un hecho que la ley señale como delito. c. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. d. Que se trate de un hecho cuya pena sea privativa de libertad o alternativa. 29

37 V. Fundamento para la integración de la Carpeta de Investigación con detenido 1. Introducción La carpeta de investigación con detenido tiene su fundamento en el artículo 16, párrafos quinto y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sólo procederá en las hipótesis de flagrancia y caso urgente. Con fundamento en el artículo 16, párrafo 5, existirá flagrancia si se cubren los siguientes requisitos: a. La existencia de un hecho delictuoso. b. El sujeto haya sido detenido al momento de cometer el hecho, o inmediatamente después con persecución material. c. Que el sujeto sea puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público. d. Que obre registro de detención. Con fundamento en el artículo 16, de la Constitución Política, párrafo sexto, existe caso urgente si se cubren los siguientes requisitos: a. La existencia de un hecho delictuoso considerado grave por la ley. b. Que el sujeto pretenda sustraerse de la acción de la justicia. c. Que por razón de la hora, lugar u otra circunstancia, no se pueda acudir ante el Juez de Control para solicitar una orden de aprehensión. 2. Flagrancia 2.1. El hecho delictuoso El hecho delictuoso es la circunstanciación fáctica de los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal. El hecho delictuoso no requiere un estudio minucioso de cada elemento del tipo penal. 30

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