PROPOSICIONES JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 15 de abril de 2015

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1 PROPOSICIONES JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 15 de abril de 2015

2 1 Distribución de Utilidades y Dividendos por el Ejercicio 2014: Dividendo Definitivo N 2: $ por acción. Equivalente a pagar un monto total de $ , es decir, un 55,0017% de la Ganancia del Ejercicio Exposición de futura Política de Dividendos Se propone pagar al menos el dividendo mínimo de 30% de las utilidades del ejercicio, dependiendo su monto de las necesidades de inversión y financiamiento de la Compañía. 2

3 3 4 5 Fijación de la Remuneración del Directorio Fijar la dieta mensual de los Directores en 250 UF por sesión ordinaria más 10 UF por asistencia a sesiones extraordinarias, con un tope mensual de 20 UF por director. Para el caso del Presidente del Directorio, la dieta mensual del mismo será de 325 UF por sesión ordinaria más 13 UF por sesiones Extraordinarias, con un tope mensual de 338 UF. Fijar la dieta mensual de los Directores Suplentes en 175 UF por sesión más 7 UF por asistencia a sesiones extraordinarias, con un tope mensual de 182 UF por director. Fijación de Remuneración y Presupuesto de Gastos del Comité de Directores Fijar un presupuesto de gastos para el Comité de Directores de UF anuales y asignar a cada uno de sus miembros una dieta mensual ascendente a 83 UF por asistencia a sesión ordinaria, más 10 UF por asistencia a sesiones extraordinarias, con un tope mensual de 93 UF por Director. Fijación de Remuneración del Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés Asignar a cada uno de sus miembros una dieta ascendente a 83 UF por asistencia a sesión ordinaria, más 10 UF por asistencia a sesiones extraordinarias, con un tope mensual de 93 UF por Director. 3

4 Designación de una firma de Auditores Externos.1 N Deloitte & Touch Sociedad de Auditores y Consultores Ltda. (*) Aspecto Especificación orden 1 Presencia Mundial N de Países 153 N de Profesionales Presencia en Chile N de Socios 5 N de Profesionales 2.05 Antigüedad empresa 91 años 3 Experiencia en AFP (Auditorías y/o Asesorías) Actual AFP PROVIDA S.A. AFP MODELO S.A. Histórica AFP PROVIDA S.A. AFP MODELO S.A. AFP CUPRUM S.A. AFP HABITAT S.A. AFP SANTA MARÍA 4 Empresas SEC auditadas en Chile En los últimos 5 años AFP PROVIDA S.A. BANCO SANTANDER CHILE CORPBANCA ENERSIS S.A. CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN (*) Se envió solicitud de propuesta a las fimas de auditoría Ernst & Young, KPMG y Deloitte. Sólo KPMG y Deloitte presentaron propuesta por los servicios de este año. Ernst & Young se abstuvo de enviar propuesta al determinar que no son independientes del grupo económico al que AFP Provida S.A. pertenece. No se envió solicitud de propuesta a PricewaterhouseCooper, debido a que AFP Provida mantiene una demanda en su contra relacionada al denominado "caso La Polar". 4

5 .1 Designación de una firma de Auditores Externos N Deloitte & Touch Sociedad de Auditores y Consultores Ltda. (*) Aspecto Especificación orden 5 Equipo de Trabajo CEO & Managing Partner Socio Director de los Servicios de Auditoría Socio Asesor Socio Director de la División de Auditoría Socio Experto en Auditorías Computacionales y Sistemas de Información Socio Experto en Servicios de Consultoría Socio Experto en Materias Legales Director Experto en Materias Tributarias Gerente Staff equipo de auditoría Modelo de Auditoría El modelo de auditoría integra aspectos tales como el entorno en que se desenvuelve la Sociedad, las características específicas de la industria, el conocimiento del negocio y las operaciones de la empresa y otros elementos que les permiten identificar los riesgos y la exposición a pérdidas para diseñar pruebas de auditoría efectivas a la medida de cada entidad auditada. Se consideran aspectos tales como la materialidad, evaluación de riesgos identificados y pruebas de controles internos para el desarrollo de las pruebas de auditoría. Este enfoque y metodología les permite concentrar sus esfuerzos en las áreas de riesgo definidas y lograr una mayor efectividad y eficiencia en el proceso de auditoría, lo que implica una mejor coordinación con el cliente y menores costos administrativos. El plan de auditoría se resume en las siguientes etapas: Planificación y auditoría del control interno - Revisión interina estados financieros al 30 de Junio - Auditoría Preliminar - Auditoría Final - Auditoría 20-F - Cierre del Proceso. 5

6 .1 Designación de una firma de Auditores Externos N Deloitte & Touch Sociedad de Auditores y Consultores Ltda. (*) Aspecto Especificación orden 7 Informes a Entregar Normativos Todos 8 Permanencia Años de servicio de auditoría 12 años (**) 9 Rotación de Socios a cargo de auditoría 5 años 10 Horas de Servicio Contempladas Honorarios UF (**) Nota: Deloitte ha prestado servicios de auditoría a AFP Provida S.A. desde el año 2002 a la fecha (13 años), con rotación de socio a cargo de auditoría cada 5 años..2 N orden Aspecto Especificación KPMG 1 Presencia Mundial N de Países 158 N de Profesionales Presencia en Chile N de Socios 33 N de Profesionales Antigüedad empresa 100 años 3 Experiencia en AFP (Auditorías y/o Asesorías) Actual AFP HABITAT AFP CUPRUM Histórica ING CAPITAL S.A. AFP PROVIDA ASOCIACION DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES A.G. 4 Empresas SEC auditadas en Chile En los últimos 5 años ENDESA MINERA ESCONDIDA SUDAMERICANA DE VAPORES

7 .2 Designación de una firma de Auditores Externos N orden Aspecto Especificación KPMG 5 Equipo de Trabajo Socio a Cargo de la Auditoría Socio Concurrente Socio Líder de Advisory Socio Líder de Impuestos Socio Líder de FRM (Financial Risk Management) Gerente Senior de Auditoría Equipo de Auditoría Modelo de Auditoría El enfoque de auditoría de KPMG es un enfoque proactivo, orientado a aportar soluciones y basado en un entendimiento del negocio, de los sistemas y de los riesgos de AFP Provida. Nuestra auditoría se centrará en los riesgos de negocio y en aquellos procesos más críticos para cada una de las áreas de negocios de AFP Provida que pudieran afectar la consecución de sus objetivos de negocio y la credibilidad de la información financiera. Nuestro enfoque asegura consistencia, calidad, el uso de tecnología y coordinación global a lo largo de todo el proceso de auditoría. Planeación de la Auditoría Evaluación del control interno Pruebas sustantivas Evaluación de resultados y reportes Informes a Emitir KPMG Client Care Balanced Scorecard 7 Informes a Entregar Normativos Todos 8 Permanencia Años de servicio de auditoría N/A 9 Rotación de Socios a cargo de auditoría N/A 10 Horas de Servicio Contempladas Honorarios UF

8 Designación de una firma de Auditores Externos El Directorio, tras ponderar todas las variables singularizadas en el cuadro anterior, que resume las condiciones de las ofertas presentadas por las firmas auditoras, acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 30 de abril de 2015, la designación de Deloitte, principalmente por las razones que se señalan: Priorización 1 DELOITTE Argumentos Empresa de auditoría reconocida mundialmente Dilatada experiencia en auditoría de grandes empresas y en especial en la industria de AFP Equipo multidisciplinario para la prestación de los servicios (Financiera, Tecnología, Gestión de Riesgos, Regulatorio, Impuestos, etc) Experiencia y capacidad como consultores en materias SEC y U.S. GAAP Rotación de los socios a cargo de la auditoría cada 5 años, requisito requerido por los entes reguladores Costos de honorarios similares a los del ejercicio anterior Número siginificativo mayor de horas asignadas a los servicios de auditoría anual Menor costo de los honorarios anuales respecto de la otra alternativa 2 KPMG Empresa de auditoría reconocida mundialmente Experiencia en auditoría de grandes empresas y en la industria de AFP La rotación de la empresa auditora es positiva

9 7 Designación de una firma de Clasificadores de Riesgo Aprobar el acuerdo del Comité de Directores de proponer a la Junta de Accionistas que, atendido lo dispuesto en la Ley sobre Mercado de Valores y dado que AFP Provida S.A. no tiene títulos de deuda de oferta pública vigentes, se faculte al Directorio para designar a las firmas clasificadoras de riesgo en el evento que ello sea necesario. 8 Designación de un diario para Publicaciones Legales Designar al diario El Mercurio para publicar los avisos de citación a Juntas de Accionistas. 9 Costo de procesamiento, impresión y despacho de los anexos I y II de la Circular de la SVS Fijar en 0,035 UF por información despachada, el costo de procesamiento, impresión y despacho de los anexos I y II de la Circular de la Superintendencia de Valores y Seguros, referidos a los saldos y movimientos accionarios. 9

10 PROPOSICIONES JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 15 de abril de 2015

Proposiciones Junta Ordinaria Accionistas

Proposiciones Junta Ordinaria Accionistas 1 Distribución de Utilidades y Dividendos: 30% de la Utilidad Ejercicio 2013 Dividendo Definitivo N 61: $ 126,8452 por acción 2 Exposición de futura Política de Dividendos Se propone pagar al menos el

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