JUNTA GENERAL ORDINARIA DEOLEO, S.A. 28-junio-2016 EMISION ACCIONES NOMINAL CAPITAL ES , ,62

Transcripción

1 EMISION ACCIONES NOMINAL CAPITAL ES , ,62 ORDEN DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION EN BLANCO CAP.SOC. 1.1 Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y las del Grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015: Aprobación de las cuentas anuales i n d i v i d u a l e s d e l a S o c i e d a d de diciembre de Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y las del Grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015: Aprobación de las cuentas anuales individuales del Grupo consolidado de diciembre de Aprobación del informe de gestión (incluyendo el informe anual de gobierno corporativo) individual y consolidado, de diciembre de 2015: Aprobación del informe de gestión (incluyendo el informe anual de gobierno corporativo) de la Sociedad individual, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de , , , , , , , , , , , , /6

2 ORDEN DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION EN BLANCO CAP.SOC. 2.2 Aprobación del informe de gestión (incluyendo el informe anual de gobierno corporativo) individual y consolidado, de diciembre de 2015: Aprobación del informe de gestión (incluyendo el informe anual de gobierno corporativo) del Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de Aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales: Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales, a los efectos incluir la modificación introducida en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal. 5.2 Aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales: Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales, al objeto de coordinar su redacción con la modificación anterior , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , /6

3 ORDEN DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION EN BLANCO CAP.SOC. 5.3 Aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales: Modificación del artículo 34 bis de los Estatutos Sociales, a los efectos de incluir en su redacción las modificaciones a la Ley de Sociedades de Capital incluidas en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 6 Aprobación de la modificación del artículo 5 del Reglamento de la Junta General de Accionistas para incluir la modificación introducida en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, d e m e d i d a s u r g e n t e s e n m a t e r i a concursal. 8.1 Ratificación de Consejeros: Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de D. Manuel Arroyo Prieto como consejero, con la calificación de consejero ejecutivo 8.2 Ratificación de Consejeros: Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de Unicaja Banco, S.A. como consejero, con la calificación de consejero dominical 9 Mantenimiento del número de miembros del Consejo de Administración , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , /6

4 ORDEN DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION EN BLANCO CAP.SOC. 10 Sometimiento a votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneraciones de Consejeros. 11 Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores de cuentas. 12 Autorización para adquirir, directa o indirectamente, acciones propias de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y siguientes y en el artículo 509 de la Ley de Sociedades de Capital , , , , , , , , , , , , /6

5 ORDEN DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION EN BLANCO CAP.SOC. 13 D e l e g a c i ó n e n e l C o n s e j o d e Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo b) de la Ley de Sociedades de Capital, de la facultad de aumentar el capital social, durante el plazo de cinco años, hasta la cantidad máxima legalmente prevista, en una o varias veces, en la cuantía que cada vez s e d e c i d a p o r e l C o n s e j o d e Administración hasta el límite legal, mediante la emisión de nuevas acciones, con o sin voto, ordinarias o privilegiadas, incluyendo acciones rescatables o de cualquier otro tipo permitido por la Ley, con previsión de suscripción incompleta conforme a lo previsto en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, con delegación expresa de la facultad de modificar el artículo 6º (capital social) de l o s E s t a t u t o s s o c i a l e s. Consiguientemente, dejar sin efecto en lo procedente la delegación conferida al Consejo de Administración el 28 de mayo de Delegación, asimismo, de la f a c u l t a d d e e x c l u i r e l d e r e c h o d e suscripción preferente en las citadas emisiones de acciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital , , , , /6

6 ORDEN DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION EN BLANCO CAP.SOC. 14 Autorización para satisfacer a empleados y directivos de la Sociedad, incluidos altos directivos y el Consejero Delegado, hasta un máximo de doce mil euros (12.000,00 euros) de su retribución mediante la entrega de acciones de la Sociedad. 15 D e l e g a c i ó n d e f a c u l t a d e s p a r a l a formalización, aclaración, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas , , , , , , , , /6