- Cualquier persona puede ser socio (capaces e incapaces), ya que se mira el capital o aporte y no las personas.

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1 1 SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA Son las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado. Se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. Se puede constituir bajo cualquiera de las formas de sociedad, como la SOCIEDAD ANONIMA, que es la que se constituirá en este caso. La anónima es aquella constituida con capital social que se divida en acciones, representado en títulos negociables y compuesta exclusivamente de socios que solo responden hasta el monto de sus aportes. CARACTERISTICAS: - Es una sociedad de capital o de inversión, siendo el aporte de los accionistas, la única garantía de los terceros que contratan con ella. Hay una completa separación de patrimonios, prohibiendo la ley iniciar acción por parte de los terceros contra los socios por las obligaciones sociales. - Cualquier persona puede ser socio (capaces e incapaces), ya que se mira el capital o aporte y no las personas. - Es administrada por gestores temporales y revocables, elegidos por los socios, derecho que no ejerce de manera individual, sino colectiva, esto es en asamblea con los demás accionistas. - Todos los socios deben realizar un aporte para formar el capital social, el

2 2 que se divide en acciones de igual valor. Este capital social, a su vez, se divide en: CAPITAL AUTORIZADO, que es una especie de presupuesto general de inversión que se espera llegar a tener. Es una expectativa; CAPITAL SUSCRITO, es la parte de esa suma o presupuesto que los socios se obligan a llevar al fondo social y que no puede ser inferior al CINCUENTA (50%) del capital autorizado; y CAPITAL PAGADO, es aquel que efectivamente entra a caja, equivalente como mínimo a la tercera (1/3) parte del valor de cada acción de capital que se suscriba. La diferencia entre el capital pagado y el suscrito debe ser cancelado máximo en un (1) año. - La sociedad por ley debe tener cuatro (4) órganos sociales, la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva, el Representante Legal y el Revisor Fiscal. - Cada acción confiere a su titular el derecho de voto en la sociedad, teniendo tantos votos cuantas acciones posea en la compañía. - La sociedad deberá tener mínimo cinco (5) accionistas y máximo un número ilimitado.

3 3 ESTATUTOS CAPITULO PRIMERO: NOMBRE, ESPECIE, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y DURACION. ARTICULO PRIMERO: NOMBRE.-La Compañía tendrá denominación social de FRIGORIFICO REGIONAL DE LA CUENCA DEL UPIA S.A. ARTICULO SEGUNDO: ESPECIE Y NACIONALIDAD.- La sociedad es anónima dedicada a actividades mercantiles y de nacionalidad colombiana. ARTICULO TERCERO: DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es el municipio de Villanueva, Departamento de Casanare, República de Colombia. ARTICULO CUARTO: DURACION.- La sociedad tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del dos mil treinta (2.030), salvo disolución anticipada o prórroga oportuna del término.

4 4 CAPITULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL. ARTICULO QUINTO: OBJETO.- La sociedad tendrá como objeto social las siguientes actividades: 1- El sacrificio de ganado bovino, porcino u otro prestando un servicio integral de sacrificio, refrigeración, distribución. 2- mercado de ganado en todas sus modalidades, ya sea al por mayor o al detal y con cualquier destinación; 3- La compra, venta, distribución, producción, importación, exportación y comercialización, en todo tipo de animales destinados a la cría, al levante o al engorde; 4- La compra, venta distribución, producción, importación, exportación y comercialización de carnes de todo tipo, que sean aptas para el consumo humano o animal, tales como la de pollo, pescado, de bovinos, equinos, porcinos, mariscos, especies menores etc. Igualmente, podrá realizar las mismas actividades en relación con huevos de todas las especies, siempre que su comercialización sea permitida. 5- La compra, venta, distribución, producción, importación, exportación y comercialización de equipos o productos que se utilicen en las actividades que constituyen el objeto de la sociedad y las que le son conexas; 6- Fundar, promover y explotar comercialmente centros de acopio y comercialización de ganado y de productos agrícolas, en las

5 5 localizaciones que defina la Junta Directiva; 7- Fundar, promover y explotar comercialmente una red de establecimientos de comercio destinados a la venta de todos los productos a que se refiere el Objeto Social; 8- Fundar empresas, invertir en Sociedades, asociarse con personas naturales o jurídicas, ya sean objetos similares, conexos o complementarios al suyo ó aún si son diferentes y participar en estas sociedades en calidad de socio; 9- Fusionarse con otras empresas en calidad de absorbente o no, o la participación en las ya existentes. Para el cabal desarrollo y cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá: Adquirir materias prima y otros insumos; construir edificios para bodegas, construir inmuebles, oficinas y locales para la venta, el montaje de sus plantas y oficinas; adquirir equipos de transporte de su producción; organizar los establecimientos de comercio necesario para la venta de sus productos; celebrar contratos de agencia, distribución o concesión suministro y consignación; celebrar convenios de colaboración técnica, económica o administrativa con otra u otras personas naturales o jurídicas; comprar bienes muebles o inmuebles para sus actividades o tomarlos en arrendamientos; realizar las operaciones de crédito necesarias para su normal funcionamiento; ejecutar toda clase de actos con títulos valores u otros títulos representativos derechos; invertir sus disponibilidades de numerario en bonos, cédulas u otros títulos que emitan entidades privadas o públicas. Además, se entenderán incluidos en el objeto

6 6 social los actos directamente relacionados con el mismo así como los que tengan por finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o contractuales, derivadas de la existencia y actividad de la Compañía. CAPITULO TERCERO: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. ARTICULO SEXTO: CAPITAL AUTORIZADO.- El capital social autorizado es de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($ oo) moneda legal colombiana, representados en UN MILLON ( ) de acciones de valor nominal de DIEZ MIL (10.000) PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA cada una, representada en títulos negociables. ARTICULO SEPTIMO: CAPITAL SUSCRITO.- Del capital autorizado se encuentra suscrito el CINCUENTA POR CIENTO (50%), esto es la suma de CINCO MIL MILLONES DE PESOS ( ), moneda Legal Colombiana, dividido en QUINIENTAS MIL ( ), acciones de valor nominal de DIEZ MIL PESOS ($ ), cada una (1) distribuidas de la siguiente manera: ACCIONISTA ACCIONES VALOR PORCENTAJE

7 7 PARAGRAFO: SANCION POR MORA EN EL PAGO DE ACCIONES Cuando un accionista este en mora de pagar las cuotas de las acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos inherentes a ellas. Para este efecto, la sociedad anotará los pagos efectuados y los saldos pendientes. Si la sociedad tuviere obligaciones vencidas a cargo de los accionistas por concepto de cuotas de las acciones suscritas, acudirá, a elección de la Junta Directiva, al cobro judicial o a vender de cuenta y riesgo del moroso y, las acciones que hubiere suscrito, o a imputar las sumas recibidas a la liberación del número de acciones que correspondan a las cuotas pagadas, previa deducción de un VEINTE POR CIENTO (20%) a titulo de indemnización de perjuicios que se presumirán causados. Las acciones que la sociedad retire al accionista moroso las colocará de inmediato. ARTICULO OCTAVO: CAPITAL PAGADO.- Los accionistas han pagado en dinero en efectivo a la sociedad una tercera parte(1/3) del capital suscrito, es decir la suma de UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEISENTA Y SEIS PESOS ($ ) moneda Legal.

8 8 CAPI TULO CUARTO: DE LAS ACCIONES. ARTICULO NOVENO: ACCIONES.- Las acciones de la Compañía son ORDINARIAS Y PRIVILEGIADAS: Las primeras conferirán a sus titulares los derechos de: 1.- Participar en las deliberaciones de la asamblea General de accionistas y votar en ella. 2.- Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio con sujeción a lo dispuesto en la ley o e los estatutos.3.- Negociar las acciones con sujeción al derecho de preferencia pactado en estos estatutos. 4.- Inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los quince días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea General en que se examinen los balances de fin de ejercicio. 5.- Recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. Las segundas a mas de las anteriores, conferirán las siguientes: 1.- Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta concurrencia de su valor nominal. 2.- Cualquier otro privilegio de carácter económico que la asamblea decrete a favor de los poseedores de esta clase de acciones con el voto de no menos del setenta y cinco (75%) de las acciones suscritas cuando con

9 9 posterioridad a la constitución de la sociedad s emitieren acciones de este tipo. ARTICULO DECIMO: INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES.- Cuando por cualquier causa legal o convencional una o más acciones pertenezcan a varias personas, estas deberán designar una persona natural, que como representante común y único, ejerza los derechos correspondientes a la calidad de accionista. El representante será designado en la forma establecida en la ley. ARTICULO DECIMO PRIMERO: EMISION DE ACCIONES.- Toda emisión de acciones podrá revocarse o modificarse por la asamblea general, antes de que estas sean colocadas o suscritas y con sujeción a las exigencias legales. La disminución o supresión de los privilegios concedidos a unas acciones deberá adoptarse con el voto favorable de accionistas que represente no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de acciones suscritas, siempre que esta mayoría incluya en la misma proporción el voto de tenedores de esta clase de acciones. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: TITULOS.- A cada accionista se le expedirá un solo título representativo de sus acciones, a menos que prefiera varios por diferentes cantidades parciales del total que le

10 10 pertenezca. El contenido y características de los títulos se sujetarán a las prescripciones legales pertinentes. Mientras el valor de las acciones no hubiese sido pagado totalmente, la Sociedad sólo podrá expedir certificados provisionales. ARTICULO DECIMO TERCERO: LIBRO DE REGISTRO.- La Sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones inscrito ante la Cámara de Comercio, en el cual se anotarán los nombres de los accionistas, la cantidad de acciones que a cada cual corresponda, el título o títulos con sus respectivos números y fechas de inscripción, las enajenaciones y traspasos, las prendas, usufructos, embargos y demás judiciales, así como cualquier otro acto sujeto a inscripción, según la ley. ARTICULO DECIMO CUARTO: NEGOCIACION DE ACCIONES.- Las acciones de la Compañía son negociables, aún las que no han sido pagadas en su totalidad, pero el suscritor y los adquirentes, serán solidariamente responsables del importe no pagado de las mismas; siempre que se acate el derecho de preferencia consagrado en el artículo Décimo Tercero de estos Estatutos con todo, la cesión no producirá efectos de la Sociedad y los terceros, sino luego de su inscripción en el Libro de Registro, el cual se hará con base en orden

11 11 escrita del enajenante quién podrá darla en carta de traspaso o mediante endoso del título o títulos respectivos, previo cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes al respecto. Para hacerle la nueva inscripción y expedir el título del adquiriente, será menester la previa cancelación del título o títulos del tradente. PARAGRAFO. Los dividendos pendientes pertenecerán al adquirente de las acciones, desde la fecha de la carta de traspaso, salvo pacto en contrario de las partes, en cuyo caso lo expresarán en la misma carta. ARTICULO DECIMO QUINTO: DERECHO DE PREFERENCIA.- Si un socio desea vender en todo o en parte las acciones que posee en la sociedad, las ofrecerá a los demás socios por conducto del Gerente de la Compañía, indicando por escrito el precio, forma de pago y cantidad que ofrece en venta y manifestando si se vende como un solo paquete o pueden ser fraccionadas. El Gerente dentro de los ocho días siguientes, dará traslado por escrito de la oferta a los demás socios, a fin de que dentro de los quince (15) días comunes siguientes al traslado manifiesten si tienen interés en adquirirlas. Transcurrido este lapso, los socios que acepten la oferta, tendrán derecho a tomarlas a prorrata de las cuotas que posean. Si ningún

12 12 socio manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro del plazo señalado, se le otorgará el derecho de preferencia a la Empresa para readquirir las acciones, de conformidad al artículo 396 del Código de Comercio, previa decisión de la Junta Directiva. Si la sociedad no ejerce su derecho para readquirir las acciones dentro de los quince (15) días calendario, siguientes a la negativa presentada por los socios, el socio quedará en libertad de ofrecerlas a terceros, en iguales condiciones a las inicialmente ofertadas o, en todo caso, en condiciones que no pueden ser más favorables que las establecidas en la oferta a los socios y a la sociedad. A partir de ese momento, el socio contará con un lapso de sesenta (60) días calendario, para presentar al comprador; y a su vez, la Junta Directiva de la sociedad tendrá un plazo máximo de treinta (30) días calendario, para dar respuesta al socio, aceptando o rechazando el ingreso del comprador presentado. Pasados seis (6) meses de la oferta sin que el socio haya colocado sus acciones, deberá volver a ofrecerlas a los socios, cumpliendo con el trámite de que trata este artículo. En caso de desacuerdo con el precio o el plazo de la negociación, la sociedad o los socios que manifiesten su interés pueden recurrir a árbitros nombrados uno por parte del vendedor y uno por parte del comprador, quienes fijarán las condiciones del negocio y cuya decisión es de obligatorio cumplimiento para las partes.

13 13 ARTICULO DECIMO SEXTO: ACCIONES ADQUIRIDAS POR CUENTA DE LA SOCIEDAD.- La Sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por decisión de la Asamblea con el voto favorable de no menos del SETENTA (70%) POR CIENTO de las acciones suscritas. Para realizar esa operación empleará fondos tomados de las utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras estas acciones pertenezcan a la sociedad, quedarán en suspenso los derechos inherentes a las mismas.( art. 396 C de Co.) ARTICULO DECIMO SEPTIMO: DE LAS ACCIONES ADQUIRIDAS POR LA SOCIEDAD.- Las acciones adquiridas en la forma indicada en el anterior podrán ser objeto de las siguientes medidas. 1.- Ser enajenadas y distribuido su precio como una utilidad (Salvo que se haya estipulado por la asamblea una reserva especial para la adquisición de acciones caso en el cual, este valor se llevará a dicha reserva).2.- Distribuirse entre los accionistas en forma de dividendo. 3.- Cancelarse y aumentar en forma proporcional el valor de las demás acciones mediante reforma del contrato social. 4.- Cancelarlas y disminuir el capital hasta concurrencia de su valor nominal. 5.-

14 14 Destinarlas a fines de beneficencia, recompensas o premios especiales. ARTICULO DECIMO OCTAVO: PROHIBICION A LOS ADMINISTRADORES.- Los administradores no podrán por si o por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solicitante o de la asamblea general, con el voto favorable de la mayoría prevista en estos estatutos, excluido el solicitante. ARTICULO DECIMO NOVENO: HURTO Ó DETERIORO DE ACCIONES.- En caso de hurto de un título nominativo, la sociedad, lo sustituirá entregándole un duplicado al propietario que aparezca inscrito en el registro de acciones, comprobando el hecho ante los administradores, y en todo caso presentando copia autentica de la denuncia penal correspondiente. Cuando un accionista solicite que se le expida un duplicado por perdida del título, dará la garantía que le exija la Junta Directiva. En caso de deterioro, la expedición del

15 15 duplicado requerirá la entrega por parte del accionista de los títulos originales para que la sociedad los anule. ARTICULO VIGESIMO: DE LA PIGNORACION DE ACCIONES.- EFECTOS.- La pignoración o prenda de acciones no surtirá efectos ante la sociedad, mientras no se le de aviso de esto por escrito y el gravamen se haya inscrito en el libro respectivo con la comunicación en la que se informa la obligación que se garantiza. CAPITULO QUINTO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: DISCREPANCIAS.- Las discrepancias que ocurran a los accionistas con la sociedad o a los accionistas entre sí, por razón de su carácter, durante el contrato social, al tiempo de la disolución o en el período de la liquidación, serán sometidas a la decisión obligatoria de un Tribunal de Arbitramento que funcionará en el domicilio principal de la compañía y estará integrado por tres (3) ciudadanos colombianos en ejercicio de sus derechos civiles, abogados, quienes fallarán en derecho; su nombramiento corresponderá a la Cámara de Comercio, por conducto de su Junta Directiva, a petición de cualquiera de las partes,

16 16 entendiéndose por tal la persona o grupo de personas que sustenten la misma pretensión. CAPITULO SEXTO: ACEPTACION DE SOCIOS ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: ACEPTACION DE SOCIOS.- Para que una persona ya sea natural o jurídica, pueda ingresar como socio de la entidad, deberá contar con el visto bueno de la Junta Directiva de la entidad. Prohibición especial: Ninguna persona natural o jurídica podrá tener de manera directa o indirecta, por sí o por interpuesta persona, más del 25% (Veinticinco Por Ciento) del total de las acciones en circulación. En el caso de las personas naturales, se incluirán todas las acciones de las que sean poseedoras, tanto la persona misma, como los parientes en primer grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad, así como las que posean las sociedades, corporaciones, fundaciones y demás formas de gestión asociativa, de hecho o de derecho, en las cuales la persona tenga más del 25% del capital o, en el caso de las fundaciones, haya contribuido con más de dicho porcentaje a la formación del patrimonio. En el caso de las

17 17 personas jurídicas, serán incluidos todos los derechos o acciones de los que fuera poseedora tanto la entidad misma, como sus subordinadas. Se entiende que hay subordinación en los casos previstos en el Artículo 261 del Código de Comercio. PARAGRAFO: En caso de que la restricción de que trata este artículo sea violada por alguna persona natural o jurídica, el socio incumplido se obliga desde ya a vender a la sociedad el número de acciones de su propiedad, que excede el 25% autorizado, por el que resultare ser el menor valor entre el nominal y el intrínseco, de cada acción. Esta obligación de hacer se entiende como clara, expresa y exigible al momento de presentarse el evento y podrá ser exigida ejecutivamente por FRIGORIFICO REGIONAL DE LA CUENCA DEL UPIA. S. A. CAPITULO SEPTIMO: REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS ARTICULO VIGESIMO TERCERO: PODERES PARA LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA.- Los accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea, mediante poder otorgado por escrito, con sujeción a las exigencias legales. Ningún accionista podrá designar,

18 18 con todo, más de un representante, a menos de que lo haga con el fin de prever la delegación en sustitutos. Ningún representante puede fraccionar el voto de su representado, votando en un determinado sentido o por ciertas personas con una parte de las acciones y utilizando la otra parte para votar en sentido diferente o por individuos distintos. Lo anterior no impedirá sin embargo, que el representante de varios accionistas vote y elija siguiendo por separado las instrucciones particulares de cada representado. Con excepción de los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no podrán representar acciones ajenas mientras estén en el ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que les otorguen. PARÁGRAFO PRIMERO: Ningún socio ni representante podrá representar más de dos socios con derecho a voz y voto en la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. PARÁGRAFO SEGUNDO: El porcentaje de acciones representadas por un socio en la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, incluidas las propias, no podrá exceder del 25% (veinticinco por ciento) de las acciones en circulación.

19 19 CAPITULO OCTAVO: REVISOR FISCAL. ARTICULO VIGESIMO CUARTO: NOMBRAMIENTO Y PERIODO.- El revisor fiscal será nombrado conjuntamente con su suplente, quien lo reemplazará en sus faltas absolutas, accidentales o temporales, por mayoría absoluta por la Asamblea General, para períodos de dos años, podrá ser reelegido por periodos iguales indefinidamente Su vinculación con la sociedad será mediante contrato de prestación de servicios profesionales. No obstante su vinculación, el revisor Fiscal, podrá ser removido en cualquier momento por la Asamblea General de Accionistas. ARTICULO VIGESIMO QUINTO: CALIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- El Revisor Fiscal será contador público, no habrá celebrado por si o por interpuesta persona contrato alguno con la Sociedad, su empleo es incompatible con cualquier otro cargo en ella, en el Ministerio Público, o la rama jurisdiccional del poder público y estará sujeto a las demás incompatibilidades y prohibiciones contenidas en las disposiciones legales pertinentes.

20 20 ARTICULO VIGESIMO SEXTO: FUNCIONES.- a) Cerciorarse que los negocios y actividades sociales se ajusten a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea, la Junta o la Gerencia, según los casos, de las irregularidades que advierta en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus negocios; c) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de la Compañía y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados; d) Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la Sociedad y sus libros de actas de asamblea General y Junta Directiva y porque se conserven en la forma debida la correspondencia y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones que sean necesarias para tales fines; e) Inspeccionar los bienes de la Sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación y seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título; f) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre todos los valores sociales; g) Autorizar con su firma todo balance general que se haga y dictaminar sobre el mismo y su informe correspondiente; h) Presentar a la Asamblea General un informe sobre sus labores, en la forma exigida por la ley; i) Convocar a la Asamblea General a reuniones extraordinarias, y j) Las demás que le

21 21 señales la ley y los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea General ARTICULO. VIGESIMO SEPTIMO: INFORMES DEL REVISOR FISCAL.- El Informe del revisor Fiscal, sobre los balances Generales por lo menos deberá expresar: 1.- Si ha obtenido la información necesaria `para cumplir sus funciones. 2.- Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventoria de cuentas. 3.- Si en su concepto se lleva conforme a las normas legales y la técnica contable y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea o de la Junta Directiva en su caso.4.- Si el estado de perdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros; y si en su opinión el primero presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera al terminar el periodo revisado; y el segundo refleja el resultado de las operaciones en dicho periodo. ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL.- Deberá expresar: 1.- Si los actos de los administradores de la Sociedad, se ajustan a los estatutos y a las ordenes o instrucciones de la Asamblea. 2.- Si la correspondencia, los

22 22 comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registros de acciones, en su caso, se llevan y se conservan debidamente. 3.- Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de la compañía. ARTICULO VIGESIMO NOVENO: PERJUICIOS.- El revisor Fiscal responderá por los perjuicios que ocasione a la sociedad, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. ARTICULO TRIGESIMO: INTERVENCION.- El Revisor fiscal podrá intervenir en las deliberaciones de la Asamblea de accionistas o de la Junta Directiva, aunque sin derecho a voto, cuando sea citado. Tendrá a si mismo derecho a inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, libros de acta, correspondencia, comprobantes de cuentas y demás papeles de la sociedad. PARAGRAFO: El Revisor Fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente en las leyes.

23 23 CAPITULO NOVENO: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: ASAMBLEA.- La Asamblea General se compone de los accionistas inscritos en el Registro de Acciones o de sus representantes, reunidos en las condiciones previstas en los Estatutos y en la ley. ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: PRESIDENTE.- La Asamblea será presidida por el presidente de la Junta Directiva y, en su efecto, por cualquier miembro principal de la misma; y a falta de éstos, por la persona que designe los accionistas por mayoría de los votos presentes. ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: CONVOCATORIA.- Las reuniones de la Asamblea tendrán lugar en el domicilio principal de la Sociedad, el día, a la hora y en el sitio indicado en la convocatoria. Con todo, la Asamblea podrá reunirse en cualquier parte, aún sin convocatoria, cuando estuvieren representadas todas las acciones suscritas. La convocatoria se hará no menos de 15 días hábiles de anticipación cuando en la reunión deba ser considerado un balance

24 24 de fin de ejercicio; para los demás casos bastará una antelación de cinco días comunes. Toda convocatoria se hará mediante citación personal a cada accionista por carta enviada a la dirección de su domicilio o mediante publicación de un anuncio en un período de circulación diaria en el domicilio principal de la compañía. En las actas se dejará constancia de la convocatoria y se incluirá su texto. En toda convocatoria se incluirá el orden del día. ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: DERECHO DE INSPECCION.- Los documentos enunciados por las disposiciones legales pertinentes, serán puestos a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Gerencia General, durante los 15 días hábiles que preceden a la reunión de la Asamblea que ha de considerar un balance general. ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: REUNIONES ORDINARIAS.- Cada año, en uno cualquiera de los días hábiles de Enero, Febrero o Marzo, previa convocatoria hecha por el Gerente, se reunirá la Asamblea General, en sesión ordinaria, con el objeto de examinar la situación de la Sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la Compañía, considerar las cuenta y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las

25 25 providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. Si no fuere convocada la Asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de Abril, a las 10:00 a.m., en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la Sociedad. ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: REUNIONES EXTRAORDINARIAS.- La Asamblea podrá ser convocada a reuniones extraordinarias en cualquier época, cada vez que lo juzguen conveniente la Junta Directiva, el gerente o el Revisor fiscal o cuando lo quiera un número plural de accionistas que representen no menos de la cuarta parte de las acciones suscritas. ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO: REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA.- Si se convoca la Asamblea y no es posible realizarla por falta de quórum, se citará una nueva reunión que tendrá lugar no antes de los 10 días hábiles ni después de los 30 días hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO: REUNIONES NO PRESENCIALES.- Siempre que quede prueba de ello, podrá reunirse válidamente la Asamblea General o la Junta Directiva, si todos los miembros pueden deliberar y decidir mediante comunicación

26 26 simultánea o sucesiva. También serán válidas las decisiones que se tomen mediante escrito en el cual todos los socios expresen el sentido de su voto; los escritos deberán recibirse en un término máximo de un mes, contado a partir de la primera comunicación recibida y la decisión será comunicada a los socios por el representante legal de la Compañía, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los documentos contentivos de los votos y se asentarán en el libro de actas, suscritas por el representante legal y el secretario. ARTICULO TRIGESIMO NOVENO: QUORUM.- Habrá quórum para deliberar y decidir cuando concurra un número plural de accionistas que representen no menos de la mitad más una (51%) de las acciones suscritas. Con todo, en las reuniones por derecho propio o de segunda convocatoria habrá quórum con la presencia de cualquier número plural de accionistas, sea cual fuere la cantidad de acciones representadas. ARTICULO CUADRAGESIMO: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA.- a) Examinar, aprobar, improbar o modificar el inventario y el balance general, el detalle completo del movimiento de pérdidas y ganancias y las cuentas y los informes de la Junta Directiva, el Gerente y el Revisor Fiscal; b) designar, para períodos de dos (2) años, tres (3)

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