Ámbito y características de la corrupción de funcionarios públicos

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1 Ámbito y características de la corrupción de funcionarios públicos 1 Manuel Roldán Alvarez, CPA Consultor en Crímenes Financieros INL_Financial Crimes Task Force

2 2 Definición de corrupción Se designa como corrupción al fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de recompensa. Corrupto es por lo tanto el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal Transparencia Internacional Latinoamericana y del Caribe (1999),

3 3 Ámbitos de la corrupción Corrupción blanca: como cuando no se cumple con su trabajo en la jornada acordada o perdiendo tiempo en actividades no propias del trabajo. Corrupción gris: llamada también corrupción de acuerdo a las normas, se refiere a aquellos actos administrativos que cumplen con las formalidades legales, pero que en sí los hechos significan actos de corrupción. No toda conducta que constituya un delito contra los deberes de la función pública coincide necesariamente con lo que el común de las gentes denomina o entiende por corrupción.

4 4 Regulaciones nacionales Código Penal Ley contra el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos Ley de Privación de Dominio. Legislación antilavado Normas que rigen la administración pública: Ley General de Administración Pública, Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Contratación del Estado

5 5 Esquema general para el estudio del la investigacion de la corrupcion Investigaciones administrativas TSC Auditorías Internas CNA Investigación penal Ministerio Público Policía Nacional Procuraduría Actuar a nivel tributario Dirección General de Ingresos

6 6 Líneas de investigación: sobre el acto en sí Saqueo o uso indebido Malversación de caudales públicos Fraudes Comercio de acciones u omisiones Cohecho Tráfico de influencias Actuaciones contrarias a las normas ARTICULO 357. El funcionario o empleado público que, a sabiendas, proponga o nombre para un cargo o empleo público a personas que no reúnen los requisitos establecidos por la Ley, será penado con multa de veinticinco mil (L.25,000.00) a cincuenta mil lempiras (L.50,000.00) e inhabilitación especial de uno (1) a tres (3) años

7 7 Finalidades genéricas en la investigación del acto de corrupción: se debe probar El uso indebido de los bienes y/o servicios del erario público o la sustracción de los bienes del Estado (casos de sustracciones). El acuerdo previo entre el funcionario público y el sujeto privado beneficiado con la acción o la omisión del funcionario (casos de comercio). El comportamiento voluntario del funcionario público contrario al interés general de la institución o del usuario (otros tipos de actos de corrupción). El interés personal que el funcionario tenga en la gestión en que participe. Establecer si se trata de un acto de corrupción individual o de una red organizada. Identificar el tipo de ganancia.

8 8 Saqueo y uso indebido de los bienes y servicios pagados por el Estado: finalidades de la investigación Describir la forma en que fue realizado el fraude o la exacción Establecer el uso o el destino dado a los bienes y servicios pagados por la administración Establecer la forma en que los actos fueron encubiertos para no ser detectados Establecer la forma en que los sospechosos trataron de dificultar el rastreo de los bienes sustraídos Obtener datos para cuantificar el perjuicio sufrido por la administración pública

9 9 Comercio de acciones u omisiones, finalidades de la investigacion Probar el acuerdo previo entre el funcionario y el usuario beneficiado. Describir el beneficio recibido por el usuario, relacionado con las gestiones que lo ligan con el funcionario corrupto. La identificación de la forma en que fue retribuido el acto corrupto; en cualquiera de sus formas, y su cuantificación, si es posible. Ver caso 9

10 10 Actuaciones contra los estándares normativos del sistema: orientación de las investigaciones Probar la actuación del funcionario público contrario al interés de la administración mediante la recopilación de evidencia sobre los actos que se cuestionan en los registros de la entidad involucrada Obtener evidencia sobre las actividades extrainstitucionales del funcionario sujeto a investigación Establecer el uso que se le dio a información reservada e identificar el beneficio recibido para sí o para un tercero Establecer el tipo de beneficio resultante del acto e identificar al beneficiario final o el perjuicio sufrido por terceros o por la administración. Verificar que no hay otros delitos conexos

11 11 Líneas de investigación: sobre el producto del acto de corrupción Investigaciones patrimoniales y privación de dominio Enriquecimiento ilícito Lavado de activos

12 12 Herramientas de investigación Inteligencia criminal y financiera Investigación contable Investigación convencional Investigaciones patrimoniales Investigación financiera

13 13 Los actos de corrupcion son realizados por Funcionarios actuando individualmente: como en los casos de sustracciones o uso indebido de los bienes del estado Por jefes o directivos, actuando individualmente: apropiarse indebidamente de fondos públicos a su cargo Por una asociación delictiva entre jefes y funcionarios

14 14 Los actos de corrupción también se dan Por una relación de corrupción entre usuario y funcionario Por una relación de corrupción entre usuario y jefes Por una asociación de corrupción entre usuario, funcionarios y jefes Por una extorsión del funcionario al usuario Por una extorsión al funcionario después de un acto inicial de corrupción Ver caso práctico

15 Gracias por su atención 15 Manuel Roldán Álvarez Tels oficina Correo electrónico:

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