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1 DELINCUENCIA TRANSNACIONAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Curso de Formación judicial especializada La prueba penal y las nuevas tecnologías Aula Iberoamericana Antigua, Guatemala. 4 Septiembre 2014

2 I. TIPOLOGÍA DELICTIVA 1. Ciberdelincuencia ECONÓMICA A.1.- Delitos económico patrimoniales vinculados a la informática: CIBERDELINCUENCIA ECONÓMICA: ataques al bien jurídico patrimonio ajeno, vehiculizados a través de la Informática, siempre realizados con la intención, por cualquier medio, de consumar apoderamientos o beneficios económicamente evaluables sobre el patrimonio de terceras personas. - Art CP: Robo inutilizando sistemas de guardia criptográfica. - Art CP: Estafa informática,, en su doble modalidad de: a) Estafa por ingeniería social: a través de engaño a personas (como ocurre con el phising tradicional, o las cartas nigerianas, las estafas de ONGs, el timo del Gordo o de la Lotería, las ventas de segunda mano, las falsas subastas e-bay, etc.); b) Estafa por ingeniería informática: a través de manipulación informática o artificio semejante, descartando el engaño sobre máquinas o dispositivos técnicos (como el carding y las apropiaciones económicas por manipulación informática). - Art. 255 CP: Defraudación de telecomunicaciones informáticas. - Art. 256 CP: Hurto de tiempo informático, o uso no autorizado de terminales informáticos. - Art CP: Virus o daños informáticos, cuando se produce sobre datos. Cuando los daños persiguen más que un ataque a los datos, a los sistemas informáticos, nos hallaríamos ante el sabotaje informático, a penar conforme al delito de estragos (art. 346 CP) o, si fuera con intencionalidad terrorista, a través de tal delito (art. 571 CP). - Art CP: Contra la propiedad intelectual informática, en cualquiera de sus múltiples modalidades creativas reguladas, como puede ser la protección con entidad penal de la creación y explotación antiplagio de programas de ordenador, los intercambios masivos de productos intelectuales vehiculizados a través de la Informática o Internet, etc. - Art CP: Contra la propiedad industrial informática, en cualquiera de sus modalidades protegidas siempre que tengan entidad penal. - Art CP: Espionaje informático de secretos de empresa. - Art. 282 CP: Publicidad engañosa. Art. 283 CP: Manipulaciones en aparatos en perjuicio del consumidor, o art. 286 CP: Contra el mercado informático. - Art. 301 CP: Blanqueo informático de capitales. - Art. 390 CP: Falsedad documental, cuando el soporte sea de naturaleza informática (art. 26 CP).

3 I. TIPOLOGÍA DELICTIVA 2. Ciberdelincuencia INTRUSIVA A.2.- Atentados por medios informáticos contra la intimidad y la privacidad: CIBERDELINCUENCIA INTRUSIVA: ataques al bien jurídico privacidad como un concepto que, incluyendo el de intimidad, va más allá, pues abarca todas las modalidades protegidas en el art. 18 CE (el honor, la intimidad personal, la familiar, la propia imagen, el domicilio, el secreto de las comunicaciones, o el uso correcto de la informática). - Arts. 169 y 172 CP: Amenazas y coacciones informáticas. - Arts CP: Distribución de material pornográfico y pornografía infantil. - Arts CP: Descubrimiento y revelación de secretos, que es delito informático intrusivo por excelencia. - Arts CP: Injurias y calumnias informáticas, con el art. 211 CP que eleva las que se hacen a través de Internet al rango de delictivas, excluyendo la falta, por la propia difusión plural del mismo. - Arts. 417, 418 y 423 CP: Cesión inconsentida de datos ajenos, a través de la infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos para su venta, hecha por funcionario, que la tiene funcionalmente prohibida.

4 I. TIPOLOGÍA DELICTIVA 3. CIBERESPIONAJE Y CIBERTERRORISMO A.3.- Ataques por medios informáticos contra intereses supraindividuales: CIBERESPIONAJE y CIBERTERRORISMO: ataques más graves, que afectan indiscriminadamente a intereses generales de la población, con la intención de crear pánico y terror, para subvertir el sistema político o de convivencia generalmente aceptado. - artículo 402 CP (Usurpación de funciones públicas mediante correo electrónico), - artículos 598 y 603 CP (Descubrimiento y revelación de secretos relativos a la Defensa nacional).

5 II. COMPETENCIA: QUIÉN INVESTIGA? PRINCIPIO DE LA UBICUIDAD Acuerdo no jurisdiccional del pleno de la Sala segunda del Tribunal Supremo de fecha 3/02/2005: el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo. En consecuencia, el Juez de cualquiera de ellas que primero haya iniciado las actuaciones procesales, será en principio competente para la instrucción de la causa Así, será competente tanto al órgano judicial del lugar de emisión de las comunicaciones, como el de la recepción, como aquél en que radiquen los servidores informáticos vinculados o aquél donde se haya producido el perjuicio económico -o parte de él-, esto es, el resultado del ataque informático.

6 II. COMPETENCIA: QUIÉN INVESTIGA? UNIVERSALIDAD - ARTÍCULO 23.4 LOPJ - Particularidades del delito de pornografía infantil.

7 II. COMPETENCIA: QUIÉN INVESTIGA? COSA JUZGADA Y NE BIS IN IDEM - Forum shopping o fijación del foro competencial internacional - Transmisión de procedimientos. - Fase de investigación/fase de enjuiciamiento. - Acuerdos bilaterales/multilaterales

8 III. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PENAL.

9 HABLAREMOS DE Medidas de investigación afectantes a DERECHOS FUNDAMENTALES: : razones de la restricción y derechos afectados REGLA GENERAL: : Principio de intervención judicial y mandamiento judicial EXCEPCIÓN: : Diligencias no judiciales y a prevención TIPOLOGÍA DE DILIGENCIAS en el marco de la instrucción vinculadas a las nuevas teconologías Principales peculiaridades en materia PERICIAL

10 ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO Inviolabilidad domiciliaria: casos particulares (sociedad mercantil, despacho profesional, dependencias de la Administración) Ocupación de efectos tecnológicos Contenido del acta de entrada y registro Hallazgos casuales Registro de libros y papeles (aprehensión de archivos)

11 OBSERVACIÓN, INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Intervención del correo electrónico y sistemas de mensajería móvil: cuestiones accesorias (diligencia de instrucción, respeto a derechos fundamentales, valor como prueba) Intervenciones telecomunicativas en chats, foros, mensajería instantánea y blogs. Intervenciones telecomunicativas en sms, buzón de voz, mensáfono, VoIP Intervención de la línea de datos o ADSL Introducción de virus troyanos como técnica de investigación penal y su incorporación al proceso

12 DILIGENCIAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y CESIÓN DE DATOS DE TRÁFICO TELECOMUNICATIVO Cuestiones prácticas. Análisis de la legislación española (Ley 25/2007, de 18 de octubre, de Conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones). Tarjetas prepago.

13 DILIGENCIAS RELATIVAS A LA CAPTACIÓN DE LA IMAGEN DE LUGARES Y PERSONAS Videograbación y filmación Grabaciones realizadas por cuerpos policiales en lugares públicos Grabaciones realizadas por particulares en lugares públicos Fotografía y fotograma Diligencias practicadas a través de Videoconferencia

14 OTRAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Entregas vigiladas a través de internet Técnicas de infiltración, agente encubierto y agente provocador a través de internet Monitorizadores a distancia. Teclados keylogger Otras técnicas de investigación: utilización de sistemas de tecnovigilancia, balizas y GPS

15 Principales peculiaridades en materia PERICIAL vinculadas a las anteriores diligencias: la PREPARACIÓN del dictamen pericial Formas de obtención de la información probatoria Precinto, desprecinto y apertura de efectos informáticos Clonado o volcado de datos tecnológicos Cadena de custodia

16 IV. MEDIDAS CAUTELARES

17 SUPRESIÓN DE CONTENIDOS ILÍCITOS DE LA RED Contenidos lícitos, nocivos e ilícitos en internet. Supuestos fronterizos Concretas medidas cautelares restrictivas de contenidos: retirada, bloqueo e interdicción de acceso de páginas webs ilícitas Monopolio Jurisdiccional?

18 OTRAS MEDIDAS CAUTELARES EL ALEJAMIENTO INFORMÁTICO en DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EL COMISO CAUTELAR LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS CAUTELARES

19 V. LA COOPERACIÓN JUDICIAL

20 CONVENIO SOBRE EL CIBER CRIMEN DEL CONSEJO DE EUROPA (Convenio 185 del Consejo de Europa, Convenio de Budapest, de 23 de noviembre de 2001) NORMA DE REFERENCIA Ratificado por 42 países: Albania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldavia, Montenegro, Holanda, Noruega, Portugal, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza, Macedonia, Ucrania, Reino Unido (miembros del Consejo de Europa) y Australia, República Dominicana, Japón, Islas Mauricio, Panamá y Estados Unidos de América (países no miembros del Consejo de Europa)

21 OBJETIVOS DEL CONVENIO La armonización del Derecho Penal en la materia La creación de instrumentos procesales comunes La instauración de una red permanente de contactos: La Red 24/7 La mejora de los instrumentos de cooperación internacional

22 PRINCIPIOS GENERALES DE LA ASISTENCIA JUDICIAL EN CIBERCRIMEN Ámbito objetivo Principio de máxima cooperación posible Principio de doble incriminación Transposición de las disposiciones del Convenio en los ordenamientos internos y principio de salvaguarda Principio de agilización y eficacia

23 FORMAS ESPECÍFICAS DE COOPERACIÓN (I) A) Preservación urgente de datos informáticos almacenados (art. 29) B) Revelación urgente de datos de tráfico almacenados (art. 30) C) Acceso a datos informáticos almacenados (art. 31) D) Acceso transfronterizo a datos almacenados, con consentimiento o cuando estén a disposición del público (art. 32)

24 FORMAS ESPECÍFICAS DE COOPERACIÓN (II) E) Asistencia mutua para la obtención en tiempo real de datos sobre el tráfico (art. 33) F) Asistencia mutua relativa a la interceptación en tiempo real de datos sobre el contenido (art. 34) G) Transmisión espontánea de información (art. 26) H) Creación de red de puntos de contacto permanente. Red 24/7 (art. 35)

25 ASISTENCIA MUTUA EN AUSENCIA DE ACUERDO INTERNACIONAL (art. 27) Vía de transmisión Confidencialidad Ejecución de las solicitudes Denegación o aplazamiento de la ejecución de la solicitud Imposición de condiciones específicas por la autoridad requerida

26 EXTRADICIÓN (art. 24) Principio pro extradictione Principio de subsidariedad Principio aut dedere aut iudicare (entregar o juzgar)

27 OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES (I) ÁMBITO UNIÓN EUROPEA Tratado de Lisboa (arts. 82 a 86) Decisión Marco 2003/577/JAI de 2/07/2003, sobre ejecución en la UE de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas Decisión Marco 2008/977/JAI de 27/11/2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal

28 OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES (II) ÁMBITO COMJIB Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Prueba en materia de Ciberdelincuencia (firmado el 28/05/2014 en Madrid por Guatemala, Nicaragua, Portugal, Perú y Uruguay) Recomendación de COMJIB relativa a la Tipificación y Sanción de la Ciberdelincuencia (Guatemala, Nicaragua, Portugal, Perú y Argentina)

29 GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN San Vicente de la Barquera, Agosto 2014