INSTRUCTIVO SISTEMA GESTIÓN DE CLIENTES

Transcripción

1 PROCESO: SARLAFT (Aprobado) Presidente LUÍS EDUARDO GÓMEZ ÁLVAREZ Fecha (Revisado) Oficial de Cumplimiento ANDRÉS ALFONSO PARIAS GARZÓN Fecha (Elaborado por) Profesional III BEATRIZ ELENA DUQUE OSSA Fecha HISTORIA DE LAS REVISIONES Y / O MODIFICACIONES FECHA MODIFICACIÓN VERSIÓN VIGENTE A PARTIR DE Página 1 de 12

2 1. OBJETIVO Suministrar una herramienta para el acceso al Sistema Gestión de Clientes, el registro de la información en el Formulario de Información Básica Persona Natural y Persona Jurídica, la consulta de los Formularios creados, edición e impresión de los mismos. 2. ALCANCE Desde la necesidad de crear, editar o consultar el Formulario de Información Básica Persona Natural o Persona Jurídica, hasta la generación del número de registro, el aviso de actualización, la visualización del formulario o impresión del mismo. 3. CONDICIONES GENERALES Para llevar a cabo el ingreso al sistema Gestión de Clientes, es necesario tener acceso a internet y haber asignado un usuario y clave. Para las opciones de consulta, edición o actualización, es necesario el número asignado por el sistema al momento de la creación. Para la consulta del Log de Auditoria, además de lo anterior, se deberá solicitar previamente el perfil requerido. 4. DEFINICIONES/TÉRMINOS FIB Formulario de Información Básica SARLAFT Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo Definiciones contenidas en el Manual del SARLAFT 5. ANEXOS Manual del SARLAFT: SAR-MAN-001 y SAR-ANEXO CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA Desde la página Web de FINAGRO ( dar clic en el menú de Quiénes sómos (ubicado en el menú a mano izquierda de la página Web), posteriormente se desplegará un menú de opciones en el que debemos seleccionar la opción Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo cómo lo indica la siguiente imagen: Página 2 de 12

3 Luego en la página que se abrirá debemos desplazarnos a la parte inferior de la misma y daremos clic sobre el enlace (Ingrese aquí, el cual lo llevará al sistema Gestión de Clientes, Formulario Información Básica Persona Natural y Juridica) tal como lo muestra la siguiente imagen: Página 3 de 12

4 Si no cuenta con un usuario y Contraseña, debe crear una nueva cuenta, para lo cual deber dar clic en Crear cuenta de usuario como se muestra en la siguiente imagen: Página 4 de 12

5 El sistema despliega un formulario de registro requerido para la creación de la nueva cuenta de usuario, como se muestra a continuación: Una vez ingresados los datos en el formulario de registro, damos clic en Enviar y el sistema mostrará un mensaje como el que se muestra a continuación: Debe tener en cuenta el usuario y contraseña registrados para el ingreso al sistema INGRESO AL SISTEMA: Desde la página Web de FINAGRO ( dar clic en el menú de Quiénes sómos (ubicado en el menú a mano izquierda de la página Web), posteriormente se desplegará un menú de opciones en el que debemos seleccionar la opción Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo cómo lo indica la siguiente imagen: Página 5 de 12

6 Luego en la página que se abrirá debemos desplazarnos a la parte inferior de la misma y daremos clic sobre el enlace (Ingrese aquí, el cual lo llevará al sistema Gestión de Clientes, Formulario Información Básica Persona Natural y Juridica) tal como lo muestra la siguiente imagen: Página 6 de 12

7 Una vez de clic sobre el enlace Ingrese aquí, aparece una nueva ventana en la que debe digitar el usuario y la Contraseña y de clic en Iniciar sesión. Se desplegará el menú que se muestra a continuación: Página 7 de 12

8 Para desplegar las opciones del menú debemos hacer clic sobre el icono deseemos tener acceso, como lo indica la siguiente imagen: del módulo al que Luego de hacer clic sobre el icono el sistema presenta las siguientes opciones: Página 8 de 12

9 Al dar clic sobre la opción que deseemos utilizar, el sistema presentará en el panel derecho el formulario con el cual vamos a trabajar CREAR FIB: CREAR EL FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA NATURAL O PERSONA JURÍDICA Esta opción permite visualizar el formulario para dar inicio al registro de la información solicitada Una vez incluida toda la información solicitada en el Formulario, de clic en Validar e Imprimir Formato ; el sistema mostrará un mensaje como el que se muestra a continuación: Página 9 de 12

10 Dé clic en Aceptar y el sistema mostrará un mensaje con los campos que poseen inconsistencias o pendientes de diligenciar; en caso de haber sido diligenciado correctamente mostrará el mensaje que se muestra a continuación: El número de registro generado por el sistema que se muestra en la imagen anterior, es el que deberá conservar para futuras consultas del Formulario diligenciado CONSULTAR FIB: CONSULTAR EL FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA NATURAL O PERSONA JURÍDICA Para poder tener acceso a esta opción, es necesario contar con el número generado por el sistema al momento de la creación del Formulario de Información Básica. Esta opción permite visualizar el formulario para dar inicio a la consulta, edición del Formulario diligenciado previamente o su impresión. Para consultar debe dar clic en la opción Consultar FIB como se muestra a continuación: El sistema muestra la siguiente ventana: Página 10 de 12

11 Diligencie los datos requeridos para realizar la busqueda de un FIB Persona Natural o Jurídica, el sistema presentará en modo de vista previa (vista de impresión) el formulario ya diligenciado, que podrá revisar, imprimir o editar EDITAR EL FIB: EDITAR EL FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA NATURAL O PERSONA JURÍDICA Una vez se realiza la consulta en el sistema del FIB, de clic en Editar como se muestra a continuación. El sistema despliega toda la información del formulario, y permite la actualización de los datos registrados inicialmente. Una vez realizadas las modificaciones, de clic en Guardar para que el sistema realice la actualización correspondiente 6.6. IMPRIMIR EL FIB: IMPRIMIR EL FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA NATURAL O PERSONA JURÍDICA Una vez visualizado el Formulario de Información Básica, de clic en Imprimir como se muestra a continuación. Página 11 de 12

12 Seleccione la opción de la impresora que permita la impresión del Formulario de Información Básica en una sola página por ambas caras SALIR SISTEMA DE GESTION DE CLIENTES De clic en la opción Salir del Sistema verificando previamente que haya seleccionado la opción guardar para que el sistema conserve la información registrada y posteriormente de clic en Cesar sesión en el panel izquierdo. Página 12 de 12