SECTOR CONCESIONARIOS

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SECTOR CONCESIONARIOS"

Rafael Cortés Quintana
hace 6 años
Vistas:

1 Tráfico ilegal de órganos Trata de seres humanos Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores Delito de descubrimiento y revelación de secretos /Delitos de allanamiento informático y otros delitos informáticos MEDIO Estafas y fraudes (CP art.251): 1. El que con ánimo de lucro, utilice engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. 2. Utilizar tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, datos obrantes en cualquiera de ellos, realizando operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero. En el concreto caso de los concesionarios : Estafa o Fraude al consumidor: Venta de vehículos nuevos, bajo unas características que no se ajustan a la realidad. Venta de vehículos de ocasión, que no cumplan requisitos de su garantía, daños por accidentes, piezas fuera de homologación, usadas, kms. no ajustados a la realidad. Gestión de la Financiación fraudulenta, condiciones no ajustadas a mercado e imparcialidad. Doble financiación por parte de los intereses de algún empleado de la compañía. P á g i n a 1 5

2 Reparación de vehículos nuevos en garantía, que no lleven las piezas de la marca. Reparación vehículos sin garantía, que no lleven piezas homologadas. Reparación de vehículos sin garantía que puedan llevar piezas usadas. Reparaciones fraudulentas, piezas o componentes que se facturan y no figuran en el vehículo. Estafa o Fraude a las Compañías de Seguro: Realizar peritajes fraudulentos, por incorporación de daños que no corresponden al accidente. Frustración de la ejecución (empresas con dificultades económicas) Insolvencias punibles (empresas con dificultades económicas) Daños informáticos Delitos contra la propiedad intelectual e industrial Delitos contra el mercado y consumidores: 1. Los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas. Blanqueo de capitales Delito de corrupción en los negocios: P á g i n a 2 5

3 1. Recibir, solicitar o aceptar, prometer, ofrecer o conceder por parte de un directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad, por sí o por persona interpuesta, un beneficio o ventaja no justificado, de cualquier naturaleza para sí o para un tercero, en concepto de contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales. En el concreto caso de los concesionarios: Compras de vehículos nuevos bajo condiciones de soborno al responsable de compras. Compras de vehículos de ocasión que no haya peritado y ejercido del debido control del precio. Protocolo del procedimiento de compra del vehículo usado. Procedimiento de compra a la marca de las piezas para vehículos en garantía. Procedimiento de compra a la marca de las piezas para vehículos sin garantía. Procedimiento de compra a terceros de las piezas para vehículos sin garantía. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros Delito de construcción, edificación o urbanización ilegal Delitos contra el medio ambiente: 1. Realizar actividades, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter ge- P á g i n a 3 5

4 neral protectoras del medio ambiente, que provoquen o realicen directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, animales o plantas. En el concreto caso de los concesionarios: El depósito-vertido de aceites, refrigerantes, componentes usados del vehículo, productos químicos derivados de los refrigerantes y otros. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes Delitos de riesgo provocado por explosivos Delitos contra la salud pública relativos a sustancias peligrosas, medicamentos, dopaje, delitos alimentarios y similares Tráfico de drogas Falsedad de moneda Falsedad en medios de pago: 1.- Alterar, copiar reproducir o falsificar tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje Cohecho Tráfico de influencias Corrupción de funcionario extranjero Provocación a la discriminación, el odio y la violencia P á g i n a 4 5

5 Delito de Contrabando Delitos contra los derechos de los trabajadores No se deriva responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero el Código Penal prevé que el juez pueda adoptar, contra la «sociedad, organización o asociación» que se dedique a la comisión de esta clase de delitos, las medidas consecuencias P á g i n a 5 5

Documentos relacionados

DOSSIER DE RIESGOS PENALES - CUADRO RESUMEN DE RIESGOS PENALES - EL PASTORET DE LA SEGARRA, S.L. ANEXO I

DOSSIER DE RIESGOS PENALES - CUADRO RESUMEN DE RIESGOS PENALES - EL PASTORET DE LA SEGARRA, S.L. ANEXO I Descripción del delito DELITOS ECONÓMICO EMPRESARIALES 1 Estafa Media Servicios I.T. Trazabilidad