Panel Extinción de Dominio. MSc. Thelma Esperanza Aldana Hernández Fiscal General y Jefa del Ministerio Público

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Panel Extinción de Dominio. MSc. Thelma Esperanza Aldana Hernández Fiscal General y Jefa del Ministerio Público"

Transcripción

1 Panel Extinción de Dominio MSc. Thelma Esperanza Aldana Hernández Fiscal General y Jefa del Ministerio Público 1

2 ANTECEDENTES La corrupción en la administración pública es la desviación del ejercicio de la función del Estado derivado de comportamientos ilícitos de empleados y funcionarios públicos en que además intervienen personas particulares, quienes transgreden las normas sociales, así junto a la corrupción como hecho punible también se vulnera el sistema de valores que orientan a una sociedad. En términos simples la corrupción es el abuso del poder público para obtener un beneficio particular, es el fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. 2

3 LEY DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Surge de la necesidad de proteger la formación de capital, ahorro e inversión y crear las condiciones adecuadas para promover la inversión en el país de capitales nacionales y extranjeros, buscando prevenir la utilización del sistema financiero para la realización de negocios ilegales. El Decreto fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala el 28 de noviembre de Tiene como objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito. El delito de lavado de dinero lo comete quien invierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero sabiendo que su procedencia es de la comisión de actos ilícitos, y parezca como resultado de actividades legales. 3

4 LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO El decreto fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala el 23 de diciembre del Atravésdeesteselograponeradisposiciónde las autoridades encargadas de prevenir y combatir la delincuencia organizada y otros actos delictivos en todas sus expresiones y contra la corrupción, los bienes adquiridos de forma ilícita. Sirve para eliminar normativamente y judicialmente la riqueza ilícita o criminal mediante un procedimiento que garantiza la protección a los derechos constitucionales y legales de las personas. 4

5 CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO CONABED- Es el órgano adscrito a la Vicepresidencia de la República, encargado de la administración de los bienes sujetos a la extinción de dominio. Estará integrado de la siguiente manera: a) El vicepresidente de la República, quien lo preside. b) Un magistrado nombrado por la Corte Suprema de Justicia c) El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público d) El Procurador General de la Nación e) El Ministro de Gobernación f) El Ministro de la Defensa Nacional g) El Ministro de Finanzas Públicas La Secretaría Nacional de Extinción de Dominio-SENABED- esta subordinada a la CONABED, para apoyar y ejecutar las decisiones que emanen de dicho Consejo. 5

6 CASO LA LÍNEA La Línea : una red de corrupción y una crisis política El trabajo del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pone al descubierto una red de corrupción encabezada por Juan Carlos Monzón Rojas, el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Una estructura criminal con la capacidad para instalar o remover a dos superintendentes de administración tributaria, cobrar comisiones de hasta el 30% del valor del impuesto a importadores y defraudar al fisco al menos Q2.5 millones a la semana. Publicación de Plaza Pública en su página Web 6

7 EXTINCIÓN DE DOMINIO A partir del mes de mayo de 2015, el Ministerio Público solicitó el embargo de siete cuentas bancarias por el caso La Línea, que suman aproximadamente más de Q30 millones. (US$3.8 Millones) Las cuentas corresponden a la exvicepresidenta de la República, otra de su exsecretario privado, del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y otras personas ligadas al proceso La Línea Adicional fueron embargados 3 bienes inmuebles propiedad de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, y 8 inmuebles de su esposo Mario Paz. 7

8 Monto estimado según el valor de mercado de los inmuebles embargados por extinción de dominio Casa en Residenciales Terrevista Casa de playa Marina del Sur Puerto San Jose Millones US$ 4 9 Helicóptero Ecuriel Casa en Residenciales los Eucaliptos Terreno en Residenciales Los Eucaliptos US $25.1 Millones Casa zona Finca Tecpán Fuente: 8

9 Finca de Otto Pérez a Academia del Sistema Penitenciario En diciembre 2016 fue inaugurada la nueva Academia de Modelo de Gestión Penitenciaria que estará ubicada en una propiedad que le pertenecía al expresidente Otto Pérez Molina, en Zaragoza, Chimaltenango 9

10 CABEZALES Y CISTERNAS OTORGADOS EN USO PROVISIONAL UTILIZADOS POR LA FUERZA DE INTERDICCIÓN AÉREA ANTINARCÓTICA Y ANTITERRORISTA FIAAT 10

11 FINCAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MASAGUA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SERÁN UTILIZADAS PARA LA EDIFICACIÓN DE NUEVOS CENTROS CARCELARIOS BAJO LA NUEVA MODALIDAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO 11

12 DOS HELICÓPTEROS VINCULADOS A EXBINOMIO PRESIDENCIAL PASAN A FAVOR DEL ESTADO DE GUATEMALA 24 de enero de 2017: Dos helicópteros relacionados al expresidente, Otto Pérez Molina, y la exvicemandataria, Ingrid Roxana Baldetti. Aeronave marca Bell modelo 407 GX, valorada en aproximadamente en 3 millones 175 mil dólares y aeronave marca Bell, modelo Jet Ranger III, valor aproximado de 2 millones de dólares. Ambas están siendo utilizadas por la Fuerza Aérea de rescate. 12

13 MEDIDA CAUTELAR DE INMOVILIZACIÓN BIENES DE 3 PROPIEDADES A NOMBRE DE INVERSIONES GALÚ, S. A. Bienes inmuebles consistentes en: 1 hotel denominado Mansión de la Luz, ubicado en Antigua Guatemala; 1 casa en condominio Bosques con su respectivo parqueo, ubicado en la Zona 2 final de la Finca El Zapote. 13

14 MEDIDA CAUTELAR DE INMOVILIZACION Y EMBARGO BIENES DE 7 PROPIEDADES A NOMBRE DE REPRESENTACIONES ALLIANCEE, S. A. Bienes Inmuebles consistentes en: Apartamentos y parqueo ubicados en Casa MargaritaZona10; 1 bodega ubicada en Zona 13; y 1 casa ubicada en la colonia Lomas de Pamplona Zona

15 MEDIDA CAUTELAR DE INMOVILIZACION BIENES DE CONSTRUCCIONES Y CAMINOS, S. A. Fincas ubicadas en la el municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa. 15

16 34 aparatos para tratamientos de belleza. (Spa de Ingrid Roxana Baldetti Elías) 16

17 MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO 1. Una lancha mara TROPHY, color blanco con serie 2YQA46FFG495, bien que se ubica en Aldea Fronteras, Rio Dulce, municipio de Livingston, departamento de Izabal. 2. Un dingy marca ápex con número de serie , bien que se ubica en Aldea Fronteras, Rio Dulce, Municipio de Livingston, departamento de Izabal. 2. Lancha marca Sea Ray con registro DL3442AA, color blanco, bien que se ubica en Aldea Fronteras, Rio Dulce, Municipio de Livingston, Departamento de Izabal. 17

18 Casa ubicada en zona 5 Casa ubicada en Fraijanes Casa ubicada en Marina del Sur Finca la Montagna ubicada en Tecpán, Chimaltenango 18

19 BIENES EXTINGUIDOS DURANTE EL AÑO VEHÍCULOS FINCAS CUENTAS BANCARIAS SEMOVIENTES ARMAS DE FUEGO EMPRESAS OTROS BIENES 19

20 BIENES EXTINGUIDOS DURANTE EL AÑO VEHÍCULOS AVIONETAS FINCAS ARMAS DE FUEGO CUENTA BANCARIA Saldo Q203,

21 TOTAL DE DINERO EXTINGUIDO DURANTE EL AÑO 2016 EN GUATEMALA $9,025, $2,546, $38.00 $1,261, DOLARES QUETZALES LEMPIRAS PESOS MEXICANOS $ $78, $33, $4, DOLARES CANADIENCES EUROS PESOS CHILENOS YUANES CHINOS 21

22 DESTINO DE LOS DINEROS EXTINGUIDOS Distribución entre instituciones SENABED, 15% Organismo Judicial, 25% PGN, 2% Unidad de métodos especiales, 20% Ministerio de Gobernación, 18% Ministerio Público, 20% 22

23 67 ASISTENCIAS ACTIVAS EN CASOS DE LAVADO DE DINERO Solicitudes del Estado de Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores a requerimiento del Ministerio Público a otros Estados para la práctica de detenciones provisionales o extradiciones formales en año 29 en año

24 22 ASISTENCIAS PASIVAS Solicitudes de otros Estados a Guatemala para la detención provisional o extradición formal. 1 8 en año 2016 REPÚBLICA DOMINICANA BRASIL EL SALVADOR HONDURAS en año NICARAGUA 1 PANAMA 2 EEUU

25 PENDIENDE DE RESPUESTA DE PAÍS EN TRAMITE CONCLUIDOS 5, 9% ESTADO DE ASISTENCIAS ACTIVAS PARA LOS AÑOS 2015 Y , 9% 47, 82% 25

26 GRACIAS! 26

Conferencia Woodrow Wilson GUATEMALA. Msc. Thelma Esperanza Aldana Hernández Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público

Conferencia Woodrow Wilson GUATEMALA. Msc. Thelma Esperanza Aldana Hernández Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público Conferencia Woodrow Wilson GUATEMALA Msc. Thelma Esperanza Aldana Hernández Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público ANTECEDENTES La corrupción en la administración pública es la desviación

Más detalles

DISPOSICION Y ADMINISTRACION DE BIENES EN GUATEMALA

DISPOSICION Y ADMINISTRACION DE BIENES EN GUATEMALA DISPOSICION Y ADMINISTRACION DE BIENES EN GUATEMALA Lic. Miguel Enrique Catalán Orellana Secretario General *El 29 de Junio del año 2011, entró en vigencia la Ley de Extinción de Dominio, Decreto No. 55-2010

Más detalles

DELITO CONEXO LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS

DELITO CONEXO LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS DELITO CONEXO LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Decreto 67-2001 del Congreso de la República OBJETO DE LA LEY Esta ley tiene por objeto prevenir, controlar,

Más detalles

SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATIENDO LA CORRUPCIÓN: CHILE Y EL MUNDO

SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATIENDO LA CORRUPCIÓN: CHILE Y EL MUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL COMBATIENDO LA CORRUPCIÓN: CHILE Y EL MUNDO CORRUPCIÓN La corrupción en la administración pública es la desviación del ejercicio de la función del Estado derivado de comportamientos

Más detalles

Casas en el Interior del País

Casas en el Interior del País Banco Casas en el Interior del País Lote 15, de la 10 Calle, Sector 3, Brisas del Valle, ubicado en Villa Canales, Q. 150,000.00 (MAS IVA Lote 64, de la 11 Calle, Sector 3, Brisas del Valle, ubicado en

Más detalles

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REPUBLICA DE GUATEMALA

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REPUBLICA DE GUATEMALA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REPUBLICA DE GUATEMALA DETECCION DE EMPRESAS FACHADA EN GUATEMALA Y SU RELACION CON EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS 1 La Superintendencia de Administración

Más detalles

MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM EDICIÓN 39 16-22 JUN 2015 GOBERNANZA DEMOCRÁTICA GUATEMALA Congreso de Guatemala instala mesas técnicas de discusión para presentar reformas a ley electoral tras descontento

Más detalles

Auditoría en Previsión de Lavado de Dinero en México

Auditoría en Previsión de Lavado de Dinero en México Auditoría en Previsión de Lavado de Dinero en México PRESENTADO POR: L.C. David de Jesús Ávila Cob L.C. Eliel García Peña Xalapa Veracruz a 25 de Septiembre de 2015. Lavado de Dinero El inicio del fenómeno

Más detalles

Hugo Acero Velásquez. Fedesarrollo Marzo de 2011

Hugo Acero Velásquez. Fedesarrollo Marzo de 2011 Seguridad ciudadana, un reto por asumir en las Américas Hugo Acero Velásquez. Fedesarrollo Marzo de 2011 Antecedentes OEA Declaración sobre seguridad en las Américas. 28 de octubre de 2003. Seguridad hemisférica

Más detalles

Guatemala, 22 de Junio 2011

Guatemala, 22 de Junio 2011 ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA Guatemala, 22 de Junio 2011 BASES DE LA ESTRATEGIA PRINCIPIOS QUE INFORMAN EL ESFUERZO REGIONAL El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, define

Más detalles

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 2a. Calle 1-00 zona 10, Ciudad de Guatemala Teléfonos: 2361-2620, 2361-2623, 2361-2626, 2361-2628. Fax: 2331-0372

Más detalles

REUNIÓN MINISTERIAL SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SEGURIDAD DE LOS MIGRANTES CIUDAD DE MEXICO, 8 DE OCTUBRE DE 2010

REUNIÓN MINISTERIAL SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SEGURIDAD DE LOS MIGRANTES CIUDAD DE MEXICO, 8 DE OCTUBRE DE 2010 REUNIÓN MINISTERIAL SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SEGURIDAD DE LOS MIGRANTES CIUDAD DE MEXICO, 8 DE OCTUBRE DE 2010 Los Ministros y Altos Funcionarios de los gobiernos de Argentina, Belice,

Más detalles

BASE LEGAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

BASE LEGAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN BASE LEGAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Procuraduría Constitución Política de la República. Decreto número 512; Ley Orgánica del Ministerio Público. Decreto número 25-97.

Más detalles

REPÚBLICA DE PANAMÁ ASAMBLEA NACIONAL LEGISPAN LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

REPÚBLICA DE PANAMÁ ASAMBLEA NACIONAL LEGISPAN LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ ASAMBLEA NACIONAL LEGISPAN LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Tipo de Norma: LEY Número: 15 Referencia: Año: 2010 Fecha(dd-mm-aaaa): 14-04-2010 Titulo: QUE CREA EL MINISTERIO DE

Más detalles

Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. Consideraciones para los sujetos obligados en El Salvador

Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. Consideraciones para los sujetos obligados en El Salvador Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos Consideraciones para los sujetos obligados en El Salvador Estadísticas sobre lavado de dinero y de activos Se estima que de 2004 a 2013 las economías emergentes

Más detalles

BLOQUEO, INMOVILIZACION, EMBARGO, INCAUTACIÓN Y CONFISCACION DE BIENES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PENAL

BLOQUEO, INMOVILIZACION, EMBARGO, INCAUTACIÓN Y CONFISCACION DE BIENES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PENAL BLOQUEO, INMOVILIZACION, EMBARGO, INCAUTACIÓN Y CONFISCACION DE BIENES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PENAL Reseña de la previsión de medidas en el Derecho Convencional y Nacional de Uruguay Por Carlos Alvarez

Más detalles

PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017 ACCIONES FORMATIVAS INTERNAS EN SEDE SAN SALVADOR

PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017 ACCIONES FORMATIVAS INTERNAS EN SEDE SAN SALVADOR PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DEL AL 0 DE JUNIO DE 07 ACCIONES FORMATIVAS INTERNAS EN SEDE SAN SALVADOR No. ACCION FORMATIVA FECHA HORA LUGAR DE REALIZACION CURSO DE PROCESAMIENTO

Más detalles

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESOLUCIÓN 40/2016 MEDIDA CAUTELAR No

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESOLUCIÓN 40/2016 MEDIDA CAUTELAR No COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESOLUCIÓN 40/2016 MEDIDA CAUTELAR No. 497-16 Asunto Thelma Esperanza Aldana Hernández y familia respecto de Guatemala 22 de julio de 2016 I. INTRODUCCIÓN 1.

Más detalles

Nº 6739 Ley Orgánica del Ministerio de Justicia (*)

Nº 6739 Ley Orgánica del Ministerio de Justicia (*) Nº 6739 (*) Normativa (*)Mediante el inciso a) del artículo 1 de la ley N 8771 del 14 de setiembre de 2009 se reformará el título de esta ley. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la ley

Más detalles

Convenciones Internacionales Anticorrupción: instrumentos de política pública POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Convenciones Internacionales Anticorrupción: instrumentos de política pública POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Convenciones Internacionales Anticorrupción: instrumentos de política pública POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Febrero, 2012 Proceso de instrumentación: Negociación Estados-parte

Más detalles

GESTION DEL FONDO DE BIENES DECOMISADOS

GESTION DEL FONDO DE BIENES DECOMISADOS GESTION DEL FONDO DE BIENES DECOMISADOS Taller sobre Combate al Lavado de Activos, Investigación Patrimonial y Administración de Bienes Incautados y Decomisados - CICAD/OEA Montevideo, 29 de julio-2 de

Más detalles

Anexo N Convenciones Multilaterales 1. Lugar y Fecha de Suscripción Viena 24 de abril de 1963

Anexo N Convenciones Multilaterales 1. Lugar y Fecha de Suscripción Viena 24 de abril de 1963 Anexo N 3 INSTRUMENTOS MULTILATERALES Y BILATERALES SUSCRITOS POR COLOMBIA EN MATERIA DE COOPERACION JUDICIAL MUTUA (Referencia especial con respecto a los países Miembros de la comunidad iberoamericana)

Más detalles

LEY No. 581 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA CONSIDERANDO

LEY No. 581 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA CONSIDERANDO LEY No. 581 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Hace saber al pueblo nicaragüense que. LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA CONSIDERANDO I Que la Asamblea Nacional de acuerdo con las

Más detalles

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 28 de Enero de

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 28 de Enero de DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 28 de Enero de 2016. 1 DECRETO No. 6. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: I. Que mediante Decreto Legislativo No. 653, de fecha 6 de diciembre de

Más detalles

Ley Penal contra el Lavado de Activos LEY Nº DIARIO DE LOS DEBATES - SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DEL 2001

Ley Penal contra el Lavado de Activos LEY Nº DIARIO DE LOS DEBATES - SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DEL 2001 Ley Penal contra el Lavado de Activos LEY Nº 27765 DIARIO DE LOS DEBATES - SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DEL 2001 CONCORDANCIAS: R. N 1456-2005-MP-FN (Reestructuran jurisdicciones de Fiscalías Especializadas

Más detalles

PROVÍTOLA, MARÍA ALEJANDRA FECHA DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DE REINCIDENCIA: 01/08/2014

PROVÍTOLA, MARÍA ALEJANDRA FECHA DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DE REINCIDENCIA: 01/08/2014 NOMBRE: PROVÍTOLA, MARÍA ALEJANDRA DNI: 25426756 UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DEL SALVADOR FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS FECHA DEL TITULO: 26/12/2000 FECHA DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DE REINCIDENCIA:

Más detalles

III REUNIÓN CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

III REUNIÓN CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN III REUNIÓN CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN El Estado de Guatemala, como parte de su política Gubernamental cuenta con una estructura legislativa que le permite normar, controlar,

Más detalles

Pelagio Alcántara Sánchez Procurador Fiscal, Unidad Antilavado de Activos.

Pelagio Alcántara Sánchez Procurador Fiscal, Unidad Antilavado de Activos. Pelagio Alcántara Sánchez Procurador Fiscal, Unidad Antilavado de Activos. DECOMISO Sanción mediante la cual por medio de decisión de tribunal competente se priva con carácter definitivo de algún bien

Más detalles

REFCO Red de fiscales contra el crimen organizado y narcotráfico en Centroamérica

REFCO Red de fiscales contra el crimen organizado y narcotráfico en Centroamérica Oficina Regional de Programas de Panamá REFCO Red de fiscales contra el crimen organizado y narcotráfico en Centroamérica Ignacio de Lucas 7.12.2011 Red de fiscales contra el crimen organizado y narcotráfico

Más detalles

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D Secretaría de Seguridad Multidimensional XL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS 19 y 20 de mayo de 2015 Washington,

Más detalles

Cómo reactivar las inversiones en El Salvador? 26 de enero de 2017

Cómo reactivar las inversiones en El Salvador? 26 de enero de 2017 Cómo reactivar las inversiones en El Salvador? 26 de enero de 2017 I. Inversión baja y principales causas. Contribución de la inversión al crecimiento. Desempeño de la Inversión Extranjera Directa. Clima

Más detalles

Características relevantes de los Peritos: Independencia Integridad Objetividad

Características relevantes de los Peritos: Independencia Integridad Objetividad PERITOS Son personas con conocimientos especializados científicos, técnicos artísticos o de experiencia calificada que son llamados a intervenir en un proceso judicial. Peritaje Contable: Es la especialidad

Más detalles

ORGANISMOS DE CONTROL

ORGANISMOS DE CONTROL DIPLOMADO ESTADO MAYOR ORGANISMOS DE CONTROL Docente: Luis Rodrigo Tabares. Enero 2010 ÓRGANOS DE CONTROL Lo que hacen Verificar y controlar la gestión fiscal y administrativa de las entidades públicas,

Más detalles

ROL Y MANDATO DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC)

ROL Y MANDATO DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC) ROL Y MANDATO DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC) Mandato de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) La Oficina de las Naciones Unidas

Más detalles

Agenda. Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento al Terrorismo Evaluación Mutua GAFILAT 2017

Agenda. Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento al Terrorismo Evaluación Mutua GAFILAT 2017 NORMATIVA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Guatemala, julio de 2017 Agenda 1 El GAFI y sus Recomendaciones 2 3 4 5 Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos Ley para Prevenir

Más detalles

XXX SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

XXX SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA JUAN MIGUEL ALCÁNTARA SORIA, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 18, fracciones I, V y XXV de la Ley General del Sistema

Más detalles

Ámbito y características de la corrupción de funcionarios públicos

Ámbito y características de la corrupción de funcionarios públicos Ámbito y características de la corrupción de funcionarios públicos 1 Manuel Roldán Alvarez, CPA Consultor en Crímenes Financieros INL_Financial Crimes Task Force 2 Definición de corrupción Se designa como

Más detalles

Buscando mecanismos eficaces en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción

Buscando mecanismos eficaces en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción 2, 3 y 4 de Octubre Buscando mecanismos eficaces en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción Reunidos en la ciudad de Lima, el 04 de octubre de 2017, los Fiscales Generales, Procuradores Generales

Más detalles

Acceso a información bancaria y financiera con fines tributarios y aduaneros

Acceso a información bancaria y financiera con fines tributarios y aduaneros Acceso a información bancaria y financiera con fines tributarios y aduaneros Decreto Número 37-2016 Congreso de la República de Guatemala Presentación con fines ilustrativos, no sustituye la consulta de

Más detalles

Guatemala. Juicios por violaciones de derechos humanos del pasado

Guatemala. Juicios por violaciones de derechos humanos del pasado ENERO DE 2016 RESUMEN DE PAÍS Guatemala El Presidente Otto Pérez Molina renunció en septiembre, luego de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que cuenta con respaldo

Más detalles

Programa de Prevención de Delitos Vinculados a la Migración Irregular en Mesoamérica

Programa de Prevención de Delitos Vinculados a la Migración Irregular en Mesoamérica Programa de Prevención de Delitos Vinculados a la Migración Irregular en Mesoamérica Antecedentes: Más de 214 millones de personas en el mundo son migrantes internacionales; 57,5 millones habitan en las

Más detalles

Legitimación de Capitales

Legitimación de Capitales Legitimación de Capitales Es el proceso a través del cual un individuo u organización intentan encubrir el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilícitas o criminales

Más detalles

GUÍA SOBRE EL ENFOQUE BASADO EN LOS RIESGOS LD/FT DEL GAFI -SU APLICACIÓN EN GUATEMALA-

GUÍA SOBRE EL ENFOQUE BASADO EN LOS RIESGOS LD/FT DEL GAFI -SU APLICACIÓN EN GUATEMALA- GUÍA SOBRE EL ENFOQUE BASADO EN LOS RIESGOS LD/FT DEL GAFI -SU APLICACIÓN EN GUATEMALA- CONTENIDO I. ANTECEDENTES, PROPÓSITO Y CONTENIDO DE LA GUÍA DEL GAFI II. PRINCIPIOS DE ALTO NIVEL PARA IMPLEMENTAR

Más detalles

EL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA. Perspectiva Regional: Protección de Datos Personales

EL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA. Perspectiva Regional: Protección de Datos Personales EL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Perspectiva Regional: Protección de Datos Personales ALEXANDER CHACON VALVERDE Expositor Unidad de Seguridad Democrática Secretaría General del Sistema de la

Más detalles

Evento organizado por. Ana Isabel Garita Jefe de Gabinete Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)

Evento organizado por. Ana Isabel Garita Jefe de Gabinete Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Evento organizado por Ana Isabel Garita Jefe de Gabinete Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Washington D.C. 4 de junio de 2009 Extensión Territorial: 108.890 km2 Población:

Más detalles

PLAN DE PROSPERIDAD TRIÁNGULO NORTE

PLAN DE PROSPERIDAD TRIÁNGULO NORTE PLAN DE PROSPERIDAD TRIÁNGULO NORTE Plan Regional preparado por Guatemala, El Salvador y Honduras Mayo 2016 1 EL DESAFÍO EN LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE ES LA FALTA DE OPORTUNIDADES PARA SU GENTE JUNTO

Más detalles

Taller. Implementación de medidas anticorrupción en el sector privado. Iquique Enero 2013

Taller. Implementación de medidas anticorrupción en el sector privado. Iquique Enero 2013 Taller Implementación de medidas anticorrupción en el sector privado Iquique Enero 2013 Por qué es importante la Convención? La adopción de esta Convención marca una tendencia de lucha global y de la implementación

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Dependencia Ubicación física Teléfono Horario de Atención DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD UNIDAD DE REQUISAS Y TRASLADOS UNIDAD CIT LIBERTADES ARMERIA

Más detalles

Guía para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

Guía para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo Guía para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo Propósito Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) pone a disposición esta guía con la intención de unirse los esfuerzos

Más detalles

Artículo 2o.-... Artículo

Artículo 2o.-... Artículo En 28 de junio de 2007, quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de las siguientes legislaciones: 1).- Código Penal Federal.

Más detalles

Presentado por Ramón García Gibson Director General de García Gibson Consultores S.C.

Presentado por Ramón García Gibson Director General de García Gibson Consultores S.C. CEDIP Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Presentado por Ramón García Gibson Director General de García Gibson Consultores S.C. Febrero 2011 www.garciagibson-consultores.com

Más detalles

El experto internacional en Justicia Criminal, Logística e Inteligencia de los Estados Unidos, Danilo Lugo, habló con Última Hora SV sobre cómo un

El experto internacional en Justicia Criminal, Logística e Inteligencia de los Estados Unidos, Danilo Lugo, habló con Última Hora SV sobre cómo un El experto internacional en Justicia Criminal, Logística e Inteligencia de los Estados Unidos, Danilo Lugo, habló con Última Hora SV sobre cómo un país como El Salvador debe formarse en la prevención del

Más detalles

AGENDA NACIONAL DE RIESGOS Y AMENAZAS SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA

AGENDA NACIONAL DE RIESGOS Y AMENAZAS SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA 2017 AGENDA NACIONAL DE RIESGOS Y AMENAZAS SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA PRESENTACIÓN La Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas (ANRA) contiene información de las amenazas, riesgos y vulnerabilidades

Más detalles

DIRECTORIO TELEFONICO DEPENDENCIA UBICACIÓN FÍSICA TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA

DIRECTORIO TELEFONICO DEPENDENCIA UBICACIÓN FÍSICA TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA DEPENDENCIA UBICACIÓN FÍSICA TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD UNIDAD DE REQUISAS Y TRASLADOS UNIDAD CIT LIBERTADES ARMERIA

Más detalles

SUMARIO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS. Acta.

SUMARIO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS. Acta. SUMARIO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N 2.382, mediante el cual se crea las Autoridades Únicas del Sistema Portuario que en él se especifican, y se designa a los ciudadanos que en él se mencionan,

Más detalles

SISTEMA PENAL ACUSATORIO- EXPERIENCIAS INNOVADORAS POSITIVAS DE FISCALIAS EN IBEROAMERICANA

SISTEMA PENAL ACUSATORIO- EXPERIENCIAS INNOVADORAS POSITIVAS DE FISCALIAS EN IBEROAMERICANA SISTEMA PENAL ACUSATORIO- EXPERIENCIAS INNOVADORAS POSITIVAS DE FISCALIAS EN IBEROAMERICANA El Acto Legislativo Numero 03 de 2002, modificó la Constitución Política de Colombia e introdujo un modelo procesal

Más detalles

TRASIEGO Y LAVADO DE DINERO UTILIZANDO LAS DISTINTAS ADUANAS DE GUATEMALA

TRASIEGO Y LAVADO DE DINERO UTILIZANDO LAS DISTINTAS ADUANAS DE GUATEMALA TRASIEGO Y LAVADO DE DINERO UTILIZANDO LAS DISTINTAS ADUANAS DE GUATEMALA LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT- Y LAS EMPRESAS DE IMPORTACION / EXPORTACION USADAS EN LOS PROCESOS DEL LAVADO

Más detalles

República Dominicana

República Dominicana Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM República Dominicana 2005 EVALUACIÓN DE PROGRESO DE

Más detalles

PRODUTOS DE CONSULTORIA. Maria Laura Corso

PRODUTOS DE CONSULTORIA. Maria Laura Corso PRODUTOS DE CONSULTORIA Maria Laura Corso División Administrativa de la República Argentina Nombre oficial: República Argentina. División administrativa: 23 provincias y Capital Federal en la Ciudad Autónoma

Más detalles

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP) FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP) FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES NOMBRE: BASSO, ANDRES FABIAN DNI: 22211202 UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP) FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES FECHA DEL TITULO: 22/12/1995 FECHA DE EXPEDICION DE CERTIFICADO

Más detalles

La Investigación Preliminar en los Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas en el Nuevo Modelo Procesal Penal Peruano

La Investigación Preliminar en los Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas en el Nuevo Modelo Procesal Penal Peruano La Investigación Preliminar en los Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas en el Nuevo Modelo Procesal Penal Peruano Organizado por: Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OAS/SMS/ CICAD)

Más detalles

DIRECCIÓN LEGISLATIVA -CONTROL DE INICIATIVAS-

DIRECCIÓN LEGISLATIVA -CONTROL DE INICIATIVAS- 00001 CONGRESO DE LA REPUBLICA GUATEMALA, C. A. DIRECCIÓN LEGISLATIVA -CONTROL DE INICIATIVAS- NUMERO DE REGISTRO 4673 IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2013. INICIATIVA DE LEY PRESENTADA

Más detalles

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA Artículo 133 La Superintendencia de Bancos, organizada conforme a la ley, es el órgano

Más detalles

SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA PROYECTO SICA PARA PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN UNSCR1540 (2004). ESTABLECIMIENTO DEL COORDINADOR REGIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SEGURIDAD

Más detalles

Modifica el Acuerdo , que contiene Presupuesto del Organismo Judicial para el ejercicio fiscal 2015

Modifica el Acuerdo , que contiene Presupuesto del Organismo Judicial para el ejercicio fiscal 2015 Modifica el Acuerdo 58-2014, que contiene Presupuesto del Organismo Judicial para el ejercicio fiscal 2015 ACUERDO NÚMERO 66-2014 LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Que por medio de Acuerdo número cincuenta

Más detalles

Comisión Nacional de Bienes Incautados. Dra. María del Pilar Sosa San Miguel

Comisión Nacional de Bienes Incautados. Dra. María del Pilar Sosa San Miguel Comisión Nacional de Bienes Incautados Dra. María del Pilar Sosa San Miguel Decreto Legislativo No. 1104 Modificó la legislación sobre pérdida de dominio y creó la Comisión Nacional de Bienes incautados

Más detalles

1. Cuales servidores públicos ejercen como policía judicial? Y que normas regulan esta actividad

1. Cuales servidores públicos ejercen como policía judicial? Y que normas regulan esta actividad CUESTIONARIO SEGUNDO PREVIO 1. Cuales servidores públicos ejercen como policía judicial? Y que normas regulan esta actividad 2. Quienes ejercen funciones especiales de policía judicial? 3. Qué es policía

Más detalles

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D Secretaría de Seguridad Multidimensional QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES Del 28 al 30 de noviembre de 2012 San

Más detalles

LAS MEDIDAS CAUTELARES: APLICACIÓN Y OPORTUNIDAD -ECUADOR- CARLOS MARX CARRASCO PORTUGAL

LAS MEDIDAS CAUTELARES: APLICACIÓN Y OPORTUNIDAD -ECUADOR- CARLOS MARX CARRASCO PORTUGAL LAS MEDIDAS CAUTELARES: APLICACIÓN Y OPORTUNIDAD -ECUADOR- CARLOS MARX CARRASCO PORTUGAL - 2011 1 Definición: evasión - elusión 2 Estrategia de la Administración para la generación de Riesgo. 3 Normativa:

Más detalles

Lavado de Activos. María Wbaldina Benítez Sarmiento 10/10/2013

Lavado de Activos. María Wbaldina Benítez Sarmiento 10/10/2013 10/10/2013 Lavado de Activos María Wbaldina Benítez Sarmiento Juez Segunda Penal del Circuito Especializada con Funciones de Conocimiento de Cali-Colombia Correo: pctoes02cali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Más detalles

Policía Nacional de Nicaragua

Policía Nacional de Nicaragua Policía Nacional de Nicaragua HONOR, SERVICIO SEGURIDAD, Seguridad Ciudadana en Nicaragua Comisionado General Francisco Díaz Madriz Sub Director General Policía Nacional de Nicaragua Octubre 2012 BASE

Más detalles

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Colombia, en adelante denominados las Partes;

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Colombia, en adelante denominados las Partes; ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN NO JUDICIALIZADA El siete de diciembre de mil novecientos noventa

Más detalles

EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION EN GUATEMALA. CLASES DE EXTRADICION.

EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION EN GUATEMALA. CLASES DE EXTRADICION. REPUBLICA DE GUATEMALA, C. A. DAJUT/SUA) EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION EN GUATEMALA. CONCEPTO. Acto por el cual el Esto guatemalteco, entrega de acuerdo a. un Tratado vigente un individuo a un Estado,

Más detalles

Taller Regional de Capacitación: "Investigación de Delitos por Internet a Gran Escala" Ciudad de México, 23, 24 y 25 de junio de 2010

Taller Regional de Capacitación: Investigación de Delitos por Internet a Gran Escala Ciudad de México, 23, 24 y 25 de junio de 2010 La Cooperación Hemisférica contra el Delito Cibernético en el marco de la OEA: el Grupo de Trabajo de las REMJA y el Portal Interamericano en Delito Cibernético Taller Regional de Capacitación: "Investigación

Más detalles

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY Nº 27933

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY Nº 27933 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY Nº 27933 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la ley siguiente: LA COMISIÓN PERMANENTE

Más detalles

PODER EJECUTIVO. Ministerio del Poder Popular para las Finanzas Superintendencia de Seguros

PODER EJECUTIVO. Ministerio del Poder Popular para las Finanzas Superintendencia de Seguros Avances de la República Bolivariana de Venezuela en la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción Período diciembre 2006 junio 2007 PODER LEGISLATIVO La Asamblea Nacional aprobó

Más detalles

Ley CODIGO TRIBUTARIO TABLA DE RETENCION MENSUAL PARA LOS ASALARIADOS AÑO 2008

Ley CODIGO TRIBUTARIO TABLA DE RETENCION MENSUAL PARA LOS ASALARIADOS AÑO 2008 Ley 11-92 CODIGO TRIBUTARIO REPUBLICA DOMINICANA 1 26,350 2.29 28,950 392.29 31,550 782.29 34,150 1,172.29 36,750 1,562.29 39,350 1,952.29 26,400 9.79 29,000 399.79 31,600 789.79 34,200 1,179.79 36,800

Más detalles

CURSO A DISTANCIA SOBRE PREVENCION Y COMBATE AL LAVADO DE DINERO

CURSO A DISTANCIA SOBRE PREVENCION Y COMBATE AL LAVADO DE DINERO CURSO A DISTANCIA SOBRE PREVENCION Y COMBATE AL LAVADO DE DINERO Unidad I. Fenomenología y lógica del lavado de dinero Profesor: Ramón García Gibson Objetivo: Al término de la unidad el alumno comprenderá

Más detalles

CONVENIOS SUSCRITOS POR COLOMBIA CON PAISES FRONTERIZOS

CONVENIOS SUSCRITOS POR COLOMBIA CON PAISES FRONTERIZOS CONVENIOS SUSCRITOS POR COLOMBIA CON PAISES FRONTERIZOS BRASIL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL, firmado en Río de Janeiro el 28 de diciembre 1938.

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO Dependencia Ubicación física Teléfono Horario de Atención DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD UNIDAD DE REQUISAS Y TRASLADOS UNIDAD CIT LIBERTADES ARMERIA

Más detalles

COMISIÓN NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS

COMISIÓN NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS COMISIÓN NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS Creación de la CONABI: Modificó la legislación sobre Pérdida de Dominio. DECRETO LEGISLATIVO Nº 1104 (Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 093 2012 PCM)

Más detalles

TEMARIO TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA TURNO LIBRE

TEMARIO TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA TURNO LIBRE TURNO LIBRE Tema 1. La Constitución española de 1978: Estructura y contenido. Las atribuciones de la Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. La elaboración de las leyes.

Más detalles

Buenas Prácticas y Experiencias Comité Ejecutivo AIDEF

Buenas Prácticas y Experiencias Comité Ejecutivo AIDEF Buenas Prácticas y Experiencias Comité Ejecutivo AIDEF PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 10 DE LA AG/RES.2801 (XLIII/O-13) Dra. Laura Hernández Román Coordinadora General Preámbulo Rango Constitucional

Más detalles

Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT

Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT Qué es el SARLAFT? Qué es lavado de activos (LA)? Qué es financiación del terrorismo (FT)? Qué es riesgo?

Más detalles

LA PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA

LA PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA LA PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA AUTORIDAD NACIONAL DE INGRESOS PÚBLICOS DE PANAMÁ (ANIP) Por: Roxana I. Castillo Ortíz NUESTRA LEGISLACIÓN APLICABLE: Impuesto sobre la Renta-Persona

Más detalles

Plan de Trabajo 2017

Plan de Trabajo 2017 Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA) Ante la corrupción, tolerancia CERO - Secretario General Luis Almagro Plan de Trabajo 2017 INTRODUCCIÓN El 19 de enero del 2016,

Más detalles

REGULACIÓN SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

REGULACIÓN SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REGULACIÓN SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Antecedentes Normativos D. L. 417, del 14 de diciembre de 1992, publicado en el Diario Oficial N 16, Tomo 318, del 25 de enero de 1993. Decreto

Más detalles

Principales Indicadores de Insumo en Ciencia, Tecnología e Innovación

Principales Indicadores de Insumo en Ciencia, Tecnología e Innovación 199 2 22 28 199 2 22 28 199 2 22 28 GUATEMALA Superficie Total (km 2 ) 18.889 Composición Sectorial del PBI (21*) Crecimiento Industrial (21*) 3,2% Agricultura 13,2% Población en millones (Julio 21*) 13,8

Más detalles

Reformas al Decreto Ley de Contrataciones del Estado. Guatemala, 23 de junio de 2015.

Reformas al Decreto Ley de Contrataciones del Estado. Guatemala, 23 de junio de 2015. Reformas al Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado Guatemala, 23 de junio de 2015. CONTENIDO I. Problemática identificada en el ámbito de las Adquisiciones II. Posibles soluciones III. Experiencias

Más detalles

Plan para la Promoción de la Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Ministerio de Salud

Plan para la Promoción de la Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Ministerio de Salud Plan para la Promoción de la Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Ministerio de Salud 2013-2014 Defensoría de la Salud y Transparencia El Poder Público ejercido sobre la base del Interés

Más detalles

PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017 ACCIONES FORMATIVAS INTERNAS EN SEDE SAN SALVADOR

PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017 ACCIONES FORMATIVAS INTERNAS EN SEDE SAN SALVADOR PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DEL AL DE MAYO DE 207 ACCIONES FORMATIVAS INTERNAS EN SEDE SAN SALVADOR No. ACCION FORMATIVA FECHA HORA LUGAR DE REALIZACION CURSO PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA

Más detalles

Los derechos de las víctimas Y Los deberes del Estado 2015

Los derechos de las víctimas Y Los deberes del Estado 2015 Los derechos de las víctimas Y Los deberes del Estado 2015 PROGRAMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO La Comisión Nacional de los Derechos Humanos creó por Acuerdo 01/2000 de su Presidente, el Programa

Más detalles

Síntesis de recomendaciones de Reforma Constitucional. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-

Síntesis de recomendaciones de Reforma Constitucional. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- Síntesis de recomendaciones de Reforma Constitucional Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- 11/28/2011 JUSTIFICACIÓN La existencia de una Justicia Independiente e Imparcial es

Más detalles

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA LEY N. 8422, PODER EJECUTIVO EXPEDIENTE N.º 19.904 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS PROYECTO DE

Más detalles

ANTECEDENTES Fue constituido en Tegucigalpa, Honduras el 14 Noviembre 2002 y formalizado el 7 Marzo 2003 en la ciudad Guatemala, por los entonces Seño

ANTECEDENTES Fue constituido en Tegucigalpa, Honduras el 14 Noviembre 2002 y formalizado el 7 Marzo 2003 en la ciudad Guatemala, por los entonces Seño CONSEJO CENTRO AMERICANO Y DEL CARIBE DE MNISTERIOS PUBLICO ANTECEDENTES Fue constituido en Tegucigalpa, Honduras el 14 Noviembre 2002 y formalizado el 7 Marzo 2003 en la ciudad Guatemala, por los entonces

Más detalles

AIRCOP - Proyecto de Comunicaciones Aeroportuarias

AIRCOP - Proyecto de Comunicaciones Aeroportuarias Proyecto financiado por la Unión Europea AIRCOP - Proyecto de Comunicaciones Aeroportuarias Establecimiento de comunicación operativa en tiempo real y fortalecimiento de capacidades en la lucha contra

Más detalles

NUEVAS TENDENCIAS Y AMENAZAS EMERGENTES DEL CRIMEN ORGANIZADO, INCLUYENDO MANIFESTACIONES COMO:

NUEVAS TENDENCIAS Y AMENAZAS EMERGENTES DEL CRIMEN ORGANIZADO, INCLUYENDO MANIFESTACIONES COMO: NUEVAS TENDENCIAS Y AMENAZAS EMERGENTES DEL CRIMEN ORGANIZADO, INCLUYENDO MANIFESTACIONES COMO: LAVADO DE DINERO TRÁFICO DE ARMAS TRATA DE PERSONAS SIEDO INTRODUCCIÓN La delincuencia organizada afronta

Más detalles

El Tráfico Ilícito de Migrantes: La perspectiva y labor de UNODC

El Tráfico Ilícito de Migrantes: La perspectiva y labor de UNODC El Tráfico Ilícito de Migrantes: La perspectiva y labor de UNODC Antonio Mazzitelli Representante Regional Carlos Andrés Pérez UNODC Colombia Tráfico Ilícito de Migrantes Estructura de la Presentación

Más detalles

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana Gral. (r.) PNP Roberto Villar Amiel Secretaría Técnica CONASEC

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana Gral. (r.) PNP Roberto Villar Amiel Secretaría Técnica CONASEC Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 Gral. (r.) PNP Roberto Villar Amiel Secretaría Técnica CONASEC Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 Pre publicación Gral. (r.) PNP Roberto Villar

Más detalles

IV MARCO JURIDICO DE ACTUACION. Centros de Integración Juvenil, A. C., se encuentra sustentado en el siguiente marco jurídico normativo:

IV MARCO JURIDICO DE ACTUACION. Centros de Integración Juvenil, A. C., se encuentra sustentado en el siguiente marco jurídico normativo: IV MARCO JURIDICO DE ACTUACION Centros de Integración Juvenil, A. C., se encuentra sustentado en el siguiente marco jurídico normativo: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LEYES Ley Orgánica

Más detalles