Panel Extinción de Dominio. MSc. Thelma Esperanza Aldana Hernández Fiscal General y Jefa del Ministerio Público

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1 Panel Extinción de Dominio MSc. Thelma Esperanza Aldana Hernández Fiscal General y Jefa del Ministerio Público 1

2 ANTECEDENTES La corrupción en la administración pública es la desviación del ejercicio de la función del Estado derivado de comportamientos ilícitos de empleados y funcionarios públicos en que además intervienen personas particulares, quienes transgreden las normas sociales, así junto a la corrupción como hecho punible también se vulnera el sistema de valores que orientan a una sociedad. En términos simples la corrupción es el abuso del poder público para obtener un beneficio particular, es el fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. 2

3 LEY DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Surge de la necesidad de proteger la formación de capital, ahorro e inversión y crear las condiciones adecuadas para promover la inversión en el país de capitales nacionales y extranjeros, buscando prevenir la utilización del sistema financiero para la realización de negocios ilegales. El Decreto fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala el 28 de noviembre de Tiene como objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito. El delito de lavado de dinero lo comete quien invierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero sabiendo que su procedencia es de la comisión de actos ilícitos, y parezca como resultado de actividades legales. 3

4 LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO El decreto fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala el 23 de diciembre del Atravésdeesteselograponeradisposiciónde las autoridades encargadas de prevenir y combatir la delincuencia organizada y otros actos delictivos en todas sus expresiones y contra la corrupción, los bienes adquiridos de forma ilícita. Sirve para eliminar normativamente y judicialmente la riqueza ilícita o criminal mediante un procedimiento que garantiza la protección a los derechos constitucionales y legales de las personas. 4

5 CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO CONABED- Es el órgano adscrito a la Vicepresidencia de la República, encargado de la administración de los bienes sujetos a la extinción de dominio. Estará integrado de la siguiente manera: a) El vicepresidente de la República, quien lo preside. b) Un magistrado nombrado por la Corte Suprema de Justicia c) El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público d) El Procurador General de la Nación e) El Ministro de Gobernación f) El Ministro de la Defensa Nacional g) El Ministro de Finanzas Públicas La Secretaría Nacional de Extinción de Dominio-SENABED- esta subordinada a la CONABED, para apoyar y ejecutar las decisiones que emanen de dicho Consejo. 5

6 CASO LA LÍNEA La Línea : una red de corrupción y una crisis política El trabajo del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pone al descubierto una red de corrupción encabezada por Juan Carlos Monzón Rojas, el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Una estructura criminal con la capacidad para instalar o remover a dos superintendentes de administración tributaria, cobrar comisiones de hasta el 30% del valor del impuesto a importadores y defraudar al fisco al menos Q2.5 millones a la semana. Publicación de Plaza Pública en su página Web 6

7 EXTINCIÓN DE DOMINIO A partir del mes de mayo de 2015, el Ministerio Público solicitó el embargo de siete cuentas bancarias por el caso La Línea, que suman aproximadamente más de Q30 millones. (US$3.8 Millones) Las cuentas corresponden a la exvicepresidenta de la República, otra de su exsecretario privado, del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y otras personas ligadas al proceso La Línea Adicional fueron embargados 3 bienes inmuebles propiedad de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, y 8 inmuebles de su esposo Mario Paz. 7

8 Monto estimado según el valor de mercado de los inmuebles embargados por extinción de dominio Casa en Residenciales Terrevista Casa de playa Marina del Sur Puerto San Jose Millones US$ 4 9 Helicóptero Ecuriel Casa en Residenciales los Eucaliptos Terreno en Residenciales Los Eucaliptos US $25.1 Millones Casa zona Finca Tecpán Fuente: 8

9 Finca de Otto Pérez a Academia del Sistema Penitenciario En diciembre 2016 fue inaugurada la nueva Academia de Modelo de Gestión Penitenciaria que estará ubicada en una propiedad que le pertenecía al expresidente Otto Pérez Molina, en Zaragoza, Chimaltenango 9

10 CABEZALES Y CISTERNAS OTORGADOS EN USO PROVISIONAL UTILIZADOS POR LA FUERZA DE INTERDICCIÓN AÉREA ANTINARCÓTICA Y ANTITERRORISTA FIAAT 10

11 FINCAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MASAGUA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SERÁN UTILIZADAS PARA LA EDIFICACIÓN DE NUEVOS CENTROS CARCELARIOS BAJO LA NUEVA MODALIDAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO 11

12 DOS HELICÓPTEROS VINCULADOS A EXBINOMIO PRESIDENCIAL PASAN A FAVOR DEL ESTADO DE GUATEMALA 24 de enero de 2017: Dos helicópteros relacionados al expresidente, Otto Pérez Molina, y la exvicemandataria, Ingrid Roxana Baldetti. Aeronave marca Bell modelo 407 GX, valorada en aproximadamente en 3 millones 175 mil dólares y aeronave marca Bell, modelo Jet Ranger III, valor aproximado de 2 millones de dólares. Ambas están siendo utilizadas por la Fuerza Aérea de rescate. 12

13 MEDIDA CAUTELAR DE INMOVILIZACIÓN BIENES DE 3 PROPIEDADES A NOMBRE DE INVERSIONES GALÚ, S. A. Bienes inmuebles consistentes en: 1 hotel denominado Mansión de la Luz, ubicado en Antigua Guatemala; 1 casa en condominio Bosques con su respectivo parqueo, ubicado en la Zona 2 final de la Finca El Zapote. 13

14 MEDIDA CAUTELAR DE INMOVILIZACION Y EMBARGO BIENES DE 7 PROPIEDADES A NOMBRE DE REPRESENTACIONES ALLIANCEE, S. A. Bienes Inmuebles consistentes en: Apartamentos y parqueo ubicados en Casa MargaritaZona10; 1 bodega ubicada en Zona 13; y 1 casa ubicada en la colonia Lomas de Pamplona Zona

15 MEDIDA CAUTELAR DE INMOVILIZACION BIENES DE CONSTRUCCIONES Y CAMINOS, S. A. Fincas ubicadas en la el municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa. 15

16 34 aparatos para tratamientos de belleza. (Spa de Ingrid Roxana Baldetti Elías) 16

17 MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO 1. Una lancha mara TROPHY, color blanco con serie 2YQA46FFG495, bien que se ubica en Aldea Fronteras, Rio Dulce, municipio de Livingston, departamento de Izabal. 2. Un dingy marca ápex con número de serie , bien que se ubica en Aldea Fronteras, Rio Dulce, Municipio de Livingston, departamento de Izabal. 2. Lancha marca Sea Ray con registro DL3442AA, color blanco, bien que se ubica en Aldea Fronteras, Rio Dulce, Municipio de Livingston, Departamento de Izabal. 17

18 Casa ubicada en zona 5 Casa ubicada en Fraijanes Casa ubicada en Marina del Sur Finca la Montagna ubicada en Tecpán, Chimaltenango 18

19 BIENES EXTINGUIDOS DURANTE EL AÑO VEHÍCULOS FINCAS CUENTAS BANCARIAS SEMOVIENTES ARMAS DE FUEGO EMPRESAS OTROS BIENES 19

20 BIENES EXTINGUIDOS DURANTE EL AÑO VEHÍCULOS AVIONETAS FINCAS ARMAS DE FUEGO CUENTA BANCARIA Saldo Q203,

21 TOTAL DE DINERO EXTINGUIDO DURANTE EL AÑO 2016 EN GUATEMALA $9,025, $2,546, $38.00 $1,261, DOLARES QUETZALES LEMPIRAS PESOS MEXICANOS $ $78, $33, $4, DOLARES CANADIENCES EUROS PESOS CHILENOS YUANES CHINOS 21

22 DESTINO DE LOS DINEROS EXTINGUIDOS Distribución entre instituciones SENABED, 15% Organismo Judicial, 25% PGN, 2% Unidad de métodos especiales, 20% Ministerio de Gobernación, 18% Ministerio Público, 20% 22

23 67 ASISTENCIAS ACTIVAS EN CASOS DE LAVADO DE DINERO Solicitudes del Estado de Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores a requerimiento del Ministerio Público a otros Estados para la práctica de detenciones provisionales o extradiciones formales en año 29 en año

24 22 ASISTENCIAS PASIVAS Solicitudes de otros Estados a Guatemala para la detención provisional o extradición formal. 1 8 en año 2016 REPÚBLICA DOMINICANA BRASIL EL SALVADOR HONDURAS en año NICARAGUA 1 PANAMA 2 EEUU

25 PENDIENDE DE RESPUESTA DE PAÍS EN TRAMITE CONCLUIDOS 5, 9% ESTADO DE ASISTENCIAS ACTIVAS PARA LOS AÑOS 2015 Y , 9% 47, 82% 25

26 GRACIAS! 26

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