PROGRAMA DE OPERACIONES FINANCIERAS Garantías Bancarias internacionales

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1 PROGRAMA DE OPERACIONES FINANCIERAS Garantías Bancarias internacionales 1. INFORMACIÓN GENERAL: - Docente: Luis Humberto Ustáriz González - Correo electrónico: - Curriculum: - Formación profesional: Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana; con Maestría en Derecho Económico de la misma Universidad y especialización en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes. Además, cuenta con cursos de Arbitraje Internacional en Virginia (Estados Unidos) y París (Francia) y cursos de ISDA en New York (Estados Unidos). - Experiencia docente Profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana en los postgrados de Derecho Comercial, Mercado de Capitales y en la Maestría en Derecho Económico. También es profesor de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Rosario y de la Universidad de la Sabana, en los posgrados de Legislación Financiera y Negocios Internacionales. - Publicaciones Autor de diversos libros y artículos sobre derecho financiero y de seguros, incluyendo dos ensayos ganadores del Concurso de la Federación Latinoamericana de Bancos, por Gobierno Corporativo y Crisis del Subprime. - Experiencia profesional 1

2 Ha sido Vicepresidente Jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá; Vicepresidente Jurídico de la Corporación Financiera del Valle S.A.(hoy Corporación Financiera Colombiana); Secretario General de la Compañía Q.B.E. Seguros S.A.; Asesor del Superintendente Bancario en el área de Regulación Financiera (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), Asesor de la Dirección de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Director Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana. También fue Director de la Maestría en Derecho Económico de la Universidad Javeriana y Coordinador del Centro de Estudios sobre Conflictos de Intereses de la misma Universidad. Inscrito como Árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición MARCO del AMV. También, funge como Conciliador ante los dos centros mencionados. Fue presidente de la Subcomisión Nacional de Prácticas Bancarias del Comité Nacional Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional de París. - Cargo actual: Socio de la firma Ustáriz & Abogados Estudio Jurídico 2. INFORMACIÓN DEL SEMINARIO 2.1 JUSTIFICACIÓN: Las garantías bancarias entre las cuales podemos señalar a las cartas de crédito documentario, las cartas de crédito standby, las obligaciones de pago bancario y otras garantías como las confort letter, son relativamente un fenómeno legal nuevo, cuya utilización a lo largo del mundo se ha expandido a través del desarrollo del comercio internacional, donde el riesgo es un factor que se incrementa y por lo tanto, deben tomarse las precauciones necesarias para minimizarlo. 2

3 En este orden de ideas, el sector financiero se ha constituido en el conducto fundamental para facilitar las operaciones de comercio internacional, brindando garantías bancarias adecuadas y seguras. Es así como, las conferencias sobre los temas señalados tienen como propósito fundamental otorgar al estudiante una visión sobre el marco jurídico internacional, el rol del establecimiento bancario y el desarrollo de la legislación colombiana OBJETIVOS El presente programa tiene los siguientes objetivos: - Proporcionar y/o consolidar los fundamentos teóricos necesarios para un adecuado manejo de las operaciones financieras. - Revisar y analizar el régimen legal aplicable a las principales operaciones de las entidades financieras. - Aproximar los elementos teóricos suministrados a las necesidades prácticas de los participantes. - Profundizar, mediante ejercicios de PBL y talleres, en temas específicos de las operaciones activas, pasivas y neutras METODOLOGÍA CLASES Las clases exigirán una activa participación de los estudiantes, para lo cual es necesario que realicen previamente una lectura cuidadosa de, por lo menos, el material básico asignada MATERIAL El material será distribuido a través de la página web: el cual es de trabajo 3

4 obligatorio durante todo su desarrollo, sin perjuicio de que el estudiante acuda a bibliografía adicional TALLER Se ha previsto un (1) taller en donde el estudiante podrá aplicar lo visto dentro del módulo, hacer uso de todo el material que a bien disponga y trabajar en grupo. De considerarse necesario, se programarán talleres adicionales a fin de cubrir en su integridad los contenidos del programa EVALUACIÓN Se ha previsto la realización de evaluaciones para verificar la comprensión integral de los temas abordados durante el decurso de la capacitación CONTENIDO DE LA ASIGNATURA - Carta de crédito comercial - Introducción jurídica al crédito documentario - Tipos y usos de las cartas de crédito - Aplicación en el marco jurídico colombiano - Incoterms Cartas de crédito Stand By - Comparación con el derecho colombiano - UNIFORM RULES FOR DEMAND GUARANTEES (URDG 758) - BANK PAYMENT OBLIGATIONS (BPO) 2.4. BIBLIOGRAFÍA Lecturas Obligatorias: Leyes y Decretos 4

5 - Código de Comercio Art y S.S. - EOSF (Arts. 7, 12, 16, 322 y 326) - Ley 1116 de 2006 art 50 Numeral 8 - Decreto 2756 de Decreto 2360 de Decreto 923 de Decreto 1516 de Decreto 1360 de Decreto 4828 de Decreto 490 de Decreto 2555 de 2010 Articulo y ss. - Decreto 1510 de 2013 Resoluciones - Banco de la República: - Resolución Externa 21 de Resolución Externa 51 de 1972 (Junta monetaria) Conceptos Superintendencia Financiera de Colombia - Concepto del 28 Febrero del Concepto del 26 de Concepto del 6 de abril de Concepto del 25 de febrero de Concepto del 28 Agosto de Concepto del 10 de junio de Concepto del 26 de diciembre de Concepto del 29 de abril de Concepto abril de 2009 Jurisprudencia - Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. (M. P. César Julio Valencia Copete. 6 de julio de 2006). Expediente Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 116-IP Número interno Caso aduanero: Carta de Porte Internacional por Carretera. 5

6 Laudos Arbitrales - Laudo Arbitral Carta de Crédito Standby, Cadenalco Vs. Corfinsura. Junio 22 de Boletines jurídicos - Bolsa de Valores de Colombia No de octubre de Normatividad internacional - Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingente. - Internacional Standby Practices ISP 98 Páginas ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (URDC). Doctrina Sugerida - La carta de crédito standby y su desarrollo internacional (Ensayo preparado por el Dr. Luis Humberto Ustáriz para la revista de derecho privado de la Universidad de los Andes) - Reglas y Usos Uniformes Folleto 600. Manual Práctico del Folleto 600 de Luis Humberto Ustáriz - ICC Docdex Rules. Casos a Nivel Internacional, incluyendo situaciones de fraude. 6

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