La Ley Contra el Lavado de Dinero y su Impacto en la Industria de la Construcción

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1 La Ley Contra el Lavado de Dinero y su Impacto en la Industria de la Construcción Ing. Luis Zárate Rocha Presidente Nacional Elaborado por la Gerencia de Economía y Financiamiento 20 de noviembre, 2014

2 Representar y defender los intereses generales de los industriales de la construcción, dentro y fuera del país. Promover la expedición, reforma, adición o el debido cumplimento de normas legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con la industria de la construcción. Promover ante organismos públicos o privados la adopción de políticas o la creación de organismos tendientes a fomentar y apoyar a la industria de la construcción. Ser órgano de consulta y de colaboración de los tres niveles de gobierno para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el fomento de la industria de la construcción. 2

3 43 Delegaciones El 99% de las empresas afiliadas a la CMIC son MIPyMES que requieren de apoyo financiero para su crecimiento. Se ha utilizado la infraestructura instalada para difundir la Ley contra el lavado de dinero, desde su publicación, fomentando su cumplimiento. 10,000 empresas afiliadas Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC. 3

4 Se diseñó un taller de capacitación para los empresarios del sector construcción, a través del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC) Objetivo: Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como el análisis en la industria de la construcción para fomentar su cumplimiento. Temario: 1. Definición, antecedentes 2. Etapas del lavado de dinero 3. El grupo de acción financiera internacional y sus recomendaciones 4. Panorama general de la ley 5. Quien tiene que cumplir con la ley, obligaciones, componentes de la ley, conceptos generales 6. La industria de la construcción y la relación con el lavado de dinero de manera directa e indirecta. 7. Manejo de flujo de efectivo en la explosión de insumos de la obra de construcción y su relación con la ley de lavado de dinero. 8. Los desarrolladores inmobiliarios y el lavado de dinero. 9. De las sanciones aplicables y repercusiones 10.Nivel de cumplimiento con la nueva ley de lavado de dinero 11.Programa de prevención un enfoque práctico Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC. 4

5 Sector Institucional Sector Privado 75% Industrial (Edificación de parques y naves industriales, Edif. de centros logísticos, Edif. de almacenes y bodegas. Construcción de todo lo relacionado con la infraestructura industrial, gas natural y redes eléctricas) Urbana (Edificios de oficinas, Edif. para recreación y esparcimiento, Edif. Integrales, gasolineras etc. ) Tamaño del Mercado* 2.1 billones Servicios (Edificación privada de escuelas, hospitales, centros financieros) Comercio (Centros comerciales, almacenes bodegas ) Tecnológica (Infraestructura para T.V, radio, internet de paga) Energía Alterna (Eólica, solar, hidrotérmica) Turismo (Desarrollos turísticos) Vivienda (formal e informal) * Junio de 2013 a junio de 2014 Sector Publico 25% Federal Estatal Municipal Presupuestaria Financiada Recursos propios de Entidades Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC 5

6 Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita Los empresarios constructores formales afiliados a la CMIC estamos de acuerdo con el objetivo de la Ley, que establece: Proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Se detectan casos de lavado de dinero en empresas que no están afiliadas a CMIC, generando competencia desleal. Los afiliados a CMIC, se adhieren a un Código de Ética, pugnando por vivir los valores de honestidad, justicia y equidad, entre otros. Se proporciona información acerca de esta ley y su reglamento a los afiliados de CMIC, por ser una actividad vulnerable y ser una herramienta que le permitirá a las autoridades tener información de todas las personas que gastan dinero en cantidades importantes y realizan Actividades Vulnerables (constructoras, inmobiliarias, casinos, joyerías, distribuidoras de vehículos, contadores, abogados, notarías, etc.) de identificar plenamente a sus Clientes y reportar ciertas operaciones ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC. 6

7 Entre las actividades vulnerables que establece la presente Ley, se encuentra: La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. Si no se involucra una operación de compra - venta de bienes inmuebles, no serán consideradas como actividades vulnerables. 7

8 Transparencia En la modernidad de los tiempos que exigen para el país, con una mayor celeridad de los recursos públicos, es necesario contar con instrumentos jurídicos prácticos y acorde a los tiempos actuales, por ello, la CMIC apoya y promueve las modificaciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas presentada ante la Cámara de Diputados por el Ejecutivo Federal, lo que generará mayor transparencia en los recursos de obra pública que ingresan a las empresas. 8

9 Los empresarios constructores que realicen actividades vulnerables, deberán cumplir con: 1) Darse de Alta (obligación a partir del 01 de octubre de 2013) en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 2) Integrar Expedientes de Identificación de los Clientes en los que se contenga toda la información y documentación del Cliente y de las operaciones que con ellos celebren; 3) Presentar Avisos cada día 17 de mes, a la SHCP de las operaciones celebradas el mes anterior 4) Respetar las restricciones al dinero en efectivo, en construcción sólo se puede aceptar el pago en efectivo hasta por $540, ) Conservar la información y documentación soporte de las operaciones cumpliendo con los criterios de integridad, disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad, que señalan las disposiciones legales (5 años) ; y 6) Brindar las facilidades necesarias para atender las visitas de verificación y requerimientos de información que realicen las autoridades. 9

10 Implicaciones en las MIPYMES de la Construcción Mayores controles operativos, lo que conlleva a más carga administrativa. Sobre costo administrativo. Establecimiento de procesos de control hasta por cinco años. Riesgo de fricción entre el cliente y el contratista, al solicitarle información y documentación tipo auditoría: A) Personas Físicas.- nombre, fecha de nacimiento, profesión, CURP, RFC, identificación, comprobante de domicilio, entre otros. B) Personas Morales.- nombre de la empresa, acta constitutiva, poder del representante legal, identificación del representante legal, CURP, RFC, entre otros. C) Dependencia o Entidad Pública (Federal, Estatal o Municipal), datos del documento de identificación del representante, apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la dependencia o entidad, CURP, entre otros. 10

11 Propuestas y recomendaciones Contrato de servicios Cliente Constructor Simplificación del proceso Constructor SHCP Registro Federal de Causantes Cliente Contaría con elementos suficientes para el análisis de información y toma de decisiones 11

12 La Ley Contra el Lavado de Dinero y su Impacto en la Industria de la Construcción Ing. Luis Zárate Rocha Presidente Nacional Elaborado por la Gerencia de Economía y Financiamiento 20 de noviembre, 2014

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