JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 003 MADRID

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1 JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 003 MADRID C/PRIM, 12 2ª PLANTA MADRID C+ Tfno: Fax: NIG: GUB11 DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 2036 PIEZA SEPARADA JUAN RAMÓN AVILÉS /2011 doc. AUTO En Madrid, a diecisiete de febrero de dos mil catorce. HECHOS PRIMERO.- En el presente procedimiento abreviado por el Ministerio Fiscal se ha presentado escrito de acusación contra: ROBERTO LIDIDANO LÓPEZ ABAD por un delito continuado (art y 2 CP) de apropiación indebida agravada, de los arts. 252 y º CP; alternativamente, un delito societario del art. 295 CP, también continuado, procede imponer al acusado la pena de 4 años de prisión, y multa de 10 meses con una cuota diaria de 300 euros; alternativamente 3 años de prisión. JUAN RAMÓN AVILÉS OLMOS por un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero, del art ª CP, procede imponer al acusado la pena de 2 años y 6 meses de prisión. A ambos la pena accesoria de inhabilitación especial durante el tiempo de la condena para el ejercicio de cualquier profesión, oficio, industria o comercio relacionados con el sector bancario, y costas. Y contra Juan Espinar Alberca, Josefa Vicenta Aguiles Roselló, Pedro Hernández Rodríguez, Olaya Pérez González, Remedios Ramón Dangla, José Ruzafa Serna, Noelia Sala Pastor, Juan Hernández Olivares, María Asunción Martínez Muñoz, Isabel María Cambronero Casanova, José Enrique Garrigós Ibáñez, Francisco Grau Jornet, José Manuel Uncio Lacasa, César Estrada Martínez, Arcadio Gómez Belles, Juan Ramón Gual de Torrella Guasp, María Dolores Mataix Corbi y Raúl Serrano Moll, como responsables civiles directos.

2 SEGUNDO.- Por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén en nombre y representación de CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO y FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS se han presentado escritos de acusación contra: ROBERTO LÓPEZ ABAD por un delito continuado de apropiación indebida del art. 252 CP, en aplicación de los artículos 22.6ª, ª, 74.2 y º CP, procede imponer al acusado la pena de prisión de seis años y multa de doce meses, a razón de 400 euros por día-multa; así como las penas accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (artículo º CP) y para desempeñar cualquier cargo, empleo o profesión (artículo 56.3º CP) en el seno o por cuenta de una entidad bancaria o de crédito en España durante el tiempo de la condena. Subsidiariamente, como autor de un delito continuado de administración desleal del artículo 295 CP, en aplicación de los artículos 22.6ª, ª y 74.2 CP, procede imponerle la pena de prisión de cuatro años; así como las penas accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (artículo º CP) y para desempeñar cualquier cargo, empleo o profesión (artículo 56.3º CP) en el seno o por cuenta de una entidad bancaria o de crédito en España durante el tiempo de la condena. JUAN RAMÓN AVILÉS OLMOS por un delito continuado de apropiación indebida del art. 252 CP, en aplicación de los artículos 22.6ª, ª, 74.2 y º CP, procede imponer al acusado la pena de prisión de seis años y multa de doce meses, a razón de 400 euros por día-multa; así como las penas accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (artículo º CP) y para desempeñar cualquier cargo, empleo o profesión (artículo 56.3º CP) en el seno o por cuenta de una entidad bancaria o de crédito en España durante el tiempo de la condena. Subsidiariamente, como autor de un delito continuado de administración desleal del artículo 295 CP, en aplicación de los artículos 22.6ª, ª y 74.2 CP, la pena de prisión de cuatro años; así como las penas accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (artículo º CP) y para desempeñar cualquier cargo, empleo o profesión (artículo 56.3º CP) en el seno o por cuenta de una entidad bancaria o de crédito en España durante el tiempo de la condena. Por un delito de administración desleal del artículo 295 CP, en concurso medial con un delito de contrato simulado en perjuicio de tercero del artículo 390 en relación al º y 251.3º CP, en aplicación del artículo 77 CP, procede imponer al acusado la pena de prisión de cuatro años; así como las penas accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (artículo º CP) y para desempeñar cualquier cargo, empleo o profesión (artículo 56.3º CP) en el seno o por cuenta de una entidad bancaria o de crédito en España durante el tiempo de la condena. Subsidiariamente, como autor de un delito de apropiación indebida del artículo 252

3 en relación con el º CP, en concurso medial con un delito de contrato simulado en perjuicio de tercero del artículo 390 en relación al º y 251.3º CP, en aplicación del artículo 77 CP, procede imponerle la pena de seis años de prisión y multa de doce meses a razón de 400 euros por día-multa; así como las penas accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (artículo º CP) y para desempeñar cualquier cargo, empleo o profesión (artículo 56.3º CP) en el seno o por cuenta de una entidad bancaria o de crédito en España durante el tiempo de la condena. Y contra Josefa Avilés Olmos, Inmaculada Alcaraz Navarro, Juan Ramón Avilés Alcaraz, Ginés Avilés Alcaraz, Antonio Alcalá de Vargas Machuca, Juan Espinar Alberca, Josefa Vicenta Aguiles Roselló, Pedro Hernández Rodríguez, Olaya Pérez González, Remedios Ramón Dangla, José Ruzafa Serna, Noelia Sala Pastor, Juan Hernández Olivares, Diego Orenes Villaplana, María Asunción Martínez Muñoz, Isabel María Cambronero Casanova, José Enrique Garrigós Ibáñez, Francisco Grau Jornet, José Manuel Uncio Lacasa, César Estrada Martínez, Arcadio Gómez Belles, Juan Ramón Gual de Torrella Guas, María Dolores Mataix Corbi y Raúl Serrano Moll, como partícipes a título lucrativo. TERCERO.- Por la Procuradora Dña. Marta Isla Gómez en nombre y representación de D. DIEGO DE RAMÓN HERNÁNDEZ y DÑA. MARÍA JOSÉ VELAYOS GARCÍA y otros se han presentado escritos de acusación por un delito de apropiación indebida del art. 252 CP, o bien un delito societario tipificado en el art. 295 CP; delito de administración desleal o apropiación indebida, tipificados en los arts. 295 y 252 CP respectivamente, contra Roberto López Abad, Juan Ramón Avilés Olmos, José Pina Galiana, Ángel Martínez Martínez, Francisco Martínez García, Agustín LLorca Ramírez, y Mª Dolores Amorós Marco. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS PRIMERO.- Dispone el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que formulada acusación y solicitada la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal o la acusación particular el Juez debe acordarla, a salvo los supuestos de sobreseimiento, que no concurren en el presente caso, debiendo resolver al mismo tiempo sobre las medidas cautelares procedentes, tanto respecto de la persona de los acusados, como de los bienes de las personas eventualmente responsables civiles. SEGUNDO.- Dispone el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de aplicación al Procedimiento Abreviado según los artículos 785 regla 8ª y de la misma Ley procesal, que desde que resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse

4 procedentes, decretándose el embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar dichas responsabilidades, si no prestare la fianza exigida. TERCERO.- También con fundamento en el referido artículo 783.2, en el último párrafo, en relación al artículo 14.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es procedente señalar el órgano competente para el enjuiciamiento y fallo de esta causa, sin perjuicio de lo que, a la vista de las pruebas practicadas en su día en las sesiones del juicio oral ante dicho órgano, éste pueda acordar lo que estime procedente. CUARTO.- Como ya se puso de manifiesto en las providencias de fecha (doc. 1964) y (doc.2014), NO HA LUGAR a las imputaciones de José Pina Galiana, Ángel Martínez Martínez, Francisco Martínez García, Agustín LLorca Ramírez, y Mª Dolores Amorós Marco recogidas en el escrito de acusación presentado por la Procuradora Dña. Marta Isla Gómez en nombre y representación de D. DIEGO DE RAMÓN HERNÁNDEZ y DÑA. MARÍA JOSÉ VELAYOS GARCÍA y otros. QUINTO.- Solicitado el sobreseimiento provisional por el Ministerio Fiscal respecto a INMACULADA ALCARAZ NAVARRO, JOSEFA AVILÉS OLMOS y GINÉS AVILÉS ALCARAZ, procede acordarlo referente a la acción penal, de conformidad con el art de la L.E. Criminal. SEXTO.- Por último, en cuanto al emplazamiento a los imputados, se deberá estar a lo dispuesto en el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A C U E R D O La apertura del juicio oral y tener por formulada acusación contra: JUAN RAMÓN AVILÉS OLMOS, nacido en Murcia, el , con DNI B por un delito de apropiación indebida previsto y penado en el art. 252 del Código Penal, un delito de administración desleal y delito societario previsto y penado en el art. 295 del Código Penal, y un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero, previsto y penado en el art º del Código Penal, delitos de los comprendidos en el art. 757 en relación con el art º.4, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ROBERTO LIDIANO LÓPEZ ABAD, nacido en Alcoy (Alicante), el , con DNI J por un delito de apropiación indebida previsto y penado en el art. 252 del Código Penal, un delito de administración desleal y delito societario previsto y penado en el art. 295 del Código Penal.

5 JOSEFA AVILÉS OLMOS, INMACULADA ALCARAZ NAVARRO, JUAN RAMÓN AVILÉS ALCARAZ, GINÉS AVILÉS ALCARAZ, JUAN ESPINAR ALBERCA, JOSEFA VICENTA AGUILES ROSELLÓ, PEDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, OLAYA PÉREZ GONZÁLEZ, REMEDIOS RAMÓN DANGLA, JOSÉ RUZAFA SERNA, NOELIA SALA PASTOR, JUAN HERNÁNDEZ OLIVARES, MARÍA ASUNCIÓN MARTÍNEZ MUÑOZ, ISABEL MARÍA CAMBRONERO CASANOVA, JOSÉ ENRIQUE GARRIGÓS IBÁÑEZ, FRANCISCO GRAU JORNET, JOSÉ MANUEL UNCIO LACASA, CÉSAR ESTRADA MARTÍNEZ, ARCADIO GÓMEZ BELLES, JUAN RAMÓN GUAL DE TORRELLA GUAS, MARÍA DOLORES MATAIX CORBI Y RAÚL SERRANO MOLL, como partícipes a título lucrativo. NO HA LUGAR a las imputaciones de José Pina Galiana, Ángel Martínez Martínez, Francisco Martínez García, Agustín LLorca Ramírez, y Mª Dolores Amorós Marco. Se acuerda el sobreseimiento provisional respecto a INMACULADA ALCARAZ NAVARRO, JOSEFA AVILÉS OLMOS y GINÉS AVILÉS ALCARAZ referente a la acción penal. Se declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa la SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL. La situación personal de los acusados no procede que sea modificada, al no haber variado las circunstancias que motivaron su actual situación personal. Llévese testimonio de este auto a las piezas de situación personal de los acusados y, de no existir, procédase a su apertura. Requiérase a JUAN RAMÓN AVILÉS OLMOS para que en el plazo de veinticuatro horas, preste fianza por importe de seis millones seiscientos mil euros ( ), para asegurar las presuntas responsabilidades civiles pecuniarias que en definitiva pudiera imponérseles. A ROBERTO LIDIANO LÓPEZ ABAD para que en el plazo de veinticuatro horas, preste fianza por importe de un millón novecientos mil euros ( ) Roberto López, para asegurar las presuntas responsabilidades civiles pecuniarias que en definitiva pudiera imponérseles. De dicha cantidad responderán directa y solidariamente las siguientes personas y los límites indicados: JUAN ESPINAR ALBERCA JUAN RAMÓN AVILÉS OLMOS JOSEFA VICENTA AGUILES ROSELLÓ PEDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ OLAYA PÉREZ GONZÁLEZ REMEDIOS RAMÓN DANGLA JOSÉ RUZAFA SERNA NOELIA SALA PASTOR JUAN HERNÁNDEZ OLIVARES MARÍA ASUNCIÓN MARTÍNEZ MUÑOZ ISABEL MARÍA CAMBRONERO CASANOVA JOSÉ ENRIQUE GARRIGÓS IBÁÑEZ FRANCISCO GRAU JORNET

6 JOSÉ MANUEL UNCIO LACASA CÉSAR ESTRADA MARTÍNEZ ARCADIO GÓMEZ BELLES JUAN RAMÓN GUAL DE TORRELLA GUAS MARÍA DOLORES MATAIX CORBI RAÚL SERRANO MOLL Si no la prestaren en el plazo de una audiencia embárgueseles bienes suficientes para cubrir dicha suma, o acredítese en legal forma su insolvencia. Fórmense las oportunas piezas separadas de responsabilidad pecuniaria con testimonio de la presente. Notifíquese esta resolución a las partes y a los acusados para lo cual líbrense los oportunos exhortos al objeto de notificarles la presente resolución, haciéndole asimismo entrega de copia literal de los escritos de acusación y requiriéndoles para que designen en el plazo de TRES DÍAS Abogado y Procurador o se ratifique en los ya designados, con el apercibimiento de serle nombrados del turno de oficio en su caso y verificado lo anterior, entréguensele las actuaciones haciéndoles saber que deben formular escrito de conformidad o disconformidad con la acusación en el plazo de DIEZ DÍAS, proponiendo en su caso las pruebas de que intenten valerse. Si la parte acusada no presentare el escrito en el plazo señalado se entenderá que se opone a la acusación y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrirse, como determina el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Contra este auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados, en que cabe recurso de reforma ante este Juzgado en el plazo de TRES días. Así lo acuerda, manda y firma D. JAVIER GÓMEZ BERMÚDEZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción nº 003 de MADRID.- Doy fe. E/ DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, doy fe.

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