ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS S.A. (EMVIALSA) CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2007.

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María José Rocío Ortiz de Zárate Peralta
hace 6 años
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1 ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS S.A. (EMVIALSA) CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE SEÑORES ASISTENTES PRESIDENTE D. JOSÉ CABALLERO DOMÍNGUEZ CONCEJALES D. MANUEL ARAGÜETES ESTÉVEZ Dª Mª ISABEL SANZ HERRERA D. FCO. JAVIER SÁNCHEZ ARIAS Dª. PILAR SÁNCHEZ ACERA D. LUIS CORTIJO MATESANZ D. ANGEL BORDA ARENAS Dª. MERCEDES ANGELINA POZA D. RAFAEL SÁNCHEZ ACERA Dª CATALINA LLORENTE FERNÁNDEZ D. JOSÉ MARIO SÁNCHEZ LÓPEZ D. ANGEL SÁNCHEZ SANGUINO D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI Dª MÓNICA A. SÁNCHEZ GALÁN D. PABLO J. SALAZAR GORDON Dª Mª PALOMA CANO SUÁREZ Dª CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA D. JUAN CARLOS PÉREZ GONZÁLEZ D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES D. RAFAEL PASTOR HERRERO Dª. Mª. LUCRECIA GARCÍA AGUADO D. JOSE ALVARIÑO MUÑOZ D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ D. GABRIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ CONSEJEROS D. RICARDO TEJERO MARUGÁN Dª CONCEPCIÓN RAMOS FERNÁNDEZ D. ROMÁN GARCÍA SÁNCHEZ D. FERNANDO MENÉNDEZ HERNÁNDEZ (GERENTE) CONCEJALES AUSENTES D. RAMÓN CUBIÁN MARTÍNEZ CONSEJEROS AUSENTES D. NATALIO NÚÑEZ GONZÁLEZ D. JOAQUÍN SÁNCHEZ SANCHA D. CARMELO RUIZ DE LA HERMOSA REINO INTERVENTORA GENERAL Dª BEATRIZ RODRÍGUEZ PUEBLA SECRETARIO GENERAL D. MARCO A. PEÑA RUIZ-BRAVO En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Alcobendas, siendo las diez horas y veintiséis minutos del día diez de abril de dos mil siete, se reúnen bajo la Presidencia de D. José Caballero Domínguez, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Alcobendas y de esta Junta, los Señores al margen nominados miembros todos ellos del Ayuntamiento Pleno, actuando en funciones de Junta General ordinaria de EMVIALSA, debidamente convocada al efecto, conforme a las normas que la legislación de Régimen Local determinan para la celebración de sesiones, Junta que se desarrolló una vez finalizadas las sesiones ordinarias de las Juntas Generales de SEROMAL, S.A., SOGEPIMA, S.A. y EMARSA conociéndose y aprobándose los siguientes asuntos, comprendidos en el Orden del Día: 1.- Dar cuenta del informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2006). Dada cuenta del informe de Auditoría de la Sociedad, correspondiente al ejercicio de 2006, la Junta General queda enterada del mismo. 1

2 2.- Aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2006: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Vista la propuesta, que literalmente transcrita dice así: Por el Presidente del Consejo de Administración, D. José Caballero Domínguez, se presenta al Consejo de Administración, para su formulación, si procede, las Cuentas Anuales del ejercicio 2006, para su posterior aprobación por la Junta General y posterior inscripción en el Registro Mercantil. Sometidas a votación las Cuentas la Junta General acuerda, por mayoría de 13 votos a favor (PSOE-IU) y 11 votos en contra (PP), de los veinticuatro miembros con derecho a voto asistentes a la sesión, de un total de los veinticinco que la integran, su aprobación en los términos en que están redactadas y constan en el anexo I al presente acta. 3.- Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de la Sociedad. Dada cuenta del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio de 2006, la Junta General acuerda por mayoría de 13 votos a favor (PSOE-IU) y 11 votos en contra (PP), de los veinticuatro miembros con derecho a voto, asistentes a la sesión, de un total de los veinticinco que la integran, su aprobación en los términos en que está redactado y consta anexo 2 al presente acta. 4.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado (beneficios) del ejercicio Dada cuenta de la propuesta, que literalmente transcrita dice así: "Como consecuencia de la formulación de las Cuentas Anuales, el Consejo de Administración propone a la Junta General la aprobación de la siguiente distribución de resultados: BASE DE REPARTO IMPORTE Pérdidas y Ganancias ,59.- DISTRIBUCIÓN IMPORTE A reserva legal 4.073,56.- A reserva voluntaria , TOTAL: ,59.- 2

3 Dicha distribución produce los siguientes movimientos de fondos propios de la Sociedad: 2005 Altas Traspaso / Traspaso 2006 Capital social ,56 0,00 0, ,56 Reserva legal ,35 0, ,35 Reservas voluntarias ,11 0, ,11 Remanente , ,80 0,00 0,00 Resultados negativos ejercicios anteriores ( ,62) ,62 0,00 Pérdidas y Ganancias , , , ,59 0, ,61 La Junta General acuerda por mayoría de 13 votos a favor (PSOE-IU) y 11 votos en contra (PP), de los veinticuatro miembros con derecho a voto asistentes a la sesión, de un total de los veinticinco que la integran, su aprobación en los términos en que está redactada y consta en el anexo 3 al presente acta. 5.- Aceptación de renuncia al cargo de miembro del Consejo de Administración. Dada cuenta por el Consejo de Administración de los siguientes antecedentes: Que en la reunión del Consejo de Administración celebrada el 13 de enero de 2007, D. Gabriel Martínez Rodríguez -Vicepresidente de EMVIALSA- presentó su dimisión como miembro de dicho Consejo, con efectos desde el 13 de enero de Que como consecuencia de ello y de acuerdo con el artículo 21 de los Estatutos sociales en el que se establece que el Consejo de Administración aceptará la dimisión de los Consejeros, en la reunión celebrada por éste el día nueve de abril de dos mil siete se aprobó por mayoría de seis votos a favor y dos abstenciones aceptar la dimisión del Vicepresidente del Consejo, D. Gabriel Martínez Rodríguez. Conocidos estos antecedentes y de conformidad con los artículos 15 y 19 de los Estatutos, la Junta General ACUERDA por mayoría de 13 votos a favor (PSOE-IU) y 11 abstenciones de los veinticuatro miembros con derecho a voto asistentes a la sesión, de un total de los veinticinco que la integran, aceptar la renuncia al cargo formulada por D. Gabriel Martínez Rodríguez y declarar su cese como miembro y Vicepresidente del Consejo de Administración de la EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A. (EMVIALSA). Sr. Alcalde: Ayer en el Consejo hubo un debate sobre esto, al final había la premura del tiempo del emplazamiento electoral, aceptamos la renuncia. Porque primero había la intención de no aceptarla, pero no había alternativa de solución. Por lo tanto, el 3

4 resto, con la abstención del Partido Popular, aceptamos la renuncia. Supongo que con la abstención del Consejero. Sr. Martínez Rodríguez (IU): No, con el voto a favor! Sr. Alcalde: O sea, que lo apruebas! No hombre, no puedes votar, tienes que abstenerte. Sr. Secretario: Se ratifica en su decisión. Sr. Alcalde: Sí puede?. Sr. Secretario: Claro, se ratifica en su decisión. Sr. Alcalde: Ah, bueno! Pues se ratifica en su decisión. El resto lo aprobamos. 6.- Designación de dos interventores para aprobación del acta de la presente sesión, en caso de no aprobarse al finalizar la Junta. La Junta General acuerda por unanimidad la no designación de los mismos dado que se aprobará el acta en esta misma sesión, en su caso. 7.- Ruegos y preguntas Sr. Alcalde: No hay ruegos y preguntas? Pues veamos, Sr. García de Vinuesa. Sr. García de Vinuesa Gardoqui (PP): Sí, Sr. Alcalde. Lo que quiero poner de manifiesto es la aparente contradicción que existe en el caso del ex consejero, Sr. Martínez, que de acuerdo con lo que ayer conocimos en el Consejo de Administración no va a aceptar aprobar las cuentas en su condición de ex consejero y sin embargo hoy las acepta y me parece que lo oportuno es que haya una explicación del voto del Sr. Martínez que no se ha dado en el seno del Consejo de Administración. Sr. Martínez Rodríguez (IU): Bueno, vamos a ver. Aquí lo que se somete a la Junta General es la aprobación de las cuentas, no? el ejercicio del En el Consejo de Administración en el que yo no estaba ya porque había dimitido en el Consejo anterior, y una dimisión que se dio por enterado el Consejo en el primer punto del orden del día porque figuraba en el acta que se aprobó, yo no era miembro del Consejo de Administración, y por lo tanto no tengo por qué firmar las cuentas. Es que es así de sencillo. No sé si me explico. Lo cual no quiere decir que no las apruebe, es que no las firmo. No soy miembro del Consejo de Administración, que ya se ha enterado el Consejo de Administración conforme hicieron los Estatutos y ya he dimitido. Sr. Alcalde: Cuando no se firman las cuentas hay que hacer constar... Sr. Secretario: En su caso, es la dimisión. Sr. García de Vinuesa Gardoqui (PP): Pero Sr. Alcalde, estamos hablando de un ejercicio... 4

5 Sr. Martínez Rodríguez (IU): No sé si se habría aceptado o no, lo cual es muy relativo. Lo que sí es evidente es que el Consejo de Administración se había dado por enterado de la dimisión, que es lo que dicen los Estatutos, porque se había aprobado el acta en el cual estaba planteada la dimisión incluso con la copia textual de la carta que yo había remitido. Yo ya no era miembro del Consejo de Administración, por lo tanto no tengo obligación de firmar las cuentas, lo cual no quiere decir que no esté de acuerdo con las cuentas. Es que no las firmo, que es distinto, a no ser que se me obligue, jurídicamente, quiero decir, nada más. Sr. García de Vinuesa Gardoqui (PP): Sr. Alcalde, yo le agradecería al Sr. Secretario que nos explicara, porque teniendo en cuenta que estamos hablando del ejercicio 2006, durante todo el cual sí tuvo condición de consejero el Sr. Martínez, no firma en su condición de consejero en el ejercicio completo del año 2006, que es sobre el que se presentan las cuentas. Sr. Alcalde: En cualquier caso es una cuestión jurídica que se resuelva desde el punto de vista de la legalidad que corresponda, porque claro... Sr. García de Vinuesa Gardoqui (PP): Y en cualquier caso falta la explicación que no conocemos. Sr. Alcalde: Bien, pues con esa petición de explicación y esa explicación convincente o no convincente, pero que es la que hay, yo no puedo tampoco llegar a más... APROBACIÓN DEL ACTA: Terminados los asuntos comprendidos en el Orden del Día y confeccionada por mí, el Secretario, el acta de la sesión de la Junta General, a continuación de su celebración, siendo las diez horas y cuarenta minutos del día al principio reseñado, es aprobada por unanimidad de los veinticuatro miembros asistentes a la Junta, en los términos en que está redactada, levantándose la sesión a continuación por el señor Presidente. VºBº El Presidente de la Junta, El Secretario, Fdo. Marco A. Peña Ruiz-Bravo Fdo. José Caballero Domínguez 5

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