ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GADISVÉN, S.A. DE FECHA 24 DE MAYO DE 2013

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1 ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GADISVÉN, S.A. DE FECHA 24 DE MAYO DE 2013 En La Coruña, en la Avenida Alfonso Molina s/n, siendo el día 24 de mayo de 2013, a las horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de Gadisvén, S.A. ( Gadisvén ), actuando como Presidenta de la Junta la sociedad Cobega, S.A. ( Cobega ), representada por Dña. Sol Daurella Comadrán, y como Secretario, D. José Luis Blanco Ruiz, por ocupar tales cargos en el Consejo de Administración. La presente Junta General ha sido convocada por anuncio publicado en la página web corporativa de Gadisvén, en fecha 24 de abril de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de sus Estatutos Sociales. El texto íntegro de la convocatoria es el siguiente: GADISVÉN, S.A. Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de Gadisvén, S.A. ( Gadisvén ), se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Avenida Alfonso Molina s/n, La Coruña, en primera convocatoria, el día 24 de mayo de 2013, a las horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA Primero.- Segundo.- Tercero.- Cuarto.- Quinto.- Sexto.- Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales e Informe de Gestión de Gadisvén correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012 Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Gadisvén correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012 Censura de la gestión social durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012 Asuntos varios Delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, formalización y elevación a público y, en su caso, subsanación y complemento de los acuerdos adoptados en la Junta General Aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de interventores 1

2 Derecho de Información: De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de los siguientes documentos: (i) acta de la Junta General de Accionistas de fecha 30 de noviembre de 2012; (ii) el texto íntegro de las Cuentas Anuales individuales de Gadisvén, el Informe de Gestión y el correspondiente informe de los Auditores de Cuentas de Gadisvén correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de Complemento de la Convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. Derecho de Asistencia y Representación: Los requisitos para la asistencia a la Junta General o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de Gadisvén. El Secretario del Consejo de Administración *** Abierta la sesión, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Sociedades de Capital y en los artículos 97 y 98 del Reglamento del Registro Mercantil, formándose la preceptiva lista de asistentes que, debidamente firmada por el Secretario con el visto bueno de la Presidenta, se acompaña como Anexo I a este Acta y de la que resulta la concurrencia de veintiocho (28) accionistas, titulares del noventa y ocho con ochenta y ocho por ciento (98,88%) del capital social suscrito con derecho a voto de Gadisvén. Siete (7) de los Sres. Accionistas representativos del sesenta y nueve con treinta y dos (69,32%) comparecen personalmente, y veintiún (21) accionistas, representativos del veintinueve con cincuenta y seis (29,56%) comparecen debidamente representados. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los miembros del Órgano de Administración asisten, presencialmente o debidamente representados, a la presente Junta. En su virtud, la Presidenta declara válidamente constituida esta Junta, en primera convocatoria, con capacidad para adoptar toda clase de acuerdos sobre los extremos contenidos en el Orden del Día incluido en la convocatoria transcrita. Abierta la sesión por la Sra. Presidenta, se procede a la deliberación de los asuntos a tratar, tras lo cual, se adoptan los siguientes ACUERDOS Primero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior Se procede a la lectura del acta de la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de noviembre de

3 Tras las oportunas deliberaciones, el Secretario No Consejero somete a consideración de los Sres. Accionistas la aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas de Gadisvén de fecha 30 de noviembre de Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales e Informe de Gestión de Gadisvén correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012 Toma la palabra D. Antonio Couceiro Méndez, para presentar en detalle a los Sres. Accionistas las Cuentas Anuales individuales de Gadisvén (integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria) y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012, que fueron formuladas por el Consejo de Administración de Gadisvén y de las que se desprende un resultado positivo (beneficios) de UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS ( ,72 ). Se pone a disposición de los Sres. Accionistas una presentación informativa. Se abre el turno de intervenciones entre los Sres. Accionistas. Se somete a deliberación de los Sres. Accionistas, a los efectos de lo establecido en el artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital, la aprobación de las Cuentas Anuales individuales de Gadisvén y el informe de gestión emitido por los auditores. Se hace constar que tanto las Cuentas Anuales, como el Informe de Gestión, han sido debidamente verificados por KPMG Auditores, S.L., auditores de cuentas de Gadisvén, por encontrarse Gadisvén obligada a auditar sus Cuentas Anuales. Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Gadisvén correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012 Se somete a deliberación de los Sres. Accionistas la aplicación del resultado de Gadisvén correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012 propuesta por el Consejo de Administración. Se abre el turno de intervenciones entre los Accionistas. 3

4 Dado el resultado positivo (beneficios) de UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS ( ,72 ) que arroja la cuenta de pérdidas y ganancias individual de Gadisvén correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012, se somete a deliberación de los Sres. Accionistas la aplicación del resultado de la siguiente forma: Euros Bases de reparto: Beneficios del ejercicio , ,72 Aplicación: A reservas voluntarias ,72 A Dividendos , ,72 A la vista de lo anterior, se repartirá un dividendo de 4 por acción de Gadisvén. Se somete a deliberación de los Sres. Accionistas, la aprobación de la aplicación del resultado descrita en el presente acuerdo. Los dividendos se abonarán por Gadisvén previsiblemente en el mes de mayo de este año, en el momento que estime oportuno el Consejo de Administración en interés de las necesidades de tesorería de Gadisvén. Cuarto.- Censura de la gestión social durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012 Toma la palabra el Secretario no Consejero para someter a la consideración de los Sres. Accionistas la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración de Gadisvén durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de Se abre el turno de intervenciones entre los Accionistas. 4

5 Quinto.- Asuntos Varios Abierto el punto de Asuntos Varios no se plantea ninguna cuestión adicional por los Sres. Accionistas. Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, formalización y elevación a público y, en su caso, subsanación y complemento de los acuerdos adoptados en la Junta General De conformidad con el artículo 108 del Reglamento del Registro Mercantil, se somete a la consideración de la Junta General facultar a todos los miembros del Consejo de Administración de Gadisvén, así como al Secretario no Consejero del Consejo de Administración y al Vicesecretario No Consejero del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos, separada e indistintamente, en nombre y representación de Gadisvén, comparezca ante Notario de su elección y, a su presencia, protocolice o eleve a público los precedentes acuerdos, así como cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para la completa ejecución de los acuerdos anteriores y su inscripción en el Registro Mercantil competente, estando facultados para aclarar, completar o subsanar los extremos de este Acta. <<ESPACIO DEJADO INTENCIONADAMENTE EN BLANCO>> 5

6 Séptimo.- Aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de interventores No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta suspende momentáneamente la sesión para proceder a la redacción de la presente acta en seis (6) hojas de papel común, e impresas a una sola cara, más el correspondiente anexo. Reanudada la sesión, es leída y aprobada por unanimidad de todos los Sres. Accionistas y firmada por el Sr. Secretario con el Visto Bueno del Presidente. VºBº PRESIDENTA SECRETARIO Cobega, S.A. representada por Dña. Sol Daurella Comadrán D. José Luis Blanco Ruiz 6

7 Anexo I Listado de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Gadisvén, S.A. de 24 de mayo de

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