Nuevo enfoque investigativo y operativo de la Policía Nacional de Colombia para combatir el crimen organizado de cara al postconflicto

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Ramón Olivares Saavedra
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Nuevo enfoque investigativo y operativo de la Policía Nacional de Colombia para combatir el crimen organizado de cara al postconflicto Expositor: Luis Humberto

1 Nuevo enfoque investigativo y operativo de la Policía Nacional de Colombia para combatir el crimen organizado de cara al postconflicto Expositor: Luis Humberto Poveda Zapata Director de Investigación Criminal e INTERPOL Miércoles 27 de Julio, 2016 VII Conferencia Internacional sobre Análisis Delictual, Santiago

2 POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA NUEVO ENFOQUE INVESTIGATIVO Y OPERATIVO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA PARA COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO DE CARA AL POSTCONFLICTO Coronel LUIS HUMBERTO POVEDA ZAPATA Director de Investigación Criminal e INTERPOL

Policía Nacional en el Estado Colombiano PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Inspección General FUERZAS MILITARES POLICÍA NACIONAL Policía

Extorsión Dirección Administrativa y Financiera Nivel Docente Seguridad Ciudadana Armada Nacional Nivel Administrativo Nivel Operativo Ejercito Nacional

3 Policía Nacional en el Estado Colombiano PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Inspección General FUERZAS MILITARES POLICÍA NACIONAL Policía Fiscal y Aduanera Nivel Asesor Carabineros y Seguridad Rural SUBDIRECCIÓN GENERAL Fuerza Aérea Inteligencia Policial Talento Humano Dirección Antisecuestro y Extorsión Dirección Administrativa y Financiera Nivel Docente Seguridad Ciudadana Armada Nacional Nivel Administrativo Nivel Operativo Ejercito Nacional Investigación Criminal e INTERPOL Sanidad Dirección Nacional de Escuelas Tránsito y Transporte Bienestar Social Antinarcóticos Incorporación Protección y Servicios Especiales

Estructura Orgánica DIJIN DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL Coordinación del Servicio de Investigación Criminal Nivel

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Grupo de Recepción y Análisis de Comunicaciones Interceptadas Grupo Talento Humano Jefatura de

Extinción del Derecho de Dominio Grupo Técnicas Especiales de Investigación Judicial Área Investigativa Especializada Jefatura de

Grupos Especiales de Investigaciones Interagenciales Área Asistencia y Cooperación para Investigación Judicial Jefatura de Análisis y

4 Estructura Orgánica DIJIN DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL Coordinación del Servicio de Investigación Criminal Nivel asesor Oficina Central Nacional INTERPOL Centro Protección de Datos Área Administrativa y financiera Centro Cibernético Policial SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Grupo de Recepción y Análisis de Comunicaciones Interceptadas Grupo Talento Humano Jefatura de Policía Científica y Criminalística Área de Ciencias Forenses Área de respuesta Antiterrorista e Incidentes NBQRE Grupo investigativo Extinción del Derecho de Dominio Grupo Técnicas Especiales de Investigación Judicial Área Investigativa Especializada Jefatura de Investigación Judicial Área Investigativa Contra La delincuencia Organizada Grupo Ciencias del Comportamiento y Perfilación Criminal Grupos Especiales de Investigaciones Interagenciales Área Asistencia y Cooperación para Investigación Judicial Jefatura de Análisis y Administración de Información Criminal Centro Nacional de Análisis Criminal Área de Investigación Criminológica Área Administración de Información Criminal

Evolución del Crimen Organizado en Colombia Aparición de Guerrillas Asociación criminal Bandolerismo

Estructura Método Propósito económico Violencia sistemática y terrorismo Baja incidencia en la criminalidad 50

Narcotráfico Secuestro Extorsión Minería Carteles Regionales Redes criminales Autodefensas Declive de

Outsourcing Criminal Expansión guerrillera Violencia y terrorismo 90 s 2000-2010 80 s Tráfico de

(esmeraldas) Carteles del Narcotráfico Surgimiento AUC Clan Castaño Diálogos de paz (Habana) 2012-2016

5 Evolución del Crimen Organizado en Colombia Aparición de Guerrillas Asociación criminal Bandolerismo Bipartidista Cali y Medellín Reductos bandoleros Asociación criminal esporádica Violencia e intimidación Estructura Método Propósito económico Violencia sistemática y terrorismo Baja incidencia en la criminalidad 50 s Características Estafa Robo Atraco Homicidio Carteles del Narcotráfico 70 s 60 s Extorsión Homicidio Robo Narcotráfico Secuestro Extorsión Minería Carteles Regionales Redes criminales Autodefensas Declive de Guerrilas Bandas delincuenciales Narcoguerrilla Fin de las AUC Guerrilla y Crimen Organizado Narcoterrorismo Outsourcing Criminal Expansión guerrillera Violencia y terrorismo 90 s s Tráfico de estupefacientes Secuestro extorsivo Lavado de Activos Narcotráfico Microtráfico Microextorsión Contrabando (esmeraldas) Carteles del Narcotráfico Surgimiento AUC Clan Castaño Diálogos de paz (Habana) Diversificación de rentas criminales Minería Criminal Extorsión Tráfico de Migrantes Extradición cabecillas AUC Terroristas Abatidos Cabecillas Crimen Organizado

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6 Perfil Tipológico del Crimen Organizado A B Nacional y Transnacional Regional 92 % Clan del Golfo 29 alcance C Local Organizaciones 4% Los Pelusos Priorizadas Impacto local en 4% Los Puntilleros Seguridad y Convivencia Absorción de grupos delincuenciales Capacidad multicriminal Narcotráfico, Extorsión, Contrabando, Minería Criminal, Tráfico de Migrantes Capacidad armada y sicarial

7 Centro Nacional de Análisis Criminal Unidad de análisis criminal, encargada del estudio de actores criminales (organizaciones y delincuentes prolíficos), para orientar la persecución penal articulada a nivel Institucional

Centro Nacional de Análisis Criminal Metodología 1 Fuentes Recolección en campo

Capacidades Tecnológicas Procesamiento Valorización Organización Clasificación

Implementación de herramientas de análisis.

8 Centro Nacional de Análisis Criminal Metodología 1 Fuentes Recolección en campo Primarias Procesales De interés Judicial Secundarias Por convenios Abiertas 2 Análisis 3 Capacidades Tecnológicas Procesamiento Valorización Organización Clasificación Metodologías Técnicas Herramientas Difusión Correlación de 40 bases de datos. Implementación de herramientas de análisis. Estudio de riesgos criminales para generar alertas. 4 De acuerdo al cliente Eventos Personas Reincidentes Organizaciones Persecución Penal Integral y Articulada

Aprovechamiento de capacidades Fuentes de Consulta Desarrollos Tecnológicos Inventario de Activos (Sistema Operativo de la Policía Nacional). ACR (Agencia Reintegración).

9 Aprovechamiento de capacidades Fuentes de Consulta Desarrollos Tecnológicos Inventario de Activos (Sistema Operativo de la Policía Nacional). ACR (Agencia Reintegración). Colombiana para la SIEDCO (Sistema de Información Estadístico, OperatIvo y Contravencional de la Policía Nacional) (Sistema de Información para el Gerenciamiento de la Investigación Criminal). Modelo Teórico - Metodológico Enfoque diferencial basado en el RIESGO CRIMINAL Técnicas y Herramientas. PERSECUCIÓN PENAL SIOPER SIGIC Información Operacional -MOIP -Inventario Nacional de Estructuras Delincuenciales (MOSED MARANA) -Pago de Recompensas -Mapeo Investigativo Nacional SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio). Bases de datos Desarrollos SIEDCO PLUS SIGIC PANDORA Sistema de Georreferenciación SIATH (Sistema de Información para la Administración del Talento Humano). SIRDEC (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres). SUPERSOCIEDADES (Súper Intendencia de Sociedades). CÁMARA BOGOTÁ COMERCIO MOVILIDAD CÁMARA COMERCIO DIMAR (Dirección General Marítima). AEROCIVIL INTERPOL TELEFONÍA CELULAR RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito). SISIPEC (Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario). CONTRALORIA. REGISTRADURÍA VUR (Superintendencia de Notariado y 40 Registro). PROCURADURÍA RAMA JUDICIAL JUDICATURA CENTRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA SISPRO (Sistema Integral de Información de la Protección Social). PORTALES DE NOTICIAS REDES SOCIALES

10 Estudio de Redes Criminales LOS TIO LOS TRAMOYO DEDICADA AL COBRO DE EXTORSIÓNES A TRAVÉS DE LLAMADAS Y MENSAJES DE TEXTO DESDE CENTROS PENITENCIARIOS. DEDICADA AL HURTO DE MOTOCICLETAS Y POSTERIOR COBRO DE DÁDIVAS POR SU DEVOLUCIÓN. VÍNCULO

11 Evaluación de amenazas

12 Beneficios institucionales 1 Estudiar las redes criminales y sus actores, para orientar la persecución penal Orientar esfuerzos y recursos investigativos de manera integral y estructural. 3 Categorizar organizaciones y delincuentes a fin delimitar responsabilidades operacionales. Coordinar esfuerzos interinstitucionales y asesorar la planeación operacional. 5 2 Capacidad de asociación y correlación de información para la agrupación de investigaciones y apoyo en la formulación de hipótesis investigativas. Aprovechamiento de capacidades Integración de esfuerzos 4

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