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1 Indice general Introducción... 7 Abreviaturas Capítulo I GENERALID AD ES 1. Ubicación y naturaleza del delito. Bien jurídico protegido Antecedentes parlamentarios Sistemas legislativos Primeros antecedentes en el Derecho comparado que regularon la m ateria a) Novísima Recopilación: (Título 32, Libro XI) ó) Código francés: (derogado) c) Código austríaco d) Código de Napoleón e) Código español de Cuestión constitucional Modificaciones introducidas por las leyes , y a) Principio de conservación de la empresa b) Sujetos alcanzados por la ley c) Mayor control del síndico y acreedores respecto de los actos de administración y disposición del deudor d) Limitación de las facultades del juez del concurso e) Limitación del principio pars conditio creditorum ƒ) Conversión de la sentencia de quiebra en concurso preventivo g) Finalización del concurso sin declaración de quiebra. Cramdown La independencia de la acción civil de la acción penal Independencia de la acción comercial de la acción penal... 47

2 10 Indice general 2. Preeminencia de la sede penal sobre la comercial Remisión a sede penal Capítulo II LA QUIEBRA FRAUDULENTA 8. Tipo legal Sujeto activo a) El comerciante b) La declaración de quiebra Participación La culpabilidad La acción а) Delito de peligro o de daño efectivo б) Maniobras alteradoras del patrim onio Simulación o suposición de deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas F alta de justificación de la salida o existencia de bienes que el deudor debiera ten er Sustraer u ocultar bienes de la m asa Concesión de ventajas indebidas a un acreedor c) Su relación con la cesación de pagos. Relación de causalidad 81 d) Pluralidad de hipótesis e) La tentativa ƒ) El tiempo de la acción g) Prescripción de la acción La consumación delictiva del hecho único Pluralidad de hechos La interrupción de la prescripción por el acto judicial calificatorio. Derogación Sujeto pasivo Antijuridicidad y justificación Penalidad Sujeto activo. Calidad de comerciante Sujeto pasivo del delito Preeminencia del juez penal sobre el comercial Declaración de quiebra en sede comercial como presupuesto del delito Naturaleza del delito Hecho único Perjuicio a la masa de acreedores

3 Indice general Doctrina plenaria Participación Aspecto subjetivo Ocultamiento de bienes de la fallida Desaparición de bienes de la fallida Falta de configuración del delito Momento en que pueden efectuarse las maniobras Simulación de operaciones comerciales Gastos excesivos y falsos Abandono del negocio Delito de quiebra. Consumación. Prescripción Concurso con otras figuras delictivas Pena de inhabilitación Probation CapítuloIII LA QUIEBRA CULPOSA 16. Antecedentes de la norm a Antecedentes legislativos más antiguos en el Derecho comparado a) Código de Napoleón b) Código español (1822) c) Código francés..., Tipo legal y cotejo con la quiebra fraudulenta La culpabilidad La acción Maniobras descriptas en el tipo legal Gastos excesivos con relación al capital y al número de personas de su fam ilia Especulaciones ruinosas Juego Abandono de los negocios Supuestos no previstos expresamente La p ru eb a Competencia Punibilidad Generalidades Relación de causalidad entre el acto negligente y la declaración de quiebra Consumación. Prescripción Gastos excesivos Prueba Probation

4 12 Indice general Capítulo TV LA QUIEBRA IMPROPIA O QUIEBRA DE SOCIEDADES 22. Reseña del principio societas delinquere non potest Antecedentes legislativos Tipo legal y análisis de la fig u ra Sociedades incluidas dentro de este marco legal a) Sociedades reguladas por la ley Sociedad colectiva o de personas (regulada en los arts. 125 a 134) Sociedad en comandita simple (regulada en los arts. 134al40) Sociedad de capital e industria (regulada en los arts. 141 a 145) Sociedad de responsabilidad limitada (regulada en los arts. 146 a 162) Sociedad anónima (regulada en los arts. 163 a 307) Sociedad anónima con participación estatal (regulada en los arts. 308 a 314) Sociedad en comandita por acciones (regulada en los arts. 315 a 324) Sociedad irregular o sociedad de hecho (regulada en los arts. 21 a 26) Sociedad constituida en el extranjero (regulada en los arts. 118 a 124) b) Sociedades reguladas por leyes especiales Sociedades cooperativas (reguladas por ley , reformada por ley ) Mutuales(reguladasporley20.321,reformadaporley25.374) Entidades financieras (reguladas por ley ) Sociedades excluidas de ese marco legal a) Sociedades reguladas por la ley Sociedad accidental o en participación (regulada en los arts. 361 a 366) Agrupación de colaboración (regulada en los arts. 367 a 376) Unión Transitoria de Empresas (regulada en los arts. 377 a 383) Sociedades controladas o vinculadas b) Sociedades reguladas por leyes especiales Sociedades del Estado (reguladas por ley ) Compañías de seguro (reguladas por ley ) Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (reguladas por ley ) Administradoras de Riesgo de Trabajo A.R.T

5 Indice general Comentario del tipo le g a l a) Director b) Síndico c) A dm inistrador d) Miembros de la Comisión Fiscalizadora e) Gerente ƒ) Quienes ocupan cargos similares en bancos o entidades financieras en liquidación sin quiebra g ) Contador o tenedor de libros sociales h) Miembro del consejo de administración, directivo, síndico, miembro de la Junta Fiscalizadora o de vigilancia, o gerente de sociedad cooperativa o m utual i) Caso del liquidador exclusión j) Directores, síndicos, gerentes y demás autoridades designadas con carácter de suplentes Hecho único, consumación, tentativa y prescripción Culpabilidad y penalidad Personajurídica. Representantes Sujetos excluidos Desaparición de bienes de la fallida Falta de configuración del delito Entidades financieras. Inaplicabilidad del régimen común frente a una situación prevista en la norma especial P rueba Carácter de funcionario público del síndico. Abogado asesor Perjuicio a la masa de acreedores Declaración de quiebra anterior Hecho único Participación Aspecto subjetivo Momento en que deben concretarse las conductas lesivas Consumación. Prescripción Capítulo V EL CONCURSO CIVIL FRAUDULENTO 30. Antecedentes legislativos Cuestión constitucional Descripción del tipo legal. Comparación con la quiebra fraudulenta Sujetos Auto declarativo y medios comisivos Culpabilidad

6 14 Indice general 36. Penalidad Atipicidad Participación Sujeto activo Prueba Declaración de concurso civil firme como conditio juris Probation. Jurisprudencia plenaria Capítulo VI CONNIVENCIA MALICIOSA O DOLOSA 37. Antecedentes norm ativos Descripción del tipo legal Participación Naturaleza del beneficio prometido Sujetos Penalidad Capítulo VII CUESTIONES PROCESALES ATINENTES AL DELITO EN ANALISIS 43. El juez competente a) Competencia territorial b) Competencia federal c) Competencia dentro de la Capital Federal Querellante Ejercicio de la acción Prueba Competencia Querellante Hecho único Capítulo VIH LOS DELITOS RELACIONADOS CON EL DE QUIEBRA 47. Generalidades El libramiento de cheques sin provisión de fondos La estafa (art. 172, Cód. Penal) La subversión económica o vaciamiento de empresas

7 Indice general Falsificación de documentos Defraudación por desbaratamiento de derechos acordados Quebrantamiento de inhabilitación Delitos cometidos dentro de la sociedad a) Administración fraudulenta b) Balance falso c) Autorización de actos indebidos J u rispru den cia 1. Subversión económica Concurso de delitos con balance falso Concurso con falsificación de documentos Concurso con defraudación prendaria Concurso con administración infiel y estafa Concurso con la infracción al art. 302 del Código Penal Capítulo IX RESEÑA DE COMO SE ENCUENTRAN REGULADOS ESTOS DELITOS EN ALGUNAS LEGISLACIONES EUROPEAS Y LATINOAMERICANAS 55. España. Código Penal de Francia. Código Penal de Ita lia Bolivia C hile Costa Rica. Ley 4573 y sus reformas del 4 de marzo de Cuba Ecuador Nicaragua Honduras Panam á Paraguay Perú Puerto Rico El Salvador Uruguay Venezuela República Dominicana G uatem ala República de H aití H onduras México B ibliografía g en era l

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