Certificación Compliance. Auditoría y Certificación de estándares de Compliance

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1 Auditoría y Certificación de estándares de Compliance

2 Sobre EQA European Quality Assurance Spain, S.L. (EQA) es una entidad de certificación acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Desde nuestros orígenes siempre hemos centrado nuestra actividad en las auditorías de tercera parte dentro del ámbito de la calidad, el medioambiente o la I+D+i, orientando nuestra estrategia hacia la calidad de servicio con la atención al cliente, la innovación y la capacidad técnica como principales puntos de apoyo. En EQA contamos con más de 130 profesionales en plantilla y colaboradores externos. Nos avalan 20 años de trayectoria y clientes en toda España repartidos en la mayor parte de los sectores de actividad tales como comunicaciones, infraestructuras, banca, etc., y entre los que se encuentran más del 80% empresas del IBEX 35. Ahora presentamos nuestra División relacionada con la Certificación en Compliance: el equipo de profesionales que la lidera y los servicios ofrecidos. Si bien el Compliance, entendido como cumplimiento normativo, es inherente a nuestra actividad, en los últimos años se ha creado una corriente en torno a este concepto ligada generalmente a la cultura corporativa y, más en concreto, a la prevención de la comisión de delitos en el contexto de una organización.

3 Equipo responsable Gonzalo García Bailón Director de Gonzalo coordina el equipo de Compliance en colaboración con la Dirección General de EQA España. Cuenta con más de diez años de experiencia en Auditoría Interna y Prevención de Blanqueo de Capitales en el sector financiero, asegurador e inmobiliario, desarrollando su carrera en firmas internacionales como EY o Accenture. Jorge Alexandre González Compliance Product Manager jorge.gonzalez@eqa.es Jorge es responsable de desarrollo de negocio de Compliance. Abogado de profesión y con amplia experiencia en relaciones institucionales. Es Doctor en Derecho Penal y Máster en Derecho Público por la Universidad Complutense de Madrid, y experto en Compliance por la Universidad Carlos III en colaboración con la firma KPMG.

4 Qué ofrecemos? Auditoría... Certificación... Compliance... Certificación Antisoborno ISO Validación Compliance ISO Validación RSC Buen Gobierno Certificación Penal UNE Revisión Sistema PBC-FT Construyendo tu 4ª línea de defensa

5 Certificación antisoborno ISO El soborno es una de las prácticas más destructivas de la economía mundial. Según datos de la OCDE y el Banco Mundial, cada año se paga 1 billón de euros en sobornos ANTISOBORNO ISO Esta norma establece los requisitos para asegurar buenas prácticas en el seno de las empresas de cara a la prevención, detección y reacción ante el soborno, operando tanto para compañías que contraten en el sector público como para las que centran su actividad en el ámbito puramente privado, y también para organizaciones sin ánimo de lucro, - sean todas ellas del nes tamaño sin ánimo que sean. de lucro, sean todas ellas del tamaño que sean. EQA cuenta con un equipo auditor con competencia técnica para evaluar y certificar el En EQA contamos con un equipo altamente cualificado para realizar la certificación del sistema antisoborno implementado en su organización. sistema antisoborno implantado en su organización conforme a los requisitos de la ISO

6 Proceso de Certificación ISO Pre-auditoría (opcional) Informe Pre-auditoría Solicitud de certificación Auditoría Fase I No Identificación de hallazgos Auditoría Fase II Acción correctiva No Informe de No conformidad Toma de decisión Acción correctiva Emisión de certificado (año 0) ANTISOBORNO ISO Ciclo que se repite cada tres años Auditorías de mantenimiento anuales (año 1 y año 2) Auditorías de recertificación (año 3)

7 Penal UNE y Validación del Plan de Prevención de Delitos Tras la reforma legislativa de 2015 se han introducido en el Código penal los requisitos que deben cumplir las empresas para evitar ser condenadas por los delitos cometidos por sus administradores, directivos y empleados. El Plan de Prevención de Delitos (PPD) debe contemplar los riesgos a los que está sometida la organización e implantar procedimientos y controles con el fin de evitar que sus trabajadores puedan cometer delitos en el ámbito de la organización. En EQA contamos con un equipo especializado para auditar, validar y en su caso certificar conforme a la norma UNE el Plan de Prevención de Delitos implementado en su organización COMPLIANCE PENAL UNE

8 Proceso de Certificación UNE Pre-auditoría (opcional) Informe Pre-auditoría Solicitud de certificación Auditoría Fase I No Identificación de hallazgos Auditoría Fase II Acción correctiva No Informe de No conformidad Toma de decisión Acción correctiva Emisión de certificado (Año 0) COMPLIANCE PENAL UNE Ciclo que se repite cada tres años Auditorías de mantenimiento anuales (año 1 y año 2) Auditorías de recertificación (año 3)

9 Validación Compliance ISO Compliance es el resultado de integrar en una organización un sistema de gestión que le permita cumplir con todas sus obligaciones y compromisos, estableciendo una cultura de cumplimiento determinante para todas las personas que formen parte de ella. Un sistema de gestión de compliance eficaz debe cumplir con la normativa, incluyendo los requisitos legales, los códigos éticos y de conducta, los estándares de buen gobierno corporativo y las mejores prácticas. EQA ofrece la posibilidad de auditar y validar el sistema de compliance implementado en su organización, una parte de él o alguna de sus políticas COMPLIANCE ISO

10 Proceso de Validación ISO Pre-auditoría (opcional) Informe Pre-auditoría Solicitud de validación Auditoría Fase I No Identificación de hallazgos Auditoría Fase II Acción correctiva No Informe de No conformidad Toma de decisión Acción correctiva Emisión de validación (año 0) ISO COMPLIANCE Ciclo que se repite cada tres años Auditorías de mantenimiento anuales (año 1 y año 2) Auditorías de recertificación (año 3)

11 Revisión del Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo La Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 establecen los requisitos que los sujetos obligados deben cumplir en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. Entre ellas se destaca la obligación de examinar las medidas de control interno establecidas en PBC/FT y consignarlas por escrito en un informe emitido por un experto externo en el que se evalúe el diseño y la eficacia operativa de su sistema. EQA te ayuda a través de la figura del Experto Externo Independiente a cumplir con la obligación de realizar el examen anual del sistema para la prevención del blanqueo de capitales. REVISIÓN PBC / FT

12 Proceso de Revisión PBC / FT Solicitud Examen Anual Auditoría Completa Revisión Procedimientos 3 meses para presentar el Informe al Consejo de Administración 1ª Auditoría de seguimiento Comprobación del Estado de Planes de Mejora Testeo Identificación Incidencias Planes de Mejora En proceso / Sin implantar Nuevas Recomendaciones Se mantienen los Planes de Mejora 2ª Auditoría de seguimiento Revisión de todos los Planes de Mejora Auditoría Completa 1ª Auditoría Seguimiento Ciclo que se repite cada 3 años 2ª Auditoría Seguimiento Emisión del Informe

13 Validación EQA de RSC y Buen Gobierno La Validación Documental de EQA sobre la Memoria de RSC permite asegurar que su contenido se adecua a alguno de los principales estándares nacionales e internacionales en la materia. RSC BUEN GOBIERNO Adicionalmente, EQA le propone la posibilidad de verificar in situ el modelo de RSC y Buen Gobierno conforme a las políticas y procedimientos recogidos en la Memoria de RSC, comprobando que sus protocolos se están ejecutando correctamente en el marco de su organización.

14 Camino de la Zarzuela, 15 Bloque 2, 1ª Planta Madrid Fax: Andalucía Cataluña C. Valenciana Galicia Madrid

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