LAVADO DE ACTIVOS Y LOS DELITOS DE ORIGEN 1

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Ana Isabel Crespo Campos
hace 6 años
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1 LAVADO DE ACTIVOS Y LOS DELITOS DE ORIGEN 1 JAVIER A. AGUIRRE CH. Agente Titular del Estado Peruano ante la Corte Interamericana de DDHH Socio de Aguirre Abogados. El delito de Lavado de Activos se amplió y legisló como una figura autónoma con la Ley ( ), precisándose en el segundo párrafo del art. 6º los delitos de los cuales deben provenir los bienes, efectos o ganancias (delitos de origen), cuyo origen delictivo se conoce o se puede presumir. Últimamente, mediante el Decreto Legislativo Nº 986 ( ) en adelante LA LEY se ha agregado al terrorismo, extorsión, trata de personas, tráfico ilícito de emigrantes y los delitos contra el Patrimonio en su modalidad agravada, como delitos de origen en adelante DO, los cuales no sólo son sancionados con penas elevadas, sino se cometen frecuentemente en estos últimos años y en los cuales se realizan movimientos económicos de envergadura. Por ejemplo, la trata de personas el segundo delito en nuestro país después del tráfico de drogas afecta a mujeres y niños principalmente, quienes son explotados, y genera lucro a personas inescrupulosas. Estas personas posteriormente pueden ingresar al tráfico económico esas grandes ganancias ilícitas y convertirlas en dinero o bienes con apariencia legal; allí, se está cometiendo Lavado de Activos con ganancias provenientes de trata de personas. Lo mismo ocurre con el tráfico ilícito de emigrantes, el cual muchas veces es cometido por organizaciones criminales, quienes aprovechándose de la necesidad de las personas por encontrar un futuro mejor en el extranjero, obtienen cuantiosas ganancias, las cuales luego pueden ingresar al tráfico económico y darles la apariencia de legalidad. ARTÍCULOS LEY D. LEG. 986 Art. 6º El conocimiento del El conocimiento del origen ilícito que debe origen ilícito que debe 2do pf conocer o presumir el conocer o presumir el agente de los delitos que agente de los delitos que contempla la presente ley contempla la presente ley DISPOSICIÓN corresponde a conductas corresponde a conductas COMÚN punibles en la legislación punibles en la legislación 1 Con la amplia colaboración de Teresa N. Tapia C., abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

2 penal como el tráfico ilícito penal como el tráfico ilícito de drogas; delitos contra la de drogas; terrorismo; administración pública; delitos contra la secuestro; proxenetismo; administración pública; tráfico de menores; secuestro; extorsión; defraudación tributaria; proxenetismo; trata de delitos aduaneros u otros personas; tráfico ilícito similares que generen de migrantes; ganancias ilegales, con defraudación tributaria; excepción de los actos contra el patrimonio en contemplados en el art. su modalidad agravada; 194º del CP delitos aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el art. 194º del CP PENA: 8 a 15 años. PENA: 8 a 15 años. Art. 3º ( ) cuando los actos de ( ) cuando los actos de conversión o transferencia conversión o transferencia 2do pf se relacionen con dinero, o de ocultamiento y bienes, efectos o ganancias tenencia se relacionen con FORMAS provenientes del tráfico dinero, bienes, efectos o ilícito de drogas, el ganancias provenientes del AGRAVADAS terrorismo o tráfico ilícito de drogas, el narcoterrorismo. terrorismo, secuestro, extorsión, trata de ORIGEN) personas o delitos contra el patrimonio cultural previsto en los artículos 228º y 230º del CP. (POR EL DELITO PENA: No menor de 25 PENA: No menor de 25 años. años. Como apreciamos en el cuadro adjunto, los DO agregados por LA LEY reúnen ciertas características que los distinguen de otros: la gravedad y la generación de ganancias ilegales. Sin embargo, los delitos mencionados no son los únicos DO (no existe una cláusula cerrada), pues LA LEY admite a otros similares que generen ganancias ilegales, con excepción de los contemplados en el art. 194º del CP.

3 Qué debe entenderse por similares? Coincidimos con los expertos en que los DO deben ser tan graves como los mencionados en la lista (que tengan una pena elevada e irroguen un daño grave), para ser considerados como similares. LA LEY exige además que la generación de ganancias ilegales, lo que implica movimiento económico. Entonces, no cualquier delito puede ser DO de Lavado de Activos, sino únicamente aquellos graves y generen ganancias ilegales. Los DO son elementos que integran el delito base de Lavado de Activos. Si bien no han sido insertados dentro de los arts. 1º y 2º de LA LEY dispositivos que describen las dos modalidades del delito base, sino en el art. 6º 2 do pf, debemos tenerlos en cuenta al momento de interpretar el delito base, tanto en su modalidad de Conversión y Transferencia (art. 1º de LA LEY), como en la de Ocultamiento y Tenencia (art. 2º de LA LEY) cuya cantidad de pena (8 a 15 años) no ha sido modificada por LA LEY. Por este motivo, hubiera resultado más adecuado legislar los DO en un artículo aparte, el cual iría después del art. 2º y antes de las formas agravadas, lo que contribuiría a una mayor claridad en la interpretación del delito en comento. Por otro lado, con relación a las formas agravadas reguladas en el art. 3º 2 do pf, LA LEY ha efectuado también agregados en lo que se refiere a los DO, más no en la cantidad de pena, la cual se mantiene igual (no menor de 25 años). Ahora se configura la modalidad agravada cuando los DO son secuestro, extorsión, trata de personas o delitos contra el Patrimonio Cultural en sus modalidades de extracción y/o comercialización ilegal de bienes del patrimonio cultural prehispánico y de otras épocas (arts. 228º y 230º del CP). Debe tenerse en cuenta que, al ser una forma agravada, los delitos señalados en el art. 3º también deben estar incluidos en el art. 6º 2 do pf que regula los DO. Sin embargo, advertimos que los delitos de extracción y/o comercialización ilegal de bienes del patrimonio cultural prehispánico y de otras épocas no se encuentran regulados por el art. 6º 2 do pf, lo que resulta aparentemente contradictorio pues cómo puede agravarse la pena por un DO no previsto en el tipo base? Si bien una forma agravada enfatiza determinado aspecto o modalidad de un determinado delito, ello no implica la renuncia a los elementos señalados en el delito base del mismo. Esta contradicción se resuelve acudiendo al mismo art. 6º cuando, luego de enumerar una lista de delitos, comprende también a otros similares que generen ganancias ilegales, lo que permite incluir a los delitos mencionados. En resumen, el delito de Lavado de Activos se comete cuando se convierten, transfieren, ocultan o utilizan bienes de diversos delitos distintos al tráfico ilícito de drogas (de allí su autonomía). Sin embargo, no cualquier DO puede ser incluido en el delito base y en las formas agravadas. Debe analizarse previamente si los DO agregados en el delito base revisten gravedad y generan ganancias ilegales, y verificar

4 que los DO incluidos en las formas agravadas, hayan sido agregados previamente en el delito base. COMENTARIO LEGAL Lavado Activos y Delitos Origen 3V 06/03/08 17:45 h.

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