Peritatges en l era digital. Fòrum de l Auditor Professional 6 de julio de 2017
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- Ramona Aguilar Nieto
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1 Peritatges en l era digital Fòrum de l Auditor Professional 6 de julio de 2017
2 Introducción Datos en una empresa media HOY 1969 Qué información podemos utilizar y dónde encontrarla? No podemos hacer las cosas de la misma manera que antes 1
3 Era digital vs. Información en la empresas ANTES AHORA ANTES AHORA 2
4 Era digital vs. Información en las empresas (2) INFORMACIÓN Era digital ANTES ACTUALIDAD Información financiera Información registros externos Física (papel): libro mayor, diario, facturas, contratos, extractos bancarios, etc. Física (papel): información registros públicos (Registro Mercantil), páginas amarillas, etc. - ERPs* (SAP, Oracle, etc.) permiten exportar información financiera-contable a ficheros tratables - Hojas de cálculo (Excel) - Facturas, contratos, etc. digitalizados (pdf) - Presentaciones internas (Business Plan) - Extractos bancarios en formato electrónico - Consultas on-line a BBDD públicas (Informa, Bloomberg, Factiva-Dow Jones, etc.) - Consultas on-line a registros públicos - Cuentas anuales digitalizadas - Páginas web - Redes sociales Volumen datos Visualización Rapidez Compartir información Nuevas fuentes de información: Evidencia Digital - Discos duros de ordenadores (sobremesa o portátiles), otros dispositivos (PDAs, smartphones, Tablets, etc.) - Disquetes, CD-ROMs, DVDs, Pen Drives USB - Información almacenada en backups - Servidores (de correo, de archivos, de BBDD) Especializaci ón * Enterprise Resource Planning 3
5 Era digital Impacto en dictámenes periciales DICTÁMENES ECONÓMICO FINANCIEROS ANTES ACTUALIDAD EQUIPOS Auditores Economistas Auditores Economistas Ingenieros Informáticos Expertos análisis de datos (Matemáticos) Documentalistas ALCANCE TRABAJO Fuentes de información, acceso a los datos, volumen de datos a analizar INFORMES 4
6 Era digital Impacto en dictámenes periciales (2) Ordenadores de sobremesa y portátiles Soportes informáticos de todo tipo (pen - drives, discos duros externos, etc.) Terminales móviles Tablets Evidencia digital Documentación soporte (pdf, etc.) Información pública + privada Corporate Intelligence Registro mercantil Informa Guías telefónicas Redes sociales Etc. Cuentas bancarias Análisis financiero DICTAMEN PERICIAL Estados financieros (ERPs, hojas de cálculo) Cash Tracing 5
7 Era digital Impacto en dictámenes periciales (3) Asesoramiento en la definición de la estrategia procesal Asistencia en el proceso de definición de la estrategia procesal: Objetivos: Negociaciones Early-case assessment Búsqueda evidencias Causalidad Fase previa perjuicio ocasionado Nuevos aspectos en esta fase: Data Recovery (recuperación de datos): identificación, obtención y adquisición de evidencias digitales (ordenadores, servidores, correo electrónicos, etc.). ediscovery (descubrimiento electrónico): procesado, filtrado y análisis de los datos electrónicos obtenidos mediante el proceso de Data Recovery y su posterior presentación en informes internos. Técnicas de Data Analitics Corporate Intelligence: análisis de la estructura societaria y patrimonial vinculada con una persona física o jurídica, así como de las diferentes conexiones personales, financieras, patrimoniales y de cualquier otra índole. Asesoramiento estrategia procesal Elaboración de dictámenes Contestación - contrapericiales Reconvención Vista Oral Fase Prejudicial Elaboración de Informe Pericial (Parte Demandante) Nuevos aspectos: Corporate Intelligence: Comparabilidad de datos, etc Data Analytics: análisis masivo de datos, a partir de la explotación de grandes cantidades de datos residentes en distintas fuentes, permiten la identificación de evidencias o contraste de información. Redacción de Informe Pericial que contenga una parte técnica (Data Recovery, ediscovery) y una parte económica (cálculo daños y perjuicios). Interposición Demanda (Parte Demandante) Contestación Demanda (Parte Demandada) Elaboración de Contra-Informe Pericial (Parte Demandada) Asistencia en definición de la estrategia procesal de defensa. Análisis crítico e Independiente del Informe Pericial de Contrario. Nuevos procedimientos: Evaluación de la metodología (Data Recovery, ediscovery). Acceso y análisis de la información de la copia espejo/ copia forense depositada ante Notario. Cálculo Alternativo (posibilidad de solicitar en formato electrónico la información anexada en el Informe Pericial de Contrario). Elaboración de un Informe Pericial de contrario. Demanda Reconvencional Vista Oral Vista Oral Exposición con ayuda de nuevas tecnologías. Visualización de resultados. Y en el futuro? 6
8 Gracias Enric Olcina Socio KPMG Forensic
9 2017 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional. KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International Cooperative ( KPMG International ), sociedad suiza
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