BDO FORENSICS AUDITORÍA CONSULTORÍA OUTSOURCING IMPUESTOS LEGAL AVALÚOS.

Transcripción

1 BDO FORENSICS AUDITORÍA CONSULTORÍA OUTSOURCING IMPUESTOS LEGAL AVALÚOS

2 LÍDERES EN SERVICIO EXCEPCIONAL AL CLIENTE

3 3 BDO. POR QUE LAS RELACIONES NOS IMPORTAN. BDO es una de las cinco redes de servicios profesionales más grandes a nivel mundial. Contamos con más de oficinas ubicadas en 152 países y un equipo de más de profesionales en toda nuestra red. Llevamos 30 años en Colombia construyendo relaciones de valor agregado, con más de clientes satisfechos a lo largo de nuestra historia. Contamos con un equipo humano multidisciplinario con más de 350 profesionales distribuidos en nuestras 8 sedes en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín, Ibagué, Sincelejo y Tunja, especializadas en la prestación de servicios de auditoría, consultoría NIIF, outsourcing, legal, impuestos y avalúos. NUESTRA VISIÓN Necesidades del Cliente - Anticipándonos a las necesidades de nuestros clientes y planteando francamente nuestra visión para asegurar el mejor resultado. Comunicación - Siendo claros y ágiles en nuestras comunicaciones. Compromiso - Nos comprometemos y cumplimos con lo acordado. Gente - Brindamos el mejor entorno a nuestra gente y la mejor gente a nuestros clientes. Valor - Creamos valor al aportar a nuestros clientes ideas innovadoras y una visión enriquecedora en la que pueden confiar.

4 BDO FORENSICS El concepto de auditoría forense está directamente relacionado con la actividad realizada por profesionales expertos en diferentes materias relacionadas con la auditoría especializada, que mediante su conocimiento y experiencia diseñan procedimientos para el análisis, obtención y sustentación de las pruebas que soportan la detección y prevención de la ocurrencia de fraudes o delitos financieros. En BDO tenemos el capital humano que su empresa necesita para acompañar el litigio o proceso de denuncia, y para afrontar, prevenir y mitigar la ocurrencia de riesgos relacionados con el fraude, el abuso de confianza y otros delitos económicos que pueden afectar su patrimonio o el de sus socios. NUESTRO EQUIPO BDO FORENSICS cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales expertos en auditoría forense financiera, asesoría jurídica, tecnología de información forense y minería de datos, con los cuales brindamos servicios tanto en la etapa de implantación, investigación y desarrollo como en el acompañamiento en los litigios y procesos de denuncia.

5 NUESTROS SERVICIOS Ofrecemos un portafolio integral de servicios forenses que abarca la prevención, determinación y detección de fraudes corporativos. Prestamos servicios en: Prevención y detección de delitos financieros y fraude a través de procedimientos especializados Investigación de actividades relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo Recaudo, conservación y protección de material probatorio dando cumplimiento al principio de cadena de custodia Asesoría especializada y objetiva en situaciones de fraude, conflicto de intereses o indicios de delitos financieros Administración y gestión de riesgo de fraude Identificación y mitigación de riesgo de pérdidas de activos Acompañamiento en la elaboración e implementación del programa anti-corrupción y sistema de prevención de fraude de BDO Inteligencia de negocios Asesoría y acompañamiento en adquisiciones, fusiones y alianzas estratégicas entre compañías (due diligence) Acompañamiento legal en caso de litigios o denuncias Asesoría y acompañamiento en manejo de siniestros de seguros Seguridad informática y riesgo tecnológico Auditoría a campañas electorales y proceso de escrutinio Auditoría forense a la documentación para selección de contratistas Análisis grafológico, caligráfico y de veracidad documental Mediación en la resolución de controversias y acompañamiento en Litigios sobre propiedad intelectual

6 NUESTRO ENFOQUE Nuestro servicio tiene como principio la generación de valor para nuestros clientes, a través de una auditoría forense integral que contempla actividades de prevención y detección de fraude y delitos financieros. Dependiendo del resultado de la investigación, nuestro informe es considerado como un reporte pericial que obra como prueba ante cualquier ente judicial. En cumplimiento de lo anterior, nuestro equipo de expertos utiliza una metodología que incluye la evaluación de requisitos regulatorios que afectan a nuestro cliente (Ley SARBANES OXLEY (SOX), Estatuto anticorrupción ley 1474 de 2011, Foreing Corrupt Practices Act FCPA, entre otros). BDO FORENSICS cuenta con los profesionales y la tecnología necesaria para desarrollar una metodología con altos estándares de calidad que incluye el proceso de obtención de evidencia digital, minería de datos para el análisis de grandes volúmenes de información, y cadena de custodia para el adecuado manejo del material probatorio en caso de litigios. NUESTRO PROCEDIMIENTO 1. Visita preliminar 2. Reuniones preparatorias 3. Cronograma y propuesta económica 4. Entendimiento del sector y su funcionamiento 5. Identificación y evaluación del riesgo 6. Desarrollo del plan de auditoría ya sea: Auditoría forense preventiva y/o Auditoría forense detectiva 7. Recolección de información de fuentes primarias y secundarias 8. Ejecución de la auditoría 9. Presentación y entrega del informe 10. Traslado del caso al ente competente según su incidencia: Administrativa, penal, fiscal y/o disciplinaria

7 NUESTRA METODOLOGÍA AUDITORÍA FORENSE PREVENTIVA Identificación de Riesgos ILO (Información Legalmente Obtenida) Cadena de Custodia de la Información Pruebas Automáticas Reporte de Incidencia Análisis del Fraude AUDITORÍA FORENSE DETECTIVA Aplicación de Técnicas Forenses Recopilación de Evidencias Forenses EMP (Elementos Material Probatorio) Sustancias de Hallazgos TRASLADO SEGÚN INCIDENCIA Administrativa Fiscal Penal Disciplinaria

8 CONTACTO Zandra J. Guerrero Ruíz Acting Partner de Auditoría T (57-1) Ext. 142 zguerrero@bdo.com.co Javier Arévalo Arévalo Gerente BDO Forensics T (57-1) Ext. 139 jarevalo@bdo.com.co Oficina Principal Transversal 21 No Bogotá D.C., Colombia T (57-1) F (57-1) comercial@bdo.com.co Si su dispositivo móvil lo permite, escanee el código y acceda a nuestra página web BDO Audit S.A.S. es una sociedad por acciones simplificada colombiana, miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.