PARTICIPACIONES COTIZADAS, S.A.U.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PARTICIPACIONES COTIZADAS, S.A.U.)"

Transcripción

1 DON MIGUEL CRESPO RODRÍGUEZ, con D.N.I. nº K, Secretario no consejero del Consejo de Administración de BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), entidad de crédito de nacionalidad española, domiciliada en Madrid, Paseo de la Castellana nº 189, con C.I.F. A Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 29006, libro 0, folio 87, sección 8, hoja M , inscripción 2ª. Inscrita en el Registro de Entidades del Banco de España con el código 0488, CERTIFICA: I. Que en Madrid, el día 19 de noviembre de 2013, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), titular de la totalidad de las acciones representativas del capital social con derecho a voto (el Accionista Único ) de la sociedad Banco Financiero y de Ahorros, S.A.U ( BFA o la Sociedad ), debidamente representado por D. Antonio Carrascosa Morales, decidió adoptar, entre otras, las decisiones que se indican más adelante. II. III. Que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) intervino en su condición de Accionista Único, ya que era titular de la totalidad de las acciones representativas del cien por cien (100%) del capital social de Banco Financiero y de Ahorros, S.A.U. Que, según consta en el Acta de Consignación de decisiones del Accionista Único de Banco Financiero y de Ahorros, S.A.U. adoptó, por medio de su representante, en ejercicio de las competencias atribuidas a la Junta General de Socios de la referida Sociedad, de acuerdo con lo señalado en el artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital las siguientes decisiones: PRIMERA. Aprobación de la fusión por absorción de las sociedades BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.U. como sociedad absorbente y BANCAJA INVERSIONES, S.A.U. (ahora denominada BFA PARTICIPACIONES COTIZADAS, S.A.U.) y CISA 2011, S.L.U. como sociedades absorbidas. 1.- Aprobación del Proyecto Común de Fusión Aprobar en todos sus términos el Proyecto Común de Fusión redactado y suscrito por los miembros del Consejo de Administración de Banco Financiero y de Ahorros, S.A.U., como sociedad absorbente, el 5 de noviembre de 2013 y por los miembros del Consejo de Administración de Bancaja Inversiones, S.A. unipersonal (ahora denominada BFA Participaciones Cotizadas, S.A.U.) y por el Administrador Solidario de CISA 2011, S.L.U. como sociedades absorbidas, el 28 de junio de 2013 (en adelante el Proyecto Común de Fusión ), que se insertará en la página web de Banco Financiero y de Ahorros, S.A.U. y que se someterá a deposito voluntario en el Registro Mercantil de Castellón, Valencia y Madrid. El texto del Proyecto Común de Fusión que por este acuerdo se aprueba queda incorporado como Anexo I al acta de la Junta General, dándose por íntegramente reproducido en el cuerpo de la presente acta a los efectos del artículo 228 del Reglamento del Registro Mercantil, como más adelante se indicará. 1

2 2.- Aprobación de los Balances de Fusión Se acuerda aprobar los balances de fusión, a los efectos previstos en el artículo 36 de la Ley de Modificaciones Estructurales, cerrados a 31 de diciembre de 2012 para las dos entidades absorbidas. Respecto del balance de fusión de Bancaja Inversiones, S.A. unipersonal (ahora denominada BFA Participaciones Cotizadas, S.A.U.) (como sociedad absorbida 100% filial directa de Banco Financiero y de Ahorros S.A.) es el cerrado a 31 de diciembre de Dicho balance ha sido formulado por el Consejo de Administración de Bancaja Inversiones, S.A. unipersonal (ahora denominada BFA Participaciones Cotizadas, S.A.U.) (como sociedad absorbida 100% filial directa de Banco Financiero y de Ahorros S.A.U.) el día 27 de marzo de 2013, junto con las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de El Balance de Fusión de Bancaja Inversiones, S.A. unipersonal (ahora denominada BFA Participaciones Cotizadas, S.A.U.), ha sido verificado por el auditor de cuentas de la sociedad Deloitte, S.L. con fecha 25 de junio de 2013 y como se ha indicado se aprueba de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la LME. Respecto del balance de fusión de CISA 2011, S.L. unipersonal (como sociedad absorbida 100% filial directa de Banco Financiero y de Ahorros S.A.) es el cerrado a 31 de diciembre de Dicho balance ha sido formulado por el Órgano de Administración de CISA 2011, S.L. unipersonal (como sociedad absorbida 100% filial directa de Banco Financiero y de Ahorros S.A.U.) el día 27 de marzo de 2013, junto con las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de CISA 2011, S.L. unipersonal no está obligada a realizar auditoría externa de sus cuentas anuales, si bien las mismas han sido voluntariamente objeto de informe del auditor externo DELOITTE, S.L. con fecha 8 de julio de 2013 y como se ha indicado se aprueba de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la LME. Respecto de la entidad absorbente Banco Financiero y de Ahorros, S.A.U., a efectos de Balance de Fusión de esta Sociedad, éste se ha sustituido por el Informe Financiero Semestral del primer semestre de 2013 cerrado a 30 de junio de 2013, que contiene el balance cerrado a 30 de junio de 2013, exigido por la legislación sobre mercado de valores para entidades emisoras de valores correspondiente al primer semestre de 2013 de la Sociedad al tratarse de una sociedad que emite valores que ya están admitidos a cotización en un mercado secundario oficial o en un mercado regulado domiciliado en la Unión Europea, que fue formulado por el Consejo de Administración con fecha 25 de julio de 2013, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.3 de la Ley de Modificaciones Estructurales. Este Informe Financiero Semestral del Primer Semestre de 2013 de Banco Financiero y de Ahorros, S.A.U. ha sido objeto de informe de auditoría por los auditores externos de la sociedad ERNST & YOUNG con fecha uno de agosto de 2013 y se aprueba de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la LME. Los Balances de Fusión de las sociedades absorbidas y el Informe Financiero Semestral del Primer Semestre de 2013 a 30 de junio de 2013 de la sociedad absorbente, junto con los informes de auditoría se incorporan como Anexo II a la presente acta. 2

3 3.- Aprobación de la fusión por absorción de Bancaja Inversiones, S.A. unipersonal (ahora denominada BFA Participaciones Cotizadas, S.A.U.) y CISA 2011, S.L.U. por Banco Financiero y de Ahorros, S.A.U. A los efectos de lo previsto en los artículos 40 y º de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se acuerda aprobar la fusión entre Banco Financiero y de Ahorros, S.A.U.; Bancaja Inversiones, S.A. unipersonal (ahora denominada BFA Participaciones Cotizadas, S.A.U.) y CISA 2011, S.L.U., mediante absorción de las dos últimas sociedades por la primera, con disolución sin liquidación de Bancaja Inversiones, S.A. unipersonal (ahora denominada BFA Participaciones Cotizadas, S.A.U.) y CISA 2011, S.L.U. y traspaso en bloque, a título universal, de todo su patrimonio, comprendiendo todos los elementos que integran su activo y pasivo, a Banco Financiero y de Ahorros, S.A.U., que adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de Bancaja Inversiones, S.A. unipersonal (ahora denominada BFA Participaciones Cotizadas, S.A.U.) y CISA 2011, S.L.U. Las sociedades absorbidas se encuentra íntegramente participadas de forma directa por Banco Financiero y de Ahorros, S.A.U., por lo que de acuerdo con el artículo 49.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, y tal y como prevé el Proyecto Común de Fusión, no procede incluir referencia alguna al tipo y al procedimiento de canje de las participaciones sociales ni a la fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales, y no será necesario el aumento del capital social de Banco Financiero y de Ahorros, S.A.U. como sociedad absorbente, ni los informes de administradores ni de expertos sobre el Proyecto de Fusión. Tampoco será necesario, de acuerdo con la citada disposición, que la fusión sea aprobada por las juntas generales de las sociedades absorbidas. Conforme a lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace constar expresamente que se ha informado por los órganos de administración de todas las sociedades que participan en la fusión a la Junta General de Accionistas de las modificaciones habidas en el activo y en el pasivo de las sociedades fusionadas entre la fecha de redacción del Proyecto de Fusión y la adopción de los presentes acuerdos. Adicionalmente, se hace constar que, conforme a lo previsto en el artículo 39 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, con anterioridad a la toma de los presentes acuerdos se ha puesto a disposición del socio único de la Sociedad toda la información relativa a la fusión. Asimismo, se tiene previsto comunicar a los trabajadores de las sociedades involucradas en la misma la presente fusión, incluyendo toda la información prevista en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y poner a su disposición toda la documentación a la que se refiere el mencionado artículo Información sobre los términos y circunstancias del acuerdo de Fusión A los efectos de lo previsto en el artículo 228 del Reglamento del Registro Mercantil, el texto del Proyecto Común de Fusión que por este acuerdo se aprueba se ajusta a lo establecido en el mismo que queda incorporado como Anexo I al acta. Para evitar reiteraciones innecesarias se da por reproducido en este punto el texto íntegro del Proyecto Común de Fusión. 3

4 5.- Sometimiento de la fusión a condición suspensiva La efectividad de la fusión proyectada y, por ende, su inscripción registral, queda sujeta a la obtención de las autorizaciones que eventualmente pudieran resultar necesarias en España y en las demás jurisdicciones en que estén presentes las compañías incluidas en este proyecto de fusión y en especial la autorización del Ministerio de Economía y Competitividad, de conformidad con lo establecido en el párrafo c) del artículo 45 de la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de Acogimiento de la fusión al régimen tributario establecido en el capítulo VIII del título VII y Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, así como en los artículos 19.2 y 45, párrafo i. b.) 10 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Acordar que la Fusión se acoja al régimen tributario establecido en el capítulo VIII del título VII y disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, así como en los artículos 19.2 y 45, párrafo I. B.) 10. Del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. A tal efecto, y según lo previsto en el artículo 96 del referido Texto Refundido, la operación de fusión será comunicada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la forma y plazo reglamentariamente establecidos. 7.- Delegación de facultades Sin que ello obste a lo previsto con carácter general en el acuerdo segundo del Orden del Día, facultar al Consejo de Administración para que, sin perjuicio de las delegaciones o apoderamientos que se encuentren actualmente en vigor, con facultad de sustituir en todos y cada uno de los miembros y en el Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración, solidaria e indistintamente, las más amplias facultades para adoptar cuantos acuerdos sean precisos o convenientes para la ejecución y efectividad de la Fusión y, en particular y sin carácter limitativo, para los siguientes actos: - Aclarar, precisar y completar los acuerdos adoptados y resolver cuantas dudas o aspectos se presenten, subsanando y completando cuantos defectos u omisiones impidan u obstaculicen la efectividad o inscripción de las correspondientes decisiones. - Publicar los anuncios oportunos, de la forma establecida por la ley, de los acuerdos adoptados por la Junta General. - Efectuar las liquidaciones y garantizar los créditos a los acreedores que se opongan a la fusión, en los términos que establece la Ley de Modificaciones Estructurales y, en general, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 44 de la referida Ley. - Formalizar la garantía en su caso de los créditos de aquellos acreedores que pudieran oponerse en tiempo y forma a la fusión, el otorgamiento de las pertinentes escrituras públicas, y, en general, el otorgamiento de cuantos otros documentos públicos o privados fueren procedentes. - Tomar los acuerdos que sean precisos o necesarios para la más completa formalización, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas y suscribir 4

5 los documentos públicos y/o privados y realizar cuantos actos negocios jurídicos, contratos, declaraciones y operaciones sean procedentes al mismo fin. - Realizar cualesquiera actuaciones (incluyendo, en su caso, la solicitud de las autorizaciones correspondientes) ante las autoridades de la Unión Europea, internacionales, nacionales y autonómicas, y ante los registros públicos competentes y, en particular, ante el Banco de España, el Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, los organismos competentes de las Comunidades Autónomas y, en su caso, los Registros Mercantiles y de la Propiedad, hasta la plena efectividad de la fusión. - Otorgar la escritura de fusión así como la documentación complementaria, pública o privada, que sea precisa para que se opere la incorporación del patrimonio de la sociedad absorbida a Banco Financiero y de Ahorros, S.A.U. - Otorgar todas las escrituras que sean necesarias o convenientes para acreditar la titularidad de la sociedad absorbente sobre los bienes y derechos adquiridos como consecuencia de la fusión por absorción y conseguir la inscripción en los Registros Públicos a nombre de Banco Financiero y de Ahorros, S.A.U. de aquellos bienes que fueran susceptibles de la misma. - Delegar, a su vez, en uno o en varios Consejeros y/o en el Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración, quienes podrán actuar solidaria e indistintamente, todas o parte de las facultades conferidas en virtud de los párrafos precedentes. SEGUNDA.- REDACCIÓN, LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN. El Accionista Único debidamente representado, redacta, aprueba y firma la presente Acta comprensiva de las decisiones adoptadas. Y para que conste y a los efectos oportunos, expide este certificado, con el visto bueno del Presidente, en Madrid, a 20 de noviembre de Vº Bº EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, Fdo.: D. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche (representante persona física del FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA) Fdo.: D. Miguel Crespo Rodríguez 5

TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS RELATIVOS A LA FUSIÓN ENTRE CAIXABANK, S.A. Y BARCLAYS BANK, S.A.U.

TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS RELATIVOS A LA FUSIÓN ENTRE CAIXABANK, S.A. Y BARCLAYS BANK, S.A.U. TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS RELATIVOS A LA FUSIÓN ENTRE CAIXABANK, S.A. Y BARCLAYS BANK, S.A.U. Primero.- Balance de Fusión. En relación con la operación proyectada consistente en la fusión por absorción

Más detalles

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Calle Edison, 4. 28006 MADRID.

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Calle Edison, 4. 28006 MADRID. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Calle Edison, 4. 28006 MADRID. Madrid, a 14 de Febrero de 2.014. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1.998, de 28 de Julio, del Mercado

Más detalles

CAIXABANK, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad absorbente) BARCLAYS BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (Sociedad absorbida) Anuncio de fusión por absorción

CAIXABANK, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad absorbente) BARCLAYS BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (Sociedad absorbida) Anuncio de fusión por absorción CAIXABANK, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad absorbente) BARCLAYS BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (Sociedad absorbida) Anuncio de fusión por absorción En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 43 y

Más detalles

PROYECTO DE FUSIÓN. entre ALISEDA, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL. (Sociedad Absorbente) RESIDENCIAL VALDEMAR, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL

PROYECTO DE FUSIÓN. entre ALISEDA, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL. (Sociedad Absorbente) RESIDENCIAL VALDEMAR, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL PROYECTO DE FUSIÓN entre ALISEDA, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL (Sociedad Absorbente) y RESIDENCIAL VALDEMAR, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL (Sociedad Absorbida) En Madrid, a 17 de junio de 2015 1 PROYECTO DE

Más detalles

BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. PROYECTO DE FUSIÓN entre BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. como sociedad absorbente y BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A. (UNIPERSONAL) y BBVA FACTORING E.F.C., S.A. (UNIPERSONAL) como sociedades

Más detalles

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOTOGRANDE, S.A.

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOTOGRANDE, S.A. ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOTOGRANDE, S.A. Primero.- Aprobación, en su caso, de la segregación del patrimonio de Sotogrande, S.A. afecto a la Actividad de

Más detalles

PROPUESTA DE ACUERDOS

PROPUESTA DE ACUERDOS PROPUESTA DE ACUERDOS PRIMERO RATIFICACIÓN Y, EN SU CASO, NOMBRAMIENTO DEL CONSEJERO INDEPENDIENTE, INVERLAND DULCE, S.L.U., DESIGNADO POR COOPTACIÓN Nombrar como miembro del Consejo de Administración

Más detalles

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (SOCIEDAD ABSORBENTE). BANCO PASTOR, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL. (SOCIEDAD ABSORBIDA) Anuncio de fusión por absorción

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (SOCIEDAD ABSORBENTE). BANCO PASTOR, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL. (SOCIEDAD ABSORBIDA) Anuncio de fusión por absorción BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (SOCIEDAD ABSORBENTE). BANCO PASTOR, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL. (SOCIEDAD ABSORBIDA) Anuncio de fusión por absorción En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 de la

Más detalles

1º Texto del punto 4º.2 del Orden del Día. 2º Objeto del Informe

1º Texto del punto 4º.2 del Orden del Día. 2º Objeto del Informe Informe que formula el Consejo de Administración de Banco Popular relativo a la propuesta de agrupación y cancelación de las acciones en que se divide el capital social para su canje por acciones de nueva

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 85 Jueves 7 de mayo de 2015 Pág. 4219 SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES 3429 DINAMIA CAPITAL PRIVADO S.C.R., S.A. (SOCIEDAD SEGREGADA Y ABSORBENTE) NMAS1

Más detalles

PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN. entre. Ibercaja Banco, S.A. (como entidad absorbente) Ibercaja Servicios Financieros, S.A.U. (como entidad absorbida)

PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN. entre. Ibercaja Banco, S.A. (como entidad absorbente) Ibercaja Servicios Financieros, S.A.U. (como entidad absorbida) PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN entre Ibercaja Banco, S.A. (como entidad absorbente) e Ibercaja Servicios Financieros, S.A.U. (como entidad absorbida) 13 de mayo de 2014 I. INTRODUCCIÓN A los efectos de situar

Más detalles

PROYECTO DE FUSIÓN. entre INMOBILIARIA VIAGRACIA, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL. (Sociedad Absorbente)

PROYECTO DE FUSIÓN. entre INMOBILIARIA VIAGRACIA, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL. (Sociedad Absorbente) PROYECTO DE FUSIÓN entre INMOBILIARIA VIAGRACIA, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL (Sociedad Absorbente) y PASTOR PRIVADA EÓLICA 2, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL PASTOR PRIVADA EÓLICA 3, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL

Más detalles

PROYECTO COMUN DE FUSION

PROYECTO COMUN DE FUSION PROYECTO COMUN DE FUSION SOCIEDADES INTERVINIENTES TROPICAL BUS S.L. (SOCIEDAD ABSORBENTE) TENERIFE BUS TOUR S.L. (SOCIEDAD ABSORBIDA) 1.-INTRODUCCION: Con la finalidad prevista en el artículo 22 y siguientes

Más detalles

WORLD DUTY FREE GROUP, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

WORLD DUTY FREE GROUP, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS WORLD DUTY FREE GROUP, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS En virtud de decisión adoptada por el Consejo de Administración de WORLD DUTY FREE GROUP, S.A., se convoca Junta General

Más detalles

Eolia Renovables de Inversiones, S.C.R., S.A. (Sociedad absorbente) Eolia Management, S.G.E.I.C., S.A.U. (Sociedad absorbida)

Eolia Renovables de Inversiones, S.C.R., S.A. (Sociedad absorbente) Eolia Management, S.G.E.I.C., S.A.U. (Sociedad absorbida) Eolia Renovables de Inversiones, S.C.R., S.A. (Sociedad absorbente) Eolia Management, S.G.E.I.C., S.A.U. (Sociedad absorbida) Anuncio de fusión por absorción En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

Más detalles

SOCIEDAD LIMITADA DEFINICIÓN INCONVENIENTES: REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN.

SOCIEDAD LIMITADA DEFINICIÓN INCONVENIENTES: REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN. SOCIEDAD LIMITADA DEFINICIÓN Es una sociedad mercantil, cuyo capital está dividido en participaciones sociales, que se integran por las aportaciones de todos los socios, quienes no responden personalmente

Más detalles

PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE

PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE CREACIÓN ASESORÍA Y DESARROLLO, S.L. Sociedad Unipersonal DML CREADE, S.L. CAREER MANAGEMENT, S.A. Sociedad Unipersonal (Sociedades Absorbidas) POR ALTEDIA ESPAÑA,

Más detalles

Acuerdos Acuerdos relativos a la Junta General de Accionistas de 2014 de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. ACUERDO PRIMERO Punto Primero del Orden del Día: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas

Más detalles

Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración. de Sociedad Anónima Damm somete a la aprobación

Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración. de Sociedad Anónima Damm somete a la aprobación Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración de Sociedad Anónima Damm somete a la aprobación de la Junta General extraordinaria de Accionistas convocada para el lunes 1 de diciembre de 2014 En

Más detalles

DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.C.R., S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 11 DE JUNIO DE 2014 VOTACIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS

DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.C.R., S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 11 DE JUNIO DE 2014 VOTACIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS 1. VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.C.R., S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 11 DE JUNIO DE 2014 VOTACIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS 2. ACUERDOS ADOPTADOS A continuación, se recogen

Más detalles

Objeto del Informe. Justificación de la propuesta. La agrupación propuesta permitiría:

Objeto del Informe. Justificación de la propuesta. La agrupación propuesta permitiría: Informe que formula el Consejo de Administración de Laboratorio Reig Jofre, S.A. (en adelante, la Sociedad ) en relación con la propuesta de agrupación del número de acciones en circulación o contrasplit

Más detalles

PROYECTO DE FUSION DE LAS SOCIEDADES GLOBOMEDIA, S.A (SOCIEDAD ABSORBENTE) Y GLOBOMEDIA MÚSICA, S.A.U (SOCIEDAD ABSORBIDA)

PROYECTO DE FUSION DE LAS SOCIEDADES GLOBOMEDIA, S.A (SOCIEDAD ABSORBENTE) Y GLOBOMEDIA MÚSICA, S.A.U (SOCIEDAD ABSORBIDA) PROYECTO DE FUSION DE LAS SOCIEDADES GLOBOMEDIA, S.A (SOCIEDAD ABSORBENTE) Y GLOBOMEDIA MÚSICA, S.A.U (SOCIEDAD ABSORBIDA) I. El presente Proyecto Común de Fusión se redacta y suscribe por los órganos

Más detalles

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. En Barcelona siendo las 12:30 horas del día 29 de junio de 2.010. En el Hotel Meliá Barcelona,

Más detalles

PROYECTO DE FUSIÓN DE LAS SOCIEDADES FUNESPAÑA, S.A. FUNERARIA CRESPO, S.L.U., FUNEGRUP, S.L.U., HIJOS DE LUIS SANTOS, S.L.U.,

PROYECTO DE FUSIÓN DE LAS SOCIEDADES FUNESPAÑA, S.A. FUNERARIA CRESPO, S.L.U., FUNEGRUP, S.L.U., HIJOS DE LUIS SANTOS, S.L.U., PROYECTO DE FUSIÓN DE LAS SOCIEDADES FUNESPAÑA, S.A. Y FUNERARIA CRESPO, S.L.U., FUNEGRUP, S.L.U., HIJOS DE LUIS SANTOS, S.L.U., Y SERVICIOS DE EMPRESAS MORTUORIAS PONTEVEDRESAS, S.A.U. Almería, 26 de

Más detalles

1. INTRODUCCIÓN 2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

1. INTRODUCCIÓN 2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA INFORME QUE EMITE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE AGRUPACIÓN DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA (CONTRASPLIT) CONTEMPLADA EN EL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL

Más detalles

Informe que formula el Consejo de Administración de Banco de Crédito Balear, S.A. sobre el Proyecto de Fusión por Absorción de Banco de Castilla,

Informe que formula el Consejo de Administración de Banco de Crédito Balear, S.A. sobre el Proyecto de Fusión por Absorción de Banco de Castilla, Informe que formula el Consejo de Administración de Banco de Crédito Balear, S.A. sobre el Proyecto de Fusión por Absorción de Banco de Castilla, S.A., Banco de Crédito Balear, S.A., Banco de Galicia,

Más detalles

D. Pablo Pérez García-Villoslada, en calidad de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad ANTEVENIO SA (en adelante, la "La Sociedad")

D. Pablo Pérez García-Villoslada, en calidad de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad ANTEVENIO SA (en adelante, la La Sociedad) D. Pablo Pérez García-Villoslada, en calidad de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad ANTEVENIO SA (en adelante, la "La Sociedad") CERTIFICO Que con fecha 23 de junio de 2010 y siendo

Más detalles

PROYECTO DE FUSIÓN ENTRE BANCO DE SABADELL, S.A. (Sociedad absorbente) SABADELL SOLBANK, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL. (Sociedad absorbida)

PROYECTO DE FUSIÓN ENTRE BANCO DE SABADELL, S.A. (Sociedad absorbente) SABADELL SOLBANK, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL. (Sociedad absorbida) PROYECTO DE FUSIÓN ENTRE BANCO DE SABADELL, S.A. (Sociedad absorbente) Y SABADELL SOLBANK, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL (Sociedad absorbida) En Barcelona, a 21 de Noviembre de 2013 Los administradores de

Más detalles

FLUIDRA, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FLUIDRA, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS FLUIDRA, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de Fluidra, S.A. en su sesión de 27 de abril de 2010, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 44 Lunes 21 de febrero de 2011 Sec. V-C. Pág. 18361 V. Anuncios C. Anuncios particulares ANUNCIOS PARTICULARES 6079 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID Convocatoria de I Asamblea General Ordinaria.

Más detalles

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES De conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, TR HOTEL JARDÍN DEL MAR, S.A. comunica el siguiente HECHO RELEVANTE En cumplimiento de lo previsto

Más detalles

1. INTRODUCCIÓN 2. JUSTIFICACIÓN DEL AUMENTO

1. INTRODUCCIÓN 2. JUSTIFICACIÓN DEL AUMENTO INFORME QUE EMITE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GRUPO EZENTIS, S.A. A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 286 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA A QUE SE REFIERE EL PUNTO 5 DEL ORDEN

Más detalles

Sobre la justificación de la propuesta de acuerdo

Sobre la justificación de la propuesta de acuerdo INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE QUABIT INMOBILIARIA, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL AL AMPARO DEL ARTÍCULO 297.1.a) DE LA LEY DE SOCIEDADES

Más detalles

PROYECTO COMÚN DE ESCISIÓN TOTAL DE LA SOCIEDAD INVERSIONES CLIDIA, S.L.

PROYECTO COMÚN DE ESCISIÓN TOTAL DE LA SOCIEDAD INVERSIONES CLIDIA, S.L. PROYECTO COMÚN DE ESCISIÓN TOTAL DE LA SOCIEDAD INVERSIONES CLIDIA, S.L. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, 31, 69, 73 y 74 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales

Más detalles

3. Así mismo, la Junta General adoptó los demás acuerdos previstos en el Orden del Día, objeto de nuestra comunicación de fecha 8 de marzo de 2006:

3. Así mismo, la Junta General adoptó los demás acuerdos previstos en el Orden del Día, objeto de nuestra comunicación de fecha 8 de marzo de 2006: Comisión Nacional del Mercado de Valores Ref.: Comunicación de Hecho Relevante Sevilla, 10 de abril de 2006 Muy Sres. nuestros: A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente

Más detalles

PROPUESTA SEXTA ACUERDO SEXTO

PROPUESTA SEXTA ACUERDO SEXTO Propuesta: Punto sexto del Orden del Día PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL LIBERADO, RELATIVA AL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 2011 ELABORADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Más detalles

HECHO RELEVANTE DE LA SEDA DE BARCELONA, S. A.

HECHO RELEVANTE DE LA SEDA DE BARCELONA, S. A. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Dirección General de Mercados Calle Miguel Ángel, 11 28010 Madrid HECHO RELEVANTE DE LA SEDA DE BARCELONA, S. A. Barcelona, 17 de diciembre 2009 Se informa de los

Más detalles

1.- EN CUANTO A LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EURONA WIRELESS TELECOM, S.A., COMO SOCIEDAD ABSORBENTE:

1.- EN CUANTO A LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EURONA WIRELESS TELECOM, S.A., COMO SOCIEDAD ABSORBENTE: JAVIER CONDOMINES CONCELLÓN, Secretario no consejero del Consejo de Administración de EURONA WIRELESS TELECOM, S.A, y Secretario no Consejero del Consejo de Administración de KUBI WIRELESS, S.L.U., CERTIFICO:

Más detalles

PROGENIKA BIOPHARMA, S.A. Junta General Ordinaria de Accionistas

PROGENIKA BIOPHARMA, S.A. Junta General Ordinaria de Accionistas PROGENIKA BIOPHARMA, S.A. Junta General Ordinaria de Accionistas El presidente del Consejo de Administración de PROGENIKA BIOPHARMA, S.A. (la "Sociedad"), en ejercicio de las facultades que le fueron expresamente

Más detalles

HECHO RELEVANTE. Las características fundamentales del Programa de Recompra son las siguientes:

HECHO RELEVANTE. Las características fundamentales del Programa de Recompra son las siguientes: ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. (la Sociedad ), de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, procede por medio del presente escrito a comunicar el siguiente: HECHO

Más detalles

PROPUESTA DE ACUERDOS RELATIVA AL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD FERSA ENERGÍAS RENOVABLES, S.

PROPUESTA DE ACUERDOS RELATIVA AL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD FERSA ENERGÍAS RENOVABLES, S. PROPUESTA DE ACUERDOS RELATIVA AL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD FERSA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A. CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2015

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 123 Miércoles 2 de julio de 2014 Pág. 9641 SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS 8386 SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (SOCIEDAD ABSORBENTE)

Más detalles

CIE AUTOMOTIVE, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 30 DE ABRIL DE 2013

CIE AUTOMOTIVE, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 30 DE ABRIL DE 2013 CIE AUTOMOTIVE, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 30 DE ABRIL DE 2013 PROPUESTAS DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LOS PUNTOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA PRIMERO.- Examen y aprobación, en su

Más detalles

BANCO DE SABADELL, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

BANCO DE SABADELL, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS BANCO DE SABADELL, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de Banco de Sabadell, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para las dieciocho

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 86 Martes 8 de mayo de 2012 Pág. 12192 SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS 11289 HONA HIERROS, SOCIEDAD ANÓNIMA (SOCIEDAD ABSORBENTE) Y DE HIERROS HONTORIA,

Más detalles

TARJETA DE ASISTENCIA Y VOTO A DISTANCIA. Datos de identificación del Accionista

TARJETA DE ASISTENCIA Y VOTO A DISTANCIA. Datos de identificación del Accionista TARJETA DE ASISTENCIA Y VOTO A DISTANCIA Datos de identificación del Accionista Nombre y apellidos o Razón Social Domicilio Personas físicas: Documento Nacional de Identidad (España), pasaporte o cualquier

Más detalles

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. Texto íntegro de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria

Más detalles

CAMPOFRÍO ALIMENTACIÓN, S.A.

CAMPOFRÍO ALIMENTACIÓN, S.A. CAMPOFRÍO ALIMENTACIÓN, S.A. INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD SOBRE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 27 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y REPARTO DE DIVIDENDO EN ESPECIE

Más detalles

LEY 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

LEY 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. NOTA: SOLO SE INCLUYEN AQUELLOS ARTÍCULOS O APARTADOS QUE HACEN REFERENCIA O TIENEN RELACIÓN CON EL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO LEY 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración

Más detalles

H E C H O R E L E V A N T E

H E C H O R E L E V A N T E COMPANYIA D AIGÜES DE SABADELL, S.A. ( CASSA o la Sociedad ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores, comunica el siguiente H E C H O R E L E V A N T E Como

Más detalles

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. ( DIA ) DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 286 Y 318 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL,

Más detalles

Los Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad, que no sufrirán variación como consecuencia de la fusión proyectada.

Los Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad, que no sufrirán variación como consecuencia de la fusión proyectada. PROGENIKA BIOPHARMA, S.A. Junta General Ordinaria de Accionistas El presidente del Consejo de Administración de PROGENIKA BIOPHARMA, S.A. (la "Sociedad"), en ejercicio de las facultades que le fueron expresamente

Más detalles

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE CARBURES EUROPE S.A.

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE CARBURES EUROPE S.A. COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE CARBURES EUROPE S.A. De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil por medio de la presente se informa que la Junta General

Más detalles

Hecho relevante. Entre esos acuerdos destaca del punto primero del orden del día:

Hecho relevante. Entre esos acuerdos destaca del punto primero del orden del día: Comisión Nacional del Mercado de Valores Calle Miguel Ángel, 11 28010, Madrid. Sevilla, 18 de diciembre de 2013 Hecho relevante Muy Sres. nuestros, En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de

Más detalles

PROYECTO DE FUSIÓN. entre BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (Sociedad Absorbente) BANCO DE CASTILLA, S.A. BANCO DE CRÉDITO BALEAR, S.A.

PROYECTO DE FUSIÓN. entre BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (Sociedad Absorbente) BANCO DE CASTILLA, S.A. BANCO DE CRÉDITO BALEAR, S.A. PROYECTO DE FUSIÓN entre BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (Sociedad Absorbente) y BANCO DE CASTILLA, S.A. BANCO DE CRÉDITO BALEAR, S.A. BANCO DE GALICIA, S.A. BANCO DE VASCONIA, S.A. (Sociedades Absorbidas)

Más detalles

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.014, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE.

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.014, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A., SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE DELEGACIÓN A FAVOR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS FACULTADES DE EMITIR

Más detalles

TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPUESTA DE ACUERDOS QUE SE SOMETEN A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPUESTA DE ACUERDOS QUE SE SOMETEN A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPUESTA DE ACUERDOS QUE SE SOMETEN A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El texto íntegro de los acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta General

Más detalles

TEMA V MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LA S.A: TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, CESIÓN EN BLOQUE DEL ACTIVO Y DEL PASIVO.

TEMA V MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LA S.A: TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, CESIÓN EN BLOQUE DEL ACTIVO Y DEL PASIVO. TEMA V MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LA S.A: TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, CESIÓN EN BLOQUE DEL ACTIVO Y DEL PASIVO. SUMARIO: 1.- Regulación jurídica. 2.- Transformación 3.- Fusión 3.1. Fusión transfronteriza

Más detalles

SOTOGRANDE, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOTOGRANDE, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOTOGRANDE, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el Hotel Almenara,

Más detalles

1. OBJETO DEL INFORME

1. OBJETO DEL INFORME INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CON SUPRESIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE PARA ATENDER UN PLAN DE OPCIONES PARA EMPLEADOS. (PUNTO

Más detalles

De conformidad con el informe formulado por el Consejo de Administración en virtud de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital

De conformidad con el informe formulado por el Consejo de Administración en virtud de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital Autorización al Consejo de Administración para la emisión de valores de renta fija convertibles o canjeables por acciones, con expresa facultad de exclusión del derecho de suscripción preferente y consiguiente

Más detalles

IMAGINARIUM, S.A. Propuesta de Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas 2014

IMAGINARIUM, S.A. Propuesta de Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas 2014 IMAGINARIUM, S.A. Propuesta de Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas 2014 Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios

Más detalles

AHORRO FAMILIAR, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

AHORRO FAMILIAR, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS AHORRO FAMILIAR, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de Ahorro Familiar, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, con

Más detalles

ANUNCIO DE PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN.

ANUNCIO DE PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN. ANUNCIO DE PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN. En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 32 y 51 de la Ley 3/2.009, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público el proyecto

Más detalles

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de la legislación vigente, por medio de la presente, se convoca a los accionistas de BANCO DE CAJA

Más detalles

3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. ACUERDOS JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 26 DE JUNIO DE 2012 1 1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de ENDESA, S.A. (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y

Más detalles

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE Madrid, 17 de abril de 2007 COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE Se hace constar que los Consejos de Administración de Europistas, Concesionaria Española, S.A. ( Europistas ) e Itinere Infraestructuras, S.A.

Más detalles

Quórum para la constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Quórum para la constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ZARDOYA OTIS, S.A. CELEBRADA EN SEGUNDA CONVOCATORIA EN MADRID, EN EL HOTEL EUROBUILDING, EL DÍA 27 DE MAYO DE 2013 Quórum

Más detalles

LEY Nº 18.657 (1) AUTORIZA CREACION DE FONDO DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO TITULO I

LEY Nº 18.657 (1) AUTORIZA CREACION DE FONDO DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO TITULO I LEY Nº 18.657 (1) AUTORIZA CREACION DE FONDO DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO TITULO I De los Fondos de Inversión de Capital Extranjero y de su Administración Artículo 1º. Podrán acogerse a las disposiciones

Más detalles

PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN GRIFOLS, S.A. (Sociedad absorbente) ARRAHONA OPTIMUS, S.L. (Sociedad absorbida)

PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN GRIFOLS, S.A. (Sociedad absorbente) ARRAHONA OPTIMUS, S.L. (Sociedad absorbida) PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN GRIFOLS, S.A. (Sociedad absorbente) ARRAHONA OPTIMUS, S.L. (Sociedad absorbida) Barcelona, a 29 de mayo de 2015 PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN DE LAS SOCIEDADES "GRIFOLS, S.A." y "ARRAHONA

Más detalles

CAIXABANK, S.A. (Sociedad Absorbente) BANCO DE VALENCIA, S.A. (Sociedad Absorbida) Anuncio de fusión por absorción

CAIXABANK, S.A. (Sociedad Absorbente) BANCO DE VALENCIA, S.A. (Sociedad Absorbida) Anuncio de fusión por absorción CAIXABANK, S.A. (Sociedad Absorbente) BANCO DE VALENCIA, S.A. (Sociedad Absorbida) Anuncio de fusión por absorción En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre

Más detalles

TÉRMINOS Y CONDICIONES FUSIÓN PRINCIPAL INSTITUTIONAL CHILE S.A. Y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

TÉRMINOS Y CONDICIONES FUSIÓN PRINCIPAL INSTITUTIONAL CHILE S.A. Y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. TÉRMINOS Y CONDICIONES FUSIÓN PRINCIPAL INSTITUTIONAL CHILE S.A. Y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. El presente documento contiene los términos y condiciones de la fusión que se propone

Más detalles

PRIM, S.A. Victoriano Prim González Presidente del Consejo de Administración

PRIM, S.A. Victoriano Prim González Presidente del Consejo de Administración PRIM, S.A. Victoriano Prim González Presidente del Consejo de Administración COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Madrid Madrid, 21 de Mayo de 2015 Muy Sres. nuestros: En virtud del artículo 82 de

Más detalles

SACYR VALLEHERMOSO, S.A.

SACYR VALLEHERMOSO, S.A. SACYR VALLEHERMOSO, S.A. Sede: Paseo de la Castellana, 83-85 Capital Social: 266.153.343 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Madrid sob a referência Tomo 1.884, Secção M-33.841 Pessoa

Más detalles

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NYESA VALORES CORPORACIÓN, S.A

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NYESA VALORES CORPORACIÓN, S.A INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NYESA VALORES CORPORACIÓN, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS, EN CONSECUENCIA,

Más detalles

NH HOTEL GROUP, S.A. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

NH HOTEL GROUP, S.A. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NH HOTEL GROUP, S.A. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por el Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid,

Más detalles

MASTER EN ABOGACÍA DERECHO MERCANTIL - SOCIEDADES DOCUMENTACION DE ACUERDOS SOCIALES. María Martínez-Moya Fernández

MASTER EN ABOGACÍA DERECHO MERCANTIL - SOCIEDADES DOCUMENTACION DE ACUERDOS SOCIALES. María Martínez-Moya Fernández Documentación de los acuerdos: A los efectos de la inscripción en el Registro Mercantil es muy importante conocer los artículos 94 a 112 RRM aplicables tanto a sociedades anónimas como limitadas. TITULO

Más detalles

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Se celebró en Sabadell en el domicilio social de la Entidad Plaça Catalunya, 1, a las trece horas del día cinco de octubre de dos mil seis, la Junta General

Más detalles

CONSEJERÍA DE HACIENDA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Ley de Administración Institucional de la NORMATIVA CONSEJERÍA DE HACIENDA Dirección General de Patrimonio Ley de la Administración Institucional de la Pág. 2 LEY 1/1984, DE 19 DE ENERO, REGULADORA DE

Más detalles

PROYECTO DE FUSIÓN MEDIANTE LA ABSORCIÓNPOR ACESA INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE AUREA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

PROYECTO DE FUSIÓN MEDIANTE LA ABSORCIÓNPOR ACESA INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE AUREA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. PROYECTO DE FUSIÓN MEDIANTE LA ABSORCIÓNPOR ACESA INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE AUREA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. Ponernos en su conocimiento los acuerdos adoptados el dia de hoy por el Consejo de

Más detalles

PROPUESTA DE ACUERDOS JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 2015

PROPUESTA DE ACUERDOS JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 2015 PROPUESTA DE ACUERDOS JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 2015 PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA Aprobación de la adquisición por la Sociedad de una participación

Más detalles

REAL DECRETO-LEY 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito III

REAL DECRETO-LEY 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito III REAL DECRETO-LEY 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito (Versión no oficial en la que se recogen únicamente aquellos artículos o apartados que incluyen referencias

Más detalles

Fondos de Inversión de Capital Extranjero Ley Nº 18.657 LEY Nº 18.657(1) AUTORIZA CREACION DE FONDO DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO TITULO I

Fondos de Inversión de Capital Extranjero Ley Nº 18.657 LEY Nº 18.657(1) AUTORIZA CREACION DE FONDO DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO TITULO I LEY Nº 18.657(1) AUTORIZA CREACION DE FONDO DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO TITULO I De los Fondos de Inversión de Capital Extranjero y de su Administración Artículo 1º. Podrán acogerse a las disposiciones

Más detalles

INFORME DE ADMINISTRADORES EN RELACIÓN CON EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA

INFORME DE ADMINISTRADORES EN RELACIÓN CON EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA INFORME DE ADMINISTRADORES EN RELACIÓN CON EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA INFORME DE LOS ADMINISTRADORES EN RELACIÓN CON EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA Delegación en el Consejo de Administración

Más detalles

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO A QUE SE REFIERE EL PUNTO PRIMERO

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO A QUE SE REFIERE EL PUNTO PRIMERO INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO A QUE SE REFIERE EL PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA

Más detalles

PROPUESTA. A) Dejar sin efecto, en la parte no utilizada, el acuerdo undécimo de la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de Junio de 2004.

PROPUESTA. A) Dejar sin efecto, en la parte no utilizada, el acuerdo undécimo de la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de Junio de 2004. Decimosegundo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores de renta fija, tanto simples como canjeables por acciones en circulación de la Sociedad y/o convertibles en acciones

Más detalles

AMPLIACIÓN DE CAPITAL LIBERADA DE DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.C.R., S.A.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL LIBERADA DE DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.C.R., S.A. DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LOS ACCIONISTAS AMPLIACIÓN DE CAPITAL LIBERADA DE DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.C.R., S.A. Mediante la emisión de 319.200 nuevas acciones por un importe de 957.600 euros DOCUMENTO

Más detalles

Informe de los Administradores en relación al punto 5º de Orden del Día

Informe de los Administradores en relación al punto 5º de Orden del Día Informe de los Administradores en relación al punto 5º de Orden del Día (Delegación en el Consejo de Administración por el plazo de cinco años de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés y demás

Más detalles

TR HOTEL AJRDÍN DEL MAR, S.A.

TR HOTEL AJRDÍN DEL MAR, S.A. CERTIFICADO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE DETERMINADAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL QUE FORMAN PARTE DE LAS NORMAS DE ORDENACIÓN Y DISCIPLINA DEL MERCADO

Más detalles

GAS NATURAL SDG, S.A.

GAS NATURAL SDG, S.A. GAS NATURAL SDG, S.A. Gas Natural SDG, S.A. (Gas Natural) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (LMV), mediante el presente escrito

Más detalles

Guía Práctica: SOCIEDADES MERCANTILES

Guía Práctica: SOCIEDADES MERCANTILES Guía Práctica: SOCIEDADES MERCANTILES ARAG SE, Sucursal en España, advierte que queda absolutamente prohibido cualquier tipo de reproducción Índice del documento 1. Introducción... 3 2. Sociedad de Responsabilidad

Más detalles

COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA, S.A., de conformidad con lo previsto en los Estatutos

Más detalles

PROYECTO DE ESCISIÓN TOTAL

PROYECTO DE ESCISIÓN TOTAL PROYECTO DE ESCISIÓN TOTAL ADVEO DIGITAL SYSTEMS S.A.U. (Sociedad Escindida) ADVEO ESPAÑA S.A.U. ADVEO GROUP INTERNATIONAL S.A. (Sociedades Beneficiarias) En Madrid, a 30 de junio de 2013 1 A los efectos

Más detalles

SOCIEDADES LABORALES. Regula el Registro Administrativo de Sociedades Laborales.

SOCIEDADES LABORALES. Regula el Registro Administrativo de Sociedades Laborales. MINISTERIO PRESIDENCIA. BOE 14 octubre 1998, núm. 246/1998 [pág. 33988] SOCIEDADES LABORALES. Regula el Registro Administrativo de Sociedades Laborales. El artículo 2 de la Ley 4/1997, de 24 de marzo (RCL

Más detalles

REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ÍNDICE 1. Preámbulo 2. Finalidad 3. Derechos de información previos a la celebración de la Junta

Más detalles

CREACIÓN DE EMPRESAS. Sociedad de Responsabilidad Limitada CONSTITUCIÓN TELEMÁTICA

CREACIÓN DE EMPRESAS. Sociedad de Responsabilidad Limitada CONSTITUCIÓN TELEMÁTICA CREACIÓN DE EMPRESAS Sociedad de Responsabilidad Limitada CONSTITUCIÓN TELEMÁTICA Sociedad de responsabilidad limitada La Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L. o S.R.L.) es una sociedad mercantil

Más detalles

INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE EL PROYECTO DE FUSIÓN ENTRE CAIXABANK, S.A. Y BANCA CÍVICA, S.A. 1/26

INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE EL PROYECTO DE FUSIÓN ENTRE CAIXABANK, S.A. Y BANCA CÍVICA, S.A. 1/26 INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE EL PROYECTO DE FUSIÓN ENTRE CAIXABANK, S.A. Y BANCA CÍVICA, S.A. 1/26 I. INTRODUCCIÓN Los Consejos de Administración de CaixaBank, S.A. ( CaixaBank ) y Banca Cívica,

Más detalles

4º. Aprobar la siguiente distribución de resultados del ejercicio 2006 cuyo dividendo se distribuirá a partir del día 3 de julio de 2007:

4º. Aprobar la siguiente distribución de resultados del ejercicio 2006 cuyo dividendo se distribuirá a partir del día 3 de julio de 2007: Aprobación del Ejercicio. Acuerdos de la Junta General Ordinaria. A p r o b a r: 1º. Las Cuentas Anuales (integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de Abengoa,

Más detalles

PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN Y DOBLE SEGREGACIÓN. entre PESCANOVA, S.A. (como sociedad absorbente y sociedad segregada) FRIGODIS, S.A.U. PESCAFINA, S.A.

PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN Y DOBLE SEGREGACIÓN. entre PESCANOVA, S.A. (como sociedad absorbente y sociedad segregada) FRIGODIS, S.A.U. PESCAFINA, S.A. PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN Y DOBLE SEGREGACIÓN entre PESCANOVA, S.A. (como sociedad absorbente y sociedad segregada) FRIGODIS, S.A.U. PESCAFINA, S.A. PESCAFRESCA, S.A.U. BAJAMAR SÉPTIMA, S.A.U. FRINOVA,

Más detalles

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Calle Edison, 4 28006 - Madrid Madrid, a 20 de marzo de 2015 COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE REALIA, S.A.

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Calle Edison, 4 28006 - Madrid Madrid, a 20 de marzo de 2015 COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE REALIA, S.A. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Calle Edison, 4 28006 - Madrid Madrid, a 20 de marzo de 2015 COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE REALIA, S.A. En virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley

Más detalles