El GAFI y la denominada red GAFI. Seminario: La Lucha notarial contra el LA/FT 29-3 de octubre de 2014, Antigua Guatemala.
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- Raúl Carmona García
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1 El GAFI y la denominada red GAFI Seminario: La Lucha notarial contra el LA/FT 29-3 de octubre de 2014, Antigua Guatemala.
2 Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI - FATF Organización intergubernamental. Combatir el Lavado de Activos y la Financiamiento del Terrorismo. Se formo en el año 1989 por el G7. En el año 1990 dio a conocer las 40 Recomendaciones, las que han sido reformuladas en 1996, 2001 (+9 RE), En febrero de 2012 fueron nuevamente reformuladas las recomendaciones de GAFI, pasando nuevamente a ser en número de 40. Actualmente tiene 34 Países Miembros (en la región Argentina, Brasil y México). Grupos Regionales estilo GAFI: GAFIC, GIABA, GAFISUD, etc.
3 Grupo de Acción Financiera de Sudamérica - GAFISUD Organización intergubernamental de base regional, independiente y soberana en sus decisiones. Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo. 16 Países Miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. GAFISUD es un organismo regional al estilo GAFI y es miembro asociado de GAFI.
4 GAFISUD - Objetivos Reconocer y aplicar las 40 Recomendaciones de GAFI, contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de ADM y otras medidas que en el futuro adopte GAFISUD. Organismo evaluador
5 Actualización de las Recomendaciones Se actualizaron las Recomendaciones del GAFI Pasan del a sólo 40. Las 40 Recomendaciones cubren los siguientes aspectos: Políticas y Coordinación nacional Medidas de prevención y control enfocadas a las instituciones financieras y otras profesiones y actividades no financieras. Sistemas penales y normativos. Cooperación internacional.
6 Nueva Metodología Se presenta una nueva metodología de evaluación. Cumplimiento Técnico: El componente de cumplimiento técnico establece los requisitos específicos de cada Recomendación como una lista de criterios, que representan aquellos elementos que deben estar presentes para demostrar el pleno cumplimiento con los elementos obligatorios de las Recomendaciones. 40 Recomendaciones Efectividad: evaluar la implementación del sistema por medio de la identificación de resultados. q 11 Resultados Inmediatos
7 Actualización que se relaciona con los notarios y abogados
8 Actividades Profesionales No Financieras Designadas Rec 22 APNFDs: Aplica cuando Abogados, Notarios, otros profesionales jurídicos y contadores: Compra y venta de bienes inmuebles Administración de dinero o valores Administración de cuentas bancarias o valores Organización de contribuciones para la creación, operación, administración de empresas. Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas y compra y venta de empresas. Proveedor de servicios societarios
9 Actividades Profesionales No Financieras Designadas Rec 22 APNFDs: Lo que deben cumplir: DDC según Rec 10. Mantenimiento de registros según Rec 11 Requisitos PEPs según Rec 12 Requisitos de nuevas tecnologías según la Rec. 15 Requisitos sobre la delegación a terceros según Rec. 17 Rec 23 APNFDs: Lo que también debe cumplir: ROS según Rec. 20 Requisitos de controles internos según Rec. 18 Requisitos de países de mayor riesgo según Rec 19. Requisitos de confidencialidad (tipping- off) según Rec 21.
10 Actividades Profesionales No Financieras Designadas Efectividad: RI 4: Las APNFDS aplican adecuadamente medidas preventivas ALA/CFT proporcionales a sus riesgos y reportan las transacciones sospechosas
11 Análisis Nacional de Riesgo y enfoque basado en el riesgo A nivel de cumplimiento técnico Rec 1: El país debe identificar, evaluar y entender sus riesgos de LA/FT Análisis Nacional de Riesgos Aplicar un Enfoque Basado en el Riesgo para: Definición de Estrategias Nacionales (divulgación de la estrategia) Sujetos Obligados: Deben dar los pasos necesarios para identificar, evaluar y comprender sus riesgos: Documentar su evaluación de riesgos Medidas para mitigar el riesgo
12 Análisis Nacional de Riesgo y enfoque basado en el riesgo. A nivel de cumplimiento técnico - Enfoque basado en el riesgo para: DDC PEPs nacionales, de OI y familiares y asociados. Nuevas tecnologías Países de mayor riesgo Supervisión BR para todos los sujetos obligados (incluye OAR) A nivel de efectividad: R.I. 1 - Se deben entender los riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y, cuando corresponde, se coordinarán acciones a escala interna para enfrentar el LA/FT/FPADM. Las APNFDs deben identificar, evaluar y entender sus riesgos.
13 Regulación y Supervisión de APNFDs A nivel de cumplimiento técnico Rec 28 La supervisión debe realizarse de manera sensible al riesgo Frecuencia Conociendo las características, diversidad y cantidad. Considerando el perfil de riesgos de LA/FT. A nivel de efectividad: R.I. 3 Los Supervisores supervisan, monitorean y regulan adecuadamente a las APNFDs en cuanto al cumplimientos con los requisitos ALA/CFT en proporción a sus riesgos. Los supervisores deben identificar, evaluar y entender los riesgos LA/FT de su sector y aplicar medidas de EBR para las supervisiones.
14 Análisis de Riesgos y enfoque basado en el riesgo. Evaluación de Cumplimiento Técnico Riesgo y Contexto Recomendaciones y conclusiones integrales Evaluación de efectividad
15 Sanciones Financieras Dirigidas Implementación de las sanciones financieras dirigidas según las RCSNU: Terrorismo 1267 (1999) y sucesoras relativas a Al-Qaida 1988 (2011) relativas a Talibán 1373 (2001) designaciones nacionales Proliferación de Armas de destrucción Masiva 1718 (2006) sobre las personas involucradas en los programas nucleares y misiles balísticos de la Corea del Norte (2006) y sucesoras sobre las personas involucradas en las actividades de proliferación nuclear y sistemas de vectores nucleares de Iran.
16 Sanciones Financieras Dirigidas A nivel de cumplimiento técnico: Rec 6 y Rec 7: Regímenes de congelamiento administrativo y preventivo. A nivel de efectividad: RI 10 A los terroristas, organizaciones terroristas y financieros del terrorismo se les impide recaudar, trasladar y utilizar indebidamente el sector de las OSFL. RI 11 - A las personas y entidades involucradas en la proliferación de armas de destrucción masiva se les impide recaudar, trasladar, y utilizar fondos, a tono con las RCSNU relevantes.
17 Gracias Andrea Garzón
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