ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2014

Transcripción

1 ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2014 En Madrid, a 27 de junio de 2014, reunidos en la EOI, Escuela de Organización Industrial, en la Calle Gregorio del Amo 6, Madrid, siendo las horas, en segunda convocatoria, y habiendo quórum suficiente, debidamente convocada según el artículo 19 de los estatutos de la asociación, se abre la sesión por el Presidente de la misma, conforme Están presentes los miembros de la Junta Directiva para la presentación de la misma Se adjunta a la presente la lista de miembros asistentes totales de la Asamblea con Derecho a Voto. No obstante se refleja los miembros de la junta presentes JUNTA DIRECTIVA Pedro Prestel (Presidente) Francisco Javier González (Vicepresidente) Javier Gil (Tesorero)(por delegación)(santiago Gil) Ignacio Carrasco (Secretario General) Juan Carlos Manteca (institucional) Juan Carlos Velasco (comunicación) José María Vela (formación) Álvaro Gutiérrez (comité asesor)(por delegación)(ignacio Carrasco) Alvaro Montero (cloud profesional)(por delegación)(pablo Galán) Pablo Galán (expansión) Pablo de la Cueva (vicepresidente)(por delegación)(sr Farmawi de APGISA) Juan José García (tecnología)(por delegación) (Sr Robles de ARSYS) Se ha remitido previamente, junto con ésta convocatoria a) Estatutos vigentes b) Modelo de nuevos estatutos de EuroCloud Se procede con el siguiente ORDEN DEL DÍA 1. Bienvenida a los asistentes 2. Votación Actualización de Estatutos 3. Proyecto Conferencia Magistral (25 min) 5. Mesa redonda de expertos (30 min) 6. Conferencia Institucional (Director General de Red.es) 7. Entrega de premios EuroCloud Clausura Asamblea Ordinaria

2 1. Bienvenida a los asistentes El Presidente Pedro Prestel da la bienvenida a todos los asistentes y expone la razón principal de la realización de la actual Asamblea Extraordinaria, que es la actualización de los nuevos estatutos. Pasa la palabra al Secretario, que inicia el segundo punto del orden del día 2. Votación para la Actualización de Estatutos Se hace una exposición por parte del Secretario Ignacio Carrasco sobre la necesaria modificación en profundidad de la Estatutos, tanto para poder atender debidamente las necesidades de la Asociación, como para dejarla preparada para una progresiva profesionalización de su estructura. En especial resalta la manifestación del razonamiento en un preámbulo, las nuevas clases de socios, los fines y objetivos, la constitución de los nuevos órganos de gobierno, el funcionamiento interno, los procedimientos de voto y de procedimiento sancionador, y un largo etcétera. Habiendo sido puesto de manifiesto los nuevos estatutos y habiendo quorum bastante su procede a su votación, siendo aprobados por UNANIMIDAD, sin votos en contra ni abstenciones. UNIVERSO de votos 55. Quorum y mayoría cualificada 26. VOTOS presentes o representados 34. VOTOS a favor 34. Votos en contra ninguno. Abstenciones, ninguna. A) Por una cuestión de orden, se presentan y ratifican los siguientes cambios y estructura de la Junta Directiva MIEMBROS DE LA JUNTA Pedro PRESTEL DE FRANCISCO Francisco Javier GONZÁLEZ GOSALVEZ Pablo de la CUEVA Ignacio CARRASCO SAYALERO Juan Carlos VELASCO Juan Miguel VELASCO Alvaro GUTIERREZ Alvaro MONTERO Jose María VELA Juan Jose GARCIA Juan Carlos MANTECA Pablo GALAN Presidente Vicepresidente Vicepresidente Secretario General Tesorero Presidente Comisión Seguridad Vocal Territorial Norte Vocal Innovación Tecnológica Vocal Formación y Programas Vocal Comunicación y Marketing Vocal Relaciones Institucionales Director de Expansión Asamblea Ordinaria

3 COMISIONADOS Antonio RAMOS Jorge RUIZ Patricia ALVAREZ Miguel Angel FARMAWI Ana PÉREZ BARCENAS Santiago GIL Certificación y Calificación Formación Internacional Aloja TIC Directora de Prensa Administración B) Se adjunta como anexo al presente ACTA un ejemplar de los nuevos estatutos 3. Proyectos para Por parte del Presidente Pedro Prestel y el Vicepresidente Francisco Javier González Gosálbez se exponen los proyectos del presente ejercicio y el próximo de Es una exposición diferente, orientada para todos los asistentes que antes no han estado en la ordinaria, anunciando que este punto ha sido aprobado por unanimidad en la Asamblea Ordinaria, y con elementos diferenciales en la exposición. Partiendo de la base de los siguientes puntos a. Nueva Estructura Organizativa de la Asociación b. Introducción del Catálogo de Servicios c. Estatutos Renovados d. Nuevos miembros y sectores e. Nuevos acuerdos de colaboración f. Mayor actividad en todos los ámbitos g. Eventos y promoción (**) Y conforme al guion previsto, se expusieron pormenorizadamente i. Imagen actualizada más acorde con las nuevas tendencias de comunicación ii. Cloud Professional y Cloud Computing: cursos MooC sobre Cloud Computing en la plataforma Actívate, con la colaboración de la EOI y Google. Dirigidos a usuarios y profesionales de Cloud Computing. Así como los contenidos que se desarrollaran para cursos de formación con diferentes universidades, además del convenio firmado con el COITT, Consejo Superior de Colegios de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones iii. EuroCloud Star Audit: primera certificación europea de Soluciones Cloud Computing. Dirigida a empresas de servicios Cloud (IaaS, Paas, SaaS, y Business Process). iv. Colaboración con la Administración Pública: convenio de colaboración suscrito con Red.es para la certificación de aplicaciones y soluciones Cloud. Dirigida a empresas proveedoras de soluciones Cloud. Asamblea Ordinaria

4 v. Celebración de paneles de expertos y realización de estudios de mercado del sector. Con el fin de ofrecer información y datos a la comunidad de usuarios y profesionales interesada en la nube. vi. WorkShops: talleres prácticos sobre Cloud Computing para usuarios finales y profesionales del Cloud vii. CloudNews y CloudBulletin: información de las empresas asociadas a nivel europeo Actividades 2014 Comunicación con la nueva WEB SEIS Cloud para Pyme: orientado a PYMES en Santander (realizado), Madrid (2), Málaga, Barcelona, Granada y Las Palmas TRES Cloud-Day en Barcelona (realizado), Málaga y Madrid : orientados a empresas tecnológicas DOS AfterCloud s en Madrid (realizado) y Barcelona (realizado) Actividades 2015 EVENTOS EXPOCLOUD SPAIN 12 y 13 de Marzo de 2015 AWARDS EUROCLOUD convocados en DICIEMBRE de 2014 SEIS eventos orientados a VERTICALES DOS eventos orientados a desarrolladores DOS AfterCloud s lúdicos EXPOCLOUD Europe, en octubre en Barcelona FORMACION CLOUD PROFFESIONAL y CLOUD COMMUNITY Cursos de formación MOOC en colaboración con EOI, GOOGLE, SETSI y MINETUR Certificados de cualificación profesional FORMACION A EMPRESAS (en cuaderno de servicios) Cursos de formación in house, formación bonificada, formación profesional continua y Universidades Cloud Community o Creación de un portal comunitario para usuarios y profesionales de Cloud Computing o Previsión 2ºdo trimestre 2015 Cloud Professional o Creación de una certificación de cualificación para profesionales del Cloud. o Previsión 3ºtrimestre2015 Asamblea Ordinaria

5 CERTIFICACION Puesta en marcha para enero 2015 EuroCloud StarAudit Primera certificación europea de soluciones cloud computing (IaaS, PaaS y SaaS y también infraestructura y operación). Creación de programas de certificación de soluciones cloud Ámbito de actuación como framework para entidades certificadoras Condiciones especiales para asociados Oficina de información y asesoramiento para la obtención de la certificación Adaptación de la certificación a la normativa local ACUERDOS RED.ES en tres ámbitos o Certificación aplicaciones o Potenciación centro Demostradores o Estudios y paneles COITT en dos ámbitos o Comunity o Formación y certificación profesional SECARTYS en dos ámbitos o Internacionalización o Consultoría Tecnológica Se pasa al siguiente punto de orden del día 4. Conferencia Magistral Se celebró la Conferencia Magistral Platform as a Service, el futuro del Cloud ofrecida por D. Juanjo Carmena Ayuso, Windows Azure Solution Sales Manager de MicroSoft, 5. Mesa redonda de expertos Se celebró la Mesa de Expertos que bajo el tema El Cloud como transformador de negocio en la PyMe participando: Dª. Mercedes Serrano, Iberia Cloud Director de HP; D. Diego Cabezudo Fernández de la Vega, CEO de GIGAS; D. Víctor Rivas, Responsable de Service Providers de EMC 2 ; D. Moisés Navarro, Business Solutions Strategist de VMWare; y D. José Antonio Esteban, CTO de producto CODERE. 6. Conferencia Institucional Se impartió la conferencia institucional, Director General de Red.es D. César Miralles intervino pronunciándose a favor de que las PyMes adopten la tecnología cloud como factor de competitividad y presentando los diversos programas de apoyo a las empresas desarrolladoras de software, así como los centros demostradores. Asamblea Ordinaria

6 7. Entrega de premios EuroCloud 2014 Se procede en este apartado a la entrega de los premios EUROCLOUD ESPAÑA, que concursarán en la EUROLOCUD de LUXEMBURGO el próximo mes de OCTUBRE Las empresas agraciadas en las diversas categorías premiadas han sido: a. Best SaaS Service on the Market: CLARANET por Cloud Desktop b. Best IaaS Service on the Market: GIGAS por Solución Cloud Datacenter Gigas c. Best PaaS Service on the Market: IBERMATICA por IberCloud Hermes PCI d. Cloud Service with best Business Potential: AIUKEN por ebanking PROTECTION e. Best Business Impact achieved by Cloud Services: CARTAGON-ARSYS-ALAIN AFFLELOU por ALAIN AFFLELOU en la nube El acto de entrega de premios ha sido presentado por D. Pedro Prestel, Presidente de EuroCloud. Siendo entregado por los Socios de Honor Sr del Poyo; el director de RED.ES, Sr Miralles; y el Secretario General de la EOI, Sr Alvarez. Las empresas premiadas tendrán la oportunidad de participar y ser doblemente reconocidas en el concurso paneuropeo Awards EuroCloud Europa. Los ganadores europeos se darán a conocer durante el Congreso Europeo de Eurocloud que se celebrará en otoño, en Luxemburgo. 8. Clausura El Presidente agradeció expresamente el patrocinio de la Asamblea a DELL e IBM, y la colaboración permanente de EOI, Escuela de Organización Industrial, personificando el agradecimiento a los representantes de estas entidades, presentes en el acto. Sin más asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las del día supraindicado. El Secretario Ignacio Carrasco Sayalero El Presidente Pedro Prestel de Francisco Asamblea Ordinaria

7 NOMBRES DE PERSONAS Y EMPRESAS REPRESENTADAS A EFECTOS DE VOTO nº NOMBRE APELLIDOS EMPRESA SIT UACION 1 Juan Carlos Abad SECART YS presente 2 Diego Cabezudo GIGAS presente 3 Juanjo Carmena Ayuso MICROSOFT presente 4 Ignacio Carrasco DROOMS presente 5 Israel Cordoba AIUKEN presente 6 Gonzalo De Antonio DELL presente 7 Manuel Dominguez PHC Software presente 8 Jose Luis Duce LOGT RUST presente 9 Miguel Angel Farmawi López APGISA presente 10 Manuel A. Fernández ALAMZENA INT ERNET presente 11 Pablo Galán HUAWEI presente 12 Enrique García Romero INT EROUT E presente 13 Santiago Gil T IC3 presente 14 Enrique González CART AGON (*) presente 15 Francisco Javier González Gonzálbez CART AGON presente 16 David Guerrero OMNIT EL presente 17 Alvaro Gutierrez SOFT CLOUD delegado 18 Lucy López DEYDE CALIDAD DE DAT OS presente 19 Juan Carlos Manteca SUNRISHES presente 20 Ángeles Mena Urrea LOGT RUST presente 21 Jesús Molinero García T ISSAT presente 22 Alvaro Montero RAN NET WORKS delegado 23 Angel Perez CLARANET presente 24 Pedro Prestel VERIZON T ERREMARK presente 25 José Ramón Álvarez EOI presente 26 Juan Recio CISCO SYST EM presente 27 Juan Manuel Robles ARSYS presente 28 Ana Román ALINT O delegado 29 Mercedes Serrano HEWLET PACKARD presente 30 Jose Maria Vela SAAS SPAIN presente 31 Juan Carlos Velasco ADAM presente 32 Juan Miguel Velasco AIUKEN presente 33 Javier Villareal Redón IBM presente 34 Esther Zamora HEWLET PACKARD presente Asamblea Ordinaria